22/08/2011
ÿþ M o r t 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 , 1 q 1 . 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
J e - o f . 2 - )
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E S L A B V B A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , A d o l f R e y d a m s l a a n , 3 8
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n o p r i c h t i n g o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t e v e n P o d e v y n , n o t a r i s t e M e r c h t e r n , o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e h e e r M e r m a n s S v e n , t e 2 4 0 0 M o l , A d o l f R e y d a m s l a a n , 3 8 e n m e v r o u w H I L L S L a u r a , t e M E 5 0 A X C h a t h a m ( K e n t - E n g e l a n d ) , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s g e d e e l t e l i j k g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 E U R . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t d e h e e r S v e n M e r m a n s s c h r i j f t i n o p t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n v o o r v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 4 . 8 8 0 E U R ) d i e h i j v o l l e d i g i n g e l d t e n b e l o p e n v a n t w e e d e r d e v o l s t o r t z i j n d e n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 9 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) . H i j b l i j f t d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v e r s c h u l d i g d . D e o p r i c h t e r S v e n M e r m a n s , v o o r n o e m d , v e r k r i j g t 8 0 a a n d e l e n o p n a a m .
D e c o m p a r a n t m e v r o u w H i l l s L a u r a s c h r i j f t i n o p t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n v o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 . 7 2 0 E U R ) d i e z i j v o l l e d i g i n g e l d t e n b e l o p e n v a n t w e e d e r d e v o l s t o r t z i j n d e t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 . 4 8 0 , 0 0 E U R ) . Z i j b l i j f t d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v e r s c h u l d i g d . D e o p r i c h t e r L a u r a H i l l s , v o o r n o e m d , v e r k r i j g t 2 0 a a n d e l e n o p n a a m . D e s t a t u t e n w o r d e n h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e v e n :
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E S L A B V B A "
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , A d o l f R e y d a m s l a a n , 3 8
A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , a l l e r h a n d e , t r a i n i n g , o p l e i d i n g s p r o g r a m m a ' s , c o n s u l t a n c y , l e z i n g e n , p u b l i c a t i e s , s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , p r o j e c t m a n a g e m e n t , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e , b e d r i j f s b e h e e r , i n t e r i m m a n a g e m e n t , b i j s t a n d , d i e n s t p r e s t a t i e s , h e t v e r v u l l e n v a n m a n a g e m e n t - e n d i r e c t i e f u n c t i e s , b e h e e r s - e n b e s t u u r s m a n d a t e n i n z o w e l b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d . D i t i n d e r u i m s t e z i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n p r o d u c t i e , k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g , l o g i s t i e k , s t r a t e g i e , a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , p e r s o n e e l s b e h e e r , v e r k o o p e n / o f a l g e m e e n b e h e e r . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 / t r a d i n g o p a l l e h a n d e l s v l a k k e n
3 / e - c o m m e r c e , k o o p e n v e r k o o p v a n c o n s u m e n t e n g o e d e r e n i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d , i m p o r t e n e x p o r t v a n d e z e
4 / H e t b e l e g g e n i n e n h e t r e a l i s e r e n v a n i m m o b i l i ë n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , e x p l o i t e r e n , b e h e r e n e n h e t v a n w a a r d e m a k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n p a t r i m o n i u m .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , s y n d i c u s d i e n s t e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a r i s c h e n n i e t b e p e r k e n d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n m a a r v o l g e n s d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B V e r v o l g ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e u r o . ~ a
b e h o u d e n D e v e n n o o t s è h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . A r t i k e l ' 5 . - K a p i t a a l . H e t i s
a a n h e t H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 8 . - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s v o r m e n " h e t b e s t u u r " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
W o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r
S v e n M e r m a n s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
Z i j n o p d r a c h t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r
b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n . D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n
d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d ; h i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e
u u r , p l a a t s v i n d e n .
A r t i k e l 1 2 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e
j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t v e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 6 . - G e m e e n r e c h t .
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
S L O T B E S C H I K K I N G E N
A . C o m m i s s a r i s .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a a r u i t d e v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h a a r
e e r s t e b o e k j a a r , a a n d e c r i t e r i a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l v o l d o e n .
B . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j u l i 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
V O L M A C H T E N
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n , a a n d e h e e r J e a n P i e r r e D e S m e d t , t e
O p w i j k , H u l s t , 3 7 , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e
v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e v e n P o d e v y n
M e r c h t e m
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e