08/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ L û i k B _ á
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
2 7 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
i u
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 2 3 7 , 1 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E T A L M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v d d r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A L M A N A G E M E N T ` , ; S E R V I C E S " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , b u s 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 2 3 7 . 1 3 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e : u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t ; ; r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t ; . o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k . ; k a p i t a a l .
2 , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D E E N E N T A C H - a ; T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D T A C H T I G E U R O Z E S E N N E G E N T I G C E N T ( £ 4 8 1 . 2 8 0 , 9 6 ) o m h e t t e ; b r e n g e n v a n V I E R H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( C 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p N E G E N H O N D E R D ! N E G E N T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D T A C H T I G . E U R O Z E S E N N E G E N T I G C E N T ( £ 9 1 9 , 2 8 0 , 9 6 ) , ; 1 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n , , a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S ,
3 , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D
T A C H T I G E U R O Z E S E N N E G E N T I G C E N T ( £ 9 1 9 . 2 8 0 , 9 6 ) e n i s v e r d e e l d h i H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e I e n ; 1
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
; n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
, d e a k t e ;
_ g e c o e i r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 03.09.2013, NGL 18.11.2013 13660-0543-023
19/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
~ . M
L u 1 k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d R o h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , p
G r i f f i e 0 7 f i a M 1 2 0 1 3
V o o r b e h o u d a a n h e B e i g i s c S t a a t s b i 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 § 1 0 1 1 1
O n d ë r m e m i n g s n r : 8 7 5 . 2 3 7 . 1 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E T A L M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 b u s 3
' O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S S T A T U T E N ; F
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ! , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v 5 ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l , i t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e £ ; v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A L M A N A G E M E N T : ; S E R V I C E S " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 b u s 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 , 2 3 7 . 1 3 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t h e t ; d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t a c h t e r h e t l a a t s t e ! g e d a c h t e s t r e e p j e v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n s , r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t . b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , ; , k u n s t w e r k e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g a i 3 o p d e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n h a n d e l i n g e n d i e z i j n ; , . v o o r b e h o u d e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r b i j r i s i c o v o l l e o f s p e c u l a t i e v e b e l e g g i n g e n a a n g a a n , o v e r e e n k o m s t i g e e n z e e a i d y n a m i s c h r i s i c o p r o f i e l . " j A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t a a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e i ; o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n ' : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ° v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R M V S " t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ; : ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , P l a n e t a r i u m l a a n 5 9 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
_ : n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t v a n _ ! d e a k t e ; - g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
l t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 04.09.2012, NGL 30.11.2012 12649-0546-012
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 06.09.2011, NGL 30.11.2011 11620-0225-013
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 07.09.2010, NGL 08.10.2010 10572-0511-011
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 08.09.2009, NGL 27.10.2009 09825-0036-011
18/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 09.09.2008, NGL 14.11.2008 08812-0278-011
22/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 11.09.2007, NGL 15.11.2007 07803-0204-011
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 08.09.2015, NGL 16.09.2015 15588-0580-025