METAMECHELEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : METAMECHELEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 822.776.467

Publication

24/09/2014
ÿþe

Llorl Wred 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Voor-behoude

aan het Belgisch

na neerlegging ter griffie

vein.dc kte

NEERGELEGD

IJII/M11,1#111111

15 SEP. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel te Leuven.

- - _

Ondernemingsnr : 0822.776.467

Benaming

(voluit) : METAMECHELEN

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Aarschotsesteenweg 22, 3012 Wilsele

(volledig adres)

Onderwerp akte WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Vias Burg. NV beslist heeft Patrick Van Bourgognie, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten

vervangen door de heer Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor vanaf 31 augustus 2014.

Voor gelijkvormig afschrift,

Akuron NV

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

de heer Kurt Rondou

vaste vertegenwoordiger

edzifoieeleettik.fflIlLkIlkewermlegil:: eeteletwegtheskiiierttlivertazleileravimtkriettliereetelP,,Iffli

WilPdt9 eregeee iiewseetoeiresatterrefeeeptielegffltgtp erillstilti9 ffletieivonsesititfri,

16/01/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Luik B É In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

U 6 JAN, 2(11

Orne

te Lecsic

IW11III IYIIVflIMn02IMI~Is~

15008,

Ondernemingsnr : 0822.776.467

Benaming (voluit) : METAMECHELEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Aarschotsesteenweg 22

3012 Leuven (Wilsele)

Onderwerp akte :NV: kapitaalswijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op achtentwintig oktober tweeduizend veertien, geregistreerd te 10 registratiekantoor Leuven 2 op twaalf november: tweeduizend veertien, register 5 boek 1390 blad 99 vak 7, ontvangen honderd vijftig euro (¬ 150,00), blijkt dat een buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap, waarbij; de naamloze vennootschap BEAULIEU DE BROCUY en de naamloze vennootschap MERENA ieder werden vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht de dato 27 oktober 2014, volgende beslissingen heeft genomen

1) Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

Verhoging van het kapitaal met ZEVENHONDERD DUIZEND EURO (¬ 700.000,00, om het te' brengen van EEN MILJOEN DRIEHONDERD DUIZEND EURO (¬ 1.300.000,00) op TWEE MILJOEN EURO (¬ 2.000.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de: fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op vermelde kapitaalsverhoging wordt ingeschreven door voormelde aandeelhouders elk naar verhouding tot hun aandelenbezit.

Genoemde ingebrachte geldbedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE57 0017 4070 7335 bij BNP Paribas Fortis Bank, geopend op naam van de vennootschap, blijkens het' bankattest, afgegeven door deze instelling op 28/10/2014.

2) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

3) Aanpassing van artikel 4 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de voormelde kapitaalverhoging, zodat het zal luiden als volgt:

"Artikel 4  Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN EURO (¬ 2.000.000,00). Het is verdeeld in 1300 gelijke aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het aandelenregister.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam bijgehouden, waarvan de effecthouders kennis mogen nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in ; dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Elke overdracht za! slechts gevolg hebben na de inschrijving in het register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de

overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Het register van aandelen en andere effecten op naam kan ook gehouden worden onder elektronische vorm van zodra de wet dit toelaat.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Wanneer effecten in onverdeeldheid'. aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 14.1

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 6 van deze statuten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld."

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isabelle Mostaert

Tegelijk hiermede neergelegd

- Uitgifte van voormelde akte, met als bijlage twee volmachten;

- Historiek en gecoördineerde statuten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vodr-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2013
ÿþ Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IlentM

ter griffie der

ecntbank van Koophandel

te Leuven, de 1 8 JUNI 2013 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0822.776.467

Benaming

(voluit) : METAMECHELEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : AARSCHOTSESTEENWEG 22, 3012 WILSELE

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERJCOMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd 26 april 2013:

"Met eenparigheid van stemmen verlengt de algemene vergadering het mandaat van Merena NV als bestuurder. Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2017' en vangt aan op 10105/2012.

Met eenparigheid van stemmen verlengt de algemene vergadering het mandaat van de burgerlijke` naamloze vennootschap KMPG Vias, Hoekstraat 2, 1000 Brussel, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2014-2015 zal goedkeuren. KPMG Vias duidt de heer Patrick Van Bourgogne (IBR Nr A01906), vennoot van KPMG Vies, aan als vaste vertegenwoordiger. De algemene vergadering stelt de vergoeding van; de commissaris vast op 2.614,32 E voor het boekjaar eindigend op 30 november 2013. Deze vergoeding wordt` elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex."

Akuron NV

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Kurt Rondou,

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 26.04.2013, NGL 15.05.2013 13122-0290-017
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 10.05.2012, NGL 29.05.2012 12129-0301-016
13/03/2012
ÿþin de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Neergelegd ter griffie dsx

Rechtbank van KQoghanne1

U7a12

te Leuven, de 11MAART

DE GRIFFIER,

Griffie

Mod Word 11.1

J11111 1111 1! 11!1 11111 11II 11111 JulI 1II 1JI

*iaossaos"

Ondernerningsnr : 0822716467 Benaming

(voluit) : METAMECHELEN

(verkort) :

Voc

behoi. aan f Belgi

Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 3012 W 1LSELE, AARSCHOTSESTEENWEG 22

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

e

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd 23/12/2011:,

"1. Ontslag van de heer Kurt Rondou

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag ingediend op 21/12/2011 door de heer Kurt

Rondou van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap met ingang op 21/1212011."

Akuron NV

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

zijn vaste vertegenwoordiger

de heer Kurt Rondou

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/02/2012
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergsiegd ter griffie tizef

Reclitbank van Koophandel

te: Leuven, de ~ !

~ ~~N" 2012

DE G f ,

Griffie

Ondernamingsnr : 0822776467

Benaming

(voluit) : METAMECHELEN

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 3012 WILSELE, AARSCHOTSESTEENWEG 22

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Voor- I1I nm i lUI O I 1111 l I liii VI

behouden *12036513*

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd 22/12/2011:

"1. Ontslag van de heer André Rondou

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag ingediend op 21/12/2011 door de heer André

Rondou van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap met ingang op 21/12/2011.

2. Benoeming van de NV Akuron als bestuurder

Met eenparigheid van stemmen keurt de Algemene Vergadering de benoeming van Akuron NV, met zetel te. 3010 Kessel-Lo, Dennenboslaan 5, vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kurt Rondou, wonende te 3010 Kessel-Lo, Dennen boslaan 5, ais bestuurder van de vennootschap Metaleuven NV goed voor een periode van 6 jaar met ingang op 01/01/2012 tot aan de jaarvergadering van 2017 die beslist over de jaarrekening per 30/11/2016."

Terzelfdertijd bevestigt de Raad van Bestuur het ontslag van de heer André Rondou als gedelegeerd; bestuurder en beslist ze de NV Akuron te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang op 01/01/2012 tot aan de jaarvergadering van 2017 die beslist over de jaarrekening per 30/11/2016.

Akuron NV

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

zijn vaste vertegenwoordiger

de heer Kurt Rondou

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/05/2011
ÿþMal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

Vc behc aan Bek Staal

11111111.1MIIJII









Neergelegete griffià

Rechtbank ven K

te Leuven,de ~~ I 9011

CE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0822 776 467

Benaming

"

(voluil.) : METAMECHELEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Aarschotsesteenweg 22, 3012 Wilsele

Onderwerp akte : BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De algemene vergadering gehouden op 29 april 2011 heeft beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder;

van de vennootschap - voor een periode van zes jaar - (tot aan de jaarvergadering te houden in 2017) :

- de heer Rondou André, Elzenbroekstraat 6 te 3053 Haasrode

Merena NV

bestuurder

vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Bernard Boon Falleur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge

19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 29.04.2011, NGL 16.05.2011 11113-0522-022
25/03/2015
ÿþMM Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V i u





Ondernemingsnr : 0822.776.467

Benaming

(voluit) : METAMECHELEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Aarschotsesteenweg 22, 3012 Wilsele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Beëindiging mandaatlbenoeming revisor

Uittreksel uit de bijzonder algemene vergadering dd 19 februari Il:

"1.De Voorzitter deelt mee dat de Raad van Bestuur ingelicht werd dat de Wettelijke Vertegenwoordiger van KPMG Vias BV NV, de heer Tim Van Hullebusch, vanaf 1 januari 2015 overgestapt is naar het Bedrijfsrevisorenkantoor Burgerlijke Vennootschap BVBA Figurad Bedrijfsrevisoren en dat het de wens is van de Aandeelhouders en de Raad van Bestuur van de NV Metamechelen om in het kader van de continuïteit van de controlewerkzaamheden de Wettelijke Vertegenwoordiger te kunnen volgen. Bijgevolg stemt KPMG Vias in om in onderling overleg het commissarismandaat te beëindigen.

2.Rekening houdend met wat onder punt 1 vermeld werd, beslist de algemene vergadering unaniem om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),

Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door de heer Tim Van Hullebusch, te benoemen als commissaris voor een nieuwe termijn van drie jaar. Deze benoeming vangt aan in 2015 en betreft de jaarrekening over de boekjaren eindigend op 30 november 2014, 30 november 2015 en 30 november 2016. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 2.705,05 euro exclusief bijdrage IBR en exclusief BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen."

Akuron

Gedelegeerd Bestuurder

vertegenwoordigd door

zijn vaste vertegenwoordiger

de heer Kurt Rondou

RE AN

KOOPHANDEL

13.-03- 2015

,,EVEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/08/2015
ÿþMOd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie mine akte._,.~..

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL

2 tt -17- 2015

LEUVEN

Griffie

!MM'

b

s

Ondernemingsnr : 0822.776.467

Benaming

(voluit) : METAMECHELEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ÀARSCHOTSESTEENWEG 22, 3012 WILSELE

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETELIHERBENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd 26 maart 2015;

"De raad van bestuur keurt de beslissing goed om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Aarschotsesteenweg 22 te 3012 Wilsele naar de Gentsesteenweg 131 te 2800 Mechelen."

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd 24 april 2015:

"Met eenparigheid van stemmen verlengt de algemene vergadering het mandaat van Comarel NV met als, vaste vertegenwoordiger Marius Butaye als bestuurder. Het mandaat zef een einde nemen na de gewone', algemene vergadering gehouden in het jaar 2020.

Met eenparigheid van stemmen verlengt de algemene vergadering het mandaat van Beaulieu de Brocuy NV: met als vaste vertegenwoordiger Christian Boon Falleur als bestuurder. Het mandaat zal een einde nemen na= de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2020."

Akuron NV

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Kurt Rondou,

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

22/03/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
06/05/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
METAMECHELEN

Adresse
GENTSESTEENWEG 131 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande