24/09/2014
ÿþe
L l o r l W r e d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e l g i s c h
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
v e i n . d c k t e
N E E R G E L E G D
I J I I / M 1 1 , 1 # 1 1 1 1 1 1
1 5 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
- - _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 7 6 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A M E C H E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 2 , 3 0 1 2 W i l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G V i a s B u r g . N V b e s l i s t h e e f t P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n
v e r v a n g e n d o o r d e h e e r T i m V a n H u l l e b u s c h , b e d r i j f s r e v i s o r v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t ,
A k u r o n N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r K u r t R o n d o u
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
e d z i f o i e e l e e t t i k . f f l I l L k I l k e w e r m l e g i l : : e e t e l e t w e g t h e s k i i i e r t t l i v e r t a z l e i l e r a v i m t k r i e t t l i e r e e t e l P , , I f f l i
W i l P d t 9 e r e g e e e i i e w s e e t o e i r e s a t t e r r e f e e e p t i e l e g f f l t g t p e r i l l s t i l t i 9 f f l e t i e i v o n s e s i t i t f r i ,
16/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
L u i k B É I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
U 6 J A N , 2 ( 1 1
O r n e
t e L e c s i c
I W 1 1 I I I I Y I I V f l I M n 0 2 I M I ~ I s ~
1 5 0 0 8 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 7 6 . 4 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E T A M E C H E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 2
3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e 1 0 r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 2 o p t w a a l f n o v e m b e r : t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , r e g i s t e r 5 b o e k 1 3 9 0 b l a d 9 9 v a k 7 , o n t v a n g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 , 0 0 ) , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E A U L I E U D E B R O C U Y e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E R E N A i e d e r w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t Z E V E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e ' b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e : f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p v e r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s e l k n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
G e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 7 0 0 1 7 4 0 7 0 7 3 3 5 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s h e t ' b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 .
2 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
3 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t h e t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 3 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m b i j g e h o u d e n , w a a r v a n d e e f f e c t h o u d e r s k e n n i s m o g e n n e m e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n ; d i t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
E l k e o v e r d r a c h t z a ! s l e c h t s g e v o l g h e b b e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e
o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m k a n o o k g e h o u d e n w o r d e n o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m v a n z o d r a d e w e t d i t t o e l a a t .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e e f f e c t e n o n d e e l b a a r . W a n n e e r e f f e c t e n i n o n v e r d e e l d h e i d ' . a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 4 . 1
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t e f f e c t t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 6 v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d . "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e , m e t a l s b i j l a g e t w e e v o l m a c h t e n ;
- H i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o d r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l e n t M
t e r g r i f f i e d e r
e c n t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 8 J U N I 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 7 6 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A M E C H E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A A R S C H O T S E S T E E N W E G 2 2 , 3 0 1 2 W I L S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R J C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 6 a p r i l 2 0 1 3 :
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n M e r e n a N V a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 ' e n v a n g t a a n o p 1 0 1 0 5 / 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e ` n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K M P G V i a s , H o e k s t r a a t 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n . K P M G V i a s d u i d t d e h e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n e ( I B R N r A 0 1 9 0 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G V i e s , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n ; d e c o m m i s s a r i s v a s t o p 2 . 6 1 4 , 3 2 E v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t ` e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . "
A k u r o n N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K u r t R o n d o u ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 26.04.2013, NGL 15.05.2013 13122-0290-017
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 10.05.2012, NGL 29.05.2012 12129-0301-016
13/03/2012
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d s x
R e c h t b a n k v a n K Q o g h a n n e 1
U 7 a 1 2
t e L e u v e n , d e 1 1 M A A R T
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 J u l I 1 I I 1 J I
* i a o s s a o s "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 2 7 1 6 4 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A M E C H E L E N
( v e r k o r t ) :
V o c
b e h o i . a a n f B e l g i
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 0 1 2 W 1 L S E L E , A A R S C H O T S E S T E E N W E G 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 : ,
" 1 . O n t s l a g v a n d e h e e r K u r t R o n d o u
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d o p 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d o o r d e h e e r K u r t
R o n d o u v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 1 / 1 2 1 2 0 1 1 . "
A k u r o n N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r K u r t R o n d o u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g s i e g d t e r g r i f f i e t i z e f
R e c l i t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e : L e u v e n , d e ~ !
~ ~ ~ N " 2 0 1 2
D E G f ,
G r i f f i e
O n d e r n a m i n g s n r : 0 8 2 2 7 7 6 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A M E C H E L E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 0 1 2 W I L S E L E , A A R S C H O T S E S T E E N W E G 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
V o o r - I 1 I n m i l U I O I 1 1 1 1 l I l i i i V I
b e h o u d e n * 1 2 0 3 6 5 1 3 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 :
" 1 . O n t s l a g v a n d e h e e r A n d r é R o n d o u
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d o p 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d o o r d e h e e r A n d r é
R o n d o u v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
2 . B e n o e m i n g v a n d e N V A k u r o n a l s b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n A k u r o n N V , m e t z e t e l t e . 3 0 1 0 K e s s e l - L o , D e n n e n b o s l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K u r t R o n d o u , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , D e n n e n b o s l a a n 5 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M e t a l e u v e n N V g o e d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 / 1 1 / 2 0 1 6 . "
T e r z e l f d e r t i j d b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r é R o n d o u a l s g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r e n b e s l i s t z e d e N V A k u r o n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 / 1 1 / 2 0 1 6 .
A k u r o n N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r K u r t R o n d o u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/05/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V c b e h c a a n B e k S t a a l
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 M I I J I I
N e e r g e l e g e t e g r i f f i à
R e c h t b a n k v e n K
t e L e u v e n , d e ~ ~ I 9 0 1 1
C E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 7 7 6 4 6 7
B e n a m i n g
"
( v o l u i l . ) : M E T A M E C H E L E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 2 , 3 0 1 2 W i l s e l e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
v a n d e v e n n o o t s c h a p - v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r - ( t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ) :
- d e h e e r R o n d o u A n d r é , E l z e n b r o e k s t r a a t 6 t e 3 0 5 3 H a a s r o d e
M e r e n a N V
b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r B e r n a r d B o o n F a l l e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 29.04.2011, NGL 16.05.2011 11113-0522-022
25/03/2015
ÿþM M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 7 6 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A M E C H E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 2 , 3 0 1 2 W i l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t l b e n o e m i n g r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 9 f e b r u a r i I l :
" 1 . D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e R a a d v a n B e s t u u r i n g e l i c h t w e r d d a t d e W e t t e l i j k e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K P M G V i a s B V N V , d e h e e r T i m V a n H u l l e b u s c h , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r g e s t a p t i s n a a r h e t B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p B V B A F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t d e w e n s i s v a n d e A a n d e e l h o u d e r s e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V M e t a m e c h e l e n o m i n h e t k a d e r v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d e W e t t e l i j k e V e r t e g e n w o o r d i g e r t e k u n n e n v o l g e n . B i j g e v o l g s t e m t K P M G V i a s i n o m i n o n d e r l i n g o v e r l e g h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t t e b e ë i n d i g e n .
2 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t w a t o n d e r p u n t 1 v e r m e l d w e r d , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ,
K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i m V a n H u l l e b u s c h , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e b e n o e m i n g v a n g t a a n i n 2 0 1 5 e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 e n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 6 . D e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 2 . 7 0 5 , 0 5 e u r o e x c l u s i e f b i j d r a g e I B R e n e x c l u s i e f B T W . D i t b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s a a n g e p a s t o p b a s i s v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n . "
A k u r o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r K u r t R o n d o u
R E A N
K O O P H A N D E L
1 3 . - 0 3 - 2 0 1 5
, , E V E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2015
ÿþM O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e m i n e a k t e . _ , . ~ . .
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
2 t t - 1 7 - 2 0 1 5
L E U V E N
G r i f f i e
! M M '
b
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 7 6 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A M E C H E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : À A R S C H O T S E S T E E N W E G 2 2 , 3 0 1 2 W I L S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L I H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 6 m a a r t 2 0 1 5 ;
" D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t d e b e s l i s s i n g g o e d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n d e A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 2 t e 3 0 1 2 W i l s e l e n a a r d e G e n t s e s t e e n w e g 1 3 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 4 a p r i l 2 0 1 5 :
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n C o m a r e l N V m e t a l s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r i u s B u t a y e a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z e f e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e ' , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n B e a u l i e u d e B r o c u y N V : m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a n B o o n F a l l e u r a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a = d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 . "
A k u r o n N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K u r t R o n d o u ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
06/05/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...