29/07/2014
ÿþm c d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , O p 1 7 J U L 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1
* 1 4 1 4 5 5 2 2 *
V b o h a a B e S t a r 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 6 . 6 6 0 . 5 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e t a S t O r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 b u s 2 4
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t , D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V o v v B V B A ' G U Y P A R M E N T I E R ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p z e s e n t w i n t i g j u n i l a a t s t , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a i s v o l g t : " T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ; M E T A S T O R E d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n ' b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r r l e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e n i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n b i l l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d n j f s e c o n o m i s c h , v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e t . b . v . 1 5 4 . 2 5 6 , 0 0 E U R b e s t a a t i n 3 1 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M E T A S T O R E , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " ,
e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p t w i n t i g j u n i l a a t s t o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n ' k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n b r e n g i n n a t u r a , b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( E 1 5 4 . 2 5 6 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e r t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 2 1 6 . 2 5 6 ) , d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , m i t s u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d e n e l f ( 3 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( E 4 9 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d a b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d ; v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e 3 1 1 a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g . 2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 1 6 . 2 5 6 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 3 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e . w a a r d e , d i e e l k é é n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 3 6 3 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
3 / D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w e r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t _ , q
- , '
' V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B o v e n d i e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n c l e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e l v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r - n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n e n d e s c h r a p p i n g , a a n d e h e e r F r a n k O l y s l a g e r , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f &
B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t o b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t o r g r i i # l e v a s t d e R e c h t b a n k v a n i i e e p k r k i e b k e e e m
Q f e
D e P i l i e r .
i i i
V o b e h a
a a n
B e t e , S t a a t
* 1 3 0 5 2 5
d i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 6 6 0 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A S T O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 6 0 A N T W E R P E N , F . R O O S E V E L T P L A A T S 1 2 2 W 3 2 I ' ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e N V H a r i s s a , B e l l e v u e d r e e f 1 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a g g y D e M a r e l l e e n b e n o e m t G r i e t j e J o p p e n , B e l l e v u e d r e e f 1 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e , a l s b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m t L e o V a n D o n g e n , B e g i j n h o f 1 3 , 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , a l s b e s t u u r d e r , b e i d e v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 H e t m a n d a a t v a n G r i e t j e J o p p e n i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r , a a n s l u i t e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n L e o V a n D o n g e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
L e o V a n D o n g e n
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .