24/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
1 1 1 I H I J f l h I I = ~ z a z ~ ~ N I ~ I N V N I I N I
. 5 ~ " i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 9 3 . 8 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W O L F - D E W I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 9 1
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L S W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t r n a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 2 1 ;
" E d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 2 3 , 1 ; i , b l a d 8 7 , v a k 0 5 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W O L F D E W I T " , ; !
b j m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . W i i z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i i k e b e n a m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b e n a m i n g " D E W O L F D E W I T "
g e w i j z i g d w o r d t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n " M e t e n & S c h a t t e n " .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r " 2 9 8 0
Z o e r s e l , S t o p p e l v e l d 2 0 " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
3 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
a ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . I n b i j l a g e b i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
b ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r o n d e r h a v i g e
t e k s t :
" - H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n o m t r e n t l a n d m e e t k u n d e , t o p o g r a f i e e n t o p o m e t r i e i n d e r u i m s t e z i n
- H e t b e o e f e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , m e t n a m e h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r s t e u n e n d e o p d r a c h t e n
e n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t r u i m t e l i j k e p l a n n i n g , s t a b i l i t e i t , s t e d e n b o u w , v e r k e e r , m i l i e u e n l a n d s c h a p ,
g e o g r a f i s c h e i n f o r m a t i e s y s t e m e n , o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e , w e g e n i s w e r k e n , w e g e n o n t w e r p e n a a n v e r w a n t e
t e c h n i e k e n .
- H e t o n t w e r p e n , o p v o l g e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r r i c h t i n g e n b i j h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n
- H e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e n i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n
- H e t v o e r e n v o n g e o l o g i s c h e n g e o d e t i s c h o n d e r z o e k _ _ _ _ - = H é C g e v é n v á n i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g "
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n
V e r v o l g e n s w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r i e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o b e h o u a a n I B e l g i S t a a t s
1 J A N 2 0 1 2
" - - " . G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z a l b e h e e r s t w o r d e n d o o r
d e i n v o e g z i j n d e w e t t e n e n s t a t u t e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n a a m " M e t e n & S c h a t t e n " .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t u i t v o e r e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n o m t r e n t l a n d m e e t k u n d e , t o p o g r a f i e e n t o p o m e t r i e i n d e r u i m s t e z i n
- N e t b e o e f e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , m e t n o m e h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r s t e u n e n d e o p d r a c h t e n
e n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t r u i m t e l i j k e p l a n n i n g , s t a b i l i t e i t , s t e d e n b o u w , v e r k e e r , m i l i e u e n l a n d s c h a p ,
g e o g r a f i s c h e i n f o r m a t i e s y s t e m e n , o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e , w e g e n i s w e r k e n , w e g e n o n t w e r p e n a a n v e r w a n t e
t e c h n i e k e n .
- H e t o n t w e r p e n , o p v o l g e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r r i c h t i n g e n b i j h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n
- H e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e n i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n
- H e t v o e r e n v a n g e o l o g i s c h e n g e o d e t i s c h o n d e r z o e k
- H e t g e v e n v a n i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
" D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , S t o p p e l v e l d 2 0 . "
5 . O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w K a r o l i e n D e W o l f ,
z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 6 o k t o b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , G r o o t a k k e r 1 6 , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 2 . E r w o r d t h a a r d é c h a r g e g e g e v e n v o o r h a a r m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n t e s t e l l e n t o t n i e u w e g e w o n e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 2 d e h e e r D E W I T H e r m a n S t e p h a a n , g e b o r e n t e E k e r e n o p 5 m a a r t 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , S t o p p e l v e l d 2 0 , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e v e r k l a r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
6 . C o ë r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 . T o e v o e g i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e v o e g e n m e t n a m e v o o r d e A c c o u n t a n t s & C b v b a , t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S c h a n s l a a n 1 6 0 t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i j d e B T W , e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B j i s c h o t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
c o o r d i n a t i e . - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g