METHIS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. METHIS
Dénomination : METHIS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 404.113.678

Publication

03/11/2014
ÿþmod111

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

be a B StÉ ICI

i



Rechtbank van koophan " e

Antwerpen

23 OKT. 2014

afdeline~ f~erPen

Ondernemingsnr : 0404.113.678

Benaming (voluit) : METHIS

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Verbindingsdok-Westkaai 30

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :NV: ontbinding en sluiting vereffening

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 16 september 2014, geregistreerd, blijkt dat de NV "METHIS" te Antwerpen, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

1. Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen :

1.1. Verslag van de raad van bestuur de dato 29 augustus 2014, houdende toelichting van een voorstel tot

vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap, met daarbij gevoegd een staat van activa en

passiva afgesloten per 28 augustus 2014.

1.2. Verslag over voornoemde staat van activa en passiva uitgebracht door de Heer Patrik Ceulemans,

accountant, opgemaakt op 8 september 2014.

De verslagen worden goedgekeurd.

WETTIGHEIDSVERKLARING

Ondergetekende notaris bevestigt voorafgaandelijk dezer na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid

van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 181 §

4 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. vervroegde ontbinding

De vergadering beslist de vennootschap vervroegd vrijwillig te ontbinden vanaf heden. Ze bestaat vanaf

heden nog enkel voor haar vereffening.

3. onmiddellijke vereffening - sluiting

De aandeelhouders * in hoedanigheid van algemene vergadering - bevestigen op basis van de laatst

voorliggende jaarrekening per 28 augustus 2014, dat er geen passiva zijn.

De vergadering beslist derhalve - met het oog op de onmiddellijke sluiting van de vennootschap - geen

vereffenaar te benoemen.

De terugname van het resterend actief zal door de aandeelhouders zelf gebeuren.

De aandeelhouders verklaren hoofdelijk en ondeelbaar in te staan voor de terugbetaling van de eventuele nog

onbekende sommen binnen de vennootschap.

De vergadering verklaart derhalve dat de vrijwillige ontbinding en vereffening van de vennootschap dadelijk

werden voltrokken, dit conform de voorwaarden gesteld in artikel 184 § 5 van het Wetboek van

Vennootschappen.

De vergadering verklaart de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden

heeft te bestaan.

De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en

gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26/A4.

4. einde mandaten

De vergadering bevestigt - bij de huidige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vennootschap - dat met

ingang van heden een einde is gekomen aan volgende bestuursmandaten

1. de Heer VAN SOENS Paul, wonende te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26/A4. voor wat betreft zijn mandaat als bestuurder,

2. Mevrouw VAN DEN MENDE Katrien Gerda Marie Jozef, wonende te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26/A4, voor wat betreft haar mandaat als bestuurder,

On de laatste blz van Lurk B vermelden Recto Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de prr;;c(r~ mers', bevoegd de rechtspersoon ten aanzien var derden te verte en voordraer

Verso Naam en handtekening

modilj

3. de naamloze vennootschap "ALGEMEEN LEEN- EN ASSURANTIEKANTOOR", in 't kort "ALASKA", voormeld, (RPR 0404071613 Antwerpen), voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Katrien Van Den tiende, voornoemd, voor wat betreft haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

De vergadering verleent hen eervolle décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

Volmacht

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Beleac nv, gevestigd te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Oostkaai 23, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket en bij de Administratie van de B.T.W zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere inschrijvingen, wijzigingen en/of schrappingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd :

- uitgifte;

- verslag van de raad van bestuur met tussentijdse staat van actief en passief;

- controleverslag accountant.

Wim DE SMEI)T

Geassocieerd notaris

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(eni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegen= rdiger,

Verso Naam en handleisening

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 09.07.2013 13303-0412-014
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 30.08.2012 12520-0281-013
26/03/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

50 6

E

Voorbehouden 110 I II1I1II II I1I IIII I1Ii

aan het *12062459*

Belgisch Staatsblat





Ondernemingsnr ; 0404.113.678

Benard ing

(voluit) : METHIS

(verkort) :

ree1,14nr:F, .g~ÿ {ri;di l~J º%iWLÎtftii~ilk

K~~haar~a Je Antwerpen, op

~ik erg 20'12

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootshap

Zetel : Verbindingsdok Westkaai 30 te 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER - HERBENOEMINGEN

Tekst : Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 22 december 2011, geregistreerd,

blijkt dat de NV "METHIS", te Antwerpen, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen

heeft:

"1. AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam of

gedematerialiseerde effecten.

1.1. De vergadering beslist daarom HUIDIG ARTIKEL 10 DER STATUTEN, in verband met de VORM VAN

DE AANDELEN te wijzigen, zodat het zal luiden ais volgt :

"Artikel 10 :

A. Aard der aandelen.

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de

aandeelhouder.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen,

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm,

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de, vennootschap bewaard blijven.

3, Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling, In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

t Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge 4 De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, in het register van aandelen de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven. B. Overdracht en overgang van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen.

1. De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen en door de overschrijving van rekening van de overdrager op rekening van de overnemer.

2. De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen gaan over door overlijden door de overschrijving van rekening van de erflater op rekening van de erfgerechtigde."

1.2. De vergadering beslist vervolgens HUIDIG ARTIKEL 23 DER STATUTEN omtrent de BIJEENROEPING EN AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING te wijzigen, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt "Artikel 23.  Bijeenroeping en agenda van de algemene vergadering.

De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens één maand op voorhand.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen,

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten:

1.3. De vergadering beslist eveneens HUIDIG ARTIKEL 22 DER STATUTEN omtrent de TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING te wijzigen, zodat het artikel voortaan zal luiden als volgt

"Artikel 22. -- Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

1,4. De vergadering beslist ten slotte aan het HUIDIG ARTIKEL 16 DER STATUTEN omtrent de BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR te wijzigen, achteraan een nieuw lid te toe te voegen, luidend als volgt

"Artikel 16.  Sevoegdheid van de raad van bestuur.

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren:

INLEVERING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER

Onmiddellijk hebben de aandeelhouders de aandelen die zij hebben gedeponeerd om tot deze vergadering te worden toegelaten, zoals hoger vermeld, aan de raad van bestuur afgestaan om te worden vernietigd.

Zij verzoeken de raad van bestuur deze aandelen om te zetten in aandelen op naam, deze in te schrijven in een aandelenregister, en van deze inschrijving een certificaat af te leveren.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur, samengesteld zoals hoger vermeld, erkent de door de aandeelhouders aangeboden aandelen aan toonder te hebben ontvangen, waarover deze akte als kwijting zal dienen.

Het betreft de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, zodat thans geen aandelen aan toonder meer in omloop zijn. De aangeboden aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, op naam van de respectievelijke aandeelhouders, voor het aantal dat zij hebben aangeboden, hetwelk in de aanhef

van deze akte is vermeld, Het afschrift van onderhavige akte zal bijgevolg voor de aandeelhouder dienst doen

als certificaat van inschrijving van dat aantal aandelen op zijn naam in het aandelenregister.

Vervolgens gaat de raad van bestuur over tot de vernietiging van de aangeboden aandelen aan toonder.

2. HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders, en dit met ingang vanaf heden, voor een nieuwe

periode van zes jaar, om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien :

1.de Heer VAN SOENS Paul, wonende te 2970 Schilde, Mastendreef 19.

2. Mevrouw VAN DEN HENDE Katrien Gerda Marie Jozef, te 2970 Schilde, Mastendreef 19.

3. De naamloze vennootschap "ALGEMEEN LEEN- EN ASSURANTIEKANTOOR", in 't kort "ALASKA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Antwerpen, Verbindingsdok-Westkaai 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0404071613, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen. Voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Katrien Van den Hende, voornoemd,

Deze bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden, met de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten.

RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur, bestaande uit voormelde benoemde bestuurders, komt alhier bijeen, en beslist met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur, voor een periode van zes jaar ingaande op heden om te eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien en voorzitter van de Raad van Bestuur

De naamloze vennootschap "ALGEMEEN LEEN- EN ASSURANTIEKANTOOR", in 't kort "ALASKA", voornoemd, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Katrien Van den Hende, voornoemd.

Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden met de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zioh daartegen zou verzetten.

STEMMING

Alle voorgaande beslissingen werden achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen genomen. VOLMACHTEN

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Beleac nv, gevestigd te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26 B4, teneinde aile formaliteiten te vervullen voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket en bij de Administratie van de B.T.W., zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere inschrijvingen, wijzigingen en/of schrappingen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd

- uitgifte;

- coördinatie van de statuten,

Wim DE SMEDT

Notaris

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 26.08.2011 11463-0550-013
27/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 20.10.2010 10585-0497-013
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 28.07.2009 09489-0350-013
13/03/2009 : AN114531
04/07/2008 : AN114531
11/06/2007 : AN114531
06/12/2005 : AN114531
28/09/2005 : AN114531
11/10/2004 : AN114531
17/11/2003 : AN114531
16/09/2002 : AN114531
02/02/2000 : AN114531
25/09/1999 : AN114531
30/09/1997 : AN114531
11/03/1992 : AN114531
01/01/1989 : AN114531
05/03/1988 : AN114531
01/01/1988 : AN114531

Coordonnées
METHIS

Adresse
VERBINDINGSDOK WESTKAAI 30 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande