METSO AUTOMATION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : METSO AUTOMATION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 446.286.211

Publication

28/02/2014
ÿþ remai

,t,, . ,,,, ,: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na, neerlegging ter griffie van de akte

êleerge

1 9FEV. 2014

Griffie

.~~ ; Onden~errtïr~gstlr~ 044g.28g,2~~ _..._.._.....-_

~ ~ l3enat1ling-

: i ivoluif) w METSO AUTOMATION

.

.t

"

á 1 Rehtsvórm . Naamioze Vennootschap

.:1 Zetel';, `T HOFVELD 5 < 1702 Gi~00~ BlJGAARaEN

Y.,

t-i Onderwèrta alctt3 ; v"erpíaat;sitlg van de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel

i I Vergadering van de Raad van Bestuur dd 30 oktober 2013.

I' :~

~

1 i ~-d,ë ~táad` vá`n, ~Bestuírr lied beslist om de maatschappelijke zetel en de exploitatlezetei

wl t ,I te "vérplaatsen naar ~llitbreldingstraat 84 3d° verdieping .te 2600 Berchem - Antwerpen

~~ ~ ;1 november

Je t i 2813..

óit P

, s

I i i

1 f= l E.uebber>í~HénnÏng'

b; ~, ~ .Managing director

U x~

~~~ f. ,z

et I. ',

:

el t i 't

1 ."

~? 4 1

ó

' il

N i:

~"

N 6;

ce ~!

I

N1Fs,

.Á ~ Átt

~f ! 1

",9t P

gi

-4- 11

[

L

....!l t 'i

1~~ Í 1

..

C~~ i '~~.~ x 's

al

1~

~r ~ 1

/lly~1~l~ ~ 4F

F+~11 r 1

~ 1 [SG i

~ t IL

! [

" -Sii~ t

11 l. i

w.l1 H

~

º%. S

~~11 ! r

JJ L ...

:Si^,1 2` '

t~~ 1

~k U.

,

1 P

1'e {x, i

% n

/ i

1

/- it

en dit vanaf 41

rwwa n.wyw.w ra _r«.w ..r ,-a" _r-. .... - " .n " ~at

p (te`laatïte bt van E4uik ëvanneidetr. Recta - l+tagra én itoedanighaid van do tnsirurnen-ero çte notaris; hetzij ven de Rérso(e)n(en) bevoegd fie rechtspersoon tan aenzion ven" rietdon ia vertogenWaardigerz

Verso naam art handtekening

19/09/2013
ÿþ11od2.1

M#;, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111 11.11

*1319285

Ondememingsn r : 0446.286.211

Benaming

(voluit} : METSO AUTOMATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albert I Laan 48 - 1780 WEMMEL

Onderwerf akte : verplaatsing van de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel

Vergadering van de Raad van Bestuur dd 11 juli 2013.

- de Raad van Bestuur heeft beslist om de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel te verplaatsen naart Hofveld 5 te 1702 Groot-Bijgaarden, en dit vanaf 12 juli 2013.

Luebben Henning

Managing director

eusse

Q SEPPk Peer

U1

Griffie

Op de laatste biz. van Luik © vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumente ronde notaris, teelzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.11.2014, NGL 18.12.2014 14694-0307-041
04/10/2012
ÿþUnd 2.1

in de bijiagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111111111111 III

*12164060*

2 SEP 2012

BRUS

Griffie

Ondernemingsnr : 0446.286.211

Benaming

(voluil) : METSO AUTOMATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albert I laan 48 -1780 WEMMEL

Onderwerp akte : BENOEMING VAN DE COMMISSARIS-REVISOR

De algemene vergadering dd 06/0612012 benoemt tot Commissaris-revisor :

Ernst & Young (800160)

BE 0446.334.711

De Kleetlaan 2

1831 Dlegem

België,

vertegenwoordigd door:

de Heer Edo Golenvaux 01160

Bedrijfsrevisor

Luebben Henning

Managing director

Op de laatste blz. van Luik B vei melden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rochispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 31.07.2012 12356-0169-036
27/12/2011
ÿþ Mod 2.1

ute In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbh

eBUSSele

1 4 Q1SCii2011

1111111111111111111111111 81

*11193727*

Ondernemingsnr : 0446.286.211

Benaming

(voluit) : METSO AUTOMATION

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koning Albert I-Laan 48, 1780 Wemmel

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder, ontslag en benoeming van gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 25 november 2011:

"De aandeelhouders nemen eenparig het volgende besluit aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders besluiten om de heer Henning Luebben, wonende te Birkenallee 12a, D-41844

Wegberg (Duitsland), te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang per 1 januari 2012.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de heer Luebben zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2016.

De aandeelhouders besluiten dat de de heer Luebben zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Adriaan Dauwe, Esther Goldschmidt, Laurent Cloquet, Kathelijne Beckers en iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 25 november 2011: "Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN met ingang per 1 januari 2012 de bevoegdheden in te trekken om de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur die werden toegekend aan de heer Pierre Van Turtelboom door de raad van bestuur gehouden op 25 januari 2001, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2001 met referentienummer 20010227-64.

BESLOTEN kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Laura Koskenranta met ingang per 1 januari 2012 als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

BESLOTEN de heer Henning Luebben, wonende te Birkenailee 12a, D-41844 Wegberg (Duitsland) te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang per 1 januari 2012.

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Adriaan Dauwe, Esther Goldschmidt, Laurent Cloquet en Kathelijne Beckers of iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C box 414, 1000

Brussel om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 04.07.2011 11241-0580-034
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 08.07.2009 09361-0088-037
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 09.07.2008 08379-0370-037
04/09/2007 : BL554275
31/07/2007 : BL554275
02/03/2007 : BL554275
28/07/2006 : BL554275
22/06/2015
ÿþilotl PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ao nandei

e p ntwemen

J~u~Vu~lu~~~~~~l

*1508 9*

11 01 2415

afdeling Antwerpen

riffie

Op de laatste blz. van I uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming (voluit) :

(verkort):

Rechtsvorm : Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Tekst:

Ontslag - Benoeming - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 31/03/2015

Aan de aandeelhouders worden de ontslagbrieven voorgelegd van de navolgende bestuurders :

- De heer Henning LUEBBEN, D-41844 WEGBERG (Duitsland), Birkenaliee 12a

- Mevrouw Sari AITOKALLIO, 00830 HELSINKI (Finland), Pyi rbkiventie 10/D

- Mevrouw Laura KOSKENRANTA, 0088 HELSINKI (Finland), Tulppatie 1

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag van deze bestuurders aanvaard met onmiddellijke

ingang. De jaarvergadering zal zich uitspreken over het verlenen van kwijting.

De aandeelhouders gaan, eenparig, over tot benoeming van de navolgende bestuurders voor een

periode van zes jaar vanaf heden:

- Mevrouw Rea BJORKQVIST, 13090 AIX EN PROVENCE (Frankrijk), 7 Avenue Fleury Val

- Mevrouw Eeva-Liisa VIRKKUNEN, 00100 HELSINKI (Finland), Museokatu 7 B 19

- Mevrouw Priha POHJANPALO, 02170 ESPOO (Finland), Loheneva 5A

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

Aan Mr. Frederic Beele enlof Mr. Alexia De Clercq, advocaten met kantoor te 9000 Gent, Gebroeders De Cockstraat 2, wordt een bijzondere volmacht verleend voor het ondertekenen van alle documenten, en het vervullen van alle formaliteiten met het oog op de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, rechtspersonenregister, en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook voor het vervullen van alle formaliteiten bij de KBO en het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

Alle voorgaande dergelijke bijzondere volmachten worden bij deze herroepen.

Uittreksel uit de Raad van Bestuur dd 31/03/2015

De Raad verwijst naar het ontslag van Dhr. Henning LUEBBEN als bestuurder vanaf heden hetgeen eveneens diens ontslag inhoudt als gedelegeerd-bestuurder, Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en het gegeven dat de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders, stelt de Raad van Bestuur aan als nieuwe gedelegeerd-bestuurder, en dit met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur: Mevr. Rea BJORKQVIST, voornoemd, aan wie zij het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent verleent om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte,

Tegelijk neergelegd PV dd 31/03/2015

Frederic BEELE

Lasthebber

0446.286.211

Metro Automation

Naamloze vennootschap

Uitbreidingstraat 84 - 2600 Antwerpen

18/07/2006 : BL554275
17/07/2006 : BL554275
24/06/2015
ÿþ Mal POP 11.1

[-(19 f ;tlà In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luliç B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o.)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsklad 24/Q6/_2O15 =_Annexes_duMnniteur_belgc

11111111111.18111111111

Rechtbank vankoophandel Antwerpen

5 eng glet5

Griffie

fdeling Antwerpen

Ondememingsnr : 0446.286.211

Benaming (voluit) : Metso Automation

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Uitbreidingstraat 84 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Ontslag - Benoeming

Tekst :

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming dd 02/06/2015

Aan de aandeelhouders worden de ontslagbrieven voorgelegd van de navolgende bestuurders van

de vennootschap:

Mevrouw Eeva-Liisa VIRKKUNEN, wonende te 00100 HELSINKI (Finland), Museokatu 7 B 19

- Mevrouw Priha POHJANPALO, wonende te 02170 ESPOO (Finland), Loheneva 5A

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag van deze bestuurders aanvaard met onmiddellijke

ingang. De jaarvergadering zal zich uitspreken over het verlenen van kwijting.

De aandeelhouders gaan, eenparig, over tot benoeming van de navolgende bestuurders voor een

periode van zes jaar vanaf heden:

- Mevrouw Ekaterina Katri HEIKKILA, wonende te 00140 Helsinki (Finaind), Vuorimiehenkatu 14 C

70

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

Aan Mr. Frederic Beele en/of Mr. Alexia De Clercq, advocaten met kantoor te 9000 Gent, Gebroeders De Cockstraat 2, wordt een bijzondere volmacht verleend voor het ondertekenen van alle documenten, en het vervullen van alle formaliteiten met het oog op de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, rechtspersonenregister, en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook voor het vervullen van alle formaliteiten bij de KBO en het ondememingsloket en de BTW-administratie.

Alle voorgaande dergelijke bijzondere volmachten worden bij deze herroepen.

Tegelijk neergelegd PV dd 02/06/2015

Frederic Beele

Lasthebber

16/08/2005 : BL554275
20/07/2005 : BL554275
20/07/2005 : BL554275
29/11/2004 : BL554275
09/08/2004 : BL554275
23/07/2004 : BL554275
08/07/2003 : BL554275
12/02/2003 : BL554275
31/07/2002 : BL554275
01/08/2001 : BL554275
06/06/2001 : BL554275
10/11/2000 : BL554275
29/07/1998 : BL554275
22/04/1998 : BL554275
29/11/1997 : BL554275
01/01/1997 : BL554275
01/01/1997 : BL554275
26/02/1992 : BL554275
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2015, NGL 23.02.2016 16048-0243-039
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.10.2015, NGL 22.02.2016 16047-0474-033

Coordonnées
METSO AUTOMATION

Adresse
UITBREIDINGSTRAAT 84 - 3DE VERD. 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande