MEUBEL-PROJECT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MEUBEL-PROJECT
Dénomination : MEUBEL-PROJECT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 480.291.045

Publication

14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.12.2013, NGL 12.02.2014 14031-0466-017
12/11/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3u de laatste biz Jan Lek B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de persoloinienl bevoC til de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

11111111.111j111111111111111

Hechtbank van koophandel

Antwerpen

3 OKT, 2014

afdelin~ tn~r~rpen

Ondernemtngsnr : 0480.291.045

Benaming

ivoluit) Meubel-Project

(verkortl

Rechtsvoren : bvba

Zetel : Coebergerstraat 11, 2018 Antwerpen

{volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel, ontslag zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 06/10/2014 blijkt volgende beslissing:

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag ter zitting aangeboden van dhr. Embrechts Johan, wonende te 2018 Antwerpen, Coebergerstraat 11 als zaakvoerder van de vennootschap met Ingang vanaf 1 oktober 2014.

Er zal hem kwijting worden verleend voor zijn gevoerde mandaat ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering.

Daarnaast blijkt uit de beslissing van de zaakvoerder van 06 oktober 2014 de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf 1 oktober 2014 van Coebergerstraat 11, 2018 Antwerpen naar Molenveldstraat 19b, 2630 Aartselaar.

Voor uittreksel opgemaakt te Antwerpen op 06 oktober 2014.

Van Gansen Cari

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 11.12.2014, NGL 12.01.2015 15007-0178-016
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.12.2012, NGL 31.01.2013 13020-0088-017
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 08.12.2011, NGL 20.01.2012 12011-0281-017
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.12.2010, NGL 31.01.2011 11018-0277-017
25/03/2015
ÿþ Mod 11.1

~" ~ i., In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" : ~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*150 99 8

Rechtbank Van f4§Ppil¬ t3tgM

Antwerpen

1 3 lie 20

afdeling {iiff fl

Ondernemingsnr :0480.291.045

Benaming (voluit) :MEUBEL-PROJECT

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :Molenveldstraat 19b, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 10 maart 2015, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "MEUBEL-PROJECT" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 2630 Aartselaar, Molenveldstraat 19b, ingeschreven in het recbtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0480.291.045, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. AANPASSING/UITBREIDING ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist artikel 1 van de statuten uit te breiden met de volgende passage:

"Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

2.  TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 5BIS - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 5bis in te voegen dat zal luiden als volgt:

"Behoudens hetgeen bepaald is in onderhavige statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn zal bepaald worden door de algemene vergadering. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de hei van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten."

3. - TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL &BIS- RECHTVERKRIJGENDEN

De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 8bis in te voegen dat zal luiden als volgt:

"Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering mede.

De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een vennoot of van een zaakvoerder, kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven. Ze moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen, balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het bestuursorgaan."

4.  AANPASSING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du M

Luik B - vervolg

De algemene vergadering beslist artikel 10 aan te passen door schrapping van het twaalfde en laatste lid van het betrokken artikel, te weten vanaf "... Wordt als statutair zaakvoerder... tot en met "onbezoldigd zijn."

5. - TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 12BIS OPROEPING

De algemene vergadering beslist een nieuw artikel l2bis in te voegen dat zal luiden als volgt:

"De oproepingsbrieven voor de vergaderingen worden vijftien dagen op voorhand door een bij de post aangetekende brief aan de vennoten gestuurd, behalve zo laatstgenoemden het bestuursorgaan ervan uitdrukkelijk en schriftelijk vrijstellen.

De oproeping vermeldt steeds de agenda. De agenda moet eventueel de vaststelling van de prijs van de aandelen bepaald overeenkomstig onderhavige statuten behelzen.

Samen met de oproeping wordt aan de vennoten, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, váár of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping."

6. - TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 12TER  BUREAU

De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 12ter in te voegen dat zal luiden als volgt:

"Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij afwezigheid van de enige zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan, door een lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de vennoten mag gekozen worden. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan, op voorstel van de voorzitter."

7. - TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 12 QUATER  AANWEZIGHEIDSLIJST 

NOTULEN

De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 12quater in te voegen dat zal luiden als volgt:

"Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachthouders verplicht de

aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze

zijn gegeven.

Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register.

Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend

door één zaakvoerder."

8. - TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 12QUINQUIES  VERDAGING VAN DE VERGADERING

De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 12quinquies in te voegen dat zal luiden als volgt:

"De enige zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene vergadering, om de beslissing tnet betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

De zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen ofvolmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Volmachthouders van vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten."

9. - TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 12SEXIES BERAADSLAGING

De algemene vergadering beslist een nieuw artikel l2sexies in te voegen dat zal luiden als volgt:

"De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle

aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt."

10. - TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 12SEPTIES STEMRECHT

De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 12septies in te voegen dat zal luiden als volgt:

"Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen,

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"

Voorbehouden aan het  Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen váér de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes,

Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ü) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de titularis pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen voorziene gevallen."

11. - TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 12OCTIES  BESLUITVORMING

De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 12octies in te voegen dat zal luiden als volgt:

"Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gevallen, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van stemmen, indien ten minste de helft (1/29 van de aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Behalve in de door liet Wetboek van vennootschappen bepaalde gevallen, worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven per brief telefax of email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerder(&, commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

12. - TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 16BIS  DIVIDENDEN

De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 16bis in te voegen dat zal luiden als volgt:

"De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan wordt aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van verjaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen er anders over beschikt.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, een tussentijds dividend uitkeren.

Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.

Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen dient door de vennoot die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon z jn. "

13.  AANVULLING/UITBREIDING VAN HET HUIDIGE ARTIKEL 17 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist het huidige artikel 17 van de statuten uit te breiden met de volgende passage: "In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen."

14. -- INTEGRALE SCHRAPPING VAN HET HUIDIGE ARTIKEL 19 VAN DE STATUTEN De algemene vergadering beslist het huidige artikel 19 van de statuten integraal te schrappen.

15. - TOEVOEGING VAN EEN NIEUWE TITEL GENAAMD TITEL III BEPALINGEN INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT EN TOEVOEGING VAN DE NIEUWE ARTIKELEN 19 -- VERTEGENWOORDIGING, ARTIKEL 20 - TOEPASSING EN ARTIKEL 21 - OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De algemene vergadering beslist een nieuwe titel genaamd "TITEL III BEPALINGEN INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT" in te voegen na artikel 18 van de huidige statuten. De algemene vergadering beslist vervolgens een nieuw artikel 19, en ter vervanging van het huidige artikel 19 dat integraal geschrapt werd, in te schrijven dat zal luiden als volgt:

"Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend Hij kan deze niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vernield in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden."







Voor- Luik B - vervolg

, behouden

aan het

e gist

Staatsblad

De algemene vergadering beslist vervolgens een nieuw artikel 20 in te schrijven dat zal luiden als volgt:

"Alle bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer de vennootschap slechts één vennoot zou tellen, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid."

De algemene vergadering beslist vervolgens een nieuw artikel 21 in te schrijven dat zal luiden aIs volgt:

"Tot overdracht van alle of van een gedeelte van zijn aandelen onder levenden, wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Indien de enige vennoot overljdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Indien de enige vennoot overlijdt en hij erfgenamen nalaat, wordt de vennootschap niet ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. "

16. -- TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 22 - GESCHILLENBESLECHTING

De algemene vergadering beslist vervolgens een nieuw artikel 22 in te schrijven dat zal luiden als volgt:

"Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de uitvoering, van onderhavige statuten zouden voordoen, hetzij tussen de vennoten, hetzij tussen de vennoten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplichtend geregeld worden door de hoven en rechtbanken van het arrondissement waarin de vennootschapszetel gevestigd is. "

17.  VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen

en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

18.  MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens



Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Anne

01/06/2010 : AN355016
23/02/2010 : AN355016
18/02/2009 : AN355016
05/02/2008 : AN355016
26/02/2007 : AN355016
24/02/2006 : AN355016
17/01/2005 : AN355016
28/09/2004 : AN355016
13/02/2004 : AN355016
15/01/2004 : AN355016
04/06/2003 : ANA075293

Coordonnées
MEUBEL-PROJECT

Adresse
MOLENVELDSTRAAT 19B 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande