MEUBELEN ROOFTHOOFT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEUBELEN ROOFTHOOFT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 400.770.049

Publication

21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 14.08.2014 14429-0383-013
16/01/2014
ÿþ ModVlardil.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V L.

Voor-

behouden aan het  Belgisch

Staatsblad f

ionspo

(voluit) : Meubelen Roofthooft

(verkort)

Íi,~r~ele~ fer griffie van di Iodai* va~r koophandel Antwerpen, q~

U f JAN, 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.770.049

Benaming

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; 2850 Boom, Vrïjheidstraat 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde Hellemans, geassocieerd notaris te Hemiksem op 23 december 2013, met de volgende registratiemelding ""Geregistreerd vier rol geen verzending te Boom, de vierentwintig december 2013, boek 215, blad 17, vak 12, Ontvangen vijftig euro (¬ 50,00), De Eerstaanwezend Inspecteur, M. Van AUWENiS dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEUBELEN ROOFTHOOFT' met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat 2, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer 0400.770.049 BTW-Nummer BE 0400.770.049, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1. Om de duizend tweehonderd twee en negentig (1292) aandelen met nominale waarde om te zetten in duizend tweehonderd twee en negentig (1292) aandelen zonder nominale waarde zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door duizend tweehonderd twee en negentig (1292) aandelen met gelijke fractiewaarde die ieder één/duizend tweehonderd twee en negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

2. Om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen honderd acht en veertigduizend tweehonderd vijf en zestig euro (¬ 1,148.265,00) om het kapitaal te brengen van twee en dertigduizend driehonderd euro (¬ 32.300,00) op één miljoen honderd tachtigduizend vijfhonderd vijf en zestig euro (¬ 1.180.565,00) door inbreng in speciën.

Deze kapitaalverhoging zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen en met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Deze kapitaalverhoging wordt volledig volstort in speciën en wordt doorgevoerd in het kader van de overgangsmaatregel opgenomen in artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen zoals blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 16 december 2013.

De bestaande aandeelhouders oefenen het voorkeurrecht uit naar evenredigheid van hun aandeel in het kapitaal zodat op deze kapitaalsverhoging in geld wordt ingeschreven als volgt:

- door de heer ROOFTHOOFT Marc, voor een bedrag van driehonderd zes en negentigduizend driehonderd twee en tachtig euro vijftig cent (¬ 396.382,50);

- door mevrouw VAN BREEDAM Maria, voor een bedrag van vierduizend vierhonderd drie en veertig euro vijf en zeventig cent (¬ 4.443,75);

- door de heer ROOFTHOOFT Erik, voor een bedrag van zevenhonderd zeven en veertigduizend vierhonderd acht en dertig euro vijf en zeventig cent (¬ 747.438,75).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen en vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen dat de kapitaalverhoging ten belope van één miljoen honderd acht en veertigduizend tweehonderd vijf en zestig euro (¬ 1.148.266,00) volledig volstort is in speciën.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE43 0017 1517 3501 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het attest afgeleverd op 23 december 2013, welk attest in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

3, Vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is doordat op de gehele kapitaalverhoging werd ingeschreven en doordat deze volledig werd voistort zodat het kapitaal thans één miljoen honderd tachtigduizend vijfhonderd vijf en zestig euro (¬ 1.180.565,00) bedraagt en vertegenwoordigd is'. door duizend tweehonderd twee en negentig (1292) aandelen, met een gelijke fractiewaarde.

4.Artikef 5 van de statuten aan te passen aan de beslissingen welke hiervoor zijn genomen zodat artikel 5 letterlijk luidt als volgt:

Artikel 5: kapitaal

Op de bene 1.Iz, van Luik +remmelden . Recto . Neem en hoedanighe'sd ;sari de instrumenterende noten . hetzij :man de perso(oin(en)

bevoegd de rechtspercon ten aanzien ien derden te +relt gcn+;ieordrgerr

Verso Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen honderd tachtigduizend vijfhonderd vijf en zestig euro (¬ 1.180.565,00) en is vertegenwoordigd door duizend honderd twee en negentig (1292) aandelen met gelijke fractiewaarde die ieder één duizend tweehonderd twee en negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal bedroeg bij de oprichting één miljoen tweehonderd twee en negentig duizend frank.

De bijzonder algemene vergadering van 11 juni 2001 heeft bij eenvoudige procedure het kapitaal omgezet in euro en verhoogd door incorporatie van reserves tan belope van tienduizend negenhonderd negen en zeventig Belgische Frank zodat het kapitaal van de vennootschap twee en dertigduizend driehonderd euro bedroeg.

Bij proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hilde Hellemans te Herniksem op 23 december 2013 werd het kapitaal verhoogd met één miljoen honderd acht en veertigduizend tweehonderd vijf en zestig euro door inbreng in speciën.

, 6. Een bijzondere machtiging werd verleend aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te

voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoôrdineerde statuten neer te leggen.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "COP ACCOUNTANTSKANTOOR "Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 2850 Boom, Antwerpsestraat 121/004, RPR Antwerpen 0883.331.389 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten te verzekeren, om alle nodige handelingen te stellen betreffende ' de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, en de vennootschap te vertegenwoordigen b1ÿ de griitie van de rechtbank van koophandel alsook bij alle belastingadministraties waaronder de administratie van de BTW ten einde onder andere alle nodige formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht

VOOF:1 ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend meester Hilde Hellemans, geassocieerd notaris te Hemiksem)













Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;

- historiek en coördinatie van de statuten;

Op de Laatste biz van l u k ve rnelden Recto Naar er+ hoedani e d van de +rnstr umenienende notaris, hetzij van de persc(o)nteri bevoegd de rechtspersoon ten aaneen Ven derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening

16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 10.08.2012 12402-0360-013
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 05.08.2011 11383-0262-013
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 17.08.2010 10420-0354-013
13/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 06.08.2009 09556-0321-013
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 28.07.2008 08491-0068-013
18/04/2008 : AN031042
06/08/2007 : AN031042
01/08/2006 : AN031042
26/07/2005 : AN031042
13/08/2003 : AN031042
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 18.08.2015 15444-0041-013
17/12/2002 : AN031042
22/05/1987 : AN31042
01/01/1986 : AN31042

Coordonnées
MEUBELEN ROOFTHOOFT

Adresse
VRIJHEIDSTRAAT 2 2850 BOOM

Code postal : 2850
Localité : BOOM
Commune : BOOM
Province : Anvers
Région : Région flamande