16/01/2014
ÿþ M o d V l a r d i l . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V L .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d f
i o n s p o
( v o l u i t ) : M e u b e l e n R o o f t h o o f t
( v e r k o r t )
Í i , ~ r ~ e l e ~ f e r g r i f f i e v a n d i I o d a i * v a ~ r k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , q ~
U f J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 7 0 . 0 4 9
B e n a m i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 2 8 5 0 B o o m , V r ï j h e i d s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g " " G e r e g i s t r e e r d v i e r r o l g e e n v e r z e n d i n g t e B o o m , d e v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 1 5 , b l a d 1 7 , v a k 1 2 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , M . V a n A U W E N i S d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E U B E L E N R O O F T H O O F T ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 2 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 7 7 0 . 0 4 9 B T W - N u m m e r B E 0 4 0 0 . 7 7 0 . 0 4 9 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . O m d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g ( 1 2 9 2 ) a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e o m t e z e t t e n i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g ( 1 2 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g ( 1 2 9 2 ) a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . O m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 , 1 4 8 . 2 6 5 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 . 3 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 8 0 . 5 6 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n e n w o r d t d o o r g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o e f e n e n h e t v o o r k e u r r e c h t u i t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l z o d a t o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r R O O F T H O O F T M a r c , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 9 6 . 3 8 2 , 5 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w V A N B R E E D A M M a r i a , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 . 4 4 3 , 7 5 ) ;
- d o o r d e h e e r R O O F T H O O F T E r i k , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 4 7 . 4 3 8 , 7 5 ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 4 8 . 2 6 6 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t i s i n s p e c i ë n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 3 0 0 1 7 1 5 1 7 3 5 0 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
3 , V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s d o o r d a t o p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d o o r d a t d e z e v o l l e d i g w e r d v o i s t o r t z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s é é n m i l j o e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 8 0 . 5 6 5 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s ' . d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g ( 1 2 9 2 ) a a n d e l e n , m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
4 . A r t i k e f 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e h i e r v o o r z i j n g e n o m e n z o d a t a r t i k e l 5 l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
O p d e b e n e 1 . I z , v a n L u i k + r e m m e l d e n . R e c t o . N e e m e n h o e d a n i g h e ' s d ; s a r i d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e n . h e t z i j : m a n d e p e r s o ( o i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r c o n t e n a a n z i e n i e n d e r d e n t e + r e l t g c n + ; i e o r d r g e r r
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 8 0 . 5 6 5 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g ( 1 2 9 2 ) a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e d i e i e d e r é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g d u i z e n d f r a n k .
D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 0 1 h e e f t b i j e e n v o u d i g e p r o c e d u r e h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o e n v e r h o o g d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s t a n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g B e l g i s c h e F r a n k z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o b e d r o e g .
B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H i l d e H e l l e m a n s t e H e r n i k s e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
, 6 . E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " C O P A C C O U N T A N T S K A N T O O R " B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , A n t w e r p s e s t r a a t 1 2 1 / 0 0 4 , R P R A n t w e r p e n 0 8 8 3 . 3 3 1 . 3 8 9 o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , o m a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e ' d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e W e t o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b 1 ÿ d e g r i i t i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e n e i n d e o n d e r a n d e r e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v a n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i e r t o e a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V O O F : 1 O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d m e e s t e r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m )
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e L a a t s t e b i z v a n l u k v e r n e l d e n R e c t o N a a r e r + h o e d a n i e d v a n d e + r n s t r u m e n i e n e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n t e r i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n e e n V e n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g