17/12/2013
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 5 9 . 0 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e u b e l e n S a l a e t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : 2 2 3 0 R a m s e l ( H e r s e l t ) , H o u t v e n s e s t e e n w e g 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r h o g i n g k a p i t a a l - w i j z i g i n g s t a t u t e n - c o o r d i n a t i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e u b e l e n S a l a e t s " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : "
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n w e r d o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( E 1 0 7 . 0 0 0 ) b r u t o u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , H e t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
T i j d e n s v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r a f z o n d e r l i j k b e s l i s t h e t v e r k r e g e n b e d r a g a a n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
O p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r i n h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 9 6 . 3 0 0 )
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 6 . 3 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 3 0 5 9 2 0 , 1 4 ) o p v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 4 0 2 . 2 2 0 , 1 4 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n " t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 2 . 6 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , z i j n d e z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 9 6 . 3 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 3 0 5 9 2 0 , 1 4 ) o p v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 4 0 2 . 2 2 0 , 1 4 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 2 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n : d e z e l f d e a a r d , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g I n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g ' a a n d e l e n b e z i t .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 1 D e h e e r S A L A E T S M a u r i c e V e n a n t i u s , s c h r i j f t i n o p z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E 2 4 . 0 7 5 , 0 0 ) ;
2 1 D e h e e r S A L A E T S R e n é L u d o v i c u s , s c h r i j f t i n o p z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t ' d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 0 7 5 , 0 0 ) ;
3 1 M e v r o u w S A L A E T S M o n i q u e , L o u i s a , s c h r i j f t i n o p z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E 2 4 . 0 7 5 , 0 0 ) ;
4 1 D e h e e r S A L A E T S W i l l y A l f o n s P a u l , s c h r i j f t i n o p z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 0 7 5 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 9 6 . 3 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
I I I I I ~ I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
+ 1 3 1 8 9 2 5 9 +
M o d w o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' l e a k t e
E R G E L E G D -
- - f i _ f _ i r p t e p r E c h f r e A N K V A N
0 5 D E C , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
~ e D e g r i f f i e r
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i s b a s F o r t i s N V t e F 2 a m s e l
n u m m e r B E 5 9 0 0 1 7 1 2 0 6 2 3 2 6 .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e e r b e p a a l d t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i n g ;
A R T I K E L V I J F w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D T W E E H O N D E R D T W I N T I G
E U R O V E E R T I E N C E N T ( ¬ 4 0 2 . 2 2 0 , 1 4 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
( 1 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n i t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 2 . 7 0 0 s t e )
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s B a r t v a n T h i e l e n t e H e r s e i t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I E R D E B E S L U I T
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g
a a n K a n t o o r L o y s o n & c o , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , L i n d e s t r a a t 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j
d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e
w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n
v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s - e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n
v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 2 0
n o v e m b e r 2 0 1 3 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g