13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 27.10.2011, GGK 25.04.2012, NGL 04.06.2012 12158-0174-031
21/11/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I J 1 1 1 1 1 I I I 1 i j I l 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 J
" 1 1 1 ] 4 5 6 ] '
( Z " ' . F T 4 i P ' : : ! 4 ; '
R e c h t b a n k ° " " . ' _ J r ) Q P I
o p O 8 N O V . . - 1 J 1 1 i . , .
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a l
M G M F L i m b u r g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g i n h e t k a d e r v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o f g e r u i s l o z e f u s i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
A . A L G E M E E N ' - O N T B I N D I N G E N O V E R G A N G V A N V E R M O G E N
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g m e t h e t o o g o p d e g e r u i s l o z e f u s i e m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n t e r v e s t O f f i c e s " m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - ; B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 , o p e n b a r e v a s t g o e d b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v a s t k a p i t a a l n a a r B e l g i s c h r e c h t o f o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 . 6 2 3 . 9 1 8 R P R A n t w e r p e n , a l s g e v o l g w a a r v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n M G M F L i m b u r g N V o v e r n e e m t , m e t b o e k h o u d k u n d i g e u i t w e r k i n g o p h e d e n z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , , z o a l s d i t a l l e s i s u i t e e n g e z e t i n h o g e r v e r m e l d f u s i e v o o r s t e l d e d a t o n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t z o n d e r e n i g e w i j z i g i n g n o c h v o o r b e h o u d w o r d t g o e d g e k e u r d .
D o o r h e t e n k e l e f e i t v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e r u i s l o z e f u s i e d o o r d e t w e e d a a r b i j b e t r o k k e n ; v e n n o o t s c h a p p e n 1 ) h o u d t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o p t e b e s t a a n e n 2 ) g a a t h e t ; v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f e n d i t z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e s t a a t w a a r i n h e t z i c h t h a n s ; b e v i n d t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t i s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b e t r e f f e n d e d e t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n d e z e o v e r g a n g a a n d e r d e n . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e : k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n e r e l o n e n b e t a l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e g e r u i s l o z e f u s i e .
B . B O E K H O U D K U N D I G E U I T W E R K I N G
D e g e r u i s l o z e f u s i e g e b e u r t m e t b o e k h o u d k u n d i g e u i t w e r k i n g o p d a t u m w a a r o p d e m e t f u s i e d o o r ; o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t i n g e v o l g e g o e d k e u r i n g d o o r b e i d e b i j d e o p e r a t i e ; b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n h e d e n z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n e n e l f .
D o o r h e t e n k e l e f e i t v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e r u i s l o z e f u s i e d o o r d e t w e e d a a r b i j b e t r o k k e n : v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o m n u l ( 0 ) u u r w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n z u l l e n a l l e d a a r u i t ; v o o r t v l o e i e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n t e n g u n s t e r e s p e c t i e v e l i j k t e n l a s t e z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e : v e n n o o t s c h a p .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D o o r h e t e n k e l e f e i t v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e r u i s l o z e f u s i e d o o r a l l e d a a r b i j b e t r o k k e n ' v e n n o o t s c h a p p e n :
a ) w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " I n t e r v e s t O f f i c e s " g e m a c h t i g d o m d e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e g e r u i s l o z e f u s i e u i t t e v o e r e n ;
b ) w o r d e n d e h e e r D i r k C a e s t e c k e r o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " m e t v e s t i g i n g t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , v o o r z o v e e l a l s g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p M G M F L i m b u r g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W t e s c h r a p p e n , e n w o r d t h e n d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e d a a r v o o r v e r e i s t e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , d i t a i l e o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g : v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ;
c ) w o r d t d e h e e r J e a n - P a u l S o l s g e m a c h t i g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m ; i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m d e o v e r n e m e n d e e n o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 0 4 . 9 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r b e t e r e n d e o f b i j k o m e n d e a k t e n o p t e s t e l l e n i n g e v a l v a n v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . v e r g i s s i n g o f w e g l a t i n g b i j d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e s t a . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/09/2011
ÿþ; 1
M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ~
n u n I I I I I I 7 7 1 * I I I ~ I
* 1 1 1 4 3
V c b e h c
a a r
B e l o S t a a l
i
t J e e r g r ' r e g d s c e ' 3 = r f ' J P L - l à e f t e e d ' v r r ' S r n r T r 7 . . 1 _ . . Q r J I " ' ~ . . ` : ( . f ^ r i N '
G r i f f i e 1 3 S E P . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 0 4 . 9 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M G M F L i m b u r g
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t ` h e t o o g o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n e e n h a n d v a n M G M F L i m b u r g N V d o o r I n t e r v e s t O f f i c e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2011
ÿþV c
b a h t
a a r
B e i j
S t a a l
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
M o d 2 . 0
2 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h I l U I I I I 1 I I ~ I W I I N I ~ I I V
" u i a v a s ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 0 4 . 9 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M G M F L i m b u r g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n n i e u w e s t a t u t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e a c t u e l e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n , d i e i n h e t F r a n s i s o p g e s t e l d , i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t , w a a r o n d e r d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
( . . . )
A r t i k e l 1 9 - I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e s t e d o e n w a t n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n .
A r t i k e l 2 0 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d ; b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o w e l v o o r w a t d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t a l s v o o r d e z e d i e d a a r b u i t e n v a l l e n , m e t i n b e g r i p v a n e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e e n a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , ` d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 1 - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , ` t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n o f a a n é é n o f m e e r d e r d e n . I n d e e e r s t e h y p o t h e s e w o r d t d e b e t r o k k e n p e r s o o n a f g e v a a r d i g d o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d , i n d e t w e e d e h y p o t h e s e w o r d t h i j ; a l g e m e e n d i r e c t e u r g e n o e m d .
A r t i k e l 2 1 b i s D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n , w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f : b u i t e n d e r a a d , e n k a n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t : b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n i w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d , i s i d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n ; o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n ' b e v o e g d h e d e n . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t : d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : a a n s t e l l e n . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
( . . . )
A r t i k e l 2 4 - O p r o e p i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s . D e z e z i j n v e r p l i c h t e e n ; b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n i n d i e n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e : s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d a a r o m v e r z o e k e n .
D e o p r o e p i n g e n , z o w e l v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s v o o r b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g e n , g e b e u r e n o p d e w i j z e e n b i n n e n d e t e r m i j n z o a l s b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E C s r i g a l e g d t e r g r l f l l e v a n d e R e c h t b a n k a r t t x c r e : A n d a l / e A n t w e r p e n ~ S l P 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n s t u k k e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n z o n d e r b i j d e a a n v a n g v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t e m a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e l d i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n , w o r d t g e a c h t r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n .
A r t i k e l 2 5 - T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n i m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e i a a n t a l a a n d e l e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
( . . . )
A r t i k e l 3 8 W i n s t b e s t e m m i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g v e r v a l t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
( " - )
A r t i k e l 4 3 - B e s t e m m i n g v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t e v e n t u e l e b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n ) w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n . H e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n ) z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t ; i n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e z a l h e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e t t e n s l o t t e b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : M e e s t e r D i r k ' C a e s t e c k e r , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 , o f M e e s t e r J i m B a u w e n s , w o o n s t k i e z e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " , n i e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011
ÿþ4 . / t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
~ ~ I I I I ~ V ~ W h I ~ ~ I V N V I Y I ~ N I I N ~
8 1 1 1 0 9 1 3 7 *
"
4 . _ 0 6 J U L 2 0 1 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 3 0 4 . 9 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M G M F L i m b u r g
F o s . m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x - T r a n s f e r d t i s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 1 J U I L L E T 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , d e l a s o c i é t é I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n , e t d e l a s o c i é t é P h i d i a s M a n a g e m e n t N V / S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a s o c i é t é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à n o u v e a u à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e t i r e r , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i a u r a i e n t é t é d é l é g u é s à l a s o c i é t é I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A r e p r é s e n t é e p a r - s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . l e s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n , e t - _ l a s o c i é t é P h i d i a s _ _ M a n a g e m e n t N V / S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e s i e u r C h r i s t o p h e T a n s .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , à U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n v e r s ) .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a î t r e D i r k C a e s t e c k e r , M a î t r e J i m B a u w e n s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t " D L A P i p e r U K L L P ' , a y a n t s e s b u r e a u x A v e n u e L o u i s e
" 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 à 2 6 0 0 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a f i n d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , s i n é c e s s a i r e , d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s i n d i s p e n s a b l e s à l a r é g u l a r i s a t i o n d e l a d i t e i n s c r i p t i o n , e t , d a n s c e c a d r e , d e s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s , y c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t I I , e t d e l e s d é p o s e r a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E S P E C I A L E D E S A C T I O N N A I R E S P R I S E P A R E C R I T E T A L ' U N A N I M I T E D E S V O I X L E 1 J U I L L E T 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , d u s i e u r M a s s i m o M o r l o t t i , d e l a s o c i é t é I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , r e p r é s e n t é e i c i p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n , e t d e l a s o c i é t é P h i d i a s M a n a g e m e n t N V / S A , r e p r é s e n t é e i c i p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e s p e r s c n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
- ( a ) l a s o c i é t é J e a n - P a u l S o l s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e n n e l a a n 2 2 , 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g , e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 3 6 0 . 8 6 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e s i e u r J e a n - P a u l S o l s ; e t
- ( b ) l a s o c i é t é L F T C o n s u l t i n g S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K e i z e r s h o e k 3 4 0 b , 2 5 5 0 K o n t i c h , e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 0 2 4 . 0 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e s i e u r L u c F e y a e r t s .
L a s o c i é t é J e a n - P a u l S o l s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e s i e u r J e a n - P a u l S o l s , e t l a s o c i é t é L F T C o n s u l t i n g S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e s i e u r L u c F e y a e r t s , s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i e x p i r e d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e e n l ' a n n é e 2 0 1 7 . E l l e s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
A p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- l a s o c i é t é J e a n - P a u l S o l s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e s i e u r J e a n - P a u l S o l s ; e t - l a s o c i é t é L F T C o n s u l t i n g S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e s i e u r L u c F e y a e r t s .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a î t r e D i r k C a e s t e c k e r , M a î t r e J i m B a u w e n s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t " D L A P i p e r U K L L P " , a y a n t s e s b u r e a u x A v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 à 2 6 0 0 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a f i n d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , s i n é c e s s a i r e , d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s i n d i s p e n s a b l e s à l a r é g u l a r i s a t i o n d e l a d i t e i n s c r i p t i o n , e t , d a n s c e c a d r e , d e s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s , y c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t I l , e t d e l e s d é p o s e r a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e s e r v é
~ a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a n d a t a i r e s p é c i a l .
D i r k C a e s t e c k e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011
ÿþL .
M i o c 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
B R U X E L L E S
2 1 J U N e 2 e 1
G r e f f
N " d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 3 0 4 . 9 7 2
D é n o m i n a t i o n
± e n e n t e r M G M F L i m b u r g
F o r m e t u r r d r q u e S o c i é t é A n o n y m e
S + é g e R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e r a c t o : D é c l a r a t i o n c o n c e r n a n t l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s
' 1 1 0 9 8 5 6 9 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , d e c l a r e q u e , e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é s o n t r é u n i s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e .
L e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A ,
r e p r e s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M r P i e r r e V e r h a e g e n
t 1 , ; , v n n r n u r s u r l a Q'e m r e r G } ) a q e l u V O 4 n t F 3 A u r e c t o r J n m e t q u A l i f e n u n 0 1 a n ' F u l s l r u m e n l r 3 n 1 0 1 s r l [ ? l a t ) C r S a n n e r u ) c 1 e S p e r s o n n e s
a Y 7 1 1 1 p a 1 7 1 / n l r ( J t ' r h l 7 r e , S e r l r t ; f l a p e r s o n n e . 7 7 ) 0 r ' í 3 i ( : a l ' e g a r d d e s t I G r S
A u v e r 3 0 N o m e l s i y r l a t u r e
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.03.2011, DPT 23.05.2011 11124-0464-030
16/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H a a l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 3 0 4 . 9 7 2
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : M G M F L i m b u r g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
0 4 - 0 2 - - 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I 1 l 1 I I l l I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 h I I I I I I l l i I I l I I
+ i i o a s s e ~ "
R é s e r v é
a u
4 h o n i t e u r - b e l g e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e
2 1 j a n v i e r 2 0 1 1
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e c o m m i s s a i r e s t a t u t a i r e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é p a r M r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y e t l ' a c t i o n n a i r e o n t c o n v e n u m u t u e l l e m e n t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t é c h u a v a n t l a d a t e p r é v u e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A : ( c i - a p r è s " B D O " ) , a y a n t s i è g e s o c i a l à P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , e n t a n t : q u e c o m m i s s a i r e e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e 2 0 1 3 q u i d é c i d e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u . 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . B D O n o m m e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r c e t t e m i s s i o n M r ' G e r t M a r i s .
L ' a c t i o n n a i r e d é c i d e q u e c e m a n d a t e n t r e e n v i g u e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s o r t e q u e : B D O p o u r r a i t c o n t r ô l e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x M r C h r i s t o p h e T a n s e t / o u M a d a m e A n n e l i e s N a g e l s d e I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A ( a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n ) , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a f i n d e p o u r v o i r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s à l a r é d a c t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t a u d é p ô t d e c e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d e t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A n n e l i e s N a g e l s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.02.2010, DPT 17.03.2010 10068-0398-028
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.02.2009, DPT 12.08.2009 09572-0248-028
22/10/2008 : BL075843
08/08/2008 : BL075843
06/08/2008 : BL075843
27/02/2008 : BL075843
28/08/2007 : HA075843
02/04/2007 : HA075843
10/07/2006 : HA075843
25/01/2006 : HA075843
17/11/2005 : HA075843
17/11/2005 : HA075843
18/07/2005 : HA075843
02/07/2004 : HA075843
03/05/2004 : HA075843
01/09/2003 : HA075843
09/07/2003 : HA075843
10/10/2002 : HA075843
19/09/2002 : HA075843
23/08/2001 : HA075843
05/10/1999 : HA075843
05/10/1999 : HA075843
26/08/1999 : HA075843
11/09/1996 : HA75843
07/10/1994 : HA75843
01/01/1993 : HA75843
01/01/1992 : HA75843
21/06/1991 : HA75843