MH AGENTUUR

Dénomination : MH AGENTUUR

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 876.931.567

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 16.07.2014 14316-0369-008
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 01.07.2013 13260-0456-008
25/04/2012

�� Mol Wafd 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rYVArgxJegd ho van de ReCh$hed van Koophandel ta Ai`iwr;rpsa, op

t 3 APR, 2012

Griffie

iii

ir

i

i

i

i

1

*12079423*

N

be a Bf st~

SrtaatsbUd = TO4/26�2 - Annexes du Moniteur belge

Bijt�gen bij hetB�Igisch

Ondernemingsnr : 0876.931.567

Benaming

(voluit) : MH AGENTUUR

(verkort) .

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : 2630 AARTSELAAR, OEVER 45

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING BENOEMING - KAPITAALSVERHOGING - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - STATUTENWIJZIGING

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF

DE ACHTENTWINTIGSTE MAART

Voor mij, Peter Dehandschutter, geassocieerd notaris te Aartselaar.

ZIJN VERSCHENEN:

1_ Mevrouw HENDERiCKX, Mich�le, ongehuwd, geboren te Mechelen op zestien augustus

negentienhonderd twee�nzeventig, identiteitskaartnummer 590-9997969-11 en rijksregisternummer 72.08.16-

062.56, wonend te 2630 Aartselaar, Oever 45.

Zij verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd voor de ambtenaar van de

burgerlijke stand.

Eigenaar van honderd vierentwintig (124) aandelen.

2. de heer DE WEERDT, Jurgen, geboren te Reet op twee en twintig mei negentienhonderd drie en

zeventig, ongehuwd, identiteitskaartnummer 591-4480431-06 en rijksregistemummer 73.05.22-335.88, wonend

te 2630 Aartselaar, Oever 45.

Eigenaar van ��n (1) aandeel.

Die verklaren de enige vennoten te zijn van:

De Gewone Commanditaire Vennootschap "MH Agentuur", met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar,

Oever 45 ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0876.931.567 RPR

Antwerpen.

Opgericht bij onderhandse akte te Aartselaar op zevenentwintig juli tweeduizend en vijf bekendgemaakt in

de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna, onder nummer 2005-11-08/0159730, en

waarvan de statuten ongewijzigd bleven tot op heden.

De verschijners, als enige vennoten van voormelde Gewone Commanditaire Vennootschap, verzochten ons,

notaris te akteren hetgeen volgt:

Dat zij unaniem volgende overeenkomsten hebben gesloten:

Bureau

De zitting wordt geopend om achttien uur onder voorzitterschap van mevrouw Hendrickx, voormeld, die de

heer Schippers als secretaris aanduidt.

Alle voornoemde vennoten hierna nader ge�dentificeerd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen:

a. dat de dagorde van huidige vergadering omvat:

1. vaststelling dat het kapitaal duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,00 � ) bedraagt.

2. Kapitaalverhoging met zeventienduizend vijfhonderd euro (17.500,00 � ) om het kapitaal te brengen van duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,00 � ) op achttienduizend zevenhonderd vijftig (18.750,00 � ) door incorporatie van beschikbare reserves tot beloop van het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3. Vaststelling van de verwezenlijking van de vooropgestelde kapitaalverhoging en wijziging van artikel vijf der statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het kapitaal;

4. Kennisname van de beslissing van de zaakvoerder dd. tien november tweeduizend en

_ _ _ ,, negen tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

5. Bijzonder verslag van de zaakvoerder over de hierna voorgestelde wijziging van het doel, bij welk verslag een staat van actief en passief wordt gevoegd afge-'sloten per 31 december 2011.

6. Wijziging van het doel van de vennootschap zodat het na uitbreiding zal luiden als volgt:

Het doel van de vennootschap is tussenpersoon in de handel of als commissionair van geschenkartikelen, kleinmeubels, huishoudelijke, toiletartikelen en binnenhuisdecoratie. De vennootschap mag aile bewerkingen doen van industri�le, commerci�le of financi�le, roerende en onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, behalve deze activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt.

Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, meer bepaald het verstrekken van technische, administratieve, financi�le en commerci�le bijstand en adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz. het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen. Dit alles in de meest ruime zin.

Zij mag deelnemen aan alle vennootschappen en ondernemingen die geheel of deels een gelijkaardig doel hebben.

Zowel voor eigen rekening ,als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen en verbouwen, beplanten, bebossen en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.

Voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende goederen rechten en waarden.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin ge�nterpreteerd te worden.

Zij mag voor ondernemingen met een gelijkwaardig of verwant doel zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de betreffende artikels van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen bepaalde voorwaarden.

7. Verslag van de zaakvoerder om het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten en verslag van de heer D�sir� Hellemans, extern accountant, te Antwerpen, over de staat van activa en passiva van de vennootschap;

8. Omzetting van de Gewone Commanditaire Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

9. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

10. ontslag van de huidige zaakvoerder en kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat-benoeming van de nieuwe zaakvoerder

11. Machtiging aan de notaris om over te gaan tot het opstellen van een geco�rdineerde tekst der statuten.

12. Benoeming van een bijzonder gemachtigde voor de vervulling van de formaliteiten bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

b. Er zijn thans twee vennoten en uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten tegenwoordig zijn of

vertegenwoordigd zoals voormeld.

Bijgevolg dient de wijze van bijeenroeping niet te worden gerechtvaardigd.

c. De statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

d. Dat het maatschappelijk kapitaal thans duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,00 � ) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig aandelen.

e. dat overeenkomstig artikel 781 � 4 van het Wetboek van Vennootschappen de instemming van alle vennoten vereist is voor het besluit tot omzetting van een Gewone Commanditaire Vennootschap.

f. dat overeenkomstig de wet elk aandeel recht geeft op ��n stem.

g. Dat er uit het register van de vennoten blijkt, dat er op heden tezamen honderd vijfentwintig aandelen uitgegeven en onderschreven zijn.

Dat de algemene vergadering die honderd vijfentwintig aandelen vertegenwoordigt, derhalve regelmatig is samengesteld en geldig over haar agenda kan beraadslagen en beslissen.

h. Dat de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten tot op heden alle eisbare stortingen hebben gedaan

betreffende hun aandelen.

De voorzitter zet verder uiteen:

Dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap na de omzetting en de kapitaalverhoging tot dewelke

op huidige buitengewone algemene vergadering besloten wordt, achttienduizend zevenhonderd vijftig euro

(18.750,00 � ) zal bedragen, dat het dus het minimumbedrag overtreft, dal het ten belope van meer dan

zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 � ) is volgestort; en ook elk aandeel van minstens ��nlvijfde is

volgestort.

Dat alle voorwaarden dienvolgens zijn verwezenlijkt om de vennootschap toe te laten de vorm aan te

nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Dit alles uiteengezet zijnde en juist bevonden neemt de vergadering de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering stelt vast dat het kapitaal duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,00 � ) bedraagt.

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tweede beslissing

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verhogen van duizend tweehonderd vijftig euro (� 1.250)

tot achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (� 18.750) door incorporatie van beschikbare reserves tot beloop

van zeventienduizend vijfhonderd euro (� 17.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt ook eenparig vast dat de door haar besloten kapitaalverhoging volledig is tot stand

gekomen.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing

De vergadering stelt vast dat de kapi-taalverhoging is verwe-zen-lijkt en beslist artikel vijf der statuten te

wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het kapitaal, als volgt: "Het

maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig euro vertegenwoordigd door honderd

vijfentwintig aandelen".

Stemming-

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

Vierde beslissing

De vergadering stelt vast dat de zetel werd verplaatst van 2630 Aartselaar, Adriaan Sanderslei 84 naar 2630

Aartselaar, Oever 45 bij beslissing van tien november tweeduizend en negen en beslist artikel 2 van de statuten

aan te passen, als volgt:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Aartselaar, Oever 45.

Stemming_

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

Vijfde beslissing

De vergadering bevestigt een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 16 februari

2012 waarin het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt toege-licht, bij

welk verslag een staat van actief en passief werd gevoegd afge-sloten per 31 december 2011, ontvangen te

hebben.

De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van voormelde stukken en ontslaat de voorzitter dan

ook van het voorle-zen van dit verslag.

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

Zesde beslissing

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging zoals vermeld in de

agenda zodat het zal luiden als volgt:

Het doel van de vennootschap is tussenpersoon in de handel of als commissionair van geschenkartikelen,

kleinmeubels, huishoudelijke, toiletartikelen en binnenhuisdecoratie. De vennootschap mag alle bewerkingen

doen van industri�le, commerci�le of financi�le, roerende en onroerende aard die kunnen bijdragen tot de

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, behalve deze activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt.

Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, meer bepaald het verstrekken van technische,

administratieve, financi�le en commerci�le bijstand en adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent,

commissionair, enz. het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze

mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van

deze vennootschappen of ondernemingen. Dit alles in de meest ruime zin.

Zij mag deelnemen aan alle vennootschappen en ondernemingen die geheel of deels een gelijkaardig doel

hebben.

Zowel voor eigen rekening ,als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie,

verhuur, in huur nemen, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen en verbouwen, beplanten, bebossen en

valoriseren van aile onroerende goederen en rechten met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten

van vastgoedmakelaar.

Voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende goederen

rechten en waarden.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin ge�nterpreteerd te worden.

Zij mag voor ondernemingen met een gelijkwaardig of verwant doel zich borg stellen of aval verlenen,

voorschotten en kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de betreffende artikels van de

gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen bepaalde voorwaarden.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende beslissing

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de lezing van het verslag van de

zaakvoerder de dato 16/2/2012 en van het verslag van de heer D�sir� Hellemans, extern accountant, te

Antwerpen, de dato 7 maart 2012, over de staat waarin het actief en het passief van de vennootschap werd

samengevat, afgesloten per 31 december 2011, hetzij minder dan drie maanden voor heden.

Ieder vennoot verklaart kennis te hebben genomen van de beide verslagen.

De conclusie van het verslag van de extern accountant, de dato 7 maart 2012 luidt als volgt:

BESLUIT

"VI. Besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart ondergetekende, extern

accountant, in verband met de controle op de wettelijke voorzienen staat van activa en passiva, waarvan het

netto-actief in paragraaf 5 van onderhavig verslag werd geidentificeerd, ter voorbereiding van de omzetting der

onderneming, het volgende :

a)De informatie werd gecontroleerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de

Accountants en de belastingconsulenten. Er werd een beperkte controle uitgevoerd.

b)Uit mijn onderzoek is gebleken dat er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

c)De staat van activa en passiva samen met de toelichtingen verschaft informatie om een volledig getrouw

en juist beeld te geven van de grootte en de samenstelling van het netto-actief en van de financi�le toestand

van de onderneming.

d)Het vermogen van de vennootschap bedraagt op 31/12/2011 44.908,81 euro is groter dan het bedrag van

het kapitaal.

e)Er werden geen verrichtingen vastgesteld die in overtreding met de statuten of de vennootschappenwet

zouden zijn afgesloten.

VERKLARING ZONDER VOORBEHOUD OVER DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF

Uit het bovenstaande blijkt dat het mij mogelijk is om over de staat van activa en passiva een goedkeurende

verklaring te verstrekken.

Er zijn geen verdere inlichtingen dan deze hiervoor vermeld, die ik ter voorlichting van de aandeelhouders

noodzakelijk acht.

Hoboken-Antwerpen, 7 maart 2012.

D�sir� Hellemans

Accountant

7529-N-52"

Beide verslagen, te weten dat van de zaakvoerder en van de extern accountant worden samen met deze

akte neergelegd.

Achtste beslissing

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activa en de passiva blijven dezelfde, evenals de afschrijvingen, de waardeverminderingen en

vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de

boekhouding voortzetten, die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden.

Het maatschappelijk vermogen bestaat uit alle activa en passiva die afhangen van de gewone commanditaire vennootschap.

De honderd vijfentwintig aandelen (125) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, worden toegewezen aan de bestaande vennoten in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de gewone commanditaire vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0876.931.567 waaronder de gewone commanditaire vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister

De omvorming geschiedt op basis van een staat van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2011.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Stemming.

Deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Negende beslissing

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen als volgt:

Rechtsvorm

Besloten venncotschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam

MH Argentuur

Zetel

te 2630 Aartselaar, Oever 45

Doel

Het doel van de vennootschap is tussenpersoon in de handel of als commissionair van geschenkartikelen, kleinmeubels, huishoudelijke, toiletartikelen en binnenhuisdecoratie. De vennootschap mag aile bewerkingen doen van industri�le, commerci�le of financi�le, roerende en onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, behalve deze activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt.

Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, meer bepaald het verstrekken van technische, administratieve, financi�le en commerci�le bijstand en adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz. het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen. Dit alles in de meest ruime zin.

Zij mag deelnemen aan alle vennootschappen en ondernemingen die geheel of deels een gelijkaardig doel hebben.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zowel voor eigen rekening ,als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie,

verhuur, in huur nemen, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen en verbouwen, beplanten, bebossen en

valoriseren van alle onroerende goederen en rechten met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten

van vastgoedmakelaar.

Voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende goederen

rechten en waarden.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin ge�nterpreteerd te worden.

Zij mag voor ondernemingen met een gelijkwaardig of verwant doel zich borg stellen of aval verlenen,

voorschotten en kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de betreffende artikels van de

gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen bepaalde voorwaarden.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig euro, verdeeld in honderd vijfentwintig

gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Volstorting

Het gehele kapitaal is onderschreven.

Jaarvergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand juni te 10 uur, op de zetel

van de vennootschap, tenzij anders vermeld in de oproeping.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag

plaats.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd voor onbeperkte duur.

iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De duur van hun opdracht is onbeperkt.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen in overeenstemming met het

Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerders mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan

elke persoon, die zij bekwaam zouden achten.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening der

zaakvoerders en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de

aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Rechtspersoon als zaakvoerder

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast

wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze

vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk

aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen,

onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste

mag zijn vertegenwoordiger niet ontstaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Dagelijks bestuur

De zaakvoerders worden onder andere belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Elke

zaakvoerder beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur.

In die omstandigheden kunnen zij onder andere alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der

postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelfs zonder provisionering van

de rekeningen, alle rekening-uittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en

het saldo innen.

De handtekening van ieder van hen volstaat om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle

verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden zoals ondermeer spoorwezen, post,

telefoon, elektriciteit, water, e.a.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Controle

Van zodra wettelijk vereist wordt de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan ��n of meer commissarissen opgedragen De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting ��n of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren faste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Er wordt thans geen commissaris benoemd.

Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto - actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

Tiende beslissing

Ontslag

De niet-statutaire zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap, mevrouw Hendrickx, Mich�le biedt haar ontslag aan, te rekenen vanaf heden.

Er wordt kwijting aan de niet-statutaire zaakvoerder verleend.

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

Benoeming

Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder te rekenen vanaf heden en voor onbepaalde duur mevrouw Hendrickx Mich�le, wonend te 2630 Aartselaar, Oever 45, die verklaart haar benoeming tot zaakvoerder te aanvaarden.

Zij zal haar mandaat van zaakvoerder onbezoldigd uitoefenen.

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

Elfde beslissing

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Twaalfde beslissing

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en voornoemde zaakvoerder aan bvba Fisconult, BTW BE 0421.621.089 met zetel te 2630 Aartselaar, Frederik Sheidlaan 7, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Guido Van Loon, wonend te 2630 Aartselaar, Frederik Sheidiaan 7, om in naam van de vennootschap aile documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij aile andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NIET-AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge De comparanten verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap voldoet aan de vrij-stellingscriteria van het Wetboek van Vennootschappen en dat zij derhalve vrijgesteld is van de ver-plichting een commissa-vis te benoemen en dat zij ook geen commissaris wensen te benoemen.

BIJZONDERE VERMELDING.

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, � 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij aile bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

BIJZONDERE VERMELDING IN VERBAND MET DE AANSPRAKELIJKHEID

Ondergetekende notaris wenst comparanten er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 786 van het Wetboek van vennootschappen, in geval van omzetting van een gewone commanditaire vennootschap de beherende vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van v��r het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76.

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 784 van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en van artikel 124, paragraaf 2 van het Wetboek van I nkomstembelastin-'gen.

SLOTVERKLARING

De verschijnende partijen verklaren verder dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste zijn van de vennootschap, tengevolge van haar statutenwijziging, ongeveer de som van negenhonderd vijfentwintig euro (� 925) exclusief BTW belopen.

Recht op geschriften

Ondergetekende notaris verklaart dat het recht op geschriften vijfennegentig euro (� 95,00) bedraagt. Identiteit.

a. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

b. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet, bevestigt de notaris de juistheid der namen, voornamen en geboortemeldingen der partijen, zoals in deze akte aangehaald, op zicht der door de wet vereiste stukken.

c. De comparant verklaart hierbij uitdrukkelijk ermee akkoord te gaan dat zijn rijksregisternummer in

onderhavige akte wordt vermeld.

Zorgvuldigheidsplicht.

De comparanten erkennen dat hen door de notaris werd gewezen op het recht dat elke partij de vrije keuze

heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer

tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Aangezien er geen punten meer op de agenda staan, wordt de vergadering geheven om negentien uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Aartselaar op plaats en datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd, samen met

mij, notaris, onderhavige akte getekend.

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd tien blad geen verzending te Kontich, de 3 april 2012, boekdeel 541 blad 32 vak 19,

ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), de eerstaanwezend inspecteur, Eeckeleers.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE GEASSOCIEERDE NOTARIS

Peter Dehandschutter

Peter Dehandschutter

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte- verslag van de zaakvoerder staat van actief en passief geco�rdineerde statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
MH AGENTUUR

Adresse
OEVER 45 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MH AGENTUUR

Coordonnées
MH AGENTUUR