06/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 3 6 8 6 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 7 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 1 2 3 6 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M H I P O W E R S Y S T E M S E U R O P E B E L G I U M
( v e r k o r t ) : M P S E B E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9
j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
. . . / . . .
1 . D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r E n g e l s r e c h t
M I T S U B I S H I P O W E R S Y S T E M S E U R O P E , L t d , m e t z e t e l t e L o n d e n W 1 K 6 W L , 2 0
N o r t h A u d l e y S t r e e t ,
. . . / . . .
2 . D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r E n g e l s r e c h t M I T S U B I S H I H E A V Y
I N D U S T R I E S E U R O P E , L T D , m e t z e t e l t e L o n d e n W C 2 B 6 S T , 4 t h f l o o r I n t e r n a t i o n a l B u i l d i n g s ,
7 1 K i n g s w a y ,
. . . / . . .
H i e r n a " d e c o m p a r a n t e n " g e n o e m d .
. . . / . . .
- * O P R I C H T I N G * -
A . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l .
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e
n a a m M H I P O W E R S Y S T E M S E U R O P E B E L G I U M .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t , 6 .
B . K a p i t a a l a a n d e l e n v o l s t o r t i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t
i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p a l s v o l g t i n g e l d
w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l :
- d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r E n g e l s r e c h t M I T S U B I S H I P O W E R S Y S T E M S E U R O P E , L t d v e r k l a a r t o p z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 7 . 4 9 9 ) a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n , d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t .
- d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r E n g e l s r e c h t M I T S U B I S H I H E A V Y I N D U S T R I E S E U R O P E , L T D v e r k l a a r t o p é é n ( 1 ) a a n d e e l i n t e s c h r i j v e n , d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p a l l e e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e w e r d e n g e s t o r t z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g , v a n a f d e
v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o v e r e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) e u r o k a n b e s c h i k k e n ,
. . . / . . .
D e c o m p a r a n t s u b 1 v e r k l a a r t o p z i j n e e r b i j m o n d e v a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s d a t z i j n i e t v o l d o e n a a n d e d e f i n i t i e v a n " K M O " z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j g e v o l g o p h u n e e r d a t h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e d e f i n i t i e v a n " K M O " b e a n t w o o r d t z o a l s o m s c h r e v e n d o o r g e z e g d e w e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- * S T A T U T E N * -
H O O F D S T U K I . - K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e n a a m : " M H I P O W E R S Y S T E M S E U R O P E B E L G I U M " , a f g e k o r t M P S E B E . D e v o l l e d i g e n a a m e n d e a f g e k o r t e n a a m m o g e n g e z a m e n l i j k o f e l k a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t , 6 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t o n d e r h o u d , d e h e r s t e l l i n g , d e f a b r i c a t i e , d e a s s e m b l a g e , d e i n s t a l l a t i e , h e t o n d e r h o u d , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , t u s s e n h a n d e l e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n e l e k t r i s c h m a t e r i e e l , m a t e r i e e l v o o r i n d u s t r i ë l e e l e k t r o n i c a , v a n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s e n w i s s e l s t u k k e n , e n m e e r b e p a a l d v a n m a t e r i e e l e n m o t o r e n v o o r d e o p w e k k i n g v a n e n e r g i e , z o a l s e l e k t r i s c h e m o t o r e n , g e n e r a t o r e n , a l t e r n a t o r e n e n t r a n s f o r m a t o r e n , a l s m e d e c o m p r e s s o r e n , p o m p e n , t u r b i n e s , b l o w e r s , p r e c i s i e - i n s t r u m e n t e n e n z . e v e n a l s a l l e o n d e r d e l e n v a n d e r g e l i j k m a t e r i e e l , k l e i n e m e t a a l c o n s t r u c t i e s , h a l f a f g e w e r k t e o f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n d e r z o e k e n i n v e r b a n d m e t a l l e p r o d u c t e n e n p r o c é d é s b i n n e n h a a r w e r k z a a m h e d e n , a l s o o k p a t e n t e n , b r e v e t t e n e n m e r k e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n o f v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h a n d w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , o f b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e , o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K I I . - K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 6 : T o e g e s t a a n k a p i t a a l
E r i s t h a n s g e e n m a c h t i g i n g v o o r z i e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n .
A r t i k e l 7 : K a p i t a a l v e r h o g i n g - V o o r k e u r r e c h t
1 . T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e
r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e u i t g i f t e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n
v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . I n g e v a l d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , d i e n t d e z e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e a a n d e l e n .
3 . B i j e l k e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
4 . I n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r a a n d e l e n w a a r o p m e e r d e r e p e r s o n e n g e r e c h t i g d z i j n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 1 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
5 . H e t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r
v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , k a n b e s l u i t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n g u n s t e v a n h e t p e r s o n e e l , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8 : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
T o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l o f t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n k a n w o r d e n b e s l i s t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
T I T E L I I I : A A N D E L E N - O B L I G A T I E S
A r t i k e l 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g w o r d e n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 4 v a n d e z e s t a t u t e n , i s d e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l
s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
A r t i k e l 1 0 : N i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n - S t o r t i n g s p l i c h t
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , s t a a t i e d e r v a n h e n i n v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n .
B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v r a a g d o p e e n d o o r h e m t e b e p a l e n t i j d s t i p . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t h i e r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f k e n n i s g e g e v e n m e t o p g a v e v a n e e n b a n k r e k e n i n g w a a r o p d e b e t a l i n g , b i j u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e w i j z e v a n b e t a l i n g , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g d i e n t t e w o r d e n g e d a a n . D e a a n d e e l h o u d e r k o m t i n v e r z u i m d o o r h e t e n k e l v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g b e p a a l d e t e r m i j n e n e r i s a a n d e v e n n o o t s c h a p r e n t e v e r s c h u l d i g d t e g e n d e o p d a t t i j d s t i p v a s t g e s t e l d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v e r m e e r d e r d m e t t w e e p u n t e n .
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e p a l i n g , b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n g e s c h o r s t .
V e r v r o e g d e s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n k u n n e n n i e t z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e d a a n .
B i j d e v a s t s t e l l i n g v a n d i v i d e n d e n d i e n t r e k e n i n g t e w o r d e n g e h o u d e n m e t d e m a t e w a a r i n i e d e r a a n d e e l i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r d e e l n e e m t i n h e t r e s u l t a a t , z o a l s n a d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 2 v a n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 1 : U i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l w a a r o p m e e r d e r e p e r s o n e n g e r e c h t i g d z i j n
1 . D e u i t o e f e n i n g v a n a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e i n p a n d g e g e v e n a a n d e l e n b l i j f t u i t s l u i t e n d v o o r b e h o u d e n a a n d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e k e n n i s g e v i n g d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r e n d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s a m e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r z a l a l l e m e d e w e r k i n g m o e t e n v e r l e n e n a a n d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r o m d e z e i n s t a a t t e s t e l l e n z i j n r e c h t e n v r i j t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n g e l d e n d e n a v o l g e n d e r e g e l s , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n g e m e e n r e c h t :
a ) A a n s t e l l i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e e i g e n a a r s v a n e e n o f m e e r d e r e a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d , d e b l o o t e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , o f i n h e t a l g e m e e n , a l l e p e r s o n e n d i e d o o r é é n o f a n d e r e o o r z a a k s a m e n i n e e n z e l f d e a a n d e e l g e r e c h t i g d z i j n , d i e n e n z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n z e l f d e p e r s o o n . D e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t v a n d e z e p e r s o o n w o r d t d o o r a l l e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n s a m e n , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K a n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n t u s s e n d e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n , d a n k a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j z i c h t o t d e b e v o e g d e r e c h t e r w e n d e n e n o m a a n s t e l l i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r o f e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r v e r z o e k e n ( b e i d e h i e r n a a a n g e d u i d a l s g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) .
Z o l a n g g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e b e t r o k k e n a a n d e l e n i s a a n g e w e z e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n g e s c h o r s t .
b ) O p r o e p i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n
A l l e o p r o e p i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n g e s c h i e d e n g e l d i g e n u i t s l u i t e n d a a n d e a a n g e w e z e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
c ) T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
A l l e e n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v o o r d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n z i j n k e u z e , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
d ) S t e m r e c h t
H e t s t e m r e c h t k o m t s t e e d s t o e a a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
e ) V o o r k e u r r e c h t
* A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d e m e d e - e i g e n d o m
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f u i t g i f t e v a n a n d e r e e f f e c t e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e , e e n s t e m m i g h a n d e l e n d e , g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n .
I n d i e n h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d , b e h o r e n d e a l d u s v e r w o r v e n a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d e m e d e - e i g e n d o m t o e a a n d e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n .
I n d i e n h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t w o r d t u i t g e o e f e n d , i s d i t r e c h t v e r v a l l e n z o n d e r d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k a n t e n g o e d e k o m e n v a n e e n o f m e e r d e r e v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v o o r d e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n o m d i t v o o r k e u r r e c h t o v e r t e d r a g e n .
* A a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k o m t p r i n c i p i e e l t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . I n d i e n d e b l o t e e i g e n a a r d i t r e c h t o n b e n u t l a a t , k o m t h e t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . A l l e a l d u s v e r w o r v e n a a n d e l e n h o r e n d e b l o t e e i g e n a a r , r e s p e c t i e v e l i j k d e
v r u c h t g e b r u i k e r t o e i n v o l l e e i g e n d o m e n v a l l e n b i j g e v o l g n i e t o n d e r d e b o v e n s t a a n d e r e g e l s .
A r t i k e l 1 2 : Z e g e l l e g g i n g
D e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n b e d i n g t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h h e t l e g g e n v a n z e g e l s o p d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l o k k e n , n o c h d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r d e l i n g v a n h a a r v e r m o g e n v o r d e r e n .
Z i j m o e t e n z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n h o u d e n a a n d e b a l a n s e n e n i n v e n t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 1 3 : U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s
O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 5 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
T I T E L I V : O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
A r t i k e l 1 4 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L V : R A A D V A N B E S T U U R
A r t i k e l 1 5 : B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
A r t i k e l 1 6 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e
i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t ; d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s d i e n e n t e a l l e n t i j d e h u n o p d r a c h t v e r d e r t e z e t t e n t o t r e d e l i j k e r w i j z e i n h u n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 1 7 : V e r g o e d i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r g o e d e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r d o o r h e t t o e k e n n e n v a n e e n v a s t e o f v a r i a b e l e b e z o l d i g i n g .
H e t b e d r a g e r v a n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e n k o m t t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e b r e k a a n e e n u i t d r u k k e l i j k b e s l u i t i n z a k e d e b e z o l d i g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w o r d t d i e n s o p d r a c h t g e a c h t n i e t b e z o l d i g d t e z i j n .
A r t i k e l 1 8 : V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r d e b e s t u u r d e r s .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 9 : B e l a n g e n c o n f l i c t
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d o o r a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e m e r k t b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t , v ó ó r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t , m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s .
Z i j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e d i t s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e t b e s l u i t m o e t n e m e n . I n d e z e n o t u l e n o m s c h r i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e a a r d v a n d e b e s l i s s i n g o f d e v e r r i c h t i n g , v e r a n t w o o r d t h e t b e s l u i t e n v e r m e l d t d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n t e g r a a l o p g e n o m e n i n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s i n d e z e o m s t a n d i g h e i d v e r k e r e n , e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g h e n v e r b i e d t a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f d e s t e m m i n g d i e n a a n g a a n d e d e e l t e n e m e n , z a l d i t b e s l u i t g e l d i g k u n n e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , z e l f s i n d i e n i n d e z e o m s t a n d i g h e i d n i e t m e e r d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s v a n i e d e r b e s t u u r d e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . H e t o p r o e p i n g s b e r i c h t b e v a t d e a g e n d a e n w o r d t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n a l l e b e s t u u r d e r s t o e g e z o n d e n p e r b r i e f , t e n z i j d e b e s t u u r d e r s u i t d r u k k e l i j k h e b b e n t e k e n n e n g e g e v e n d a t z i j d e z e o p e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l w e n s e n t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , d i e n t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e w o r d e n g e r o e p e n .
B o v e n d i e n k u n n e n , n a d a t i s v a s t g e s t e l d d a t h e t v o o r m e l d e q u o r u m i s b e r e i k t , b e s t u u r d e r s d i e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g k u n n e n z i j n , t o c h a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d u i d e l i j k w e l k e b e s t u u r d e r s o p d e r g e l i j k e w i j z e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
I e d e r b e s t u u r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r
c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d r a g e r v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d .
E e n b e s t u u r d e r k a n m e e r d e r e m e d e l e d e n v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 2 2 : N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V a n b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
T I T E L V I : D I R E C T I E C O M I T E
A r t i k e l 2 3 : D i r e c t i e c o m i t é - O v e r d r a c h t v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p
- h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A r t i k e l 2 4 : B e l a n g e n c o n f l i c t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d o o r a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e m e r k t b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , m o e t h i j d i t , v ó ó r h e t d i r e c t i e c o m i t é b e r a a d s l a a g t , m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n a a n d e c o m m i s s a r i s .
Z i j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e d i t s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e h e t b e s l u i t m o e t n e m e n . I n d e z e n o t u l e n o m s c h r i j f t h e t d i r e c t i e c o m i t é d e a a r d v a n d e b e s l i s s i n g o f d e v e r r i c h t i n g , v e r a n t w o o r d t h e t b e s l u i t e n v e r m e l d t d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e n o t u l e n w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n t e g r a a l o p g e n o m e n i n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r m e e r d e r e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d e z e o m s t a n d i g h e i d v e r k e r e n , e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g h e n v e r b i e d t a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f d e s t e m m i n g d i e n a a n g a a n d e d e e l t e n e m e n , z a l d i t b e s l u i t g e l d i g k u n n e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , z e l f s i n d i e n i n d e z e o m s t a n d i g h e i d n i e t m e e r d e h e l f t v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A r t i k e l 2 5 : S a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e d e n e n w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
V o o r z o v e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d a a r o v e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s b e v a t t e n , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r
a . d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n m o e t b e s t a a n , d e v o o r w a a r d e n v a n a a n s t e l l i n g e n o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n g e b e u r l i j k e b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t ;
b . d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
c . d e w e r k w i j z e v a n h e t c o m i t é .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e g e w o n e r e g e l s v a n d e
b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n t o e p a s s e l i j k o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A r t i k e l 2 6 : N o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
V a n b e s l u i t e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e b o n d e n i n
e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e t e r z i t t i n g a a n w e z i g e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e t w e e l e d e n v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é .
T I T E L V I I : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
A r t i k e l 2 7 : D a g e l i j k s b e s t u u r - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r -
A d v i s e r e n d e c o m i t é s
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n d u i d e n e n h e m d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t e v e n e e n s o p d r a g e n a a n :
- h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n e r é é n w o r d t o p g e r i c h t ;
- é é n o f m e e r p e r s o n e n , b e s t u u r d e r o f n i e t .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r e n b e p a a l t h u n
b e v o e g d h e d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t . T I T E L V I I I : V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 2 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s . I n e e n i n w e n d i g r e g l e m e n t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n d i e n a a n g a a n d e n a d e r e r e g e l s w o r d e n b e p a a l d , d i e e v e n w e l n i e t a a n d e r d e n t e g e n s t e l b a a r z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f
g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t
d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n
b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n
h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I X : C O N T R O L E
A r t i k e l 2 9 : C o m m i s s a r i s s e n
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n
i n d i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e v e r p l i c h t i n g o p l e g t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L X : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g o n d e r w e r p d a t t o t h a a r b e v o e g d h e d e n b e h o o r t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n
a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 3 1 : B i j e e n r o e p i n g - b e v o e g d h e i d - v e r p l i c h t i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e
d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d ; h e t m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k .
I n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e a g e n d a p u n t e n o p g e g e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , a n d e r e o n d e r w e r p e n w o r d e n t o e g e v o e g d .
A r t i k e l 3 2 : O p r o e p i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e v o l l e d i g e a g e n d a , d i e d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n d i e n t t e b e v a t t e n .
B i j d e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t e e n a f s c h r i f t w o r d e n g e v o e g d v a n a l l e v e r s l a g e n e n a n d e r e s t u k k e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e r o e p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
A r t i k e l 3 3 : K e n n i s g e v i n g
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b o v e n d i e n h e t r e c h t o m b i j b r i e f t e s t e m m e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e b e v a t t e n :
- a a n d u i d i n g v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e d e h i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t
- d e v o l l e d i g e a g e n d a
- h e t s t e m i n z i c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( v o o r , t e g e n o f o n t h o u d i n g ) a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a . D e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m i n z i c h t v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n . A r t i k e l 3 5 : B u r e a u
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s e e n b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s , z i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n , d i e b u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g w o r d e n g e k o z e n ; d e v e r g a d e r i n g k i e s t é é n o f t w e e s t e m o p n e m e r s .
D e i n d i t a r t i k e l g e n o e m d e p e r s o n e n v o r m e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 3 6 : V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , h e t b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , e l k e a n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e m a a l m e t d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g r e e d s g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
O p d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e a g e n d a p u n t e n v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g w a a r o v e r g e e n d e f i n i t i e f b e s l u i t w e r d g e n o m e n , v e r d e r a f g e h a n d e l d ; a a n d e z e a g e n d a p u n t e n k u n n e n b i j k o m e n d e a g e n d a p u n t e n w o r d e n t o e g e v o e g d .
A a n d e e l h o u d e r s d i e a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t h e b b e n d e e l g e n o m e n , w o r d e n t o t d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n , m i t s z i j d o o r d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . A r t i k e l 3 7 : B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a - A m e n d e m e n t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n e l k e a a n d e e l h o u d e r h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t , i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 8 : S t e m r e c h t
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
A r t i k e l 3 9 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
V o o r d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d e n , w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
O v e r p e r s o n e n w o r d t i n p r i n c i p e g e h e i m e n s c h r i f t e l i j k g e s t e m d . O v e r z a k e n w o r d t m o n d e l i n g g e s t e m d b i j n a a m a f r o e p i n g o f d o o r h a n d o p s t e k e n , t e n z i j h e t b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g v o o r a f t o t g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t b e s l o t e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
- d e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e
a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n , b i n n e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e v a l v a s t t e s t e l l e n t e r m i j n , b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e
v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 4 0 : N o t u l e n
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t , w a a r a a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n , v o l m a c h t e n o f s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g e n w o r d e n g e h e c h t .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
Z i j w o r d e n n a d i e n i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
T I T E L X I : S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - D I V I D E N D E N
A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
P e r e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e h e t b i j d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n .
A r t i k e l 4 2 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( p r o r a t a l i b e r a t i o n i s ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n
b o e k j a a r ( p r o r a t a t e m p o r i s ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A r t i k e l 4 3 : U i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n - U i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v ó ó r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
T I T E L X I I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 4 4 : O n t b i n d i n g
T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
A r t i k e l 4 7 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
A r t i k e l 4 8 : B i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n i n v e r e f f e n i n g
1 . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n .
2 . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
3 . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b i n n e n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . D e h o m o l o g a t i e w o r d t b i j v e r z o e k s c h r i f t a a n g e v r a a g d d o o r d e v e r e f f e n a a r . E e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t t o t h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k m o e t w o r d e n g e v o e g d b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l .
T I T E L X I I I : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 4 9 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
D e b e s t u u r d e r s e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e g e h e l e d u u r v a n h u n t a a k w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h u n b e s t u u r .
A r t i k e l 5 0 : T o e p a s s e l i j k r e c h t
V o o r a l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e s t a t u t e n i s b e p a a l d , o f v o o r d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e l d i g e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , z i j n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e a n d e r e v o o r s c h r i f t e n v a n B e l g i s c h r e c h t v a n t o e p a s s i n g .
- * S L O T B E S C H I K K I N G E N * -
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p z e s ( 6 ) .
W o r d e n v o o r d e z e o p d r a c h t b e n o e m d :
1 . d e h e e r G O M I S h i n i c h i r o , g e b o r e n t e N a g a n o ( J a p a n ) , o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e W 3 0 J G L o n d o n , 1 0 3 N o e l R o a d .
2 . d e h e e r G O N Z A L E Z P E T O N C a r l o s A l b e r t o , g e b o r e n t e C o r o n e l P r i n g l e s ( A r g e n t i j n ) , o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 8 7 6 0 T r e s C a n t o s , M a d r i d , P e ñ a E z c a u r r e 2 1 .
3 . d e h e e r R I C H T E R J ü r g e n C l a u s , g e b o r e n t e S t u t t g a r t ( D u i t s l a n d ) , o p 0 3 m e i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e D N 3 2 0 B T G r i m s b y , N o r t h - E a s t - L i n c o l n s h i r e , 6 C u m b e r l a n d A v e n u e .
4 . d e h e e r S C H E L F A U T W i m A n n a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 0 7 n o v e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , B u r g g r a v e n s t r a a t , 8 5
5 . d e h e e r A B E K a t s u h i k o , g e b o r e n t e O i t a ( J a p a n ) , o p 1 8 m a a r t 1 9 6 8 , w o n e n d e t e N W 3 6 L L L o n d o n , 1 9 1 - 2 1 7 F i n c h l e y R o a d , F l a t 4 4 , S t J o h n s C o u r t
6 . d e h e e r I H A Y A Y o s h i n a r i , g e b o r e n t e K y o t o ( J a p a n ) , o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e N W 8 9 T X
L o n d o n , 3 - 2 1 F i n c h l e y R o a d , F l a t 8 8 , E y r e C o u r t .
D e z e p e r s o n e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V A N D E N B E R G E , v o o r n o e m d ,
i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
B e h a l v e h e r k i e z i n g z a l d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e t a a k v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
L u i k B - V e r v o l g
B i j a f w i j k i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , z u l l e n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s , m e t h e t o o g o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z i c h d o o r é é n z e l f d e p e r s o o n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B . C o m m i s s a r i s .
D e t a a k v a n c o m m i s s a r i s w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r c o ö p e r a t i e v e v o r m E R N S T & Y O U N G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , d e w e l k e v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r t a a k v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r M e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r .
B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d , v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t , o p d e s o m v a n 1 4 . 0 0 0 e u r o p e r j a a r .
D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
C . V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s u i t e e n g e z e t , v e r k l a r e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
- w o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n t a a k v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d , d e h e e r G O M I S h i n i c h i r o
- w o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n t a a k v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d , d e h e e r G O M I S h i n i c h i r o , d e w e l k e o v e r d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t z a l b e s c h i k k e n , m e t h e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n .
D e z e b e n o e m i n g e n z u l l e n m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e
v e n n o o t s c h a p a a n v a n g e n e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
E . B e g i n v a n d e w e r k z a a m h e d e n .
D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g e n a a n b i j h a a r i n s c h r i j v i n g i n h e t K B O .
F . M a c h t e n .
A l l e M a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n M e v r o u w S t é p h a n i e
E r n a e l s t e e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
. . . / . . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b a n k a t t e s t
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d