MI AMOR

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MI AMOR
Dénomination : MI AMOR
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 466.186.948

Publication

23/01/2014
ÿþ Mod word 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*arase le eïlio vo da Rochtbastº% van tYcophande! ta Aniizareea, op

Griffie 14 JAN. 2014

3

i~~mmu~2u~mp~

1 7

Voor-

" behouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr 0466186948

Benaming

tioi3t MI AMOR IN VEREFFENING

:erK" ;r<

R ecntsv orrn Naamloze vennootschap

Zetel Hovenierstraat 30 Bus 201, 2018 Antwerpen

,ji eosq adres

Onderwerp akte Afsluiting vereffening, ontslag en kwijting vereffenaar, bewaring boeken

Bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders dd 26 december 2013 werd besloten de vereffening af te sluiten, ontslag en kwijting te verlenen aan de vereffenaar, Mr Peter DE FOER, en de boeken en bescheiden gedurende zeven jaar te bewaren op het adres van de zetel, Hovenierstraat 30 Bus 201, 2018

e Antwerpen

De vereffenaar

e Mr P. De Foer

N

1~1

N

~r

rn

-i-b

et

et

-i-b

Op de laatste blz van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.03.2013, NGL 17.10.2013 13633-0160-041
20/03/2013
ÿþ*13095279*

i

I

Mod Wofd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0466.186.948.

Benaming

(voluit) : "Mi Amor"

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 201

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontbinding en invereffeningstelling - Benoeming van een vereffenaar - Bevoegdheden

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op twaalf

decembertweeduizend en twaalf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Mi Amor", gevestigd te 2018

Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 201, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0466,186.948, B.T.W.-

plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. De vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen,

Vanaf heden wordt de vennootschap geacht verder te bestaan voor haar vereffening.

2. Het aantal vereffenaars vast te stellen op één (1).

Tot vereffenaar werd benoemd: de heer DE FOER Peter, Emmanuel, Marie, Philip, advocaat, wonend te

2610 Wilrijk (Antwerpen), Eekhoomlaan 7.

Overeenkbmstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen; treedt de vereffenaar pas in functie

nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn benoeming.

De vereffenaar zal onverwijld een afschrift van deze beslissing tot bevestiging aan de instrumenterende

geassocieerd notaris ter beschikking stellen.

3. Dat de vereffenaar bevoegd is tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit omvat bijgevolg de gewone bevoegdheden (artikel 186 van het Wetboek van vennootschappen) en de handelingen waarvoor de vereffenaar toestemming van de algemene vergadering nodig heeft.

Deze toestemming, vereist krachtens artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen, werd uitdrukkelijk verleend.

Onverminderd de rapporteringsverplichtingen voorgeschreven door artikel 189bis van het Wetboek van vennootschappen, legt de vereffenaar elk jaar aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De vereffenaar maakt de inventaris en de jaarrekening op over het volledig thans lopend boekjaar.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal tevens een door de vereffenaar op heden opgemaakte inventaris, exploitatierekening en staat van activa en passiva worden voorgelegd, zodat de algemene vergadering kan besluiten over de aan de bestuurders te verlenen kwijting voor hun opdracht tijdens het lopend boekjaar tot op heden.

Onverminderd zijn verplichting om het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel, legt de vereffenaar, na afloop van de vereffening en ten minste één maand váôr de sluiting van de vereffening, op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot staving, dit overeenkomstig artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen.

Vertegenwoordiging

De vennootschap in vereffening wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de vereffenaar,

4. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer Ludo, Emiel VAN HOUT, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Moutstraat 2, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

FJoargele,qe `rr vr e fterhtbank van Koopharrdo, Antwarpen op

Griffie 1 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 12 december 2012, met in bijlage : bevestiging benoeming vereffenaar, en uittreksel.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/10/2012
ÿþIldrpnw,

III " iaissses

1 111

Ondernemingsnr : 0466.186.948.

Benaming

(voluit) : "Mi Amor"

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 201

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doelwijziging - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op

vierentwintig september tweeduizend en twaalf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Mi Amor", gevestigd te 2018

Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 201, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.186.948, B.T.W.-

plichtige;

BESLIST HEEFT:

1. Artikel 3 : Doel van de statuten, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, te herformuleren

als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

1. Ontwerpen, ontwikkelen en produceren van gouden, zilveren of andere metalen juwelen met of zonder

diamant of andere edelstenen.

2.Groothandel in en distributie van gouden, zilveren of andere metalen juwelen met of zonder diamant of

andere edelstenen.

3. Opbouwen van eigen merken, het adviseren in het opbouwen van merken, de aan- en verkoop van merken en handelsfondsen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekKing tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstal rechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten voorbehouden aan vastgoed makelaars.

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekKing tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit doel, behoudens deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

7. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

n,bd Word 11.1

Uil In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



J' :1 c ~(~CtlÎ~ál7~ï

{{ ~, : " -

F S `. 4" + ~r ` ~' I ' ~

Va13 Ku:l, %,:~~frla,3! L~ i tll...`wI,VLÎ}f op

2 7 SEP, 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

2. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer

Ludo, Emiel VAN HOUT, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Moutstraat 2, teneinde alle formaliteiten

te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd r Afschrift van de notulen dd. 24 september 2012, met in bijlage : twee volmachten, gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

.4

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 04.09.2012, NGL 10.09.2012 12560-0257-031
18/10/2011
ÿþ MA 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- IIlliuuiuuiuhNuuiiimiu~!iu

behouden " 11157066

aan het

Belgisch

Staatsblad





Neergelegd fer griffie van de Rechtbarit van Koophandel te Antwerpen op

Griffie 0 6 Mg. 2011

Ondernemingsnr: 0466.186.948

Benaming

(voluit) : "Mi Amor"

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 201

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 30 juni 2011

De heer Chetan CHOKSI, wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Sorbenlaan 10 wordt herbenoemd als

bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2017.

de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 10

augustus 2011.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 30 juni 201 I

De heer Chetan CHOKSI, wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Sorbenlaan 10 wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor een periode van 6 jaar, eindigend bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2017.

Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer Ludo, Emiel VAN HOUT, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Moutstraat 2, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister

- VOOR UITTREKSEL-

- Chetan CHOKSI, Gedelegeerd bestuurder, -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

19/09/2011
ÿþMotl 2.0

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Iiuiwmu96ui2*iu

" 11160

vc beha aai Bel! Staa

~I

Ondernemingsnr :0466.186.948

Benaming mi Amor

(voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel :Hoveniersstraat 30 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 16 augustus 2011

Benoeming van WF & Co. Bedrijfsrevisoren, Kortrijksesteenweg 1126 te 9051 St-Denijs-Westrem, vertegenwoordigt door Ann Van Vlaenderen, als commissaris vanaf heden voor een mandaat van 3 boekjaren.

Chetan CHOKSI

gedelegeerd bestuurder

0

31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.08.2011 11454-0113-013
25/08/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I iII II uh III*11130231*

IIIVIV

neergelegd ven Redltbandc van gooplifrinclel te Antwerpen,' op

I 2 AUG, 2011

Griffie

Ondernemingsar : 0466.186.948 Benaming

(voluit) : "ICAP"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 201

Onderwerp akte : Naamwijziging - Wijziging van de afsluitdatum van het boeklaar  Wijziging van de datum van de_gewone algemene vergadering - Statutenwiizigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 10 augustus 2011

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ICAP", gevestigd te 2018,

Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 201, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.186.948, B.T.W.-

plichtige

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. de naam van de vennootschap van "ICAP" te wijzigen in "Mi Amor", daarbij te bepalen dat de

handelsbenaming "INTERNET CAPITAL CORPORATION" wordt geschrapt, en dienvolgens de tekst van

Artikel 1 : Aard, rechtsvorm en benaming van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij draagt de naam "Mi Amor"."

2. de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans eenendertig december van ieder jaar naar voortaan éénendertig maart van ieder jaar, zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2011, een periode van 15 maanden zal omvatten en zal eindigen op 31 maart 2012, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "Het boekjaar vangt aan op I april en eindigt op 31 maart."

3. de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op 31 maart om zestien uur dertig minuten (16:30 uur) te verplaatsen naar voortaan eerste woensdag van de maand juli om tien (10:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar 2012, derwijze dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de eerste woensdag van de maand juli van het jaar 2012, om tien (10:00) uur, en dienvolgens, de eerste zin van Artikel 19 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand juli, om tien (10:00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, om tien (10:00) uur."

4. dat, overeenkomstig de voorschriften van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, de aandelen van de vennootschap voortaan uitsluitend op naam zullen luiden, en daarbij te bepalen dat het register in elektronische vorm mag worden gehouden, en dienvolgens de eerste zeven zinnen van Artikel 7 : Aandelen van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam.

Het register van aandelen op naam mag worden gehouden in elektronische vorm.

De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de, inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

Aan de aandeelhouders wordt een niet-overdraagbaar certificaat van inschrijving uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."

5. dat de aandelen voortaan vrij overdraagbaar zullen zijn, en dienvolgens de tekst van Artikel 7 bis van de statuten te wijzigen.

6. de eerste zin van Artikel 2 : Zetel van de statuiten aan te passen aan het besluit tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 maart 201, onder: nummer 10036518, en dienvolgens deze zin te laten luiden :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 201, gerechtelijk arrondissement Antwerpen."

7. de statuten aan te passen aan de thans vigerende wetgeving en terminologie, en bij deze gelegenheid de statuten volledig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV" b) De naam van de vennootschap: "Mi Amor"

2. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel

- de projectontwikkeling en projectfinanciering op het vlak van de internettechnologie;

- het verstrekken van advies en begeleiding aan en van E-commerce-ondernemingen;

- het organiseren van de kennisoverdracht met betrekking tot internet in al zijn vormen, zoals ondermeer door het opstellen van rapporten, het organiseren van seminaries, voordrachten, tentoonstellingen, workshops enzovoort;

- het zoeken en samenbrengen van partners in de intemetwereld;

- het onderzoeken van het beleggingsrisico in intemetaandelen;

- het creëren en internationaal uitbaten van e-commerce sites in alle mogelijke vormen en met alle mogelijke producten;

- de aan- en verkoop van edele metalen en edelstenen, zoals ondermeer goudstukken met diamanten.

- Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, deelnemen aan het bestuur of de vereffening van vennootschappen en ondernemingen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

3. De zetel van de vennootschap: 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 201, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfentachtig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (¬ .185.920,14). Het is verdeeld in vijfentwintig duizend (25.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

c) Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is vrij. De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de

vennootschap en aan derden na de inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

6. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van

de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel

moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participations")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

Voor-

beheuden

aan het

Belgisch Staatsblad

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7. Het begin en einde van het boeklaar: één april - éénendertig maart van elk jaar

8. a) Gewone algemene vergadering: de eerste woensdag van de maand juli, om tien (10:00) uur

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht:

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

9. a) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-

zenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende

bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks

bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer Ludo, Emiel VAN HOUT, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Moutstraat 2, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -- Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 10 augustus 2011, met in bijlage : 2 volmachten, en uittreksel.

Ulttreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 19.11.2010 10614-0131-013
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 31.08.2009 09746-0039-016
05/03/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.09.2008, NGL 27.02.2009 09063-0204-015
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 31.07.2008 08518-0238-012
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 25.07.2007 07479-0355-014
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 28.06.2006 06344-3784-015
14/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 10.06.2005 05240-2995-015
24/09/2004 : AN346908
05/07/2004 : AN346908
12/08/2003 : AN346908
17/06/1999 : ANA060266

Coordonnées
MI AMOR

Adresse
HOVENIERSSTRAAT 30, BUS 201 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande