26/03/2014
ÿþi
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' N E E R G E L E G D
1 3 - 0 3 - 2 0 1 4
G R 1 F F I E G R 4 G H T B A N K v a n K O O P H A O E I _ t e M E C H t l P l . !
U h I 1 1 1 1 L i I I I I I ~ I
* 1 9 0 6 7 5 2 0 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 8 5 . 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i a k i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 / 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
R E S O L U T I E 7 : H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M i a k i b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 H a r e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t ' b o e k j a a r 3 0 j u n i 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r N - 0 1 8 9 9 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M i a k i v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A , m e t z e t e l t e P o p u l i e r e n d r e e f 2 A , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 7 1 . 5 3 7 . 8 7 2 , h a a r b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s e n / o f a a n g e s t e l d e n , z i j n a a n g e w e z e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d e n r e g i s t r a t i e b i j d e G r i f f i e . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s o h a p a a n t e g a a n , a i l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m R o t t i e r s G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.12.2013, NGL 08.01.2014 14006-0520-024
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 30.12.2014 14711-0412-021
07/02/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a t d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 J A N . 2 0 1 3
G R I F F I E R E M I T E B A N K v a n
k " n n o l - F A n i n g i f , . R A m 1 - I n 1 M h I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 8 5 . 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i a k i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e t 2 1 : 1 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
R E S O L U T I E 1 : B E K R A C H T I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N 1 < P M G
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n k V a n d o r p e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
R E S O L U T I E 2 : B E K R A C H T I G I N G V A N D E V O L M A C H T V A N K B N C
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j s t a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n :
K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A
P o p u l i e r e n d r e e f 2 A
B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
B E 0 8 7 1 . 5 3 7 . 8 7 2
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : d e h e e r T o m R o t t i e r s , z a a k v o e r d e r
O m o v e r t e g a a n t o t :
( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a i s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ;
( i i ) h e t s t e l l e n v a n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m R o t t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 24.12.2012, NGL 28.12.2012 12685-0093-023
29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.01.2012, NGL 16.05.2012 12122-0014-024
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.02.2011, NGL 27.04.2011 11094-0120-024
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 29.01.2010, NGL 31.03.2010 10087-0183-024
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.01.2009, NGL 16.03.2009 09077-0139-022
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.03.2008, NGL 30.06.2008 08332-0109-020
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 05.03.2007, NGL 10.06.2008 08220-0034-018
31/03/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 01.03.2005, NGL 30.03.2005 05095-4156-011
27/07/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 23.07.2015 15334-0157-024
01/10/2004 : AN354345
12/08/2004 : AN354345
22/03/2004 : AN354345
14/02/2003 : ANA074230