04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 30.06.2014 14245-0515-035
05/08/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l , I m p u l s s t r a a t 2 9 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m F o q u é e n P a r t n e r s b v b a , E l s t s t r a a t 3 2 , 9 2 4 0 Z e l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
M i c h i e l s H S e r v i c e s n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h i e l s H e r m a n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ¬ n s t r u n l e n t e r e n r i e n o t a r i s . h e t z i j v a r , d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o , d ¬ y e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f i r p f - k r r . t
I O N I T E U R B E L G E
Z O N
2 9 - 0 7 -
B E L G I S C H S T A A T S B L A G
1 4 J U L I 2 U 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P r e a f d . M E C H E L E N
~ r , L ï a ~ . .
I I I
O n d e r n e m í n g s n r : 0 4 2 2 . 5 1 3 . 9 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h i e l s H A a n n e m i n g s b e d r i j f
( v e r k o r t )
10/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 1 3 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h i e l s H A a n n e m i n g s b e d r i j f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l m p u l s s t r a a t 2 9 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 k o m e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e n e i n d e . T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r w e l k e z a l e i n d i g e n o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 9 : d e n v I m m i c , K o p p e n s t r a a t 2 , 2 2 2 1 B o o i s c h o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l s H e r m a n , K o p p e n s t r a a t 2 , 2 2 2 1 B o o i s c h o t ; d e n v M i c h i e l s H S e r v i c e s , l m p u l s s t r a a t 2 9 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l s H e r m a n , K o p p e n s t r a a t 2 , 2 2 2 1 B o o i s c h o t e n d e n v D e V r e e s , K o p p e n s t r a a t 2 , 2 2 2 1 B o o t s c h o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l s P h i l i p , K o p p e n s t r a a t 5 , 2 2 2 1 B o o i s c h o t ,
T i j d e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e n v I m m i c , K o p p e n s t r a a t 2 , 2 2 2 1 B o o i s c h o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l s H e r m a n , K o p p e n s t r a a t 2 , 2 2 2 1 B o o i s c h o t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n w e r d d e n v M i c h i e l s H S e r v i c e s , l m p u l s s t r a a t 2 9 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l s H e r m a n , K o p p e n s t r a a t 2 , 2 2 2 1 B o o i s c h o t b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
M i c h i e l s H S e r v i c e s n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r M i c h i e l s H e r m a n
N E E R G E L E G D
2 8 N O V , 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D e d g e t v I E C H E L E N
1 1 1 , 1 9 4 9 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 16.07.2013 13312-0433-035
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.08.2012, NGL 31.08.2012 12514-0342-032
29/06/2012
ÿþ4 1 1 ~
k ,
b , S o d 2 . 0
D s l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
'
N E E R G E L E G D
2 : 0 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F R I E . R e e l i # r g B A N K _ . v _ a n _ .
K r 1 r 1 P L 4 A A t f 1 F 1 + n A A P r 1 - - 1 P 1 F M
~ I I I I I I A I I I ~ I I I I I I I n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 1 3 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H I E L S H A A N N E M I N G S B E D R I J F
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : N , V .
Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I m p u l s s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m - h e r w e r k i n g e n h e r s c h r i j v i n g d e r s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r , M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t a l s r e g i s t r a t i e " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H e r e n t a k s , R e g i s t r a t i e 1 1 J A N 2 0 1 2 , b o e k 5 / 1 6 1 , b l a d 2 5 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r V . G I S T E L Y N C K "
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I C H I E L S H A A N N E M I N G S B E D R I J F " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T
D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n e f f e c t e n o p n a a m .
O n m i d d e l l i j k o v e r h a n d i g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e n o t a r i s s t e l t v a s t e n n o t u l e e r t b i j d e z e d a t a l l e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n d a t b i j g e v o l g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s w e r d e n o m g e z e t .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o l g e n d e
T e n e i n d e a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e I i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . Z i j b e s l i s t t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n :
- a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l z e v e n . A a r d v a n d e e f f e c t e n
A l l e e f f e c t e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t
b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
- a r t i k e l 2 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e
g e n o m e n b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n b v b a S e r f i s c o m p , t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t ) , D o r p s s t r a a t 1 4 0 b u s 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n
v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s - e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n
v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r , M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
t i
V o o r - ' ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2012
ÿþM , o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. . Y t Y ~
0 1 - D 1 t - 2 0 1 2
G i ~ E ! " F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
U t i l e
V o o r
b e h o u c a a n h , B e l g i s
S t a a t s t
* i a o 1 a i s 3 *
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 1 3 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h i e l s H A a n n e m i n g s b e d r i j f
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : . I m p u l s s t r a a t 2 9 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t o m m e v r o u w M i c h i e l s I s a b e l l e , H o u w s t r a a t 5 7 , 2 5 8 0 B e e r z e l p e r 2 7 m a a r t 2 0 1 2 t e o n t s l a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r I m m i c , n v e n d e h e e r M i c h i e l s H e r m a n p e r 2 7 m a a r t 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r I m m i c n v .
M i c h i e l s H S e r v i c e s n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h i e l s H e r m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
25/07/2011
ÿþM o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
~
~ . - ~
` , 7 -
- 6 - 0 7 - 2 0 1 1
G s G E S 7 [ g f i $ g ; ~ C F : i i I F F i E R E
- - K O O P H A N D ~
` 1 1 1 1 3 8 1 0 *
A N K v a n
E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 5 1 3 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : M i c h i e l s H A a n n e m i n g s b e d r i j f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I m p u l s s t r a a t 2 9 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m F o q u é e n P a r t n e r s b v b a , J o z e f v a n . E l e w y c k s t r a a t 1 0 3 b u s 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
M i c h i e l s H S e r v i c e s n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h i e l s H e r m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 28.06.2011 11224-0332-032
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 27.07.2010 10348-0539-034
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 30.06.2009 09335-0386-034
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 17.06.2008 08237-0026-016
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 31.07.2007 07512-0069-015
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.08.2006, NGL 31.08.2006 06758-0499-015
09/02/2006 : LE059861
27/06/2005 : LE059861
28/06/2004 : LE059861
02/07/2003 : LE059861
18/07/2001 : LE059861
12/06/2001 : LE059861
15/06/2000 : LE059861