MICROWAVE MATERIALS GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MICROWAVE MATERIALS GROUP
Dénomination : MICROWAVE MATERIALS GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 873.553.789

Publication

18/12/2013
ÿþi ii Il RU i

Had Ward 11.1

tcr van de

Neefrrgalogd griffio

RECHTBANK VAN KOOPHANDEI.

0 6 DEC, 2013

T~~HOUT

i iffier,

r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0873.553.789

Benaming

(voluit) : Microwave Materials Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bell Telephonelaan 28, 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming/ontslag bestuurders

Uittreksel uit schriftelijke aandeelhoudersbesluiten de dato 23 oktober 2013:

"De ondergetekenden beslissen om:

(a) Het ontslag van Gary McRae, vanaf 31 augustus 2013, als bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden. Kwijting over zijn mandaat zal al dan niet gegeven worden op de eerstvolgende algemene vergadering;

(b) Met onmiddelijke ingang, Anne Marion Downie te benoemen ais bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat is niet bezoldigd en eindigt onmiddelijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in 2018."

Michael Sutsko

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10 DEC. 2014

ANTIVET l~ deling TURNHOUT

De Griffier

Ondernemingsnr : 0873.553.789

Benaming

(voluit) : Microwave Materials Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2440 Geel, Bell-Telephonelean 2/B

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING  VEREFFENING - SLUITING VAN DE VEREFFENING

Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 27 november 2014, nog te: registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Microwave Materials; Group", met zetel te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 21B, met ondememingsnummer BTW BE 0873.553.789 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:

ONTBINDING EN IN VEREFFENINGSTELLING

De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen te rekenen vanaf 27 november 2014.

BESLUIT: CONSIGNATIE

De vergadering bevestigt dat de nodige sommen, om alle schulden aan derden te voldoen, geconsigneerd werden bij de Deposito- en Consignatiekas, overeenkomstig artikel 184, §5 Wetboek van vennootschappen, Het bewijs hiervan werd aan de commissaris overgemaakt, zoals blijkt uit de conclusies, opgenomen in het revisoraal verslag.

BESLUIT: EINDE VAN DE OPDRACHT VAN DE BESTUURDERS - KWIJTING

Door de ontbinding van de vennootschap, stelt de vergadering de beëindiging vast van de opdracht van de; bestuurders van de vennootschap.

De vergadering besluit met volle kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en passiva per 31 oktober 2014, algehele en afzonderlijke kwijting te verlenen, zonder voorbehoud noch beperking, aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht tot op heden.

BESLUIT: VEREFFENING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING

De vergadering besluit  overeenkomstig artikel 184, §5 Wetboek van vennootschappen  over te gaan tot de onmiddellijke vereffening van de vennootschap in één akte.

De vergadering besluit aldus geen vereffenaar te benoemen.

De vergadering verklaart en bevestigt dat zij zich ervan vergewist heeft dat vennootschap geen onroerende goederen, noch eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit, noch titularis is van enige hypothecaire schuldvordering en dat haar vermogen geen elementen bevat waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is.

De vergadering bevestigt dat de staat van activa en passiva per 31 oktober 2014 geen passiva bevat (uitgezonderd de rekeninglcourant aan de hoofdaandeelhouder en uitgezonderd de schulden aan derden waarvoor de nodige sommen geconsigneerd werden bij de Deposito- en Consignatiekas op - supra). De vergadering bevestigt en verzoekt nctaris te notuleren dat de vereffening onmiddellijk gesloten wordt.

De vergadering besluit de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vast dat de naamloze vennootschap "Microwave Materials Group" definitief ophoudt te bestaan te rekenen vanaf 27 november 2014, na afloop van deze vergadering.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verbinden er zich op hoofdelijk en ondeelbare wijze toe, alle eventuele schulden die ontstaan uit de vereffening over te nemen en aile eventuele nog niet gekende passiva voor zijn rekening te nemen.

BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN

De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaren worden bewaard op het volgende adres: Bell Telephonelaan 2B, 2440 Geel (zijn de zetel van de naamloze vennootschap "Emerson & Cuming Microwave Products" , niet ondernemingsnummer 0457.356.285)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor- " 19225158* 11 1

behoude

aan het

Betgisct

Staatsbla



blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste

/

º%--

Vox-behouden v aan het Belgisch Staatsblad Voor ontledend uittreksel.

Philippe Colson,

Notaris.





Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van notulen met aangehecht:

-1 volmacht;

- verslag van de raad van bestuur (met staat van activa en passiva);

- bijzonder verslag van de commissaris,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.06.2013 13204-0559-030
30/10/2012
ÿþ4

Mod end 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

io van-de_i

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Itkne§e§

Ondernemingsnr : 873.553.789

Benaming

(voluit) : Microwave Materials Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bell Telephonelaan 2 B, 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit schriftelijke aandeelhoudersbesluiten de dato 95 oktober 2012:

De ondergetekende beslist om:

(a) Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA (vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts), met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar, te benoemen ais commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2015 en

(b) een volmacht te verlenen aan Carl Meyntjens, David Du Pont, Johan Van den Berge, Matthias Deconinck, Céline De Vree of enige andere advocaat bij Ashurst LLP, met kantoren te Louizalaan 489, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Volmachtdrager"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen, met betrekking tot de hierboven vernoemde benoemingen, vervat in artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Matthias Deconinck

Gevolmachtigde

'' ü~~ ~~ {~

i 9 OKT. 2012

TURNHOUT

crieriffieiftier,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehoudt

aan he

Belgisc

Staatsblt

30/05/2012
ÿþMod wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

allia Il l'flIUlIlI IUlllhIi

*12096935*

1

Vo beha

aan

Sel f Staat

iii

NEET-tU L~(.3

GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 6 MEI 2012

KOOPHAN E rt!f TURNHOUT

t te griffier

Ondernemingsnr : 873.553.789 Benaming (voluit) :

(verkort) :

Microwave Materials Group

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bell Telephonelaan 2 B, 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming/ontslag bestuurders

Uittreksel uit schriftelijke aandeelhoudersbesluiten de dato 9 mei 2012:

"De ondergetekende beslist om:

(a) het ontslag, met onmiddellijke ingang, van volgende personen, als bestuurders van de Vennootschap te aanvaarden:

(i) 3D NV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Rudy Broeckaert);

(ii) Value Research Group BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter Van de Weyer); en

(iii) WIAN NV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger André Geurts).

Onverminderd de bepalingen van artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering op basis van de haar thans gekende elementen, en voor zover in de jaarrekening over het boekjaar dat werd afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf alsmede in de jaarrekening over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en twaalf de ware toestand van de vennootschap niet zal verborgen worden door enige weglating of onjuiste opgave, en onder absolute uitsluiting van elke vorm van zware nalatigheid, fraude of misdrijf, voor zover als mogelijk onder de vigerende wettelijke bepalingen kwijting te verlenen aan alle bovenstaande bestuurders voor de vervuiling van hun opdracht over het boekjaar dat werd afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf, en voor de periode over het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en twaalf tot heden, 9 mei tweeduizend en twaalf. In ieder geval zal de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen over het boekjaar dat werd afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf, en de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en twaalf, zich conform de bepalingen van voormeld artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen definitief uitspraak doen over de kwijting;

(b) volgende personen, met onmiddellijke ingang, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:

(i) Michael Sutsko, met woonplaats te 33122 Canterbury Road, Avon Lake, OH 44012 USA,

(ii) Naoto Mizuta, met woonplaats te Flat C, 17F, Butler Towers, 1-5 Boyce Road, Hong Kong, en

(iii) Gary McRae met woonplaats te 191a Finchampstead Road, Wokingham, Berkshire 8040 3HF, United Kingdom.

Hun mandaat is niet bezoldigd en eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in 2018.

Bovenvermelde benoemde bestuurders aanvaarden hun benoeming door ondertekening van onderhavige besluiten;

(c) Michael Sutsko te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap in de raad van bestuur van Emerson & Cuming Microwave Products NV;

(d) akte te nemen van het ontslag, middels een ontslagbrief gedateerd omstreeks de datum van deze besluiten, van de Burg. Venn. CVBA BDO Bedrijfsrevisoren en dergelijk ontslag als commissaris van de Vennootschap te aanvaarden met dien verstande dat dit ontslag slechts zal ingaan op het moment waarop een opvolgende commissaris zal zijn benoemd. De ondergetekende zal zo spoedig mogelijk na de datum van deze besluiten overgaan tot deze benoeming; en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ .

'Y

~toor-

ieseudetº% aan het Belgisch

Staatsblad

(e) een volmacht te verlenen aan Cari Meyntjens, David Du Pont, Johan Van den Berge en Matthias Deconinck of enige andere advocaat bij Ashurst LLP, met kantoren te Louizalaan 489, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Volmachtdrager"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen, met

" betrekking tot de hierboven vernoemde benoemingen, vervat in artikel 74 van het Wetbcek van Vennootschappen, Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen."

Matthias Deconinck Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 21.05.2012 12121-0195-034
20/07/2011
ÿþ~ Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vancle-akte

NEenCËLËCE;)



UhtirFME PIECHTbANK VAN

0 8 JULI 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffie De griffier

1111111111 Ina

*11111888*

Ondernemingsnr : 0873553789

Benaming

tvoittitt : Microwave Materials Group

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 7A, 2260 Westerlo

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders / Gedelegeerd bestuurder / commissaris

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 27 mei 2011 heeft beslist le herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap: de NV 3D, met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Rijvisschestraat 118, de BVBA VALUE RESEARCH GROUP, met maatschappelijke zetel te 3370 Kerkom-Boutersem, Binkomsestraat 12 en de NV WIAN met maatschappelijke zetel te Toekomststraat 27, 3500 Hasselt. Deze mandaten lopen tot de gewone algemene vergadering van 2014.

De vennootschap heeft kennis genomen van de aanstelling van de de heer RUDY BROECKAERT, als vaste vertegenwoordiger van de NV 3D, bestuurder van de vennootschap.

Zij heeft tevens kennis genomen van de aanstelling van de heer De heer PETER VAN DE WEYER, als vaste vertegenwoordiger van de BVBA VALUE RESEARCH GROUP, bestuurder van de vennootschap.

Alsook de aanstelling van de heer ANDRE GEURTS, als vaste vertegenwoordiger van de NV WIAN, bestuurder van de vennootschap.

Dezelfde gewone algemene vergadering beslist, met afzonderlijke stemming, de Burg. Venn. Cvba BDO BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes lot commissaris van de vennootschap te benoemen tot de gewone algemene vergadering van 2014.

De raad van bestuur van de vennootschap d.d. 27 mei 2011 heeft beslist om, de BVBA VALUE RESEARCH GROUP, met maatschappelijke zetel te 3370 Kerkom-Boutersem, Binkomsestraat 12, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap en de BVBA VALUE RESEARCH GROUP, met maatschappelijke zetel te 3370 Kerkom-Boutersem, Binkomsestraat 12 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Deze mandaten zullen eindigen samen met hun mandaat als bestuurder.

BVBA VALUE RESEARCH GROUP,

Vertegenwoordigd door Peter Van de Weyer,

Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij .het Belgisch. Staatsblad , 20/07/2011 _- Annexes du Moniteur .belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}ntent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 06.07.2011 11262-0299-032
05/07/2011
ÿþrde

Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

nicl= ^:~r_c~ cran I

GRIFFIE. RECHTBANK VAN

2 3 JUNI 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier



Ondernemingsnr : 0873.553.789

Benaming

(voluit) : Microwave Materials Group Nv

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 7A te 2260 Westerla

" Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bij beslissing van de Raad van Bestuur dd. 31 maart 2011, wordt de maatschappelijke zetel vanaf 1 juni 2011 verplaatst naar Bell Telephonelaan 2B te 2440 Geel.

Westerco, 31 maart 2011

Value Research Group bvba,

Vertegenwoordigd door Peter Van de Weyer

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/04/2011
ÿþMod 2.1

[ae In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 5 APR. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

Defier,

r

1111111.11111,1M11111,1311111.1111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming 0873.553.789

(voluit) : MICROWAVE MATERIALS GROUP

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 7A

Onderwerp akte : Machtiging tot inkoop van eigen aandelen - bekendmaking van het aanbod tot inkoop van eigen aandelen



Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 31 maart 2011 van de NV MICROWAVE MATERIALS GROUP, met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 7A, met ondernemingsnummer Tumhout 0873.553.789.

De bijzondere algemene vergadering heeft beslist om aan de raad van bestuur van de vennootschap een machtiging te verlenen om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende een periode van 5 jaar vanaf 31 maart 2011, rekening houdend met de beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, 384 aandelen van de vennootschap in te kopen tegen een prijs van 5.000 euro per aandeel.

Voor de BVBA VALUE RESEARCH GROUP

de heer Peter VAN DE WEYER

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 16.06.2010 10177-0052-032
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 26.06.2009 09315-0387-034
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 19.06.2007 07260-0077-029

Coordonnées
MICROWAVE MATERIALS GROUP

Adresse
BELL TELEPHONELAAN 2B 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande