24/04/2014
ÿþ1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e p d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a d e i A N T W E R P E N
A N T W E R P E 1 1
C i e 1 1 M a r l i '
1 , 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y ^ - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 7 3 . 1 9 4 . 4 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I D R A N T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l K a r d i n a a l C a r d i j n l a a n 9
2 5 4 7 L i n t
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t K a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g w j i z i g i n g n a d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " M 1 D R A N T O " m e t z e t e l t e K a r d i n a a l C a r d i j n l a a n 9 , 2 5 4 7 ! L i n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 1 1 3 E 0 4 7 3 . 1 9 4 . 4 0 7 g e h o u d e n w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n : : s t e m m e n :
B E S L I S S I N G E N
1 - k e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 4 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 t : W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s . G e l e t o p d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s k o m t d e u i t k e r i n g v e r h o u d i n g s g e w i j s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r s e & b l o t e e i g e n a a r s , z o d a t z i j i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e _ : v e r h o u d i n g v r u c h t g e b r u i k - b l o t e e i g e n d o m b l i j v e n d w o r d t v o o r t g e z e t .
i ; I l - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t i
n e g e n h o n d e m f e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( E 9 0 9 . 6 0 5 , 9 4 ) z o d a t h e t
k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o e
n e g e n h o n d e n d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 7 1 . 1 0 5 , 9 4 ) .
! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t ;
n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e v e r g a d e r i n g d e d a t o '
2 4 m a a r t 2 0 1 4 e n d a t d e z e n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
I i i - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e T v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n m e t n a m e :
1 ) d e h e e r S M E E T S M i c h e l M a r i e G e o r g e s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 n o v e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d e t e ° I 2 4 5 0 M e e r h o u t , K w a c h t s t r a a t 3 2 ;
2 ) m e v r o u w M e l i s H e d w i g e M a r i e M a d e l e i n e A l f o n s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 f e b r u a r i 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , K w a c h t s t r a a t 3 2 ;
v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p : " M 1 D R A N T O " . Z i j v e r k l a r e n , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , i n t e o s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n v o l g e n d e o n g e w i j z i g d e v e r h o u d i n g :
- d e c o m p a r a n t s u b 1 ) v o o r z e v e n d u i z e n d n e g e n t i g / v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d e ( 7 . 0 9 0 / 1 4 . 2 1 8 ) i n v r u c h t g e b r u i k e n v o o r n e g e n N e e r t i e n c l u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d e ( 9 / 1 4 2 1 8 ) i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
, V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c i r S t a a t s b a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e c o m p a r a n t e s u b 2 ) v o o r z e v e n d u i z e n d n e g e n t i g / v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d e ( 7 . 0 9 0 / 1 4 2 1 8 ) i n v r u c h t g e b r u i k e n v o o r n e g e n / v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d e ( 9 / 1 4 . 2 1 8 ) i n ; v o l l e e i g e n d o m ;
; - d e c o m p a r a n t s u b 3 ) v o o r v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g / v i e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d e , 1 ( 1 4 . 1 8 0 / 1 4 . 2 1 8 ) i n b l o t e e i g e n d o m e n v o o r t w i n t i g / v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d e ( 2 0 / 1 4 . 2 1 8 ) i n v o i l e e i g e n d o m .
S A M E N : n e g e n t o n d e r d e n n e g e n d u i z e n c l z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 0 9 . 6 0 6 , 9 4 ) o f d e t o t a l i t e i t v a n d e a f - t e b e t a l e n g e l d e n
2 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 6 7 4 3 0 5 4 8 6 6 1 4 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
; D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e d e p o n e r i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e i n t e g r a l e r e g e l g e v i n g v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B 1 9 9 2 e n h i e r o m t r e n t v o l d o e n d e t o e l i c h t i n g t e h e b b e n b e k o m e n .
I V v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a i v e r h o q i n q
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 0 9 . 6 0 5 , 9 4 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 7 1 . 1 0 5 , 9 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 4 . 2 1 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 , 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
h o n d e r d e n v i j f e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 7 1 . 1 0 6 , 9 4 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 4 . 2 1 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " `
V I M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I I V o l m a c h t
A a n K P M G A c c o u n t a n t s , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e 1 ) v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , 2 ) v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e g e g e v e n s a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p b i j g e z e g d e i n s t a n t i e s , a l s m e d e 3 ) v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e ,
; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
; - e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b i z , v n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g