16/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G
* 1 9 1 1 6 9 5 +
i u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 4 1 U N f z 0 i 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 7 4 . 0 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I K A V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t e r l i n c k h o f l a a n 8
2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - e . 3 . 3 -
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . 1 a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I K A V A " , m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t E k e r e n , O o s t e r l i n c k h o f l a a n 8 , B T W B E ; 0 8 0 8 . 9 7 4 . 0 6 0 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s S e b a s t i a a n - W i l l e m V e r b e r t ; i : t e A n t w e r p e n o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n t e z i j n g e w e z e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k ; ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s ; n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n : ; : w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g : v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e , a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f : c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n : d i t a r t i k e l .
1 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n ; a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 2 5 m e i 2 0 1 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; e n k e n n i s n e m i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o p 2 6 m e i 2 0 1 4 d o o r d e : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " N I E L A N D T , F R A N K E N & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , ' 0 8 9 5 . 4 5 4 . 4 1 1 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F R A N K E N G u y , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n
, a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
: 1 ' I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n :
V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n M i k a v a B V B A e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 5 ,
: : m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n :
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 1 3 8 . 0 8 1 , 2 4 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 1 2 4 . 8 9 3 , 1 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , ;
b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
P e r k , 2 6 m e i 2 0 1 4
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r ' : i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n s l u i t e n d d e b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . V o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
2 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s : 1 / D e h e e r V A N H E U S D E N M a r c E d m o n d J e a n , g e b o r e n t e B i l z e n o p 9 j u l i 1 9 7 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 7 . 0 9 - 3 1 7 . 5 9 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , O o s t e r l i n c k h o f l a a n 8 .
2 / M e v r o u w D E W E E R D T A n n e H u b e r t i n e A n t o i n e t t e , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 7 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 2 , 2 3 - 0 6 8 . 8 9 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , O o s t e r l i n c k h o f l a a n 8 , a a n w i e z i j k w i j t i n g v e r l e e n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1
, p
r ° ` V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n T j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 , T e r u g n a m e v a n d e a c t i v a d o o r d e v e n n o t e n .
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p n o g o n g e k e n d e a c t i v a v e r w e r f t n a h e d e n z u l l e n d e z e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n c o m p a r a n t s u b 1 1 , d i e z e d e s g e v a l l e n d o n d e r d e a n d e r e v e n n o t e n z a l v e r d e l e n .
A a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n d e w o o n p l a a t s v a n v o o r n o e m d e c o m p a r a n t s u b 1 1 , d e h e e r V a n h e u s d e n M a r c .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U T E R S P H I L I P P E - A C C O U N T A N T S E N B E t A S T I N C O N S U L E N T E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W O U T E R S P h i l i p p e , m e t z e t e l t e E k e r e n ( A n t w e r p e n ) , V e l t w i j c k i a a n 9 2 , 0 4 7 8 . 6 9 1 . 4 3 6 R P R A n t w e r p e n , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a i s B . T , W : b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , S e b a s t i a a n - W i l l e m V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , c o n t r o l e v e r s l a g ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g