21/09/2011
ÿþ h r i o G 2 _ 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 9 S E P , 2 0 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e M n t e r i l r t 6 a a k v a n k o 0 p h u r G i f f . e e A n l w ` ' r o e n , o p
b e l a . t 3 S t a i n
* 1 1 1 4 2 4 4 2 *
4 8 3 9 . 1 7 1 . 4 4 7
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i k e B o o n e n
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 9 1 - 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G
B i j o n d e r h a n d s e a k t e d . d . 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e h e e r M i k e B O O N E N , w o n e n d e t e 2 1 0 0 D e u r n e , C o r t b e e m d e l e i 1 6 8 , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 0 - 9 1 1 1 8 4 2 - 7 6 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 4 0 1 0 3 - 3 9 3 - 1 1 , t e z a m e n m e t e e n s t i l l e v e n n o o t , e e n b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t .
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t d e v o o r n o e m d e o p r i c h t i n g s a k t e :
1 . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " M i k e B o o n e n " .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , G r o t e S t e e n w e g 9 1 .
3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l o p d r a c h t e n u i t t e v o e r e n d i e h a a r e n h a a r v e n n o t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d i n ' d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r i n g e s c h r e v e n i n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b e o g e n . Z i j m a g o n d e r m e e r s a m e n w e r k e n e n d e e l n e m e n i n a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z e l f s t a n d i g e b e r o e p e n m e t e e n a a n v u l l e n d k a r a k t e r a a n h a a r d o e l e n d e e l n e m e n i n i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z u l k e b e r o e p e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
5 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E u r o 2 . 2 0 0 ) . M e t h e t o o g o p , o n d e r m e e r d e b e p a l i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t v e r b o n d e n i s a a n d e i n b r e n g , e n d e t o e w i j z i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o , v e r t e g e n w o o r d i g t d e d e e l n e m i n g h e t a a n t a l e e n h e d e n d a t b e k o m e n w o r d t d o o r d e i n b r e n g t e d e l e n d o o r 1 0 0 0 . F r a c t i e s w o r d e n v e r w a a r l o o s d . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d .
6 . E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n .
D e h e e r M i k e B O O N E N , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , G r o t e S t e e n w e g 9 1 , i s d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e
v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t g e n o e m d .
D e o v e r i g e v e n n o t e n z i j n s t i l l e o f c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n . Z i j d r a g e n n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n
v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m a x i m u m d r i e ( 3 ) z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r . H e t m a n d a a t " v a n e e n z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e h e e r M i k e B O O N E N , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , G r o t e S t e e n w e g 9 1 , w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a i s z a a k v o e r d e r b e n o e m d . D e h e e r M i k e B O O N E N k a n a l s z a a k v o e r d e r e n k e l i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n w o r d e n o n t s l a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e . s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n -
' . z a a k v o e r d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u y t t e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s d i e n t h i j b e d r i j f s r e v i s o r t e . z i j n o f d e t i t e l v a n w e t t e l i j k e a u d i t o r i n e e n l i d s t a a t v a n d e E u r o p e s e U n i e t e v o e r e n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m o e t z i j n s a m e n g e s t e l d u i t a u d i t k a n t o r e n e n / o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s . W a n n e e r h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t , m o e t t e n m i n s t e é é n v a n h e n e e n a u d i t k a n t o o r o f e e n w e t t e l i j k e a u d i t o r z i j n . W a n n e e r e e n a u d i t k a n t o o r l i d i s v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w o r d t d i t k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e e r k e n d i s a l s w e t t e l i j k e a u d i t o r .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n h e t k a n t o o r , z a l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r b e d r i j f s r e v i s o r n a t u u r l i j k e p e r s o o n w o r d e n b e n o e m d .
W a n n e e r e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o e r e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r .
W a n n e e r e r d r i e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t h a n d e l t z o a l s e e n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g , e n d i e n t d e m e e r d e r h e i d t e b e s t a a n u i t b e d r i j f s r e v i s o r e n o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s .
8 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g ( 3 0 ) s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w i n t i g ( 2 0 ) d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t a l d u s g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
9 . O p v o o r s t e l v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
" N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e ,
1 0 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
1 1 . B i j z o n d e r e V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w C a r o l i n e V e r e i s t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e o p r i c h t i n g s a k t e , o p g e s t e l d c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n t e r z a k e e n s t r i k t b e p e r k t t o t d e d o o r h e t W b . V e n n . v e r e i s t e b e k e n d t e m a k e n b e p a l i n g e n , h e t a a n v r a g e n e n / o f w i j z i g e n o f s c h r a p p e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e g e g e v e n s v a n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e n m e t h e t o o g o p h e t i n d i e n e n e n r e c h t v a a r d i g e n v a n a l l e f i s c a l e a a n g i f t e n , z o a l s i n z a k e B T W e n D i r e c t e b e l a s t i n g e n , e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e d i e n s t e n v a n d e s o c i a l e . z e k e r h e i d .
G e d a a n o p w o e n s d a g 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M e v r o u w C a r o l i n e V e r e i s t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- I n t e g r a l e k o p i e v a n d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e d . d 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g