18/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 3 - 0 5 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 8 2 8 4 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 3 0 6 0 5 8 0 9
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
M i k e l R o e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i k e l R o e l s
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p B a a r l e - H e r t o g 6 2
O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 5 v o o r n o t a r i s I s a b e l l e V e r h a e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e L i l l e , n e e r t e
l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
D e h e e r R O E L S M i k e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , V a n d e r M e y d e n s t r a a t 2 5 b u s
2 0 1 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g
M i k e l R o e l s , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n i n h o u d e n :
Z E T E L : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p B a a r l e - H e r t o g 6 2
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- H e t o n t w e r p e n e n / o f a a n l e g g e n e n / o f o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n h e t g r o e n e g e d e e l t e v a n
s p o r t v e l d e n
- a c t i v i t e i t v a n b o o m c h i r u r g ;
- K l e i n h a n d e l e n / o f g r o o t h a n d e l i n e e n u i t g e b r e i d g a m m a v a n t u i n b o u w p r o d u c t e n e n
t u i n b e n o d i g d h e d e n v o o r p a r t i c u l i e r g e b r u i k , a l d a n n i e t i n d e v o r m v a n g e s p e c i a l i s e e r d e t u i n c e n t r a
- H e t o n t w e r p e n e n / o f u i t v o e r e n v a n a a n n e m i n g s w e r k e n v o o r d e a a n l e g e n h e t o n d e r h o u d v a n
d i v e r s e t e r r e i n e n , m e t a l l e b i j h o r e n d e a c t i v i t e i t e n i n b e g r e p e n
- H e t o n t w e r p e n e n / o f u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n , d r a i n e r i n g w e r k e n , b e s t r a t i n g w e r k e n ,
t u i n c o n s t r u c t i e s , b e p l a n t i n g - e n b e z a a i i n g w e r k e n
- H e t o n t w e r p e n e n / o f a a n l e g g e n e n / o f o n d e r h o u d e n v a n v i j v e r s e n z w e m w i j v e r s
- H e t o n t w e r p e n e n / o f a a n l e g g e n e n / o f o n d e r h o u d e n v a n t e r r a s s e n e n z w e m b a d e n
- h e t d o e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g
h e b b e n o p h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r h u r e n e n h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r b o u w e n ,
v e r k a v e l e n , v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n
o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i ë n m a a t s c h a p p i j e n ,
- d e a c t i v i t e i t e n v a n p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p
- d e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t o r , a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ;
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- T u i n - & z w e m b a d v e r l i c h t i n g , z o w e l a a n l e g a l s v e r k o o p v a n h e t m a t e r i a a l ;
- i n h e t a l g e m e e n a l l e e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n , d e a a n l e g v a n l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r e n d e d i s t r i b u t i e
v a n e l e c t r i s c h e e n e r g i e ;
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t
O n d e r w e r p a k t e :
S t e e n w e g o p B a a r l e - H e r t o g 6 2 2 3 0 0 T u r n h o u t
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j f i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , .
- H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r
- H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n , e t c . - h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t - h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n
H e t b o v e n s t a a n d e i s e e n o p s o m m i n g e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n d o o r i n b r e n g , f u s i e o f p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i d e n t i e k , a n a l o o g o f g e l i j k e n d i s a a n , o f s a m e n h a n g e n d m e t d i t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D U U R : D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d e n h a a r a c t i v i t e i t n e e m t e e n a a n v a n g o p o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V o o r m e l d e t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k e n h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r m e l d e o p r i c h t e r o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
O p d e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- D e h e e r R O E L S M i k e l , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p a l l e 1 8 6 a a n d e l e n
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r j a a r o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n z o n d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e v e r g o e d i n g e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n o f t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r k u n n e n b e w i j z e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n g e v e n . D e z e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r D E R O E L S , M i k e l , v o o r n o e m d .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
W I N S T V E R D E L I N G : T e r b e r e k e n i n g v a n d e n e t t o - w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o i n k o m s t e n a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d w e t g e v i n g .
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t w a n n e e r d a t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n b e z o l d i g i n g , h u n b e v o e g d h e i d e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
V O L M A C H T : W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g : G V C o n s u l t a n t s B V B A o v v B V m e t z e t e l t e 2 2 7 5 G i e r l e , V a l k e n s t r a a t 2 8 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e b i j d e B . T . W . a l s o o k b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s a l s b e l a s t i n g e n e n R . S . Z . , k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e i n ¬ s c h r i j ¬ v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v e r k r i j g e n v a n v e s t i g i n g s a t t e s t e n , r e g i s t r a t i e n u m m e r s , e n z o v o o r t , e n d e e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S I S A B E L L E V E R H A E R T
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e