23/06/2014
ÿþl i t
U A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e d . 1 1 1 1 1 9 + 1 . 0 1 e .
R E C 7 , - É O V E . T . e ' . 5 : 7 . l '
1 2 J U N I 2 0 1 4
A N T W V I R e E N ï - , : t . : , . . E . i i . n e r l e , . . . 7 . 4 1 7 . 1 0 ' 0 I l
G . t i f f i f t i f i b r
" " " " " - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 7 5 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i k o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p M o l 1 7 7 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s , z a l P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e B V B A K o e n H e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n H e n s , t e r v e r v a n g i n g v a n B V B A F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p
F r a n s V a n T i l b o r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
s w a p s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 23.06.2014 14204-0324-073
01/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 25.06.2014 14218-0087-102
30/12/2014
ÿþM o d W o a l 1 1 . 1
, t ~ 1
~ . . ~ . . , ~ .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e x g . r y 3 . l m , r e m , d e
R E C H T B A N K V A N K C . ' ~ H A 1 1 ? T 3 E L
1 7 D E C . 2 0 1 4
A N T W E R P E N e i d e l i n g ' ¬ ~ L ' ~ i l ~ i 3 l 7 U T
O ~ 4 W t $ l i f i d r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 7 5 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i k o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p M o l 1 7 7 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n J o h a n n e s ( J a n ) M i c h i e l s e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w e g e n s p e n s i o n e r i n g .
D e h e e r M i c h i e l s e n b l i j f t l i d v a n d e r a a d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o n b e z o l d i g d , n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r .
F r a n s V a n T i l b o r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 21.06.2013 13198-0145-100
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 21.06.2013 13197-0597-074
12/06/2013
ÿþV o o r b e h o u d e r
a a n h o t
B e l g i s c t ' S t a a t s b l a
M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N E E R G E L E G D
G R I F F I
0 3 J U N I 2 0 1 3
K O O P H A N b E L T D é i t f f i e r ~ N r H O U T
r t ~ ~ e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 4 . 1 7 5 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i k o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p M o l 1 7 7 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ; 1 . V a s t s t s t e l l i n g d a t d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n g e ë i n d i g d :
- F r a n s V a n T i l b o r g
- S H M B N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f M i c h i e l s e n
- F r a n k y D e p i c k e r e
- C V D B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s V a n D o o r s l a e r
- F l o r J o o s e n
2 . B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- F r a n s V a n T i l b o r g , K a t t e n b e r g 1 4 7 a , 2 4 6 0 K a s t e r l e e
- C V D B V B A , m e t z e t e l t e M e i b o s s t r a a t 1 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K B O n r . 0 8 3 7 . 5 2 3 . 3 3 8 , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s V a n D o o r s l a e r
- F l o r J o o s e n , S t e e n w e g o p B a a r l e - H e r t o g 5 9 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
- F r a n k y D e p i c k e r e , l z e g e m s t r a a t 2 0 3 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
- B a r t W a u t e r s , C a l l e S a n t a A d e l a 1 0 , 5 - 2 , 2 8 0 3 3 M a d r i d ( S p a n j e )
- S a b i n e S a g a e r t B V B A , O r a n j e r i e l a a n 2 3 , 9 0 3 0 G e n t , K B O n r . 0 8 1 7 . 7 3 1 . 8 7 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a b i n e S a g a e r t
D e z e m a n d a t e n l o p e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
C V D B V B A , F l o r J o o s e n , F r a n k y D e p i c k e r e e n S a b i n e S a g a e r t B V B A v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v a n a r t . 5 2 6 t e r W . V e n n . e n z i j n b i j g e v o l g o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s .
3 . T o e k e n n i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n e e n v a s t e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n 1 3 . 0 0 0 e u r o v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n t o e k e n n i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n e e n b i j k o m e n d e v a s t e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n 2 . 0 0 0 e u r o v o o r d e d u u r v a n h e t v o o r z i t t e r s c h a p .
4 . H e r b e n c e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , K B O n r . 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H e t e r e t o o n b e d r a a g t 8 . 2 0 0 e u r o .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
1
1 3 8 8 8 3 9
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 . H e r b e n o e m i n g v a n F r a n s V a n T i l b o r g e n J a n M i c h i e l s e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
F r a n s V a n T i l b o r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012
ÿþf& r M o d W a t t F 1 1 . 1
1 < l n F l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I i 1 J 1 1 1 1 1 1 1 ! I J I
* i a i o a z a s *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 J U N I 2 0 2
T u f » 1 H O U T
D e G r i f f i e r ,
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 7 5 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I K O N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s t e l D E F L A N D E R t e O u d - T u r n h o u t o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e u r s g e n o t e e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I K O N . V . " , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 7 7 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n n i e u w a r t i k e l 6 b i s i n v e r b a n d m e t h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l i n t e v o e g e n i n d e s t a t u t e n , l u i d e n d a l s v o l g t : ' T o e g e s t a a n k a p i t a a l . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , i n e e n o f m e e r m a l e n , h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d a t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o f o m o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t t e g e v e n . D e z e b e v o e g d h e i d m a g e v e n e e n s g e b r u i k t w o r d e n v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o f u i t g i f t e n v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s w a a r b i j h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o f u i t g i f t e n v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s w a a r b i j h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n t e n . g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s ?
D i t b e s l u i t w o r d t a a n v a a r d m e t :
S t e m m e n v o o r : a l l e s t e m m e n .
- S t e m m e n t e g e n : g e e n .
- O n t h o u d i n g e n : g e e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , v o l g e n d e p a s s a g e t e s c h r a p p e n :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e n o e m i n g t u s s e n
z e v e n t i g e n v i j f e n z e v e n t i g j a a r o u d i s , z o n d e r d a t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o u d e r d a n z e v e n t i g J a a r h o g e r m a g z i j n ; d a n e e n v i e r d e v a n h e t t o t a a l a a n t a l b e s t u u r d e r s . I n d a t g e v a l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h i j d e l e e f t i j d v a n v i j f e n z e v e n t i g j a a r b e r e i k t . "
D i t b e s l u i t w o r d t a a n v a a r d m e t :
- S t e m m e n v o o r : a l l e s t e m m e n .
- S t e m m e n t e g e n : g e e n .
- O n t h o u d i n g e n : g e e n ,
D E R D E B E S L U I T .
I n n a v o l g i n g v a n h e t v o o r s t e l o p g e n o m e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n
b e s t u u r t e m a c h t i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l a l s v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 6 0 7 , e e r s t e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o f i n g e l d m e t b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n o m s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n u i t t e g e v e n d i e a l d a n n i e t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f e f f e c t e n d i e r e c h t g e v e n o p i n s c h r i j v i n g o p o f o p v e r k r i j g i n g v a n : d e r g e l i j k e e f f e c t e n , z e l f s i n d i e n g e n o e m d e e f f e c t e n o f r e c h t e n n i e t b i j v o o r k e u r w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , o p v o o r w a a r d e e c h t e r d a t d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o p g r o n d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a f h u n u i t g i f t e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o p g r o n d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t m i n d e r b e d r a a g t d a n d e p r i j s v a n h e t b o d , e n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n o p g r o n d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t m e e r b e d r a a g t d a n e e n t i e n d e v a n d e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n . . D e z e . m a c h t i g i n g . i s g e l d i g _ v o o r B e n p e r i o d e v a n _ d r i e - j a a r , . _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r - D i t b e s l u i t w o r d t a a n v a a r d m e t :
b e h o u d e n - S t e m m e n v o o r a l l e s t e m m e n .
a a n h e t - S t e m m e n t e g e n : g e e n .
B e l g i s c h - O n t h o u d i n g e n : g e e n .
S t a a t s b l a d P U B L I C A T I E B I J L A G E N B I J H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e
t e s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t b i j l a g e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e v e n a l s i n d e z e l f d e p u b l i c a t i e
o p t e n e m e n d e b e s l i s s i n g o p d e v o o r a f g a a n d e l i j k e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o m e n , w e l k e l u i d t a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s V a n D o o r s l a e r e n b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g t o t
b e s t u u r d e r v a n C V D B V B A , m e t z e t e l t e M e i b o s s t r a a t 1 1 , 9 2 0 0 B a a s r o d e , m e t B T W - n u m m e r B E 8 3 7 , 5 2 3 . 3 3 8
R P R D e n d e r m o n d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s V a n D o o r s l a e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0
D e n d e r m o n d e - B a a s r o d e , M e i b o s s t r a a t 1 1 .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t C V D B V B A e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a b e p a a l d
i n a r t . 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t C V D B V B A b i j g e v o l g a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r
k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , b i j z o n d e r v e r s l a g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 05.06.2012 12153-0282-072
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 01.06.2012 12139-0478-069
06/06/2011
ÿþM o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
n r e
~ i m i i u i a m u i i m i i 1 1
" Z Z Q a . 0 4 2 "
2 M E I 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 7 5 . 7 3 9
B e n a m i n g : M I K O N . V .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e u r s g e n o t e e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 7 7
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V A N B E R G H E N t e O u d - T u r n h o u t o p e l f m e i ! t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e u r s g e n o t e e r d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " M I K O N . V . " , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 7 7 , h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , a l s v o l g t :
A r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 8 . M e l d i n q v a n b e l a n g r i i k e d e e l n e m i n g e n . M e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e W e t v a n 2 m e i 2 0 0 7 o p d e o p e n b a a r m a k i n g v a n b e l a n g r i j k e d e e l n e m i n g e n i n e m i t t e n t e n w a a r v a n a a n d e l e n z i j n t o e g e l a t e n t o t v e r h a n d e l i n g o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t e n h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n , z i j n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 6 t o t 1 7 v a n d i e w e t m e d e v a n t o e p a s s i n g o p e e n q u o t u m v a n 3 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 9 . A a r d v a n d e a a n d e l e n . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m , a a n t o o n d e r o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . H e t ; g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e l k e z i c h o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g b e v i n d e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e s t a a n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m v a n a f d i e d a t u m . D e a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d e n , n a a r m a t e z i j v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n , e v e n e e n s a u t o m a t i s c h g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n n i e t z i j n i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g w o r d e n v a n r e c h t s w e g e o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . V a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n w o r d e n d e e f f e c t e n , d i e g e n o t e e r d w o r d e n o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t e n w i e r r e c h t h e b b e n d e o n b e k e n d i s , v e r k o c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t .
A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 1 4 . R a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r t e l t m i n s t e n s z e s l e d e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r d i e n e n t e z i j n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n . H e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r e i n d i g t v a n r e c h t s w e g e b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r n a d a t h i j d e l e e f t i j d v a n z e v e n t i g j a a r h e e f t b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e n o e m i n g t u s s e n ; z e v e n t i g e n v i j f e n z e v e n t i g j a a r o u d i s , z o n d e r d a t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o u d e r d a n z e v e n t i g j a a r h o g e r m a g z i j n : d a n e e n v i e r d e v a n h e t t o t a a l a a n t a l b e s t u u r d e r s . I n d a t g e v a l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r b i j d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h i j d e l e e f t i j d v a n v i j f e n z e v e n t i g j a a r b e r e i k t . D e S t i c h t i n g " A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r n a a r N e d e r l a n d s r e c h t O K I M , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r ' 3 0 1 5 0 4 5 9 ( " d e S t i c h t i n g " ) , o f h a a r r e c h t s o p v o l g e r , h e e f t h e t e x c l u s i e v e r e c h t o m k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e : d r a g e n , z o d a n i g d a t o p e l k m o m e n t d e b e s t u u r d e r s d i e w e r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t o f m e t g o e d k e u r i n g v a n : d e S t i c h t i n g o f h a a r r e c h t s o p v o l g e r i n d e m e e r d e r h e i d z i j n i n d e R a a d v a n B e s t u u r . D i t r e c h t k a n s l e c h t s w o r d e n ' u i t g e o e f e n d i n d i e n z o w e l o p h e t o g e n b l i k v a n d e v o o r d r a c h t a l s o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e S t i c h t i n g o f h a a r r e c h t s o p v o l g e r , s a m e n m e t a i l e r e c h t s p e r s o n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f : o n r e c h t s t r e e k s d o o r h a a r w o r d e n g e c o n t r o l e e r d i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , e i g e n a a r i s v a n m i n s t e n s 2 5 , 1 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e u i t o e f e n i n g v a n d i t r e c h t m a g d e t o e p a s s i n g ; v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w a a r o n d e r d e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t a u d i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n l i e t r e m u n e r a t i e c o m i t é , n i e t o n m o g e l i j k m a k e n . O n d e r d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e v o o r w a a r d e n i s d e v o o r d r a c h t b i n d e n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 1 7 . V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v e r z o n d e n . I n d i e n d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n . D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e « b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 1 8 . B e r a a d s l a g i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , k a n e e n n i e u w e r a a d w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n h i j s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r z o v e r a l l e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n . l e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d o o r s l a g g e v e n d e a a r d . i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f v a n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n . D e b e s t u u r d e r s d i e n e n d e b e p a l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 3 e n 5 2 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t n a t e l e v e n . I n d i e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v e r e i s t e q u o r u m o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n a a n w e z i g i s e n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i c h o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 3 e n 5 2 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e l d i g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e o v e r i g e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . I n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n k r a c h t e n s a r t i k e l 5 2 3 e n 5 2 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r o n v e r w i j l d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n d i e d e b e t r o k k e n b e s l i s s i n g ( e n ) z e l f z a l n e m e n o f e e n a d h o c b e s t u u r d e r z a l b e n o e m e n d i e w o r d t b e l a s t m e t h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) .
A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 2 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t . Z i j h o e v e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e l e v e r e n . T w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t , k u n n e n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n ( m e t i n b e g r i p v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e ) t o e v e r t r o u w e n .
A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 2 3 . D a o e l i i k s b e s t u u r A d v i s e r e n d e c o m i t é s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n c o n f o r m a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h o u d e l i j k e b e p e r k i n g e n h i e r i n o p g e n o m e n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n . B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t e e n a u d i t c o m i t é i n g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 6 b i s e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é i n g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 6 q u a t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . D a a r n a a s t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d o m c o n f o r m a r t i k e l 5 2 2 , § 1 e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s i n r i c h t e n . D e w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e a d v i s e r e n d e c o m i t é s w o r d t i n e e n i n t e r n p r o t o c o l v a s t g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 2 5 . T a a k v a n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e c o m m i s s a r i s s e n h e b b e n , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k , e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n c o n t r o l e o v e r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m o g e n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t h e n i e d e r s e m e s t e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s t a a t o v e r h a n d i g d w a a r o p d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e v a t . D e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z i c h b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n t a a k , o p h u n k o s t e n , d o e n b i j s t a a n d o o r a a n g e s t e l d e n o f a n d e r e p e r s o n e n v o o r w i e z i j i n s t a a n .
A r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 2 7 . V e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i a m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n . T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 2 8 . B i i e e n r o e p i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r o f
d e c o m m i s s a r i s s e n r o e p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n , D e z e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d e n i n d e v o r m e n b i n n e n d e t e r m i j n e n v e r e i s t d o o r d e
a r t i k e l s 5 3 3 , 5 3 3 b i s e n 5 3 3 t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . E l k j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n w a a r v a n d e a g e n d a t e n m i n s t e d e v o l g e n d e p u n t e n v e r m e l d t : d e b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
e n d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n . D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 2 9 . T o e l a t i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 5 3 6 , § 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t v e r m e l d w a a r m e e z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n v o l m a c h t d r a g e r o n d e r t e k e n d a l v o r e n s d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d .
A r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 3 0 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 4 7 e n 5 4 7 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
A r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 3 1 . B u r e a u . I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n . I n d i e n h e t a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s d i t t o e l a a t , k i e s t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 3 2 . V e r d a g i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t i j d e n s d e z i t t i n g , t o t v i j f w e k e n v e r d a g e n . D e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t e l k g e n o m e n b e s l u i t .
E e n a r t i k e l 3 2 b i s w o r d t i n d e s t a t u t e n i n g e v o e g d , m e t d e v o l g e n d e t e k s t : A r t i k e l 3 2 b i s . R e c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s o m v r a g e n t e s t e l l e n . D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . D e c o m m i s s a r i s s e n h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k . W a n n e e r v e r s c h i l l e n d e v r a g e n o v e r h e t z e l f d e o n d e r w e r p h a n d e l e n , m o g e n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n d a a r o p é é n a n t w o o r d g e v e n . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n v r a g e n s c h r i f t e l i j k s t e l l e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 4 0 , v i e r d e l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
A r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : A r t i k e l 3 4 . B e r a a d s l a g i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z e m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d . W a n n e e r b i j e e n b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t s t e m m e n b e h a a l t , g a a t m e n o v e r t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e b e i d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . I n d i e n b i j d e h e r s t e m m i n g h e t a a n t a l s t e m m e n g e l i j k i s , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n . D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d . A r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 3 5 . N o t u l e n . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 4 6 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . A f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 3 6 . J a a r r e k e n i n g . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l s 9 5 , 9 6 , 6 0 8 , 6 1 7 e n 6 2 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
A r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 3 7 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n d e s g e v a l l e n d h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s s e n . D e z e k w i j t i n g i s s l e c h t s g e l d i g i n d i e n d e b a l a n s n o c h w e g l a t i n g e n , n o c h v a l s e v e r m e l d i n g e n b e v a t d i e d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b e r g e n , e n , w a t b e t r e f t h a n d e l i n g e n s t r i j d i g m e t d e s t a t u t e n , s l e c h t s w a n n e e r d e z e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g w e r d e n a a n g e d u i d . D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t e r z o r g v o o r d a t d e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e o v e r i g e i n a r t i k e l 1 0 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r m e l d e d o c u m e n t e n b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 3 8 . U i t k e r i n g . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
A r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 4 2 . V e r e f f e n i n g . i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A r t i k e l 4 4 . W o o n s t k e u z e . I e d e r e i n h e t b u i t e n l a n d g e d o m i c i l i e e r d e b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r e n v e r e f f e n a a r d o e t v o o r d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t w o o n s t k e u z e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e - z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r z i j n b e s t u u r g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o p r o e p i n g e n , d i e z u l l e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m z i j n v e r p l i c h t d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e g e v e n v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n k e n n i s g e v i n g w o r d e n z i j g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e d a a n o p h u n v r o e g e r e w o o n p l a a t s .
D e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n 1 , 2 e n 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n o p g e h e v e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n v a a r d m e t :
" A l l e s t e m m e n v o o r .
- N u l s t e m m e n t e g e n .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n v a a r d m e t :
- A l l e s t e m m e n v o o r .
- N u l s t e m m e n t e g e n ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t t e w e t e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g , v a n a l l e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , i n
w e l k e v o r m o o k , b e h o u d e n s o p r o e p i n g s k o s t e n , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n
g e b r a c h t o p g r o n d v a n d e z e a k t e , d e s o m b e l o o p t v a n a c h t h o n d e r d e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e t o t d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k
h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 24.05.2011 11125-0267-043
03/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 24.05.2011 11125-0311-045
04/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 01.06.2010 10144-0107-046
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 01.06.2010 10143-0497-044
18/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 10.06.2009 09228-0168-048
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 09.06.2009 09221-0373-041
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 03.06.2008 08179-0354-040
06/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 31.12.2007, NGL 04.06.2008 08185-0324-049
21/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 14.06.2007 07219-0041-043
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 05.06.2007 07193-0366-040
25/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
T i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
* 1 5 0 9 3 8 I i
p H A N D E L
1 6 M N 1 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 7 5 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i k o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p M o l 1 7 7 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - d i v e r s e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n n e s ( J a n ) M i c h i e l s e n a l s b e s t u u r d e r , o p z i j n v e r z o e k , w e g e n s p e n s i o n e r i n g .
2 . B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K a r l H e r m a n s , A l b e r t G r i s a r s t r a a t 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n g e l d t v o o r e e n p e r i o d e d i e l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
3 . B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K r i s t o f M i c h i e l s e n , P r i n s e n l a a n 3 , 2 4 7 0 R e t i e . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n g e l d t v o o r e e n p e r i o d e d i e l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
4 . V e r l e n g i n g v a n d e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r v a n a f d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , e i g e n a a n d e l e n t e v e r w e r v e n z o n d e r v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n b e l o p e v a n m a x i m a a l 2 0 % p r o c e n t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . D e a a n k o o p o f r u i l k a n g e b e u r e n t e g e n e e n p r i j s g e l i j k a a n t e n m i n s t e 8 5 % e n t e n h o o g s t e 1 1 5 % v a n d e l a a t s t e s l o t k o e r s v a n d e a a n d e l e n o p E u r o n e x t B r u s s e l d e d a g v o o r a f g a a n d a a n d i e a a n k o o p o f r u i l .
5 . V e r l e n g i n g v a n d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f h e d e n , i n g e v a l v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 6 0 7 , e e r s t e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ( 1 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g I n n a t u r a o f i n g e l d m e t b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n o m ( i i ) s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n u i t t e g e v e n d i e a l d a n n i e t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f e f f e c t e n d i e r e c h t g e v e n o p i n s c h r i j v i n g o p o f o p v e r k r i } g i n g v a n d e r g e l i j k e e f f e c t e n , z e l f s i n d i e n d e z e e f f e c t e n o f r e c h t e n n i e t b i j v o o r k e u r w a r d e n a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , o p v o o r w a a r d e e c h t e r d a t ( i ) d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o p g r o n d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a f h u n u i t g i f t e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , ( i i ) d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o p g r o n d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t m i n d e r b e d r a a g t d a n d e p r i j s v a n h e t b o d , e n ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n o p g r o n d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t m e e r b e d r a a g t d a n e e n t i e n d e v a n d e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a n s l u i t e n d w e r d o p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 6 m e i 2 0 1 5 h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t n o t a v a n d e b e s l i s s i n g v a n D h r . F r a n k y D e p i c k e r e o m z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n . .
2 , D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t n o t a v a n d e b e s l i s s i n g v a n C V D B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s V a n D o o r s l a e r o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n s l u i t e n d o m D h r . C h r i s V a n D o o r s l a e r t e c o ö p t e r e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n D h r . C h r i s V a n D o o r s l a e r z a l e i n d i g e n o p h e t m o m e n t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , z o u z i j n b e ë i n d i g d . A l s g e v o l g h i e r v a n h e e f t h e t m a n d a a t v a n D h r . C h r i s v a n D o o r s l a e r e e n d u u r t i j d l o p e n d t o t d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 11.05.2005, NGL 07.06.2005 05203-0243-030
09/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.05.2005, NGL 07.06.2005 05217-3556-030
14/06/2004 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2003, GGK 12.05.2004, NGL 09.06.2004 04206-0122-037
11/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 12.05.2004, NGL 07.06.2004 04218-0456-030
18/06/2003 : TU001132
16/06/2003 : TU001132
05/06/2003 : TU001132
07/07/2000 : TU001132
22/12/1999 : TU001132
19/06/1999 : TU001132
20/06/1997 : TU1132
05/10/1994 : TU1132
01/01/1993 : TU1132
06/10/1990 : TU1132
22/06/1989 : TU1132
01/01/1988 : TU1132
22/02/1986 : TU1132
19/07/1985 : TU1132
19/07/1985 : TU1132
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.05.2016, NGL 16.06.2016 16182-0169-081
21/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 24.05.2016, NGL 16.06.2016 16186-0406-099