21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.08.2014, NGL 13.08.2014 14429-0189-035
08/12/2014
ÿþn
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
! n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t i r e e l r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 N O V . 2 0 1 4
A ? : 1 i T W E : t º%, r ' r ; i , i a i d e i i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 6 4 . 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i k r o p a k k e t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n 1 0 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d , d . 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 )
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n u n a n i e m o m P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , o p g e n o m e n i n d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r 6 0 0 0 0 9 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r A 0 1 7 0 4 t e h e r b e n o e m e n v o o r d r i e j a a r e n e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
C . B . K o r t h o u d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 R I l e l i j i l k 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 a - 1 0 w 2 0 1 3
G R I F F I E P ~ + f f f e i B A N K v a n K f 7 C 7 P 1 - 4 a . N l ' e t t n k t C : C ` , i - 1 F 1 _ F N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 6 4 . 5 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G 3 W O R L D W I D E ( S E R V I C E S )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e a a l D e W i t t e l a a n 1 1 C
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G 3 W O R L D W I D E ( S E R V I C E S ) , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 1 C , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
' A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r l e n e n , v a n b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n , e n m e t n a m e a a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t d e z e l f d e g r o e p o p h e t v l a k v a n o n t w i k k e l i n g v a n s t r a t e g i e ë n e n n i e u w e m a r k t e n , h e t v e r s c h a f f e n v a n f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e v o o r g r o e p s i n t e m e ; e n e x t e r n e v e r s l a g g e v i n g , h e t c o ö r d i n e r e n v a n t r a n s p o r t n e t w e r k e n e n o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , l n h e t k a d e r v a n ' d i t d o e l z a ! d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e d i e n s t e n v e r s c h a f f e n :
- d e u i t o e f e n i n g v a n h e t g o e d e r e n v e r v o e r ,
- h e t v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n v r a c h t w a g e n s e n a n d e r e t r a n s p o r t m i d d e l e n ;
- d e o p - e n o v e r s l a g , a l s m e d e h e t s t o c k b e h e e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h e t v e r z e k e r e n v a n d i s t r i b u t i e d i e n s t e n o f n o g h e t v e r p a k k e n , v e r z e n d e n e n c o n d i t i o n e r e n v a n g o e d e r e n v o o r h e t c l i ë n t e e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o o k a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r f e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n i ' , d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e . = h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d t ' z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n n a a r M i k r o p a k k e t B e l g i u m e n d i t m e t i n g a n g v a n z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m M i k r o p a k k e t B e l g i u m . "
3 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r e m h e i d e l a a n 1 0 m e t i n g a n g v a n ; z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r e m h e i d e l a a n 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a - , (
V o o r -
' " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
K e n n i s n a m e d a t h e t v e s t i g i n g s a d r e s v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a v e n d o k l a a n 1 3 .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D M i n i s t e r i e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v â ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 5 . 0 6 4 . 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G 3 W o r l d w i d e ( S e r v i c e s )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 1 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g / b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 )
B e s l i s s i n g 1 : O n t s l a g v a n d e h e e r E . J . F . V a n N o t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E . J . F . V a n N o t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r B . J . F . V a n N o t e n v o o r d e s a m e n w e r k i n g d e v o o r b i j e j a r e n .
B e s l i s s i n g 2 : O n t s l a g v a n d e h e e r R . F . V a n R i l l a e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R . F . V a n R i l l a e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r R . F . V a n R i l l a e r v o o r d e s a m e n w e r k i n g d e v o o r b i j e j a r e n .
B e s l i s s i n g 3 : O n t s l a g v a n d e h e e r T . M . J . V a n b e n e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T . M . J . V a n b e n e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r T . M . J . V a n b e n e d e n v o o r d e s a m e n w e r k i n g d e v o o r b i j e j a r e n . B e s l i s s i n g 4 : B e n o e m i n g v a n d e h e e r G . M a s t e n b r o e k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r G . M a s t e n b r o e k , w o n e n d e t e A l e x B e n n o s t r a a t 1 9 , 1 3 2 5 P A A l m e r e , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
B e s l i s s i n g 5 : B e n o e m i n g v a n d e h e e r H . I . B u l l e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r H . I . B u l l e , w o n e n d e t e V r i e s l o n g e n 4 0 , 4 8 1 9 E B B r e d a , N e d e r l a n d , ' , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n ; n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
N E E R G L L E C D
1 8 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N p ~ F ) r . t e M E C H E L E N G r i i e
I 1 1 w u n R w ~ m ~ A ~ ~ u ~ ~ i u ~
1 9 7 6 2 4 *
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e s l i s s i n g B : B e n o e m i n g v a n d e h e e r C . E . K o r t h o u d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r C . E , K o r t h o u d t , w o n e n d e t e D i a m a n t s t r a a t 1 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 )
B e s l i s s i n g 1 : O n t s l a g v a n d e h e e r R . F . V a n R i l l a e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e h e e r R . F . V a n R i l l a e r z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g e n d a t a l s g e v o l g d a a r v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e n e i n d e k o m t .
B e s l i s s i n g 2 : B e n o e m i n g v a n d e h e e r C . E . K o r t h o u d t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t u n a n i e m d e h e e r C . E . K o r t h o u d t m e t i n g a n g v a n v a n d a a g a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C . E . K o r t h o u d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 0 1 1
p ~ 1 e g d t e r g r i ~ z e v ~ i c t e A i V K V . E 1 . N . I t O p p . F I A N D E L
1 9 D E C . 2 0 1 4
A N T W Z R e e v a t i i e l i n
D e G r i m e r
~
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 0 6 4 5 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M 1 K R O P A K K E T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n 1 0
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e e s a k t e : A L A R M B E L P R O C E D U R E - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T U I T G I I T E P R E M i E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " M i k r o p a k k e t B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r e m h e i d e l a a n , 1 0 , h i e r n a " d e : V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t a c h t d u i z e n d e u r o ( 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n ; o p z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o , r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ; p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t t e v e n s o v e r g a a n t o t d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 7 3 6 3 1 4 1 8 3 4 3 4 9 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k B e l g i ë z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 / B o e k i n g v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o : ( 4 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; ' k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , ' ' s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e : g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 17.06.2013 13194-0551-027
08/11/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i i 3 e h o u t
a a n h
B e l g i s S t a a t s k
+ i a i s z s s 0
1 1 1
2 6 - 1 0 - 2 0 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N E L t e M C H E L E N
O n d e r n e m i r t g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
0 4 7 5 0 6 4 5 2 7
G 3 W o r l d w i d e ( S e r v i c e s )
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 1 C , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , D e a a n d e e l h o u d e r s g a a n a k k o o r d m e t h e t v e r l e n g e n v a n d e a m b t s t e r m i j n v a n R u d y v a n R i l l a e r a l s g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a t s t a r t e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 8 .
R u d i F r a n k V a n R i l i a e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 25.07.2012 12343-0427-027
03/05/2012
ÿþb e l
a } B e S t a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d e - a k t a ^
F G D
* i a o e 3 t i s * 2 a - a 4 - 2 a 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 0 6 4 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G 3 W o r l d w i d e ( S e r v i c e s )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 1 C , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e i g i e
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 j u n i 2 0 1 1 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s - B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; m e t h a n d e l s v o r m e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , B e l g i e , t e ; h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e ' V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 4 ,
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s - B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A z a l v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j v e n d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f r e v i s o r , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m E r i k v a n N o t e n , g e b o r e n o p 1 8 j u n i 1 9 6 4 , g e d o m i c i l e e r d i n B o m e m B r e e v e n d r e e f 4 1 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r z o n d e r b e z o l d i g i n g v o o r d e p e r i o d e v a n v a n 6 j a a r , s t a r t e n d o p ; d a t u m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 t o t e n m e t d e d a t u m v a n d & a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 7 ,
R u d i F r a n k V a n R i l l a e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 26.07.2011 11345-0247-033
06/12/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.11.2010 10618-0339-025
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.07.2010 10343-0025-033
17/12/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 10.12.2009 09862-0161-004
10/03/2009 : BL661215
07/07/2008 : BL661215
01/08/2007 : BL661215
04/09/2006 : BL661215
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03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.07.2015, NGL 24.07.2015 15362-0423-043
07/04/2004 : BL661215
19/11/2003 : BL661215
06/11/2003 : BL661215
20/10/2003 : BL661215
28/11/2002 : BL661215
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