18/04/2012
ÿþM o d 2 . 0
L e r e . L . M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D L
H F C H T S 1 1 N K V A N
1 0 - 0 4 - 2 0 1 2 2 6 I f i l m 2 0 1 2
E L G I S C H S T A A T S B L A i ~ K O O P H A N D E L T U R N H O U T J D e g r i f f i e r ,
G º%1 f ;
V . . . . _ I 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 J I I 1 1 1 1 ! l i i i 1 f f I I 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l ~ * i a o ~ a o s o *
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B e S t a f
1 "
M O N I T E U R B E L G E
O n d e m e m i n g s n r : t O ó g y . K 9 5 . 9 9 Z
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I K S E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r e n t a l s s t r a a t 2 4 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B V B A M i k s e n
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 1 2 . 3 . 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d ' t e H e r e n t a l s o p 2 1 . 3 . 2 0 1 2 b o e k 5 1 1 6 2 b l a d 2 8 v a k 2 0 .
1 ) S t i c h t e r : d e h e e r C O R N E L I S S E N M i c h e l J o z e f M a r i a M a r c e l , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 5 8 , , w o n e n d e t e H e r e n t a l s , R o d e - K r u i s s t r a a t 2 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) V o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 ) N a a m : M I K S E N . D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
4 ) Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e T u r n h o u t , H e r e n t a l s s t r a a t 2 4 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f h e t ' , B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d i e z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g : h i e r v a n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e ; z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r z i j h e t ; n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . D e z a a k v o e r d e r z a l e v e n w e l r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t d e t a a l w e t t e n b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v o o r h e t g e v a l h i j d e z e z e t e l w e n s t o v e r t e ' p l a a t s e n .
5 ) D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- A l l e a c t i v e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t e n d i e n o d i g e z i j n o m a l s d i e n s t e n c h e q u e - o n d e r n e m i n g t e k u n n e n ;
o p e r e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
- A d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e d i e p v r i e s - e n v o e d i n g s p r o d u c t e n , z o w e l o p h e t v l a k v a n a a n k o o p , v e r k o o p , p r o d u c t o n t w i k k e l i n g e n k w a l i t e i t s z o r g .
A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d , m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r , r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n , , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t c o n s u l t i n g e n s e r v i c e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n v o e r t u i g e n a l l e r h a n d e .
D e z e o p s o m m i n g i s v o o r b e e l d g e v e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n ; s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d ; h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . H i e r t o e m a g z i j o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p ' t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
6 ) D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
y y y y - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ A ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n a p a r i e n i n s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o d a t d e s o m v a n ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 1 5 5 9 1 - 4 1 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e N V i N G B e l g i ë o p 2 2 . 2 . 2 0 1 2 .
$ ) B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a g o n t s l a g e n w o r d e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h t e d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , h i e r t o e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e d e n a l s m e d e h u n w e d d e e n v o o r w a a r d e n v a n h u n i n d i e n s t t r e d i n g e n h u n o n t s l a g v a s t t e s t e l l e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n k o s t e l o o s . I s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f w e l d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f p r o p o r t i o n e l e b e z o l d i g i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p a l g e m e n e o n k o s t e n o n a f g e z i e n v a n a i l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n ,
A a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s , n i e t v e n n o t e n , m a g e r , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d w o r d e n w a a r v a n h e t b e d r a g z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r , e n d e z e v e r g o e d i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n a l s a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s , z a l d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n d o o r e e n c o m m i s s a r i s . E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
$ ) A a n l e g v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a k t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t g e h e e l v a n h e t a k t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t n e t t o - a k t i e f n i e t o m v a t t e n : h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g , e n , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e ,
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
1 0 ) J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
a c h t t i e n u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r i n
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r m a g d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
1 1 ) B o e k j a a r ; H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
G e a c h t w o r d t d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
V o o r - b r i h o o d e t e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, r ~
1 2 ) B e n o e m i n g e n ; W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r C O R N E L I S S E N M i c h e l J o z e f M a r i a M a r c e l , b e d i e n d e , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e H e r e n t a l s , R o d e - K r u i s s t r a a t 2 / 1 , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e B V B A M I K S E N r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t e n m e t b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t e n w e l k e z a l b e z o l d i g d w o r d e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
N o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k ,
H e r e n t a l s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- - v o l l e d i g a f s c h r i f t v a n d e s t i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 1 2
m a a r t 2 0 1 2 .
- b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e N V I N G B e l g i ë o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e