29/05/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
L u i k - B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
1 1 0 1
* 1 3 0 8 0 9 4 2 *
f i c a g c f a g d t c r ~ ' ; i o v u d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d
u i a w A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e - I 7 M E I 2 0 ~ 3
O n d e m e m i n g s n r : 4 1 3 . 2 3 0 . 0 9 4
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : M I N E R A L O I L C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 2 4 6 b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , ' : o p z e s m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e ' : v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I N E R A L O I L C O M P A N Y " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 2 4 6 b u s 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m t n e r 0 4 1 3 . 2 3 0 . 0 9 4 , ! ;
o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t : r ;
1 . a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . o m z e a a n t e p a s s e n a a n h e t s e d e r t d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
g e w i j z i g d e a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
j ; D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 2 4 6 b u s 3 . "
2 . h e t e e r v o l o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w V A N D O M M E L E N M a a i k e S o p h i e , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 2 4 6 b u s 3 , m e t i n g a n g v a n z e s m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ; ; a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 , m e t i n g a n g v a n a f z e l f d e d a t u m d e h e e r H I N G S T E r i k , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , Z i l v e r s p a r l a a n 2 e n : ; j i m e v r o u w D E P E S E R M i e k e A l m a C o r n e l i u s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e I , W a n d e l w e g 5 0 a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s ; , t e b e n o e m e n e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n . V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e ; : o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l w a t ; b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e o f l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f ; ; ; = s c h r a p p i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r H i n g s t C a r e l H e n d r i k , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , : ; w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 2 4 6 b u s 3 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
J .
- g e c o i r d i n e e r -
i : d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l y i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2015
ÿþi r e
y ~ - R ~ ~ ; !
i '
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
\ \ W e n e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n e w e e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 2 3 0 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i n e r a l D i l C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i k a n t s t r a a t 2 4 6 b u s 3 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G & B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 9 a p i l 2 0 1 5 o m 1 1 . 0 0 u u r :
4 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s b e s t u u r d e r d e v o l g e n d e p e r s o o n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e b e n o e m e n :
R e m i H i n g s t W a n d e l w e g 5 0 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 , B e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t a l s b e s t u u r d e r d e v o l g e n d e p e r s o o n e n d i t v a n a f 9 a p r i l 2 0 1 5 :
E r i k H i n g s t Z i l v e r s p a r l a a n 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 , B e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
C a r e l H i n g s t
B e s t u u r d e r
O p " d e 1 a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .