24/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r - d e - a k t e - - - - - -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
V o r e -
b e l m c l e n 3 2 e l u e t Z d e l S e . . ? i
e . a e s , 5 . t e b P A
5 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f e i e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
% a '
* 1 4 1 7 4 7 2 1 *
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e f ï e - m n i v e i w 0 8 2 0 . 0 7 6 . 7 0 1
i 3 e . m . e r e i n c
" M I N E R E C
R u t u v o r m . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z 4 - l : 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , V r i j h e i d 1 7 1 b u s 7
i e d ç - - v d r u s )
C e n d e m i e r M a s O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 o m 1 0 . 3 0
u u r . G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k 3 1 8 , b l a d 7 6 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ . 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) a i K . V e r b u y s t . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i
2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b v - b v b a M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s -
r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
" 5 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 ,
h e e f t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A M I N E R E C c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 o n d e r z o c h t .
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e l d e n d v o o r
e e n b e p e r k t n a z i c h t .
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e k o n d e n w e n i e t s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e c r i
h e b b e n w e o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f i s c a l e
c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r b e h o u d , k a n
g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K . B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 .
G r o b b e n d o n k , 6 j u l i 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r . " .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t z e l f .
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e
w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
E . . t s e i e f 5 " " à c , 1 c " : " ; " 1 Y l n i e É : e e i c . 1 " e p . m . J p r e l e k e r z e , k l r e . * : n e k : t i k r n t E e t p e : r e , e 4 0 ) : I i t . ' 1 % )
f r . : I r s ' O . Y e e û m e . . - k > r ; % - t e i i e " B
y e " = s , ) r * i 3 e . - z k * r f i r e
b e s e e r e a n â m b o t
e t a a t s M a d
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r V a n d e n B r o e c k F r a n k M i m i L o u i s , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p v i e r e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 7 . 2 4 2 4 9 . 7 3 , w o n e n d e t e 2 2 7 2 T P V o o r b u r g ( N e d e r l a n d ) , C h a r l o t t e v a n P a l l a n d t l a a n 3 7 , v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
u i t e e n a a n v u l l e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; w e l i s w a a r o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n d e h e e r V a n d e n B r o e c k F r a n k , v o o r n o e m d , o m , w a n n e e r e r o m w e l k e r e d e n o o k , t o c h n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n o f o n t s t a a n n a d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e z e g e v o l m a c h t i g d e d e m a c h t h e e f t o m h e t p r o r a t a a a n d e e l v a n e l k e v e n n o o t i n d e z e s c h u l d r e s p e c t i e v e l i j k b i j h e n o p t e v o r d e r e n ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V I E R D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , . v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t e n
1 . V o l m a c h t I C B O e n B T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r J . V e r s c h a e r e n & H . M e r t e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e .
2 . D e v e n n o o t s t e l t h i e r b i j t e v e n s a a n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v o o m o e m d e d e h e e r V a n d e n B r o e c k F r a n k , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e k u n n e n d o e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n h e t v e r e f f e n e n v a n d e d a a r o p r e s p e c t i e v e I i j k v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
: T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4
a u g u s t u s 2 0 1 4 , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
. . .
O p d e t : 4 2 n o * : i d n i g h i d y z i n i e i n e : : : : f f l n t , e e r t e j e c t a r e . J m E z i j v a n d e p e : 1 3 0 t o ) n : j 3 n ; :
e ; e : e a r i v s y e ç i e e e f t ï - t f ' v e r l e : g e r : w o r : e w e r :
V e m o : a n
03/12/2013
ÿþM a a w a d 1 1 . 1
U L 7 4 . ; 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 0 7 6 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i n e r e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V r i j h e i d 1 7 1 b u s 7 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B a r t T a m b u y s e r , P a p e n b o s k a n t 5 7 t e M e i s e - W o l v e r t e m , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M i n e r e c i n g e v o l g e z i j n s c h r i j v e n v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 .
V o l g e n s a r t i k e l 1 3 v a n d e o p r i c h t i n g s s t a t u t e n e i n d i g t z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r é é n m a a n d n a d e k e n n i s g e v i n g , n a m e l i j k p e r 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 .
B a r t T a m b u y s e r , z a a k v o e r d e r .
* 1 3 1 8 0 5 *
i I l l
j
V b e h a a B e S t a i I I I I i
N e e r y e l t , g r i t a r g r , f f t e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 N O V , 2 0 1 3
T U R N H O U T
r r e r i b r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .