27/01/2012
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ï l t i 1 V 7 ó i ü t é u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l á 3 - 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - - - n n e x ë
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I N E R V A R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 6 6 0 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r : : t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v á ô r r e g i s t r a t i e , d a l :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I N E R V A R E A L ; E S T A T E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 6 6 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 7 . 4 4 8 . 8 3 5 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / O m z e t t i n g v a n a l l e d u i z e n d b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n i n d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m , w a a r b i j é é n ; : t t o o n d e r a a n d e e l g e w i l d w o r d t t e g e n é é n a a n d e e l o p n a a m .
V o o r t a a n z u l l e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o p n a a m z i j n .
2 / I n g e v o l g e v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , i n t e g r a l e o p h e f f i n g v a n a r t i k e l 5 , 2 4 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n : e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s ; t t v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l t t t a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n ; o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e ; a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e l e n i n g e n , e v e n a l s k a s b o n s e n ; s o o r t g e l i j k e n u i t g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e b e p a a l t h e t t y p e , d e i n t r e s t v o e t , d e w i j z e v a n t e r u g b e t a l i n g e v e n a l s a i l e o v e r i g e u i t g i f t e m o d a l i t e i t e n .
; ; A R T I K E L 2 4 . - T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
A R T I K E L 2 5 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G
I e d e r a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n ; v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d b i n n e n ' d e z e l f d e t e r m i j n a l s i n a r t i k e l 2 4 i s b e p a a l d . "
3 1 M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e b e s t a a n d e r t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p t e m a k e n e n a l l e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n d i t : t . ; r e g i s t e r .
4 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n . Z i j h e b b e n u n a n i e m v o l g e n d e ; ' b e s l i s s i n g e n g e n o m e n / h a n d e l i n g e n v e r r i c h t , d a a r t o e z o n e t g e m a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a ) v e r n i e t i g i n g v a n d e h o n d e r d b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) a a n m a a k r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e : ; t : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L D O A U T O B A N D E N " v o o r n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 9 8 0 ) a a n d e l e n , d e h e e r : ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I l I I i I l ! 1 1 1 1 1 1 i I I l ! J J I I I l I i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 5 3 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 7 . 4 4 8 . 8 3 5
,
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G E L C R O [ X P h i l i p v o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n e n m e v r o u w D E L C R O D { K a t l e e n v o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n i n h e t
r e g i s t e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J e m N E C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
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> 0 1 a à
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g