20/02/2014
ÿþR i a d W o r d 1 1 . 1
L ' e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s e t a l i e f u t s r h s e i t i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 - 0 2 - 2 0 1 1 G R I F F I E
O n d e r n c r n i n g s n r : 0 4 1 5 6 7 6 0 7 8 E N - 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . M I N I - A S F A L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 2 3 H E I S T - O P - D E N - B E R G ( S C H R I E K ) , K a p e l s t r a a t 7 0 , ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G :
t e e E e r s t e
1 1 E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r E m m a n u e l l e R i e m s , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , a a n g e s t e l d i n v e r v a n g i n g v a n A n d r é C o s t a , n o t a r i s t e O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e W a v e r ) , b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e M e c h e l e n v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . V . M I N I A S F A L T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 2 3 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( S c h r i e k ) , K a p e l s t r a a t 7 0 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 1 5 . 6 7 6 , 0 7 8 R P R M e c h e l e n
o X D e z e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
á w i b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) n a a r Z E S H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D E U R O ( 6 0 2 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t b e s l u i t g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 .
e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t d i e n d e t e w o r d e n .
d T w e e d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v e r v o l g e n s h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e i n s c h r i j v i n g g e d a a n d o o r d e v e n n o t e n , d i e i n s c h r e v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t e n m e t h e t n e t t o b e d r a g v a n d e d i v i d e n d e n d i e h e n w e r d e n u i t g e k e e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g g e n o m e n o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n d e d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
m i - o D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e h e t b o v e n s t a a n d e h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t Z E S H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D E U R O ( 6 0 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , v e r d e e l d i n d u i z e h d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 , 2 5 0 s t e ) v a n h e t m é a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l o f v e r m o g e n .
N i e d e r D e r d e b e s l i s s i n g : . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n b e v e s t i g d e d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
o 9 ~ g 9 g o p j g ~ g
o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e v e n s a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m ; d e z e a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n d a t a i l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p z e l f d e v e r g a d e r i n g w e r d e n o v e r h a n d i g d e n v e r n i e t i g d .
e 1 V i e r d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r s c h e i d e n e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
e t V i j f d e b e s l i s s i n g : D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
. , 7 g " 9 9 g 9
e t e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h e t n e e r l e g g e n e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
e i V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S - P L A A T S V E R V A N G E R .
~ i t e r u
1 1 1 P :
e i
: ~
e
r F ; t 4 r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a b l i c a t i e d a t a . _ _ e _ _ . . _ _ , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n ) d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n t w e 1 5 3 t e d e r
. . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a _ é . i O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A g t e M E C H E L E N
O n d e r n e m í n g s a r : 0 4 1 5 6 7 6 0 7 8
B e n a m i n g
( v o i u d ) M I N I - A S F A L T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 7 0 t e 2 2 2 3 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n , b e ë i n d i g i n g e n v e r l e n g i n g m a n d a t e n
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e i d e n g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t :
w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
m e v r o u w V a n D e n A c k e r F r a n c i n e , w o n e n d e V i a C a s t r o c i e l l o 2 5 , 0 0 1 3 1 R o m a , I t a l i ë m e v r o u w V a n D e n A c k e r M a r i a H e l e n a , w o n e n d e K a p e l s t r a a t 7 0 t e 2 2 2 3 H e i s t - o p - d e n - B e r g
D e z e m a n d a t e n g a a n o n m i d d e l l i j k i n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
T e v e n s w o r d e n o o k d e m a n d a t e n v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n :
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r M e v r o u w V a n D e n A c k e r C h r i s , w o n e n d e
B l e u k s t r a a t 1 0 t e 2 8 2 0 R i j m e n a m
B e s t u u r d e r M e v r o u w V a n D e n A c k e r L i n d a M a r i a J o z e f , w o n e n d e L e o E r r a r a l a a n 4 6 t e 1 1 8 0 U k k e l
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r V o l k a e r t s F r a n ç o i s L e o , w o n e n d e B l e u k s t r a a t 1 0 t e 2 8 2 0 R i j m e n a m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
( g e t . ) V a n D e n A c k e r C h r i s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r - I I i I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 l i I I I I 1 l
b e h o u d e E * 1 1 0 3 0 4 0 6 "
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L U I K B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n . h a n d t e k e n i n g .