MINO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MINO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.614.158

Publication

10/04/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie y

I FIE RECHTBANK VAN

31 WART 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT

grifflor

I

II

11

NEE

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te 2440 Geel, Laar 73/E

KAPITAALVERHOGING conform REGIME ARTIKEL 637 WIB UITKERING

Ondernenningsnr 0874.614.158 Benaming

(voluit) : roui°

(verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte:

TUSSENTIJDS DIVIDEND UIT BESCHIKBARE RESERVES ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD  COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc IVIoortgat, notaris te Geel, achttien tweeduizend veertien;

" "Geregistreerd te Geel, de 21 maart 2014 drie bladen geen verzendingen, Reg. 5 deel 594 folio 72 vak 19, ontvangen 50,00-EUR Getekend de eerstaanwezende inspecteur ai R. VAN TONGELEN" BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MINO" volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT  KENNISNAME EN VASTSTELLING DIVIDENDENUITKERING.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 5 maart 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderdnegentienduizend (219.000,00) euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij honderdzevenennegentigduizend honderd (197.100,00) euro, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves zoals die uiterlijk op 31 maart 2013 waren goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap. Deze reserves blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 maart 2012. Er wordt vastgesteld dat het bedrag beschikbaar voor een kapitaalverhoging, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, honderdzevenennegentigduizend honderd (197.100,00) euro bedraagt.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld in geld en onmiddellijk gevolgd door onderhavige kapitaalverhoging

De vennoot verklaart vervolgens het netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastinger1).

Hij heeft deze sommen conform nagemeld bankattest beschikbaar gesteld voor de kapitaalverhoging.

TWEEDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING conform artikel 637 WIG, DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek, van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent, (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van honderdzevenennegentigduizend honderd (197.100,00) euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door Inbreng in geld, zoals blijkt uit nagemeld bankattest.

DERDE BESLUIT : ,INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING

Is vervolgens tussengekomen, voornoemde vennoot, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten

van de vennootschap. "

Na deze uiteenzetting verklaart de heer Michel Cuyvers, negentig procent (90%) van het tussentijds brutodividend, zijnde een bedrag van honderdzevenennegentigduizend honderd (197.100,00) euro in te brengen, wetende dat tien procent (10 %) van het bruto-dividend als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Vooc-behoudem aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

------- ----- ----------- ------- : -------------------------------------- - "  --------------

Dit bedrag van handerdzevenennegentigduizend honderd (197,100,00) euro staat naar zijn verklaring ter

beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 637 van het Wetboek van Inkomsten belastingen, en verklaart aan de gestelde voorwaarden te voldoen voor toepassing.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC BANK zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 18 maart 2014, welke aan onderhavige akte zal gehecht worden.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderdzevenen negentigduizend honderd (197.100,00) euro om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro op tweehonderdvijftienduizend zevenhonderd (215.700,00) euro, door inbreng in geld verkregen door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderdvijftienduizend zevenhonderd (215.700,00) euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUlT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneijnde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: ARTIKEL 5- KAPITAAL

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftienduizend zevenhonderd (215.700,00) euro. Het is verdeeld in 100 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderdzevenennegentigduizend honderd (197.100,00) euro, in zelfde periode uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar tweehonderdvijftienduizend zevenhonderd (215.700,00) euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT  VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoardineerde tekst der statuten.

ZEVENDE BESLUIT BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en in iedere huidige of toekomstige vennootschap waar BVBA MINO een bestuursfunctie zou uitoefenen, de heer Michel François Louisa Cuyvers, te 2440 Geel, Laar 73/E. Die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 10.30 uur.

Bijzondere tastgeving.

De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan NV FISCONSULT-ACCOUNT, te 2230 Herselt, Fierentalsesteenweg 63, evenals aan zijn/haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving in de kruispuntbank ondernemingen, voor de aanvraag van een B.TW nummer en verder voor alle documenten die dienen opgesteld en ondertekend te worden teneinde de werking van de vennootschap te kunnen bekomen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD 1 expeditie van het proces-verbaal en bankattest. Notaris Luc Moortgat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.09.2014, NGL 13.10.2014 14646-0576-011
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.09.2013, NGL 11.10.2013 13629-0311-010
24/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 17.09.2012, NGL 19.10.2012 12612-0585-009
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 15.09.2011, NGL 08.11.2011 11604-0097-009
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 15.09.2010, NGL 30.10.2010 10602-0231-011
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 15.09.2009, NGL 14.12.2009 09886-0383-010
03/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 15.09.2008, NGL 28.11.2008 08832-0281-011
08/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 15.09.2007, NGL 31.10.2007 07795-0227-010
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.09.2015, NGL 21.09.2015 15594-0006-013

Coordonnées
MINO

Adresse
LAAR 73E 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande