MINTJENS GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MINTJENS GROUP
Dénomination : MINTJENS GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 816.560.252

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 26.06.2014 14225-0114-012
08/08/2014
ÿþnn\ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

g

Voor-

behoude aan het Belgisct

Staatsbla

iii

11,J1J,I,I1121,1,1111

1%-dolbaiiK 'fan ivzoplratnigl

Ail

tworpen

30 JULI 20V1

afdeling Antwerpen

Grime

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Ondernerningsnr : 0816.560.252

Benaming

(voluit) : MINTJENS GROUP

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Meirenstraat 8, 2390 Malle

(volledig adres)

Onderwerp akte Neerlegging van een voorstel tot partiële splitsing overeenkomstig artikelen 673 juncto 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen

Uittreksel rait het voorstel van de raad van bestuur tot partiële splitsing d.d. 24 joli 2014;

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap MWM INVEST (hierna "MWM" of de "Partieel Gesplitste Vennootschap") en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap MINTJENS GROUP (hierna "MG" of de "Verkrijgende Vennootschap") hebben, in onderlinge overeenstemming, besloten om dit splitsingsvoorstel op te stellen overeenkomstig de bepalingen van artikel 728 van het Wetboek van' vennootschappen.

Dit splitsingsvoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MWM en aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MG. Dit splitsingsvoorstel zal minsten zes weken voor de datum van deze algemene vergaderingen door respectievelijk MWM en MG ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen worden neergelegd en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 728, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

BESCHRIJVING VAN DE OPERATIE VAN DE SPLITSING

MWM overweegt om een partiële splitsing te verwezenlijken overeenkomstig de artikelen 673 juncto 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen waardoor MWM, een deel van haar vermogen bestaande uit de participatie die MWM aanhoudt in Meubelhoutimport Edm. De Decker NV alsook in Ehkam NV (hierna het "Afgesplitste Vermogen") zal overdragen, zonder ontbonden te worden of zonder ophouden te bestaan, op de bestaande vennootschap MG, in ruil voor de uitkering van nieuw uit te geven aandelen door de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van MWM naar evenredigheid met hun huidig

' aandeelhouderschap in de Partieel Gesplitste Vennootschap.

U. BEPALINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 728 VAN HET VVETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

1. RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 728,1' VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

. DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De Partieel Gesplitste Vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "MWM INVEST", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8. De vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (Rechtspersonenregister van Antwerpen) onder het nummer 0816.563.420.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vbigens artikel 3 van haar statuten luidt het maatschappelijk doel van MWM als volgt:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doei:

.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

De vennootschap heeft tevens de mogelijkheid om in andere vennootschappen dan haar dochters participaties te verkrijgen en/of advies te verstrekken,

3.1-let verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van aile verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4.De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;

5.De controle op hun beheer of participatie hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;

6.De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en meer algemeen alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, voimachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

1.2. DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De in het kader van deze partiële splitsing Verkrijgende Vennootschap is de bestaande naamloze vennootschap "MINTJENS GROUP", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Rechtspersonenregister van Antwerpen) onder het nummer 0816.560.252.

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het maatschappelijk doel van MG als volgt:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (serni)-pubUekrechterlijk statuut;

2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zef voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3.De vennootschap heeft tevens de mogelijkheid om in andere vennootschappen dan haar dochters participaties te verkrijgen en/of advies te verstrekken.

4.Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan aile verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van aile verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeid zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager; mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

2.0E RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG (ARTIKEL 728, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De bedoeling van deze partiële splitsingsoperatie is een deel van het vermogen van MWM af te splitsen, ten gunste van de bestaande vennootschap MG waarbij de nieuwe aandelen uitgegeven door MG in het kader van de partiële splitsing op proportionele wijze in handen zullen komen van de aandeelhouders van MWM, met name Mevrouw Tafia Mintjens die 8 aandelen bezit in MWM en de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS die 59.992 aandelen bezit in MWM.

De bestuursorganen van de vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing hebben in onderlinge overeenstemming besloten om de ruilverhouding conventioneel te bepalen op basis van de boekhoudkundige netto-actieve waarde van het Afgesplitste Vermogen per 30 juni 2014 van MWM en de fractiewaarde van de MG aandelen.

De boekhoudkundige netto-actieve waarde van het Afgesplitste Vermogen bedraagt 49.540.070.88 EUR per 30 juni 2014. Elk MG aandeel heeft een fractiewaarde van 592,04 EUR (afgerond) aangezien het maatschappelijk kapitaal van MG 35.522.659,36 EUR bedraagt en is vertegenwoordigd door 60.000 aandelen zonder nominale waarde.

In ruil voor het Afgesplitste Vermogen zullen er dus in totaal 83.676 aandelen uitgegeven worden door MG aan de aandeelhouders van MWM waarvan 11 op proportionele wijze aan mevrouw Tania Mintjens zullen toegekend worden en 83.665 op proportionele wijze aan de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS zullen toegekend worden.

Dit betekent dat mevrouw Ta nia Mintjens als houdster van 8 MWM aandelen 11 MG aandelen zal ontvangen en de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS als houdster van 59.992 MWM aandelen 83.665 MG aandelen zal ontvangen.

In het kader van deze operatie zal er geen opleg in geld toegekend worden.

3. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT (ARTIKEL 728,3° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De verdeling van de nieuw uit te geven aandelen door de Verkrijgende Vennootschap over de aandeelhouders van MWM zal naar evenredigheid met hun respectieve rechten in het kapitaal van MWM geschieden.

De door de Verkrijgende Vennootschap nieuw uit te geven aandelen in het kader van de partiële splitsing zullen volledig volgestort zijn, op naam en zonder aanduiding van nominale waarde. De aan de nieuw uit te geven aandelen verbonden rechten en verplichtingen zullen dezelfde zijn als degene die verbonden zijn aan de aandelen aangehouden door de bestaande aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap.

De nieuw uit te geven aandelen op naam zullen na de partiële splitsing worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Verkrijgende Vennootschap,

4. DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT (ARTIKEL 728, 4° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven door MG zullen deelnemen in alle bedrijfsresultaten en recht geven op alle uit te keren dividenden vanaf de datum van de partiële splitsing.

Er wordt in geen enkele bijzondere modaliteit voorzien aangaande dit recht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 728,5° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De handelingen van de Partieel Gesplitste Vennootschap zullen vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap ten aanzien van het Afgesplitste Vermogen vanaf 1 juli 2014.

6. RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT MN DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN MN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 728,6° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Alle aandelen van MWM zijn gewone aandelen, zonder nominale waarde en zonder onderscheid in categorieën. Overeenkomstig de statuten van MWM (artikel 8) hebben de houders van aandelen in MWM een voorkooprecht indien een van de aandeelhouders zijn aandelen wenst over te dragen. Overeenkomstig de statuten van MG (artikel 8) hebben de houders van aandelen in MG ook een voorkooprecht indien een van de aandeelhouders zijn aandelen wenst over te dragen dat identiek is aan de voorkooprecht voorzien in de statuten van MWM.

MWM heeft bovendien geen andere effecten dan gewone aandelen uitgegeven.

De rechten verbonden aan de aandelen in MWM zullen dezelfde zijn als degene die verbonden zijn aan de aandelen van MG. Er zullen bijgevolg door de Verkrijgende Vennootschap geen bijzondere rechten toegekend worden aan de aandeelhouders van MWM in het kader van huidige verrichting

7. BEZOLDIGING DIE IN VOORKOMEND GEVAL WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, BEDRIJFSREVISOREN OF EXTERNE ACCOUNTANT DIE BELAST ZIJN MET HET OPSTELLEN VAN HET VERSLAG BEDOELD IN ARTIKELEN 731 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 728, 7' VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De raad van bestuur van MWM heeft de BV onder de vorm van een BVBA DE BACKER, VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Herentalsebaan 2, 2240 Massenhoven, vertegenwoordigd dcor de heer Steven Vyvey aangesteld als bedrijfsrevisor voor het opstellen van het verslag bedoeld in de artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen. Een bezoldiging ten belope van 1,000 EUR zal door mwm aan de bedrijfsrevisor toegekend worden voor het opstellen van dit verslag

De raad van bestuur van MG heeft de BV onder de vorm van een BVBA DE BACKER, VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Herentalsebaan 2, 2240 Massenhoven, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey aangesteld als bedrijfsrevisor voor het opstellen van het verslag bedoeld in de artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen. Een bezoldiging ten belope van 1.000 EUR zal door MG aan de bedrijfsrevisor toegekend worden voor het opstellen van dit verslag.

8. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN AAN DE PARTIËLE SPLITSING (ARTIKEL 728, 8° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

In het kader van de partiële splitsing worden er geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

9, NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE BEGUNSTIGDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN (ARTIKEL 726,9° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Het Afgesplitste Vermogen bestaat uit:

1) 144 aandelen in de naamloze vennootschap Meubelhoutimport Edm. De Decker met maatschappelijke zetel te Meirenstraat 8, 2390 Malle en ingeschreven in de Kruipuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer 0404.632.332, met name 80% van de aandelen van deze vennootschap;

2) 600 aandelen in de naamloze vennootschap Ehkam, met maatschappelijke zetel te Meirenstraat 8, 2390 Malle en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer 0413.744.095, met name 60% van de aandelen van deze vennootschap.

Er zullen geen andere activa of passive bestanddelen van MWM worden overgedragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op basis van een staat van activa en passiva per 30 juni 2014 van MWM zal het vermogen van MWM als volgt worden opgesplitst:

Staat van activa en passiva van MWM per 30/06/2014

Niet overgedragen activa van MWM Overgedragen activa van MWM

ACTIVA

VASTE ACTIVA 86 791 723,43 49 540 070,88

Materiële vaste activa 14 570,17

Meubilair en rollend materieel 14 570,17

Meubilair en kantooruitrusting 20 745,93

Kantoormachines 8 291,26

Geb afschrijvingen meubilair EN -14 467,02

Financiële vaste activa 56 777 153,26 49 540 070,88

Verbonden ondernemingen 86 705 153,26

Deelnemingen - Deelneming Ehkam 15 419 412,00

Deelnemingen - Deelneming Kima 86 705 153,26

Deelnemingen - Meubelhoutimport ed 34 120 658,88

Andere financiële vaste activa 72 000,00

Aandelen - K.T.M. - Beheer NV 72 000,00

VLOTTENDE ACTIVA 3 748 235,94

Vorderingen op > 1 jaar 1 250 000,00

Overige vorderingen - Lening Kima 1 250 000,00

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 14 340,14

handelsvorderingen - klanten 3968,80

Overige voderingen - Terug te vorderen RV 10 371,34

Liquide middelen 2 387 358,30

R/C BNP Paribas Fortis 18 407,71

Spaarrekening BNP Paribas Fortis 2 368 847,65

R/C Bereggersrekening BNP 102,94

Overlopende rekeningen 96 537,50

Verkregen opbrengsten 96 537,50

TOTAAL ACTIVA 90 539 959,37 49 540 070,88

Niet overgedragen passiva van MWM Overgedragen passiva van MWM

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 90 526 730,25 49 540 070,88

Kapitaal 88 056 802,57 48 188 421,57

Geplaatst kapitaal 88 056 802,57 48 188 421,57

Reserves 2 426 898,23 1 328 101,77

wettelijke reserves 132 493,78 72 506,22

beschikbare reserves 2 294 404,45 1 255 595,55

overgedragen winst 43 029,45 23 547,54

SCHULDEN 13 229,12

Schulden op ten hoogste 1 jaar 13 229,12

Handelsschulden - Leveranciers 36,01

Schulden mbt belastingen, bezold., en soc. Lasten 13 193,11

Belastingen 3480,73

Btw te herzien 969,28

R/C btw te betalen 660,91

Bedrijfsvoorheffing 1 850,54

Bezoldigingen en sociale lasten 9 712,38

RSZ 2262,31

Voorzieningen vakantiegeld 7450,07

TOTAAL PASSIVA 90 539 959,37 49 540 070,88

10. DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE ' VERDELING IS GEBASEERD (ARTIKEL 728, 10° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Zoals reeds vermeld is het de bedoeling van deze partiële splitsingsoperatie om een deel van het vermogen van MWM af te splitsen, ten gunste van de bestaande vennootschap MG waarbij de nieuwe aandelen , uitgegeven door MG in het kader van de partiële splitsing zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van MWM, met name mevrouw Tania Mintjens en de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS in proportie van het aantal aandelen dat ze respectievelijk bezitten in MWM op het moment van de partiële splitsing.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

o

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mevrouw Tania Mintjens bezit 8 aandelen in MWM en de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS bezit 59.992 aandelen in MWM.

In ruil voor het Afgesplitste Vermogen zullen er dus in totaal 83.676 aandelen worden uitgegeven door MG aan de aandeelhouders van MWM waarvan 11 op proportionele wijze aan mevrouw Tanis Mintjens zullen toegekend worden en 83.665 op proportionele wijze aan de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS zullen toegekend worden.

LI!. VOLMACHT

MWM en MG verlenen een bijzondere volmacht aan Meester Christoph Michiels, Meester Lara Trawinski, de heer Pierre Luttgens en mevrouw Vicki Kaluza van het advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8 A, 1831 Diegem, met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om het formulier op te stelten en te ondertekenen met het oog op de neertegging en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van huidig splitsingsvoorstel alsmede om het huidig splitsingsvoorstel neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Voor eensluidend uittreksel,

Lare Trawinski

Bijzonder volmachthouder

Samen hiermee neergelegd:

- Voorstel van de raad van bestuur tot partiële splitsing d.d. 24 juli 2014..

Op de laatste biz, van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

22/10/2014
ÿþ mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Voc beho

aan '

Belgi Staats

111111q111.11111,11§11111

" Ondernemingsnr 0816.560.252 Benaming (voluit): M1NTJENS GROUP

(verkort) :



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

13 OKT, 201/1

afdeling AtDieffthe

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Meirenstraat 8

2390 Malle

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: PARTIELE SPLITSING VAN

DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MWM INVEST INGEVOLGE

OVERNEMING DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MINTJENS GROUP KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenweg 93, op 23 september 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze , vennootschap "MINTJENS GROUP", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen: De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering als juist erkend. Hij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering gaat over tot de behandeling van de agenda en neemt telkens met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

1' AGENDAPUNT : KENNISNAME EN OVERWEGINGEN DOOR DE AANDEELHOUDERS OVER DE ! HIERNA VOLGENDE DOCUMENTEN.

! De vergadering verklaart kennis te hebben van de volgende documenten:

- het voormeld splitsingsvoorstel;

. - het omstandig schriftelijk verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;

- het schriftelijk verslag over het voorstel van partiële splitsing opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen,

Op 22 september 2014 heeft de Heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, optredend voor de BV onder de vorm van een BVBA "DE BACKER, VYVEY & C, BEDRIJFSREVISOREN met zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2 een schriftelijk verslag opgesteld conform artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt

"In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de partiële afsplitsing van een deel van het vermogen van de Naamloze Vennootschap MWM IN VEST naar de Naamloze Vennootschap MINTJENS GROUP hebben de bestuursorganen een splitsingsvoorstel en een splitsingsverslag opgesteld op basis van de financiële staten per 30 juni;:, 2014.

De financiële staten per 30 juni 2014 hebben het voorwerp uitgemaakt van een beperkt nazicht. Bijgevolg bestond dit nazicht voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd het uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbevelingen'

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden R" ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/10/2014

eà

et

mod11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van een tussentijdse staat.

Op basis van het onderzoek van het splitsingsvoorstel, het splitsingsversiag en de tussentijdse financiële staten van de bovenvermelde vennootschappen, uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen inzake de fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, is ondergetekende van oordeel dat:

- de keuze van de methoden ter bepaling van de ruilverhouding waarbij 11 nieuwe aandelen van Naamloze Vennootschap MINTJENS GROUP worden toegekend aan Mevrouw Tanta Mintjens en 83.665 nieuwe aandelen van Naamloze Vennootschap MINTJENS GROUP worden toegekend aan Stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS op basis van de financiële situatie per 30 juni 2014 van de te splitsen vennootschap aanvaardbaar is;

- de ruilverhouding op redelijke wijze is;

- er geen bijzondere moeilijkheden zijn vastgesteld bij de waardering van de Naamloze

Vennootschap MINTJENS GROUP en het afgesplitst vermogen van de Naamloze Vennootschap ;

MWM INVEST.

Onderhavig verslag werd opgesteld conform artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen in

het kader van de voorgenomen partiële splitsing door overneming en mag niet voor andere

doeleinden worden aangewend.

Massenhoven, 22 september 2014

8118.4 VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Steven Vyvey

Bedrijfsrevisor"

De vergadering beslist om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten waarvan

sprake in de agenda.

De vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze documenten en

verslagen.

2° AGENDAPUNT: BELANGRIJKE WIJZIGINGEN.

G.)

De algemene vergadering neemt nota van het feit dat er geen belangrijke wijzigingen in het actief

en passief van het vermogen van de vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing sinds het

splitsingsvoorstel zijn

3' AGENDAPUNT: BESLISSING TOT PARTIELE SPLITSING.

De algemene vergadering beslist eenparig tot goedkeuring van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap MWM Invest, hierna genoemd "MWM" (RPR Antwerpen 0816.563.420) door overdracht van de hierna vermelde participaties naar MG en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het hierboven aangehaalde splitsingsvoorstel.

De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichting is een overeenkomstig artikel 673 juncto 677 van het Wetboek van vennootschappen met splitsing gelijkgestelde verrichting, waarbij de partieel te splitsen vennootschap MWM een deel van haar vermogen overdraagt, zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, aan de verkrijgende vennootschap "MG".

De verrichting is onderworpen aan de bepalingen van Boek XI, Titel II, hoofdstuk III, afdeling I van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap MWM heeft voorafgaandelijk aan deze vergadering de partiële splitsing goedgekeurd.

Aldus stelt de algemene vergadering vast dat de partiële splitsing verwezenlijkt is.

4° AGENDAPUNT: BESCHRIJVING VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN,

Het Afgesplitste Vermogen bestaat uit de beschreven participaties die de vennootschap MWM aanhoudt in Meubelhoutimport Edm. De Decker NV als in Ehkam NV zoals ook blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2014.

( )

Er worden geen andere activa of passive bestanddelen van MWM aan MG overgedragen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

 behouden

aan het

Bolgisch

Staatsblad

llijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

5' AGENDAPUNT VASTSTELLING VAN DE RUILVERHOUDING, TOEKENING VAN DE NIEUWE

AANDELEN EN DE UITREIKINGSWIJZE VAN DE NIEUWE AANDELEN  VASTSTELLING VAN DE

WINSTDEELNAME VAN DE NIEUWE AANDELEN VASTSTELLING VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE

VERWERKING;

5. 1 RUILVERHOUDING

( )

In ruil voor het Afgesplitste Vermogen zullen er dus in totaal 83.676 aandelen uitgegeven worden

door MG aan de aandeelhouders van MWM welke op proportionele wijze worden toegekend aan

de bestaande aandeelhouders van MWM INVEST

In het kader van deze operatie zal er geen opleg in geld toegekend worden.

De door MG nieuw uit te geven aandelen in het kader van de partiële splitsing zullen volledig

volgestort zijn, op naam en zonder aanduiding van nominale waarde.

(...)

5.2 WINSTDEELNAME

( )

5.3 BOEKHOUDKUNDIGE UITWERKING

( )

60 AGENDAPUNT: KAPITAALVERHOGING,

In het kader van de verrichting van partiële splitsing door overneming waarvan sprake in vorige agendapunten beslist de algemene vergadering eenparig om het kapitaal te verhogen met een bedrag van ACHTENVEERTIG MILJOEN HONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EENENTWINTIG EURO ZEVENENVIJFTIG EUROCENT (48.188.421,57 EUR) om het te brengen van VIJFENDERTIG MILJOEN VIJHONDERD TWEEENTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD NEGENENVIJFTIG EURO ZESENDERTIG EUROCENT (35.522.659,36 EUR) op DRIEENTACHTIG MIUOEN ZEVENHONDERD EN ELF DUIZEND TACHTIG EURO DRIEENNEGENTIG EUROCENT (83.711.080,93 EU R). Ingevolge deze kapitaalverhoging worden DRIEENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG (83.676 ) nieuwe aandelen uitgegeven.

Deze kapitaalverhoging komt tot stand door de overdracht van de aandelenparticipaties in het kader van de partiële splitsing zoals deze hierboven beschreven zijn.

De aandelen die gecreëerd zijn ingevolge deze kapitaalverhoging worden toegekend aan de aandeelhouders van MWM naar evenredigheid met hun huidig aandelenbezit in MWM.

De algemene vergadering stemt in dat ingevolge deze beslissingen inzake de partiële splitsing en kapitaalverhoging de waarde van het Afgesplitste Vermogen op de andere balansposten van de vennootschap worden aangerekend conform hetgeen vermeid staat in de splitsingsstaat opgenomen in het voormeld splitsingsvoorstel.

70 AGENDAPUNT VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De algemene vergadering stelt vast dat onderhavige kapitaalverhoging gebeurt in het kader van de hierboven beschreven partiële splitsing.

De voorzitter verklaart dat de algemene vergadering van de beide vennootschappen op heden de partiële splitsing hebben goedgekeurd.

Aldus stelt de vergadering vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

80 AGENDAPUNT : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE HIERBOVEN VERMELDE BESLISSINGEN.

De vergadering beslist eenparig om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen. Aldus wordt artikel 5 der statuten als volgt aangepast

" "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEENTACHTIG MlUOEN ZEVENHONDERD EN ELF DUIZEND TACHTIG EURO DRIEENNEGENTIG EUROCENT (83.711.080,93). Het is verdeeld in honderd drieënveertigduizend zeshonderd zesenzeventig (143.676) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/ honderd drieënveertigduizend zeshonderd zesenzeventigste (1/143.676). Er kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere aandelen worden uitgegeven.

9° AGENDAPUNT VOLMACHTEN UITVOERING BESLISSINGEN.

Volmacht wordt verleend aan iedere bestuurder van de vennootschap, om afzonderlijk optredend, bovenstaande beslissingen uit te voeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

,behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

10° AGENDAPUNT : VOLMACHT COORDINATIE STATUTEN.

De vergadering verleent aan notaris Nouwkens aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

11° AGENDAPUNT : VOLMACHT TOT VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN.

Bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, wordt voor zoveel als nodig gegeven aan Meester Christoph Michiels en Meester Lara Trawinski, die ten dien einde woonstkeuze gedaan hebben te 1831 Diegem, Berkenlaan 8a, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van de gegevens van MG in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere diensten.

NOTARIELE VERKLARING.

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe MG overeenkomstig artikel 737, derde alinea van het Wetboek van vennootschappen gehouden is.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Dit uittreksel werd afgeleverd venír registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Samen hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-verslag van de raad van bestuur

-verslag van de bedrijfsrevisor

-lijst publicatiedata

-coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

15/07/2013
ÿþMad Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank von Koophandel te Antwerpen, op

Griffie JOU 2013

111111111q!111111171) b

Ortdernemingsnr : 0816.560.252

Benaming

(voluit) : MINTJENS GROUP

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

V beh aa Bel Stan

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MEIRENSTRAAT 8 - 2390 MALLE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De algemene vergadering gehouden op 11 juni 2013 beslist het aangeboden ontslag van volgende; bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder te aanvaarden. Haar mandaat wordt dan ook heden beëindigd op; 11 juni 2013:

" K.T.M.-BEHEER NV, met zetel te 2390 Malle, Oude Baan 71, ondernemingsnummer 0862.196.970, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Tania Mintjens, met als rijksregistemummer 64121927402.

De algemene vergadering beslist tevens om volgende bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar beginnend heden op 11 juni 2013 en dit tot de jaarvergadering gehouden in 2019:

" Cari Mintjens, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363, rijksregisternummer 67060733135, bestuurder.

De algemene vergadering beslist tevens om volgende bestuurder te benoemen als gedelegeerd bestuurder:

" K.C.M.-Beheer NV, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363, ondememingsnummer 0862.924.965, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Carl MINTJENS, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363.

De raad van bestuur is vervolgens samengesteld als volgt :

'Cari Mintjens, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363, rijksregisternummer 67060733135,: bestuurder.

" K.C.M.-Beheer NV, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363, ondernemingsnummer 0862.924.965, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Cari MINTJENS, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363.

" EMM BVBA, met zetel te 2390 Malle, Het Wild Rijt 27, ondernemingsnummer 0878.207.514, bestuurder,: met als vaste vertegenwoordiger Edward Mintjens, wonende te 2390 Malle, Het Wild Rijt 27 rijksregisternummeri 69081827907.

K.C.M.-BEHEER NV, gedelegeerd bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger Carl Mintjens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 02.07.2013 13251-0208-012
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0238-012
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 29.06.2011 11223-0514-012
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.05.2015, NGL 31.08.2015 15558-0464-016
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 23.06.2016 16216-0527-014

Coordonnées
MINTJENS GROUP

Adresse
MEIRENSTRAAT 8 2390 MALLE

Code postal : 2390
Localité : MALLE
Commune : MALLE
Province : Anvers
Région : Région flamande