28/01/2014
ÿþ ~ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 6 4 7 . 5 8 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M i m a
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e l l e V A N H O V E , N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v ô ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , m e t e e n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K E N N I S N A M E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n u l t i e m d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 9 5 . 6 3 8 , 4 2 ) .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 6 6 . 0 7 4 , 5 8 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 2 8 . 0 7 4 , 5 8 ) t e b r e n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
A r t i k e l 5 :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d
v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 2 8 . 0 7 4 , 5 8 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g
( 1 . 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e
( 9 / 9 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n N o t a r i s J e l l e V a n H o v e a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) J e l l e V A N H O V E , n o t a r i s
1 ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 0 i 1 1 1 . 1
R ~
n e e r g e l e g d t e r g r i l l e v a n d e R e c ) i t i í a n k
v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
1 7 j p . 1 . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i p e r s s t r a a t 7 b u s 4 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
09/07/2012
ÿþ'
T l a d V r o z d 5 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i I 1 1 ' L L I 1 ' 1 1 1 ' I L I L I 1 ' I 1 1 1 1 l U I
* l a i z o i i o "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 6 4 7 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i r n a
( v e r k o r t )
i è è r r j e l e g d l e r g r i f f i e - v a n d e R e r h t h a n k r a t s ' K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 J U K I 2 0 1 2
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : K u i p e r s s t r a a t 7 b u s 4 1 _ ` 2 < F : ) - n ï c D e r l p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o d a t e r g e l d i g k a n b e s l o t e n w o r d e n o v e r d e v o l g e n d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n :
M e v r o u w L . V e r b i s t , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , S c h o t e n s t e e n w e g 1 0 4 A , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e p e r i o d e v a n h a a r m a n d a a t . H a a r o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
D e H e e r J a n F l a m a n t , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n F o r t u i n s t r a a t 3 2 w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . H i j a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g .
M e v r o u w F r i e d a V e r b i s t e n M e v r o u w I d a F l a m e n t w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . M e v r o u w F r i e d a V e r b i s t w o r d t t e v e n s b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n I d a F l a m a n t e n J a n F l a m a n t i s o n b e z o l d i g d .
D e ( h e r ) b e n o e m i n g e n z i j n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d w z t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
F r i e d a V e r b i s t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e V a a r s t e b t z v a n L u i k S v e s r n e t d e r R e c t o N a a m e n r e e d p s i g h e t u v a r r i e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) r n t e n t b e v o e g d d e r e d t s r e " s z í o n t e n n a n z r e n v o n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e i s ¬ > N a a m e n h a n d t e n e - ' i r