03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.07.2012 12368-0108-019
16/01/2012
ÿþ m a d 1 1 . 1
9
r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 3 J O 1 0
1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 7 . 0 0 3 . 1 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I S S P O L L Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A r e n b e r g s t r a a t 1 2 - 1 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c D E G R A E V E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E ' G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , ; . B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e , . w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I S S P O L L Y " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 : : A n t w e r p e n , A r e n b e r g s t r a a t 1 2 - 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 7 . 0 0 3 . 1 8 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n i n m i d d e l s o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p , n a a m v a n d e d i v e r s e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e e n c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , a a n h e t g e w i j z i g d e a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p
e n a a n d e s i n d s d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g g e w i j z i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ( w e t c o r p o r a t e g o v e r n a n c e w e t :
` ! h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r ) .
I n u i t v o e r i n g h i e r v a n w e r d e n o n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t :
- w i j z i g i n g e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A r e n b e r g s t r a a t 1 2 - 1 4 " .
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n " .
- t o e v o e g i n g i n f i n e v a n a r t i k e l 9 v a n v o l g e n d e b e p a l i n g :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , i
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n " .
- t o e v o e g i n g i n f i n e v a n a r t i k e l 1 5 v a n v o l g e n d e b e p a l i n g :
" W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p ' ,
e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t " .
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 a l s v o l g t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r :
t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e ' .
w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t : '
d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r ' ' .
m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r , :
b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e : :
w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t :
a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e '
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" ' m o d 1 1 . 1
o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e
s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e
l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e
s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g -
; H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s
v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n
w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n " .
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 0 a l s v o l g t :
" I n B e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
" - a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
g e c o ï r d i n e e r -
' d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e t 4 g i s c h S t a a t s b t a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2012
ÿþ M o 0 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, n ' : : , ` . .
. v , r .
~ ~ ; . . ~ ~ , _ ~
, ! l d . : . .
G r i f f i e '
i
i
i
i
1 1 1 1
U I
* 1 2 0 1 2 3 1 2 *
V b e h a a B e l S t a a
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
0 4 0 7 . 0 0 3 . 1 8 9
M I S S P O L L Y
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A r e n b e r g s t r a a t 1 2 - 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e m a n d a t e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
A l s b e s t u u r d e r s : M e v r . A r l e t t e V a n O o s t , P o l o d r e e f 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ; D h r . M i c h a e l R e d d i n g , P o l o d r e e f 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ; M e v r . P a t r i c i a R e d d i n g , P o l o d r e e f 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n e n S c a p a B e l g i u m N V , T e r b e k e h o f d r e e f 7 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s M e v r . A r l e t t e V a n O o s t , v o o r n o e m d e n D h r . M i c h a e l R e d d i n g , v o o r n o e m d .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s : M e v r . A r l e t t e V a n O o s t , v o o r n o e m d e n D h r . M i c h a e l R e d d i n g , v o o r n o e m d
A l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : M e v r . V a n O o s t A r l e t t e , v o o r n o e m d .
M e v r . A r l e t t e V a n O o s t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r ; d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.10.2011, NGL 07.10.2011 11576-0376-020
18/03/2011 : AN183066
30/07/2010 : AN183066
23/07/2009 : AN183066
30/07/2008 : AN183066
28/02/2008 : AN183066
06/09/2007 : AN183066
08/08/2006 : AN183066
20/07/2005 : AN183066
15/07/2005 : AN183066
08/07/2004 : AN183066
24/08/2015
ÿþr m \ M o d A r e 1 1 , 1
f i f f f '' ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h 4 A n t w e r p e n "
1 3 A U G . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r r p e r t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b i a
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 0 7 . 0 0 3 . 1 8 9
M I S S P O L L Y
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r e n b e r g s t r a a t 1 2 - 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n l a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d . d . 3 1 m a a r t 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w P a t r i c i a R e d d i n g t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n .
E r z a l h a a r k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
M e v r . A r l e t t e V a n O o s t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 - v e r m e l d e n : R e c t o : - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d ë m s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e l z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2003 : AN183066
14/07/2001 : AN183066
03/04/2001 : AN183066
13/07/2000 : AN183066
03/05/1995 : AN183066
04/11/1994 : AN183066
03/01/1990 : AN183066
01/01/1989 : AN183066
21/01/1988 : AN183066
01/01/1988 : AN183066
01/01/1986 : AN183066