12/06/2014
ÿþ M a t W o r d 1 1 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r ' e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 2 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
t R I J I J k V i
M I
V b e h
a a
B e l S t a a
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O n d e r n e m i n g s n r : E ] S S % - 5 2 3 . C {
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; M 1 S T R A S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 0 3 0 A N T W E R P E N , K O O R D E K E N S H O E F , H A V E N 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m - - n a a m z e t e l - d u u r
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m M i s t r a s G r o u p , m e t z e t e l t e 2 0 3 0
A n t w e r p e n , K o o r d e k e n s h o e f , H a v e n 8 3 , o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
2 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s
1 f D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n G m b H ( G e s e l l s c h a f t m e t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g ' M I S T R A S G R O U P G m b H ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 5 4 9 D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) , H a n s a a l l e e 3 2 1 , D u i t s o n d e m e m i n g s n u m m e r H R B 6 5 4 6 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ;
2 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n G m b H ( G e s e l l s c h a f t m e t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g ` G M A - W E R K S T O F F P R Ü F U N G G m b H ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 5 4 9 D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) , H a n s a a l l e e 3 2 1 , D u i t s o n d e m e m i n g s n u m m e r H R B 1 9 1 9 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n o p 1 9 j u l i 1 9 8 4 ;
3 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d b i j K B C B A N K o p
r e k e n i n g n u m m e r B E 6 9 7 3 1 0 3 7 8 7 9 1 7 8 .
4 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 m e i t o t 3 0 a p r i l v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
5 . R e s e r v e s w i n s t v e r e f f e n i n g
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
E r z i j n b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
6 . B e s t u u r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r K L I B I N G A T U d o A l b e r t , g e b o r e n t e O l d e n b u r g ( D u i t s l a n d ) o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 6 1 , v a n D u i t s e
n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 0 8 8 3 R a t i n g e n ( D u i t s l a n d ) , P r e u Q'e n s t r a s s e 5 2 ;
- d e h e e r S C H O O R L E M M E R H e r e n a n u s J o h a n n e s , g e b o r e n t e R a a l t e ( N e d e r l a n d ) o p 2 6 j u l i 1 9 5 6 , v a n
N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 1 1 N H D e l f t ( N e d e r l a n d ) , V e r w e r s d i j k 1 6 ;
d i e , h i e r a a n w e z i g , d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n .
D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . K r a c h t e n s
a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i s a a n e l k v a n h e n v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i - g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s
d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j o e f e n e n d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
7 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o e -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t n i e t - d e s t r u c t i e f t e s t e n e n i n s p e c t e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n o n d e r a n d e r e o p s l a g t a n k s , d r u k v a t e n , p i j p l e i d i n g e n e n a n d e r e s t r u c t u r e n e n d e l e n v o o r e n e r g i e , o l i e e n g a s e n o v e r i g e i n d u s t r i e e n v o o r p u b l i e k e i n f r a s t r u c t u u r ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e d i r e c t v e r b o n d e n z i j n ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o - l p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 5 j u l i o m 1 3 u 0 0 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
9 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p ' L E N A E R T S - H E R E M A N S & C O ' , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 3 9 7 . 0 1 7 , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e r a ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 B u s 6 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s ' s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m i n s c h r i j v i n g t e b e k o m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g