16/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
- - - - - - ` y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ` y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s h l a i
I l l I N I 1 1 0 I I
O n d e r n e m i n g s n r : ' ( 3 O 4 '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 7 O K T 2 0 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M i t b o
( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3
Z e t e l : 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s ) : O P R I C H T I N G
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó t f i r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n : K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r i e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e ' A n t w e r p e n , o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t a l s n a a m : " M i t b o " .
2 . Z e t e l : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S c h e l l e , P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 / D e h e e r T A V E I R N E F r e d e r i k M a u r i t s R o g e r , g e b o r e n t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 6 7 ,
w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y l e i 1 4 ;
2 / M e v r o u w B O R N M i r a n d a , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e '
2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y l e i 1 4 .
4 . K a p i t a a l : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : I n g e l d
7 . B o e k j a a r : E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t . H e t e e r s t e b c e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 1
m a a r t 2 0 1 6 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n . t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p ' w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
9 . V e r d e l i n a v e r e f f e n i n a s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n : s t o r t i n g e n .
1 0 . D a g e l i i k s b e s t u u r : H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f ' m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t ' o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a i l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r : : ' b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g . ; v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s . s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e : a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h e e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s i i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n ,
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 2 . B e s t u u r d e r s : A l l e o p r i c h t e r s s t e l l e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e e n s t e l l e n
m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e ( s ) a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
1 / D e h e e r T A V E I R N E F r e d e r i k , v o o r n o e m d e n t e v e n s a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ,
2 / M e v r o u w B O R N M i r a n d a , v o o r n o e m d e n t e v e n s a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : G e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e a a n k o o p e n a l l e v e r k o o p v a n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , v e r s v l e e s e n c h a r c u t e r i e , g r o e n t e n e n f r u i t , a a r d a p p e l e n , p r o d u c t e n v a n d e b r o o d b a k k e r i j , z u i v e l p r o d u c t e n , w i j n e n e n l i k e u r e n , s u i k e r w a r e n , b i s c u i t s , t e x t i e l w a r e n , u i t z e t v o o r d a m e s e n m e i s j e s , w i t g o e d , k i n d e r g o e d , h e m d e n , m e r c e r i e , l i n g e r i e , m o d e a r t i k e l e n b o n n e t t e r i e , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n , s c h o e i s e l s , l e d e r w a r e n , s p e e l g o e d , h u i s h o u d a r t i k e l e n , g e r e e d s c h a p p e n , f a n t a s i e j u w e l e n , h o u t w a r e n , h e r e n - e n d a m e s c o n f e c t i e , k i n d e r k l e d i n g , k o u s e n , r o o k a r t i k e l e n , b o e k e n , d r u k w e r k e n , d a g b l a d e n , w e e k b l a d e n e n t i j d s c h r i f t e n , b l o e m e n e n p l a n t e n , v i s e n v i s c o n s e r v e n , f r i s d r a n k e n , m a r o k i j n w a r e n e n r e i s a r t i k e l e n , h u i s h o u d l i n n e n , b r e i g o e d , f o t o g r a f i s c h e e n c i n e m a t o g r a f i s c h e a r t i k e l e n , s p o r t a r t i k e l e n e n a r t i k e l e n v o o r d e v i s v a n g s t .
M u z i e k i n s t r u m e n t e n , m u z i e k s t u k k e n , f o n o p l a t e n e n a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r s , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , v e r v e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , m e u b i l e r i n g a r t i k e l e n s i e r g i a s w e r k e n k e r a m i e k , d i n a n d e r i e e n i j z e r w e r k , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n e n e l e k t r i c i t e i t s a r t i k e l e n , e l e k t r o n i s c h m a t e r i e e l , r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l , s n u i s t e r i j e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , s c h i l d e r i j e n e n g r a v u r e n , a n t i q u i t e i t e n , f i e t s e n , m o t o r r i j w i e l e n , p a p i e r w a r e n e n k a n t o o r b e h o e f t e n , s c h o o l b e n o d i g d h e d e n , k l e i n e h u i s d i e r e n e n s i e r d i e r e n , a r t i k e l e n v o o r k l e i n e h u i s d i e r e n e n s i e r d i e r e n , g r a n e n , z a d e n e n t u i n g e r e e d s c h a p , z i l v e r w e r k .
- O n d e r n e m i n g v o o r c o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n o c c a s i o n e l e e v e n e m e n t e n , p u b l i c r e l a t i o n s , s t u d i e s , a d v i e z e n , e n p u b l i c a t i e s i n v e r b a n d m e t t o e r i s t i s c h e e n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
" - O v e r g a a n t o t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , p l a a t s i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a i l e W e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
" h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t : N i h i l ,
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s .
1 8 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t e n : E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C u i n e n & C o , A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g T u r n h o u t 0 8 6 0 . 9 2 6 . 3 6 9 , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , W a t e r s t r a a t 1 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
F r a n k L i e s s e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j t a g e n b i j h e t t l e i g i s d r S t a a t s b l a d - 1 6 / / 0 / 2 0 / 4 - z A n h i x e s d u M i ï i ï i t é ü i e b e g e "
. . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g