02/04/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 9 0 3 *
N e e r g e l e g d
2 9 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 4 8 2 1 5 9 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t : m e v r o u w A N W A R N a j m a A n d l e e b , g e b o r e n t e L a h o r e ( P a k i s t a n ) o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 0 8 1 4 - 4 5 4 2 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r A N W A R A n d l e e b , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 1 3 b u s 4 , i n t e k e n e n d o p a l l e 5 0 0 a a n d e l e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 / 3 d e e n m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M i x e d D r i n k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n T w e e m o n t s t r a a t 5 b u s g l v
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
: N A A M : M i x e d D r i n k
V O R M : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z E T E L : 2 1 0 0 A n t w e r p e n T w e e m o n t s t r a a t 5 b u s g l v
D e z e t e l m a g d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s m i t s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , f i l i a l e n e n z o m e e r o p r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t e n v e r d e l i n g v a n a l g e m e n e v o e d i n g , d r a n k z o w e l a l c o h o l i s c h e a l s n i e t a l c o h o l i s c h e , t a b a k s w a r e n , d a g b l a d e n e n t i j d s c h r i f t e n , e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n e n c o m p u t e r e n r a n d a p p a r a t e n , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n a l s o o k a l l e p r o d u c t e n d i e v e r k o c h t w o r d e n i n w a r e n h u i z e n z o n d e r e n i g e l i m i t a t i e .
U i t b a t e n v a n h o r e c a z a a k , f e e s t z a a l , c a f é , t r a i t e u r , v o e d i n g s z a a k , v i d e o t h e e k z o w e l v e r h u u r a l s v e r k o o p , t e l e f o o n w i n k e l , n a c h t w i n k e l , t e x t i e l , c a r w a s h , t a n k s t a t i o n v a n f o s s i e l e b r a n d s t o f f e n e n e l e k t r i c i t e i t .
C o l l i d i e n s t e n v e r v o e r v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n . O n d e r h o u d e n v e r k o o p t w e e d e h a n d s r o l l e n d m a t e r i a a l . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f a l s t u s s e n p e r s o o n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n d i e e l k 1 / 5 0 0 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , w i e n s m a n d a a t a l d a n n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , b e n o e m t d e z e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
W a n n e e r d e w e t h e t v e r e i s t , z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t o e z i c h t s t a a n v a n e e n c o m m i s s a r i s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e k o z e n t u s s e n d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 4 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r m a g d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
V E R D E L I N G : D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R E F F E N I N G B I J V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
I . J a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
I I . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d d e r t i e n
D e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b o v e n d i e n v e r k l a a r d :
- d a t d e h u i d i g e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n T w e e m o n t s t r a a t 5 b u s g l v
- d a t t o t z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( e n ) b e n o e m d : m e v r o u w A N W A R N a j m a v o o r n o e m d , w i e n s m a n d a a t b e z o l d i g d
z a l z i j n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r
O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n
a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n : B o e k h o u d k a n t o o r F i s c o n a , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , B o n i v e r l e i 9 8 . R P R
A n t w e r p e n 0 4 4 6 . 5 6 5 . 3 3 3 , v o o r w i e o p t r e e d t d e h e e r L E M M E N E r w i n .
( g e t . ) n o t a r i s F . L e c o n t e
s a m e n n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e d d . 2 8 m a a r t 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g