24/06/2014
ÿþ [ 7 , : t j M l f r ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I J I 4 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 1 1 1 1 ,
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 3 J U L I u g
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 9 3 4 . 4 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M K V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M K A P I T A A L V E R H O G I N G W 1 J Z I G I N G S T A T U T E N
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i e r r y R a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 7 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 3 o p 1 2 m e i 2 0 1 4 b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n é é n , r e g i s t r a t i e 5 b o e k 2 4 8 b l a d 2 5 v a k 2 0 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n 6 0 , 0 0 e u r o d e o n t v a n g e r / a d v i s e u r C h r i s t ' l V a n E i s e n . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M K V A S T G O E D " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 9 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 . 9 3 4 . 4 6 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n M A R C O B O .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r a l l e h u i d i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d i t d o o r d e t w e e v e n n o t e n , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n d e h e e r M A R T E N S A l e x a n d e r v o o r t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 0 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) e n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n A M V E S T v o o r e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 9 1 . 2 6 0 , 0 0 E U R ) . H e t t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 0 6 8 8 9 1 4 2 8 4 1 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 e n d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o d e -
b e h o u e l h
; a g i ; h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e x t r a z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n A N I V E S T , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M A R T E N S A n d r é M a r i a J o z e f ( r i j k s r e g i s t e r n u n n m e r 4 6 1 2 . 0 7 3 3 1 - 2 4 ) , d i e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C a r o l i n e D e C o d e n T h i e r r y R a e s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i d u c i a i r e V a n L o e y e n P a t t e e t N V , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r i b e l g e
18/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n N I
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I D A i
* 1 3 1 7 2 5 6 8 *
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 U C i L 2 8 5 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 9 3 4 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I K V A S T G O E D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a g e K a a r t 9 3 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , i n d a t u m v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t o n t s l a g ? v a n d e z a a k v o e r d e r :
d e h e e r B e n j a m i n K E T E L E E R , w o n e n d e t e ' B r e d a b a a n 9 3 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
D i t o n t s l a g g a a t i n p e r 0 1 . 1 1 : 2 0 1 3 , k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
B r a s s c h a a t , 1 o k t o b e r 2 0 1 3
Z a a k v o e r d e r
A l e x a n d e r M A R T E N S
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e R f i ç . . ,
; t ; d e , ~ e c h l b a n k
. ~ . . .
v a n K o o p f i a n * ; l a n e r p e n , o p
1 1 0 4 , ï 3 6 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 0 9 3 4 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M K V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a g e K a a r t 9 3 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , i n d a t u m v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r :
* d e h e e r B e n j a m i n K E T E L E E R , w o n e n d e t e K a p e l s e s t e e n w e g 3 8 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t . D i t m a n d a a t g a a t i n p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
B r a s s c h a a t , 1 o k t o b e r 2 0 1 2
Z a a k v o e r d e r
A l e x a n d e r M A R T E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e