30/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . m e v r o u w M u r i e l B o l l a e r t s , t r e m e l o b a a n 2 0 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
e n
2 . m e v r o u w L i s e C o p p e n s , s t u i v e n b e r g b a a n 1 9 4 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
I s o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n b i j d e z e e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
t e w i l l e n o p r i c h t e n ;
S T A T U T E N
1 . B e n a m i n g z e t e l d o e l d u u r
A r t i k e l 1 - B i j d e z e w o r d t t u s s e n d e v e r s c h i j n e r s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M L " .
A r t i k e l 2 - D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e k a p e l s t r a a t 7 3 t e 2 2 2 3 G r o o t l o ( s c h r i e k ) .
D e z e t e l m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
D e u i t b a t i n g v a n a l l e v e s t i g i n g e n o f h a n d e l s z a k e n , m e t n a m e c a f é , h o t e l , t a v e r n e , r e s t u a r a n t , h e r b e r g , b r o u w e r i j ,
t h e e s a l o n , s n a c k - b a r , b a n k e t b a k k e r i j , d a n c i n g , n i g h t - c l u b o f e l k e a n d e r e u i t b a t i n g i n v e r b a n d m e t v o o r g a a n d e
a c t i v i t e i t e n
A r t i k e l 4 - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 5 M e v r o u w M u r i e l B o l l a e r t s b e l o o f t e n d o e t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n 4 0 0 . 0 0 E u r o ( v i e r h o n d e r d E u r o ) , h e t z i j 5 0 % ( v i j f t i g p r o c e n t ) v a n h e t v e r m o g e n . M e v r o u w L i s e C o p p e n s d o e t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n 4 0 0 . 0 0 E u r o ( v i e r h o n d e r d E u r o ) , h e t z i j 5 0 % ( v i j f t i g p r o c e n t ) v a n h e t v e r m o g e n . D e z e i n b r e n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 8 0 0 E u r o ( a c h t h o n d e r d E u r o ) v o r m t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a l s k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n b i j e e n g e b r a c h t .
3 . R e k e n i n g - c o u r a n t
A r t i k e l 6 - V o o r i e d e r e v e n n o o t m a g e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e o p e n d w o r d e n w a a r i n a l l e s o m m e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n , g e b r a c h t w o r d e n . Z i j z u l l e n r e c h t g e v e n o p e e n i n t r e s t b e r e k e n d t e g e n m a r k t r e n t e , b e t a a l b a a r o m d e t w a a l f m a a n d e n .
W a n n e e r d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n s t o r t i n g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t n o d i g m a k e n , z a l d e z e s t o r t i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t b i j g e l i j k e d e l e n g e d a a n w o r d e n , t e n z i j e r a n d e r s o v e r b e s l i s t w o r d t . D e t e r u g t r e k k i n g v a n d e g e d e p o n e e r d e f o n d s e n k a n e n k e l i n g e m e e n o v e r l e g g e b e u r e n .
4 . V e n n o t e n .
A r t i k e l 7 A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k . Z e z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M L
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 7 3
2 2 2 3 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( S c h r i e k )
B e l g i ë
* 1 4 3 0 4 9 4 2 *
L u i k B
0 5 5 2 9 8 8 7 8 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 5 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e - v e n n o t e n t o e t r e d e n . Z i j m o e t e n s t e e d s d e v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s h e b b e n o m m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g d e e l t e n e m e n .
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n .
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n . H e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f . B i j o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e z e t o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n .
5 . B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o n t r o l e
A r t i k e l 8 -
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n z a a k v o e r d e r d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
a l l e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 9
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t
h e e f t t e a l l e t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e
d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g e n r e s u l t a a t
A r t i k e l 1 0 - H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z u l l e n e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e s t u k k e n d i e n a a n g a a n d e z u l l e n i n e e n r e g i s t e r w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n e n v o o r g o e d k e u r i n g g e t e k e n d w o r d e n d o o r i e d e r e v e n n o o t .
A r t i k e l 1 1 V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o - w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e n e t t o w i n s t w o r d t v e r v o l g e n s g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . G e b e u r l i j k e v e r l i e z e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n .
7 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 2 - I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l z i j n
m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e h i j t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g i n d e p o s t
a f g e g e v e n m o e t h e b b e n .
D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r m e v r o u w B o l l a e r t s M u r i e l . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s t e m , m a a r i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r
b e s l i s s e n d .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n h u i d i g e s t a t u t e n .
W a n n e e r o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g i s , z a l d e t w e e d e v e r g a d e r i n g
r e g e l m a t i g m o g e n b e r a a d s l a g e n w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n i s .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t ; g e e n
e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 3 D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i t e 1 4 u u r o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t
d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
8 . O n t b i n d i n g t e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 4 -
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n e e n v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t w e l o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e d e r a a n w e z i g e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 5 -
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t . D e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d o o r d e z e v o o r n o e m d e w e t s b e p a l i n g e n g e r e g e l d .
S L O T B E P A L I N G E N
E n n a d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e h e b b e n o p g e r i c h t z i j n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n
h e b b e n h e t v o l g e n d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T : A A N V A N G E N E I N D E V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p d a t u m v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d e n e i n d i g e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 5 .
T W E E D E B E S L U I T : D A T U M E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n m e i 2 0 1 6 o m 1 4 u u r .
D E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e v e n n o t e n m e v r o u w B o l l a e r t s M u r i e l e n m e v r o u w C o p p e n s L i s e a a n
t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e a a n v a a r d e n . z i j k u n n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e
s t a t u t e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g e n v a n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g s t e l l e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V I E R D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R M A N D A T A R I S
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E V C o n s u l t t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , S t e e n o k k e r z e e l s t r a a t 6 6 v o o r i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g , e v e n a l s d e s c h r a p p i n g i n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t ; t o t h e t a a n v r a g e n v a n h e t B T W - n u m m e r , w i j z i g e n e n s c h r a p p e n e r v a n t o t h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n m e t d e b t w - a d m i n i s t r a t i e ; v o o r h e t o n d e r h a n d e l e n , h e t v e r s t r e k k e n e n v e r k r i j g e n v a n i n l i c h t i n g e n , h e t a f s l u i t e n v a n a k k o o r d e n e n h e t a a n t e k e n e n v a n b e z w a a r m e t d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
O p g e m a a k t t e G r o o t l o o p 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 .
V e n n o o t - Z a a k v o e r d e r V e n n o o t - z a a k v o e r d e r
M u r i e l b o l l a e r t s L i s e C o p p e n s