25/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i r j f f i e r p e n
n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 m
* 1 4 1 2 3 0 2 6 *
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Y ÿ
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 4 5 1 . 7 0 2
; i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M L C D e c i s i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o d e w e g ( H e i d e ) 6 6
2 9 2 0 K a l m t h o u t
I 3
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
i i U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e A e r t s t e E s s e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , t e 1 s s e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n 2 , d e 2 8 m e i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 0 5 , b o e k 1 2 , b l a d ; 2 5 , v a k 1 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e O n t v a n g e r b i j d e l e g a t i e g e t . J . M a r t e n s , b l i j k t m e t d & b e t r e k k i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M L C D e c i s i o n , ; ? r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 9 4 5 1 7 0 2 , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , R o d e w e g 6 6 , d a t
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 e e n b e d r a g v a n i i n t o t a a l v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e o n t t r e k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e h e t ; b e d r a g v e r k r e g e n d o o r d e v e n n o t e n , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) w a t n e e r k o m t o p e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t e g r a a l o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r ; v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r w e l k b e d r a g d e v e n n o t e n i n g e v o l g e h e t ; g e b r e k a a n l i q u i d e m i d d e l e n , t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p o n t v i n g e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e V E R S L A G E N v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 2 1 m e i 2 0 1 4 e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 1 m e i 2 0 1 4 , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n - i p r e s t a t i e .
H e t v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 1 m e i 2 0 1 4 d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s , B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , b e s l i s t a l s v o l g t :
" " 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g I n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 . 2 0 1 3 , E d . 2 , b l z . 4 1 4 8 0 e . v . ) , v a n d e B V B A M L C D e c i s i o n b e s t a a t u i t t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n i n t o t a a l 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e t 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e . s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b e e n r o e p i n g ? v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t o f d e r e s u l t a t e n v a n d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e u i t e i n d e l i j k e u i t g e v o e r d e '
d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 w . V e n n .
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 8 5 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M L C D e c i s i o n B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 1 8 5 5 1 9 v a n h e t k a p i t a a l . D e v e r g o e d i n g v o o r e l k v a n d e i n b r e n g e r s k a n a l s v o l g t w o r d e n v o o r c r e s t e l d .
I n b r e n g e r - v e n n o o t V e r g o e d i n g ( a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n )
R o g e r V a n H e e s 6 8
E l s L a t h o u w e r s 1 7
. T O T A A L 8 5
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l ! j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n ' ) .
W i t r i j k , 2 1 m e i 2 0 1 4
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r 1 C B ' s
Z a a k v o e r d e r "
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n v i j f e n t a c h t i g ( 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r s ,
D e h e e r V a n H e e s , e n m e v r o u w L a t h o u w e r s , b e i d e n v o o r n o e m d , z i j n t u s s e n g e k o m e n o m i n d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n , D e h e e r V a n H e e s e n m e v r o u w L a t h o u w e r s v e r k l a r e n d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
4 ) A a n d e h e e r V A N H E E S , R o g e r , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , R o d e w e g 6 6 , w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t , t o e g e k e n d .
A a n m e v r o u w L A T H O U W E R S , E l s , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , R o d e w e g 6 6 , w o r d e n a i s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g z e v e n t i e n ( 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t , t o e g e k e n d .
5 ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k t o t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r h o o g d w e r d .
6 ) D a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n e n t h a n s l u i d t a l s v o l g t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v e e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g s t e ( 1 e 5 ) . "
7 ) D e s t a t u t e n w e r d e n g e c o ö r d i n e e r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e A e r t s t e E s s e n
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e d e r a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 4 ;
- v _ e r s l a g _ b _ e d r i j f s r e v i s o r , d e _ d a t o _ 2 l _ m e i 2 0 i 4 ;
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g