05/05/2014 : KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN -WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Eric Gilissen, geassocieerd notaris te Hasselt, op 31 maart 2014, vôôr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MOBILIX", met zetel te 2050 Antwerpen, Thonetiaan 70, Is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT
Kapitaalverhoging in speciën
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 €), om het te brengen van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR) tôt vijfhonderdduïzend euro (500.000,00 EUR), door inbreng in speciën, door de naamloze vermotschap naar Luxemburgs recht "FOOTPR1NT", nadat de andere aandeelhouders uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht tôt inschrijving op de kapitaalverhoging, voor een bedrag van driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 €), met uitgifte van vijfendertigduizend nieuwe aandelen (35.000), identîek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst pro rata temporis.
Tussenkomst - inschrijving - vergoeding
En is hier tussengekomen, nadat de andere aandeelhouders uitdrukkelijk afstand gedaan hebben van hun
voorkeurrecht tôt inschrijving op de kapitaalverhoging, de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "FOOTPRINT", met maatschappelijke zetel te L-2519 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), 3-7, rue Schiller, hîerbij vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht welke aan onderhavige akte gehecht zal blîjven door de heer LIZEN Bart, voornoemd.welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een inbreng te doen in speciën ten belope van driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 €), die zij verklaart volledig te volstorten. In ruil voor deze inbreng worden haar vijfendertigduizend nieuwe aandelen (35.000) toegekend. Volstortinq
De comparante» verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, ten belope van driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 €) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij ING,
onder het nummer BE47 363 3238 9680.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande beslissing het kapitaal thans is vastgesteld op vijfhonderdduïzend euro (500.000,00 EUR).
TWEEDE BESLUIT
Wijziging van de maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "Bolides".
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen in dit verband.
PERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist de artikelen 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemde artikelen integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen:
Artikel 5i kapitaal ___________ ......... ___________________ _____
laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

—*ï
Voor¬
behouden
aan het
pelgisch
Staatsblad
•m
ES T5
09 eu
£3 £3
•M
fS0 "3
OX es
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door vijftigduizend (50.000) gelijk aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijftigduizendste (1/50.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT-VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.
De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEREYCKEN en VEREYCKEN ACCOUNTING", waarvan de zetel gevestigd is te 2550 Kontich, Veldkant 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0458.813.265, vertegenwoordigd door de heerSven Somers, met de mogelijkheid tôt in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondememingen alsmede bij de administratie voorde Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel Notaris Eric Gilissen
Tegelîjk hiermee neergelegd :
een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte de gecoordineerde statuten
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
24/03/2014
ÿþ n a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 1 0 1 2 1 1 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 1 3 8 . 7 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O B I L I X ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N K E R R U I 9 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n k e r r u i 9 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n v e r p l a a t s t z a l w o r d e n n a a r T h o n e t l a a n 7 0 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n m e t i n g a n g v a n a f 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n V E R E Y C K E N & V E R E Y C K E N A C C O U N T I N G B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l d k a n t 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h o f a a n h a a r g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , n e e r l e g g i n g e n , v e r k l a r i n g e n e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t . o . v , h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , d e ' B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n f o f b i j a n d e r e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n .
B A R T L I Z E N
A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2014
ÿþM o d W o s s l 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A , e r p e l e g o v a n d e R a c P , i e , ' ; v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 4 0 0 6 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 1 3 8 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K A R E L O O M S S T R A A T 1 1 B 2 7 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a r e l O o m s s t r a a t 1 1 5 2 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n v e r p l a a t s t z a l w o r d e n n a a r A n k e r r u i 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n m e t i n g a n g v a n a f 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n V E R E Y C K E N & V E R E Y C K E N A C C O U N T I N G B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l d k a n t 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h o f a a n h a a r g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , n e e r i e g g i n g e n , v e r k l a r i n g e n e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t . o . v . h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a n d e r e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n .
B A R T U I E N
A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
M O B 1 L I X
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d r e k e n i n g .
19/04/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ; c e r d i e g c l i 2 f i g n i t h ; j u l i u e O t t b a l i n
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 A P R , 2 0 1 3
G r i f f i e
r
I I u
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 7 . 1 3 8 . 7 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o b i l i x
t E e o ) N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i l e c h t s v o r m :
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 1 1 / 2 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o ¬ ¬ w i l g a d r e s )
O ¬ d e r t r e r r a l e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D a n n y M e u l e n b e r g h s , w o n e n d e H o f v a n R i e t h i a a n 3 2 t e 2 6 4 0 M o r t s e l , t e o n s i a a n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e b e s l i s s i n g t o t k w i j t i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l g e b e u r e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
L i z e n B a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e à a a t s t e b l z t i n L i e 8 v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e l s h z e d a n ' s g % e i s i H i a n c ¬ m e t r ~ i s n é n t e r e n d e n a t a l i s , h e t z i j ' ; a r i d e p e r : ó ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v c r t e g e m m o r d ¬ g e n V e r g a - N e e m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s r e :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e i "
m o d 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r i f f i e v e l t d e R e c h t b a n k
h i e e r g e l e g ~ e f ~ ~ e l t e A n t w e r p e n , a p ~ 4 S l ~ i . 1 2 4 1 2
v a n R o e p
G r i f f i e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a r e l O o m s s t r a a t 1 1 b u s 2 7
~ 1
0 8 4 7 . 1 3 8 " 7 1 1
M O B I L I X
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s z a u t s n i a c
b
" i a i a 3 ~ e a =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a n t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 j u l i 2 0 1 2 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " M O B I L I X " ,
2 . Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 1 1 b u s 2 7 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r L I Z E N B a r t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( D e u m e ) o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 1 1 b u s 2 7 ,
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I L O T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 4 4 . 3 2 9 . 6 8 0 , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - l o ) , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 b u s 4 .
A l h i e r c o n f o r m h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e h e e r L I Z E N W e r n e r , g e b o r e n t e G e n k o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 4 3 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , J o r i s H e l l e p u t t e p l e i n 5 b u s 5 0 1 .
4 . K a p i t a a l ; 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g ; 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n :
s u b 3 . 1 : 7 5 0 , 0 0 e u r o ;
s u b 3 . 2 : 7 4 . 2 5 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
8 . B o e k i a a r : E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 1 . D a g e l i j k s b e s t u u r :
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
l s a r . s t e b l _ ç - 3 r u , a ! ; g V u r r r 3 . l C 7 e 1 " n e c t c " 1 3 a w r n h o c c s n i g n e s O v a n d e i n s t r u i n E r t r e n p e n o t a n s h E t : í c v a { i C B p e r u o n l r c e n
b e Y o 6 b V t e n , : e r : d ' a r b e n t e v c r t ¬ ? d e n s t U ^ r d i o $ r
e . r
t i 6 l n r "
k + e h o u d u r i
a e . a h o t .
' B e l g i s c h
S t a a t : . b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 3 . B e s t u u r d e r s :
1 / d e h e e r L I Z E N B a r t , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t
a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I L O T " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t
a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L I Z E N W e l h e r , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r
m a n d a a t w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
3 / d e h e e r M E U L E N B E R G H S D a n n y G a b y P h i l i p , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - M e r k s e m o p 1 4 n o v e m b e r
1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H o f v a n R i e t h l a a n 3 2 .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
1 4 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n , d e i m - e n e x p o r t v a n , d e h a n d e l i n g s b e m i d d e l i n g i n w a g e n s e n a n d e r e m o b i l i t e i t s o p l o s s i n g e n ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t v e r h u r e n e n l e a s e n v a n v o e r t u i g e n a a n p a r t i c u l i e r e n , z e l f s t a n d i g e n , v r i j e b e r o e p e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t m e t c h a u f f e u r ;
- d e o n t w i k k e l i n g v a n m o b i l i t e i t s o p l o s s i n g e n e n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n , z o a l s o n d e r m e e r d e o r g a n i s a t i e v a n c a r p o o l i n g e n v a n o v e r i g e g e m e e n s c h a p p e l i j k n i e t - o p e n b a a r v e r v o e r v a n p e r s o n e n ;
- s t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u i n z a k e m o b i l i t e i t s b e h o e f t e n e n - o p l o s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e i n z a k e m o b i l i t e i t s p r o b l e m e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p h e t g e b i e d v a n h e t m o b i l i t e i t s b e l e i d a a n o v e r h e d e n , g e m e e n t e n e n i n t e r c o m m u n a l e s , o n d e r m e e r o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , e v e n a l s h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n , m o b i l i t e i t i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 6 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r , i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 ,
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
1 7 . V o l m a c h t e n : N i h i l .
1 8 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o c r I N G .
1 9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R E Y C K E N & V E R E Y C K E N A C C O U N T I N G " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 8 . 8 1 3 . 2 6 5 , m e t z e t e l t e K o n t i c h , V e l d k a n t 2 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
G n d _ l a o i s t e b l z v a n v e r m e l d e n R e c t o N a a m e r a h o e d a n i g h e i d v a n d E u s t r u r n e n i e r e n d e n o r a r r s . ` r e t i , v a n Z i e g e r s D r v i r s r e n i
f 7 E . v o e y t C i d e r e C n l S t 3 e r 5 o o E 1 r e n z " a ï f _ i e n v a n C i O r C + a r E l e v z r t e a e n i C O r C i i : E e i
~ ( e i : c
N a a m e r l ' . a n C L e . . @ i n 1 n 0
m o d 1 1 , 1
~ , . E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
o k , c e q a á l £ i ï e b i z v o n i u l l , E Y e r r l 2 l d e r , R e C ' i v ' I ~ a a m e n P 7 0 e d n t p n e S c ; v a n O F E 3 1 1 . r L l r t e a l t E r ? r e G i l o . a r } s h e m , V S r a d e o e r z o o } r d e n :
b e V Q e p O d e r e c r i [ S p E t l ó û L t a e r C ' E r d c l " , ` " t r C C c É c r l S : ' c o r d l g e r .
~ r c I t ! n . , r . e n n 2 n . : & . , . e n , r d