10/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t c : : ' a a n v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 D E C 7 0 1 : i
G r i f f i e
. . J
C . J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 7 4 . 1 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O D E & M E D I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l e m i n c k v e l d 1 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : A n d e r e a u t h e n t i e k e a k t e
U i t d e n o t u l e n , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n D e l a n g t e D u f f e l o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M o d e & M e d i a " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V l e m i n c k v e l d 1 1 B 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 2 7 4 . 1 2 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R i c h a r d C e l i s t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 2 0 5 0 8 - 2 3 5 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o a n D e C o s t e r t e D u f f e l o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e e n , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n t w e e d e k a n t o o r o p z e s e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a , B o e k 2 6 6 , b l a d 8 8 , v a k 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 6 0 6 - 4 7 6 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
V i e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 7 5 . 3 5 9 , 6 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V i j f d e b e s l u i t
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e m e v r o u w P a s c a l e N a e s s e n s e n d e h e e r P a u l J a m b e r s , d i e t e l k e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e a a n d e e l h o u d e r w a t v o l g t
1 , M e v r o u w P a s c a l e N a e s s e n s v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 7 5 . 3 5 9 , 6 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
2 . D e h e e r P a u l J a m b e r s v e r k l a a r t n i e t s v a n h e t t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e w i l l e n i n b r e n g e n .
i n g e v o l g e v o o r m e l d e , s t a a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 7 5 . 3 5 9 , 6 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 7 5 . 3 5 9 , 6 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 3 7 . 3 5 9 , 6 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 3 7 . 3 5 9 , 6 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 3 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I n d e h i s t o r i e k w o r d t a a n d i t a r t i k e l d e v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 7 5 . 3 5 9 , 6 0 ) , o p d a t u m v a n a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 3 7 . 3 5 9 , 6 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e n i e u w e a a n d e l e n , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n D e l a n g , n o t a r i s t e D u f f e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e , t e v e n s o m v a t t e n d c o ö r d i n a t i e v a n d e n i e u w e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
08/01/2013
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o
b e h o u a a n B e t g t :
S t a a t s
I I I H I I I I I I I I I I Q I I I I I I
" 1 3 0 0 9 5 6 5 * '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n R o o p h a n c l e l t e A n t w e r p e n , o p q q
2 6 D E C . 2 9 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 2 7 4 / 2 6 e e n p e r i o d e v a n
B e n a m i n g . 5 0 9 . 0 3 2 , m e t a i s
( v o l u i t ) : M O D E & M E D I A a l s g e d e l e g e e r d -
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V l e m i n c k v e l d 1 1 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r
z e s j a a r :
- N a e s s e n s P a s c a l e
- M e d i a R e s e a r c h N V , M e c h e l s e b a a n 2 2 7 b u s 1 , 2 5 7 0 D u f f e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a m b e r s P a u l ,
H u n m a n d a a t v e r v a l t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
O p d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d m e v r o u w N a e s s e n s P a s c a l e h e r b e n o e m d
b e s t u u r d e r . Z i j z a l g e n i e t e n v a n d e z e l f d e m a c h t e n a l s v o o r h e e n .
N a e s s e n s P a s c a l e
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .