02/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 9 - 0 1 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 1 9 8 9 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 8 8 9 9 2 5 1 2
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
M o l e n v e l d B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t w a t v o l g t .
1 . E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m M O L E N V E L D B E H E E R .
2 . D e o p r i c h t e r s / v e n n o t e n z i j n : a . d e h e e r T h e o d o o r V A N H E R C K , w o n e n d e t e 2 5 3 1 B o e c h o u t - V r e m d e , B l o e m e n h o f 2 7 ; b . d e h e e r J o r i s G O O T S , w o n e n d e t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) , B r o e c h e m s e s t e e n w e g 9 0 ; c . d e h e e r P h i l i p p e B O E S M A N S , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , I j z e r l a a n 2 3 .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 .
4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r
o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t o f e l k e d e r d e , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e b u r g e r l i j k e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ;
- c o n s u l t a n c y o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n , z o w e l j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l , o p e r a t i o n e e l e n o p h e t g e b i e d v a n a l g e m e n e s t r a t e g i e ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
D a a r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f d e e l s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , b i j d r a g e , d e e l n a m e , s a m e n w e r k i n g o f f u s i e b e l a n g n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f g e s c h i k t z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t w e r k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e ¬ l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s ; h i e r o p i s
O n d e r w e r p a k t e :
H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o e f f e c t i e f g e s t o r t ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t v e r k l a a r t d a t d i t b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 e u r o g e s t o r t w e r d b i j I N G B e l g i ë .
6 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r ¬ d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j s a m e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
W e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r J o r i s G o o t s e n d e h e e r P h i l i p p e B o e s m a n s . H u n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t o t a a n e e n a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n ¬ g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g ¬ s t e v o o r a f g e ¬ n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
9 . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
1 0 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e ¬ w e z e n i n d e o p r o e ¬ p i n g , e l k j a a r d e d e v i e r d e z a t e r d a g v a n o k t o b e r o m z e s t i e n u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n
d e h e e r J o r i s G o o t s , e n a l l e d o o r h e m a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e
h a n d e l e n ,
o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- h e t a a n v r a g e n v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n ( o n d e r m e e r b i j d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n ) ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k
o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n b e s t u r e n , i n c l u s i e f h e t h a n d e l s r e g i s t e r
e n d e B T W , e n z o n o d i g , h e t m e l d e n o f l a t e n i n s c h r i j v e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n ;
- h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n e n v e r d e d i g e n
v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a l l e a a n s l a g e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .