28/11/2013
ÿþM o d 2 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 7 5 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o n d e l e z B e l g i u m S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e V e n n o t e n v a n 2 3 j u l i 2 0 1 3
D e V e n n o t e n b e n o e m e n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
B a r t M e u r r e n s D i r k R u t t e n s
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
l l
' 1 3 1 7 8 6 7 *
l
b e l
a z
B e S t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e n a k e n k o p i e
M t - E L E G D
1 8 - 1 1 - 2 0 1 3
C 3 8 I F P I E f e C h K T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
21/05/2013
ÿþA
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! , I t t f i g c
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 7 5 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A F T F O O D S B E L G I U M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , ' d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R A F T F O O D S B E L G I U M S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 , b e s l o t e n h e e f t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M o n d e l e z B e l g i u m S e r v i c e s " .
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t
d e n a a m " M o n d e l e z B e l g i u m S e r v i c e s " . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
' P g j i l i s t i f e g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
f V E E K U I E L E C i D
0 8 - 0 5 - 2 0 1 3
G i l l t û F e i E R E C H T U A N k v ' - : n ,
K C ~ ~ ~ # ~ ~ 1 ~ ~ E k e e i l L ; q t a t t _
O p - d e - l a a t e t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F I E R R E C H a a , N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
I N N V I M I ~ N I I B V ~ 9 V I V A I N ~ N V I W
- u i i a ~ s a ~
1
V b e h a a B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 7 5 . 1 2 2
3 e n a r n i n g
( v o l u i t ) : K R A F T F O O D S B E L G I U M S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t , 1 0 0 M e c h e l e n ( B - 2 8 0 0 M e c h e l e n )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 8 a p r i l 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 1 . 4 . 2 0 1 1 B o e k 6 1 b l a d 4 6 v a k 2 0 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) V o o r d e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R A F T F O O D S B E L G I U M S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M e c h e l e n ( B - 2 8 0 0 M e c h e l e n ) , S t a t i o n s s t r a a t , 1 0 0 , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 8 . 5 6 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d a t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z a l g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t z a l i n d e z e l f d e m a t e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n , e n o v e r , h e t v o l l e d i g e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r e n , " g e v e s t i g d t e B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D O U M E N M a t h y , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 7 a p r i l 2 0 1 1 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p K r a f t F o o d s B e l g i u m S e r v i c e s B V B A
b e s t a a t u i t 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a d b u r y B e l g i u m m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 4 7 1 . 1 7 3 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t K r a f t F o o d s S c h w e i z H o l d i n g G m b H i n t o t a a l 1 a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p K r a f t F o o d s B e l g i u m S e r v i c e s B V B A . D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s b e l o o p t E U R 3 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , w e l k e g e d e e l t e l i j k a l s k a p i t a a l ( E U R 1 0 , 0 0 ) z a l w o r d e n g e b o e k t e n g e d e e l t e l i j k a l s u i t g i f t e p r e m i e ( E U R 3 . 6 2 9 . 9 9 0 , 0 0 ) o p d e a f z o n d e r l i j k e r u b r i e k " U i t g i f t e p r e m i e s " i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e B V B A K r a f t F o o d s B e l g i u m S e r v i c e s .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
2 . h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r t v l o e i e n d e u i t v o o r m e l d e i n b r e n g , m e t n a m e d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 3 . 6 2 9 . 9 9 0 ; 0 0 E U R ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e p l a a t s e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f l e p r e i n i e s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 8 . 5 6 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 8 5 6 . " .
4 . A l s g e v o l g v a n h e t d o o r d e h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , o p 1 1 j u n i 2 0 1 0 , g e n o m e n b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r h u i d i g a d r e s , d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M e c h e l e n ( B - 2 8 0 0 M e c h e l e n ) , S t a t i o n s s t r a a t , 1 0 0 . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o a r ,
E x t o c ~ d e d
a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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