10/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
( P
A / N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e m - ? R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 W i l l 1 4
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 9 . . 3 1 3 . 3 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U T I Q U E D O M I N I Q U E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B o t e r b l o e m l a a n 7
2 9 8 0 Z o e r s e l - H a l l e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g i n r e s e r v e s o m z e t t i n g . k a p i t a a l i n e u r o - w i j z i g i n g s t u t u t e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t : t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a l i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B O U T I Q U E D O M I N I Q U E " m e t : z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l ( H a l l e ) , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r J e a n H o s t e t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 0 0 4 2 5 / 1 0 2 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M o n e o " a l s o o k e e n h a n d e l s b e n a m i n g " M o n e o K M O A d v i e s " i n t e v o e r e n e n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n , . a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ' a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t m e t a i s n a a m " M o n e o " .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s a a n h e t h a n d e l s v e r k e e r k u n n e n d e e l n e m e n m e t d e h a n d e l s b e n a m i n g " M o n e d . K M O A d v i e s " , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n : , b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 ) f r a n k , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) f r a n k n a a r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 7 5 0 . 3 2 2 ) f r a n k , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , r e s p e c t i e v e l i j k v a n . z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 7 5 0 , 3 2 2 ) f r a n k i n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d . ; ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ) e u r o .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n e u r o , r e s p e c t i e v e l i j k : v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 , - ) f r a n k n a a r t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 2 , 0 0 ) ,
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o m t i e n u u r .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n . ; m e t :
a ) d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t o p n a m e v a n d e l n d i t w e t b o e k v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d v o o r d e v e n n o t e n o m e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n t e n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
A l d u s w o r d e n d e n i e u w e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d a i s v o l g t :
a ) r e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) m a a t s c h a n o e l l i k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l - H a l l e
c j m a a t s c h a p o e l i i k e n a a m " M o n e o K M O " .
d ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e h a n d e l i n a i l e t e x t i e l w a r e n , l e d e r w a r e n , k l e d i n g s t u k k e n , n a m a a k j u w e l e n , z i l v e r e n g o u d , s c h o e n e n ,
a l s o o k v a n a i l e m o d e a r t i k e l e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
- d e k l e i n h a n d e l i n s c h o e i s e l , t e x t i e l w a r e n e n k l e d i n g ;
- d e k l e i n h a n d e l i n l u x e a r t i k e l e n , v e r s i e r a r t i k e l e n , k u n s t v o o r w e r p e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n ;
- d e t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l e n c o m m i s s i e h a n d e l ;
E n i n h e t a l g e m e e n e l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , ,
v e r b a n d h o u d e n , e n t o f n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
, " " " " " " " " " " , _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : . t a : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n t e g e n o v e r d e r d e n .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
S t a a t s b l a d e ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g ,
g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n t w e e ë n z e s t i g e u r o 6 2 , 0 0 ) e l k .
f ) D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r :
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 4 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r
a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d
g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
W a a r v e r g a d e r i n c i :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e c f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
h ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n t e l k e n s o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g