19/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 4 7 5 1 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 0 4 9 7 4 8 4 5
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
M O N K E Y S A T M I D N I G H T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n . H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m M O N K E Y S A T M I D N I G H T .
2 . Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , G e n t p l a a t s 1 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 . M e v r o u w v A N T H O O R D a n y e l l e , g e b o r e n t e G e l e e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 0 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , S p r u y t e r s h o f s t r a a t 6 5 ;
2 . D e h e e r S T U A R T K a s p e r R o b e r t u s , g e b o r e n t e B e r g e n o p Z o o m ( N e d e r l a n d ) o p 2 6 m a a r t 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , S p r u y t e r s h o f s t r a a t 6 5 ;
3 . D e h e e r H E R E Y G E R S K u r t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p 9 j u n i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , H e l m s t r a a t 1 0 9 b u s 2 0 1
4 . K a p i t a a l : H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t v a r i a b e l e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 2 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : I n g e l d .
8 . A a n s p r a k e l i j k h e i d : D e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s v e r b o n d e n v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g .
9 . B e v o e g d h e i d b e s t u u r : H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n d a a r t o e a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t e n / o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A l w a t n i e t d o o r d e s t a t u t e n e n / o f d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
A l d u s h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e m a c h t o m o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d i t b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n :
- a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r r i c h t e n e n / o f t e d e l e g e r e n ;
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n t e g e n o v e r d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r a l l e g o e d e r e n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e - i n h u u r t e n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ; - l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n t e g a a n ;
- o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n , m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g ;
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , p o s t , t e l e f o o n - e n n u t s b e d r i j v e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ;
O n d e r w e r p a k t e :
G e n t p l a a t s 1 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r m o g e n s e l e m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d t e g e v e n o f h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t
h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ;
- m e t a f s t a n d v a n h y p o t h e e k , v o o r r e c h t , e n / o f v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g e n o o k
z o n d e r d a t h e t b e w i j s v a n b e t a l i n g w o r d t g e l e v e r d , v r i j s t e l l i n g o f o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n
h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g , v e r z e t o p d e p r i j s e n a n d e r e
h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e e e n v r i j e e n o n b e z w a a r d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n b e l e m m e r e n ;
- d a d i n g e n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n ;
- i n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n ;
- z i j n m a c h t e n t e d e l e g e r e n b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n / o f i n o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g e n .
1 0 . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
1 1 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o l g e n d e r e g e l s :
1 . d e w i n s t w o r d t i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e w e n d t o t c o m p e n s a t i e v a n v e r l i e z e n u i t v o r i g e j a r e n ;
2 . t e n b e l o p e v a n v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v a n h e t s a l d o n a 1 , z a l e e n w e t t e l i j k r e s e r v e w o r d e n g e v o r m d t o t d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) b e d r a a g t v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l ;
3 . t e n b e l o p e v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) n a 2 , z a l e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w o r d e n g e v o r m d d i e m o e t d i e n e n o m d e i n v e s t e r i n g e n e n d e g r o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , t o t d a t h e t b e d r a g v a n d e z e r e s e r v e g e l i j k i s a a n d e s o m v a n h e t v a s t e e n v a r i a b e l e k a p i t a a l o p d e l a a t s t e d a g v a n h e t b o e k j a a r ;
4 . h e t s a l d o n a 3 w o r d t a l s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n v o l g e n s v o l g e n d e s y s t e m a t i e k :
a / d e h e l f t w o r d t g e l i j k v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n p e r h o o f d b e r e k e n d ;
b / h e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d p r o r a t a h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e v e n n o o t .
1 2 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 3 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n :
- d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ;
- d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d i n d i e n e r t w e e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e z i j n ;
- d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d i n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e z i j n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n
g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 4 . B e s t u u r d e r s : A l l e o p r i c h t e r s s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t h a n s v a s t o p t w e e
( 2 ) e n s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k
h e r r o e p b a a r m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e ( s ) a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
1 / m e v r o u w v A N T H O O R D a n y e l l e , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r S T U A R T K a s p e r , v o o r n o e m d .
1 5 . C o m m i s s a r i s s e n : G e e n .
1 6 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g
o f i n d e e l n a m e v a n d e r d e n :
- g r a f i s c h b u r e a u , h e t m a k e n v a n l o g o s , h u i s s t i j l e n ;
- h e t m a k e n v a n s p a n d o e k e n ;
- h e t o n t w e r p e n v a n a d v e r t e n t i e s ;
- i n t e r i e u r g r a f i e k ;
- c o m m u n i c a t i e ;
- r e c l a m e w e z e n ;
- f o t o g r a f i e ;
- m a r k e t i n g ;
- i n t e r n e t e n w e b s i t e p r o v i d e r s ;
- a d v i e s i n z a k e m a n a g e m e n t ;
- d r u k w e r k ;
- p u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p p e n ;
- o n t w e r p e n v a n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n ;
- h e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e h e e r v a n p u b l i c i t e i t s d r a g e r s ;
- a a n b i e d e n v a n r e c l a m e o p p a n e l e n ;
- h e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e i n z a k e r e c l a m e o p v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
- h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n j u r i d i s c h v l a k ;
- e - c o m m e r c e , t o e p a s s i n g e n i n z a k e i n t e r n e t e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , d e d i e n s t v e r l e n i n g e n
a d v i e s v e r l e n i n g d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ;
- d e c o r b o u w e n o n t w e r p ;
- d e h a n d e l i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d i n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n p u b l i c a t i e s
a l l e r h a n d e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r s i n d e v o r m v a n g e s c h r i f t , k l a n k o f b e e l d z o a l s o n d e r m e e r
b o e k e n , f i l m - e n b e e l d b a n d e n ;
- o n t w e r p e n v a n b e u r s s t a n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p
v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n ,
k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e
d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 7 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g
g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r ( 1 0 u ) ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 8 . V o l m a c h t e n : N i h i l .
1 9 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s .