16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 11.04.2014 14090-0262-032
04/07/2014
ÿþM c d 2 1
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, » M i l A 1 , 1 5 1 1 1 i m a i i m a m m
2 4 J U N I 2 0 1 / 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P e f f g d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 4 6 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o n t i D o c u m e n t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 8 6 , 2 6 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 k e u r t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s a r i s - r e v i s o r v a n B V O W B V B A P A R M E N T I E R G u y , V a l k e n l a a n 3 1 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B T W N u m m e r 0 4 8 0 . 4 6 3 . 1 7 0 g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e v e n e e n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B T W n u m m e r 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t M e y n e n d o n c l o c , v e r a n t w o o r d e l i j k e p a r t n e r .
H e t m a n d a a t g a a t i n v o o r 3 j a a r e n e i n d i g t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
G r o u p J o o s n v , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x J o o s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 I l i I l l I I I l i i i I I I I I I I l I E 1 1 1
* 1 4 1 2 9 6 4 9 *
b o b a a i B e l s t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2014
ÿþM x ! 2 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 t i g l j 1 § 1 1 1
V c b e k a a r
S t a a
N E E R G E L E G D
2 1 i l i N Î 2 0 1 1 ,
R E C H T B A N K v t . â P H A N D E L
A N T W E R e r c l . W E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 4 5 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o n t i D o c u m e n t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 8 6 , 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e i ' p l a a t s t v a n d e A n t w e r p s e s t e e n w e g m e t e M M L i e r n a a r c i e V i s b e e k s t r a a t 9 1 k t e 2 3 0 0 T u r n h o u t ,
G r o u p J o o s n v , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x J o o s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N f T E U R B E L G ~ A e t N ~ ~ í ~ ~ ~ L ~ C ~ i D
2 4 " 0 1 - 2 0 1 4 1 5 - 0 1 - 2 0 1 4
S T A A T S ~ i i , ~ t ~ M ~ ~ ~ i É L ~ , I ~ N
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 4 5 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N T I D O C U M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 3 8 6 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - V O L M A C H T E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , t w e e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , d e 3 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 5 / 1 7 4 , b l a d 4 7 , v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) V . G I S T E L Y N C K ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O N T I D O C U M E N T S E R V I C E S " m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : - h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( e 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( t 4 3 2 . 2 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d e n t w a a i f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n d e
s o m i n g e l d v a n c i r c a v i j f t i g k o m m a n e g e n n u l t w e e v i e r e u r o ( ¬ 5 0 , 9 0 2 4 ) , z i j n d e t o t a a l
t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e n z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 1 7 ) , a f g e r o n d o p t w e e t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- d a t d e z e t e r u g b e t a l i n g z a l a f g e h o u d e n w o r d e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T : a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t
v o o r g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r v o l m a c h t t o t t e r u g b e t a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e
t e r m i j n .
D E R D E B E S L U I T : o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e , h e t a r t i k e l 5 . - 1 . v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t
k a p i t a a l t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) e n
i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 . 3 2 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n ,
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[
V o o r -
b e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l w
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 u ~ i u ~
* 1 4 0 0 8 8
N E E R G E L E G D
2 3 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R H T B A N K v a n
K O O P H A K h e t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 4 5 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N T I D O C U M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 5 0 0 L i e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t " M O N T I V A T I O N " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w K a r i n e V a n d e r S l u i s ;
( i i ) d e H e e r K r i s W a u m a n s ; e n
( i i i ) d e H e e r L u c K e u l e n e e r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
( i ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " G R O U P J O O S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , R e t i e s e w e g 1 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 6 . 5 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A l e x J o o s ;
( i i ) M e v r o u w l i s e V a n d o n i n c k , R e t i e s e w e g 1 5 4 t e 2 4 4 0 G e e l .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t J a a r 2 0 1 9 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " G R O U P J O O S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , R e t i e s e w e g 1 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 6 . 5 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A l e x J o o s , o n d e r h a a r l e d e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w e l k e a a n v a a r d t .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " G R O U P J O O S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , R e t i e s e w e g 1 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 6 . 5 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A l e x J o o s , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
O p
d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e n n o o t s c h a p , w e l k e a a n v a a r d t ,
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r F r e d e r i k V e r m a e r k e - V a n d e P u t t e , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
G e t e k e n d :
L u c W y n a n t , g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.03.2013, NGL 27.03.2013 13073-0246-031
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.03.2012, NGL 26.04.2012 12095-0559-030
20/04/2011
ÿþt
V c b e h c
a a r B e i ç S t a a l
M o b Z . 0
~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 1 1 j 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 4 5 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o n t i D o c u m e n t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g
N E E R G E L E O D
0 8 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E K O O P H A ~ v L A N K v a n
~ I ~ t H E L E N
3 8 6 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d :
D e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n n i e u w e a m b t s p e r i o d e v a n 3 j a a r , v a n
- D e H e e r K r i s W a u m a n s , R u e d u P o r t 1 1 t e 1 2 0 4 G e n e v e , Z w i t s e r l a n d , a l s
b e s t u u r d e r .
- D e H e e r L u c K e u l e n e e r , B o g a a r d e n s t r a a t 4 9 1 b t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , a l s
b e s t u u r d e r .
D e b e n o e m i n g v o o r e e n a m b t s p e r i o d e v a n 3 j a a r , v a n
- M o n t i v a t i o n B V B A , S l u i s l a a n 2 6 b u s 7 t e 2 5 0 0 L i e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w K a r i n e v a n d e r S l u i s , S l u i s l a a n 2 6 b u s 7 t e 2 5 0 0 L i e r , a l s b e s t u u r d e r . - P a r m e n t i e r G u y B V o v v B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u y P a r m e n t i e r , T . V a n C a u w e n b e r g h s l e i 1 2 A t e 2 9 0 0 S c h o t e n , a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1
M e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m M o n t i v a t i o n B V B A , S l u i s l a a n 2 6 b u s 7 t e 2 5 0 0 L i e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w K a r i n e v a n d e r S l u i s , S l u i s l a a n 2 6 b u s 7 t e 2 5 0 0 L i e r , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
M o n t i v a t i o n B V B A , v a s t v e r t . d o o r K a r i n e v a n d e r S l u i s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.03.2011, NGL 11.04.2011 11082-0436-027
20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.03.2010, NGL 15.04.2010 10091-0598-027
21/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.03.2009, NGL 15.04.2009 09111-0152-027
22/06/2015
ÿþM o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e . - . ^ - - - -
N e a r g ; x a g i f t e r g r i f f i e v a n d e
Y i , E C H T 1 2 1 A l i . t i T A r s 3 Z O O P E A N D Y i L
1 1 J U N 1 2 0 1 5
A N T W E R P E N & . t a 1 / 4 1 i 1 l i { , f t Y R N N i O ï 3 T
O r t f i i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 4 5 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o n t i D o c u m e n t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i s b e e k s t r a a t 9 a , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 k e u r t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e b e ë i n d i g i n g g o e d v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s a r i s - r e v i s o r v a n G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v l i e t i a a n 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , R P R 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t M e y n e n d o n c k x , v e r a n t w o o r d e l i j k e p a r t n e r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A z a l d e h e e r P e t e r V e r s c h e l d e n a a n d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G r o u p J o o s n v , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x J o o s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u I I
* 1 5 0 8 8 5 *