MOOD MEDIA BELGIUM

Tekst : uit een akte verleden voor Notaris Luc VAN STEENKISTE, met standplaats te Sint-Lambrechts-

Woluwe op eenendertig maart tweeduizend veertien, "Geregistreerd tien blad(en) geen renvooî(en). Op het 1s,e

Registratiekantoor van Woluwe I, op 11 APRIL 2014 boek 43 blad 03 vak 17. Ontvangen vpig euro (50,00 €). (G) De Adviseur a.i. JEANBAPTISTE Françoise" blijkt dat volgende beslissingen genomen werden ;

1) WIJZIGING DOEL

Teneinde de activiteiten van de vennootschap uit te breiden en aldus te beantwoorden aan de nieuwe noden van het economisch verkeer, en in te spelen op de gewijzigde mogelijkheden die de markt biedt, beslist de vergadering het doel van de vennootschap te vervangen door volgend tekst : "De vennootschap heeft tôt doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:, l) Media- en multimediamaterialen, publiciteitsmedia, muziekservice, installatie, aankoop, verkoop,

ver h uur etc.:

a. de import, inkoop, fabricage, verkoop, verhuar en exploitatie van apparatuur, geluidsdragers en installatiematerialen op het gebied van achtergrondmuziek, imtalleren, en exploiteren van achtergrondmuziekinstallaties, muziekservice, inrichten van discolheken en dergelijke, installeren en exploiteren van andere clan achtergrondmuziekinstallaties, het opnemen, kopiëren en monteren van muziekbanden -met of zonder reclamespots -met inbegrip van video, kabeltelevisie, film en verdere toekomstige ontwikkelingen op deze gebieden, alsmede het in loepassing brengen van de activiteiten in de réclame- en propaganda sector ten gerieve van supermarkten, warenhuizen, horecabedrijven, fabrieken en dergelijke, ailes in de

ruimste zin;

1 b. het verrichten van al hetgeen betrekkelijk is toi publiciteit en publiciteitsmedia, waaronder begrepen radio en televisie, het exploiteren van en handelen in auteursrechten en in ; het algemeen het veirichten van aile overige handelingen op commercieel, industrieel en , financieel gebied;

c. het oprichlen van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

d. het verstrekken van garanties en het geven van zekerheid, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van

derden;

het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen;

hetfmancieren van ondernemingen en vennootschappen;

het lenen en verstrekken van gelden;

het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende zaken en van

Op de laatste blz. van LuikB vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instmmenlerende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Vqor-

bchouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•FF

a xi

t» ss

•FF

vermogenswaarden in het algemeen;

i. het exploiteren en verhandelen van octrooien, merken, vergunningen, knowhow en intellectuele eigendomsrechten;

j. het verrichten van aile soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; k. en al hetgeen daarmee verband houdt ofdaaraan bevorderlijk kan zijn, ailes in de ruimste

zin des woords.

2) beheer van een eigen roerenden onroerend vermogen :

a, aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals huurfmanciering van onroerende goederen aan derden, aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, '■. verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen 1 die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen '. voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden > hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b. aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile ! verrichtingen met betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het i verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of • andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische ofbuitenlandse, bestaande ofnog • op te richten rechtspersonen en ondernemingen; 3) bijzondere bepalingen :

a. de vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn ofde verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

b. de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk oj'samenhangend doel hebben ofdie nuttigzijn voor de verwezenlijking van het geheel ofeen gedeelte van haar maatschappeiijk doel;

c. bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tôt de verwezenlijking van haar maatschappeiijk doel;

d. de vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen van manieren, die zij het best geschikt zou achten;

e. de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

; f. de vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan réglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen

'â–  voldoet. "

: ï WIJZIGING STATUTEN

: De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissing. Artikel 3 van de

statuten wordt vervangen zoals gezegd in de eerste beslissing.

VOOR EENSLU1DEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : een uitgifte van de akte - gecoôrdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso • Naam en handtekening

ÿþOndernemingsnr : 0459.799.596

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Wayenborgstraatnr.I - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming bijkomende bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 20 juni 2014:

De vergadering besluit om de heer Claude Nahon, geboren op 19-10-1974 wonende te Frankrijk, te 41 Rue' Nadar, 92500 Rueil Malmaison, retroactief te benoemen als bestuurder van de vennootschap vanaf 16 juni 2014 en dit tot de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van het jaar tweeduizend zeventien.

De vergadering bevestigt dat alle handelingen die door de bestuurder sinds 16 juni 2014 namens de vennootschap werden verricht, in naam en voor rekening van de vennootschap zijn gebeurd en aldus dienen te: worden bekrachtigd

De benoeming van de bestuurder gaat bijgevolg in op 16 juni 2014.

Het mandaat is onbezoldigd.

Voor eensluitend verklaard,

Financial Link Invest BVBA,

lasthebber,

vertegenwoordigd door Nick Magerman

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Moa Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

M~NfTEURB_LGE NEERGELEGD ~ Q 7-Q8- 2d1424 -07- 2014

BELt 1SCN STAATSE ECt'1 i 5ANK OPHANUEL

MECHELEN

111,1)1glift

1915

MOOD MEDIA BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ~ Mod Word 19,i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

faehoude

aan het

Belgisci

Staatsfata

MU»



NEERGELEGD

1 1 -02- 2014

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANGEetb MECHELEN

0459.799.596

M000 MEDIA BELGIUM

Naamloze Vennootschap

te 2800 Mechelen, Wayenborgstraat, 1

OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER  BEVESTIGING ONTSLAG EN

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS -WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Tekst : uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Luc VAN STEENKISTE, met standplaats te Sint-:Lambrechts-Woluwe op tweeëntwintig januari tweeduizend veertien, "Geregistreerd dertien blad(en) een , renvooi(en). Op het 9sto Registratiekantoor van Woluwe I, op 29 JAN, 2014 boek 44 blad 06 vak 20. Ontvangen vijftig euro (50 ¬ ). (G) Voor de D.D. ONTVANGER SYLVIE LOIS  EXPERT FISCAL"

blijkt dat volgende beslissingen genomen werden

1) DE VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN

AANDELEN OP NAAM

'De vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder omgezet zijn in aandelen op naam.

Evenwel werden deze aandelen nooit gedrukt, en kunnen zij bijgevolg niet vernietigd worden. De

vergadering stelt vast dat de aandelen op naam reeds ingeschreven zijn in het register van aandelen

zoals gevraagd door de aandeelhouders op vijftien december tweeduizend dertien.

De instrumenterende notaris heeft comparanten erop gewezen dat zij bij een omzetting het nodige

dienen te doen voor de betaling van de taks op effecten aan toonder.

2) BEVESTIGING VAN DE ZETELVERPLAATSING

Voor zover als nodig wordt bevestigd dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar het volgende adres: 2800 Mechelen, Wayenborgstraat 1.

;3) WIJZIGING VAN HET MINIMUM AANTAL BESTUURDERS EN HET VOORZIEN VAN EEN VASTE VERTEGENWOORDIGER VOOR DE RECHTSPERSOON-BESTUURDER

'De vergadering beslist het minimum aantal bestuurders te bepalen op drie, al dan niet aandeelhouders. Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die het aantal bestuurders bepaalt, alsook het bedrag van hun vergoeding bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder ,in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

4) VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENOOTSCHAP

De vergadering beslist de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen in die zin dat onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd wordt door:

1. hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

2. hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

3. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen betast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4, hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

5. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden. WOLMACHTEN OP DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de statuten in die zin te wijzigen dat elke aandeelhouder op de algemene vergadering kan worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, houder van een schriftelijke volmacht.

VOLLEDIGE VERVANGING VAN DE STATUTEN

Door de beslissingen sub 1,2,3, 4 en 5 en ten einde de statuten conform te maken in het nederlands aan de vigerende wetgeving zodat deze statuten in overeenstemming kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de hervormingen die aan dit Wetboek werden doorgevoerd (corporate governance-wetgeving, directiecomité, de vereffeningsregeling, elektronische algemene vergadering, enzovoort...), besluit de vergadering de statuten aan te passen en te herwerken echter zonder wijzigingen aan te brengen aan het doel van de vennootschap, en het kapitaal van de vennootschap, en stelt ze de statuten vast als volgt

"EERSTE HOOFDSTUK RECHTSVORM, BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR.

ARTIKEL 1: Rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

ARTIKEL 2: Benaming

Haar benaming luidt: MOOD MEDIA BELGIUM

ARTIKEL 3 : Zetel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Wayenborgstraat L Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalig gebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

A 'TIKEL 4.: Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden: In de meest ruime zin van het woord, elke vertegenwoordiging, exploitatie, creatie, verspreiding en publicitaire prestaties, alsook het maken en de verkoop van alle publicitaire ondersteuning.

Zij mag met name alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of de verwezenlijking hiervan kunnen vergemakkelijken.

Zij mag tevens betrokken zijn, door middel van associatie, inbreng of fusie, onderschrijving of deelname, of financiële tussenkomst, bij elke andere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of een samenhangend doel hebben, of die haar ontwikkeling in de hand kunnen werken.

Bigevolg kan de vennootschap, zonder dat deze opsomming limitatief is:

1. Aile aankoop-, verkoop-, huur-, verhuur-, beheers-, en onderhandelings-verrichtingen, alsook het valoriseren en het verbouwen van onroerende goederen, al dan niet bebouwd, geheel of gedeeltelijk, alsook alle andere onroerende verrichtingen, daarin inbegrepen de verrichtingen die hiermee

{

verband houden

2. Het ondernemen of laten ondernemen van de studie en de praktische realisatie van alle technische, sociale, economische, fiscale, en organisatie-problemen die zich voordoen met betrekking tot haar maatschappelijk doel

3. Alle commeriële of financiele akkoorden alsook elke markt van werken of levering voorbereiden, opmaken en afsluiten, zowel als in eigen naam en voor eigen rekenig als in naam en voor rekening van een derde, en alle bijhorende krediet  of waarborgoperaties, met inbegrip van de

vertegenwoordiging en de makelarij, doen. En in het algemeen, alle verrichtingen die aan deze doelen verbonden zijn.

4. Het nemen van of het deelnemen aan initiatieven onder de vorm van deelname of hulp van technische financiële of orgnisatorische aard Zijn leden vertegenwoordigen bij handelsvennootschappen of vennootschappen met een handelsvorm en alle soorten van mandaat aanvaarden. Zijn hulp bieden aan derden in alle maatschappelijke, technische, financiële, organische, administratieve en economische materies.

5. Hypothecaire kredieten aangaan of elke andere vorm van krediet. Alle kredietaken, plaatsingen,

en verzekeringen en makelarij, de vertegenwoordiging en de agent en dit in de mate dat de de

eventueel vereiste administratieve toelatingen verkregen zijn

ARTIKEL 5 : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur. Zij zal in toepassing van artikel 2 §4

van het Wetboek van vennootschappen slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag

neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel.

TWEEDE HOOFDSTUK KAPITAAL EN AANDELEN.

ARTIKEL 6 : geplaatste kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend

° euro (e 62.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

e

ARTIKEL 7: aandelen.

A. Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben.

B. Al deze aandelen luiden op naam of kunnen worden uitgegeven onder de vorm van gedematerialiseerde effecten.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik; dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande

cà register te vervangen door een register in elektronische vorm.

aio Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de

pq vennootschap bewaard blijven.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. . ARTIKEL 8 : kapitaalverhoging & vermindering voorkeurrechten.

a. Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering welke wordt gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de artikelen 581 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

b. Bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën moeten de formaliteiten en voorwaarden worden vervuld zoals voorschreven bij artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen en bij kapitaalverhoging door inbreng in natura dienen de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

c. Inzake het voorkeurrecht van de aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in speciën, verklaren de comparanten zich te schikken naar de bepalingen opgenomen in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

d De algemene vergadering kan bij verhoging van kapitaal, beslissen aan de nieuwe aandelen andere rechten te verlenen dan deze verbonden aan de oorspronkelijke aandelen.

e. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal gebeuren. Moet de vermindering gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 73 van het Wetboek van vennootschappen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden. De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag, vereist bij de wet. Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag. ARTIKEL 9: Volstorting

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bistorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blo de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

ARTIKEL 10: Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar,

Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

ARTIKEL 11 : obligaties, aandelen zonder stemrecht, warrants.

De algemene vergadering kan met inachtneming van voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, overgaan tot:

a) uitgifte van aandelen zonder stemrecht naar aanleiding van een kapitaalverhoging of door conversie van bestaande aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, mits echter te voldoen aan de verplichtingen opgelegd in de desbetreffende artikels van het Wetboek van vennootschappen;

b) uitgifte van winstbewijzen in ruil voor inbrengen in geld;

c) uitgifte van warrants;

d) uitgifte van converteerbare obligaties.

De voorwaarden en waarborgen onder dewelke tot uitgifte van het voorgaande kan worden

overgegaan zullen door de algemene vergadering worden bepaald

DERDE HOOFDSTUK BESTUUR, TOEZICHT.

ARTIKEL 12 : raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden,

al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor de duur die de maximumduur voorzien in de

wet niet mag overschrijden.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die het aantal bestuurders bepaalt, alsook het bedrag van hun eventuele vergoeding bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. ARTIKEL 13 : ontslag bestuurder.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst een vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 14 : voorzitter - o roe in .

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of indien geen gevolg is gegeven aan het verzoek vaan de bestuurders, binnen de acht dagen na de datum vermeld op de stempel van de post, op uitnodiging van de bestuurders die het verzoek hebben gedaan.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens ingeval van hoogdringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda, de datum, het uur en de plaats van de vergadering.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

ARTIKEL 15 : besluitvorming - volmachten.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of eventueel door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zijn besluiten worden principieel genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem, tenzij er slechts twee bestuurders benoemd zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

ARTIKEL 16: schriftelijke besluitvorming.

Enkel ingeval van dringende noodzakelijkheid en indien het belang van de vennootschap het vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met éénparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Deze handelswijze kan in geen geval aangewend worden voor beslissingen inzake vaststelling van de jaarrekening, aanwending van het toegestaan kapitaal alsmede de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging in geld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 17: notulen.

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad. Afschriften uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee of meerdere bestuurders.

ARTIKEL 18 : bevoegdheden.

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten,

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs of bijzondere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIM 19 adviserend comité - directiecomité 

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zin bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen. De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk:

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3, Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen

ARTIKEL 20: vertegenwoordiging.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1, hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

2. hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

3. hetzij,binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

5, hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in artikel 12 en 19 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 21: tegenstrijdigheid van belangen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard

heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Verder dienen de formaliteiten zoals bepaald in de geldende artikelen van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

ARTIKEL 22 : bezoldigingen vergoedingen.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan een bestuurder of gevolmachtigde belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten,

ARTIKEL 23 : toezicht.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

VIERDE HOOFDSTUK ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 24 : algemene vergadering.

Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om 18.00uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

ARTIKEL 25 : Írjeenroepin een.

De raad van bestuur en iedere commissaris mogen de buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten. De oproeping gebeurt conform artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL 26: Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de algemene vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, houder van een schriftelijke volmacht.

ARTIKEL 27: stemmingen.

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe beenroeping overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

(b) De aandeelhouder die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

ARTIKEL 28 : uitoefening rechten.

De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

ARTIKEL 29 : notulen.

van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen gemaakt.

De notulen van gewone en van bijzondere algemene vergaderingen worden opgetekend in een daartoe bestemd register, en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

ARTIKEL 30 : afschriften.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend

Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen of zich op zijn kosten een afschrift daarvan doen afgeven.

ARTIKE_L__31._ bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, hetzij door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, hetzij door de ondervoorzitter.

De voorzitter duidt de secretaris aan; de vergadering kiest twee stemopnemers.

Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau.

Indien de vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris moet er géén bureau worden gevormd.

ARTIKEL 32 : verdaging.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. ARTIKEL 33: schriftelijke besluitvorming

Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, schr fielijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL 34: elektronische algemene vergadering

(a) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algen enf e ver adering

vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Uitoefeningvan het stemrecht lans elektronische weg v66r de algemene vergadering

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat: - de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termin waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te

ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste zes (6) werkdagen vôôr de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrilven). §4 Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vôôr de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vôór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

~5 Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

[) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wee bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van

de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op

afstand.

VIJFDE HOOFDSTUK JAARREKENING, WINSTVERDELING.

ARTIKEL 35 : boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde

kalenderjaar.

ARTIKEL 36 : jaarrekening

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en een jaarrekening op overeenkomstig artikel 92 of 93

van het Wetboek van vennootschappen.

Indien het volgens artikel 94 en 95 van hetzelfde wetboek vereist is, stellen de bestuurders

overeenkomstig artikel 96 van hetzelfde wetboek een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van

hun beleid.

Overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de voormelde stukken

vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel worden geraadpleegd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 37: winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

ARTIKEL 38 : dividenden.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ZESDE HOOFDSTUK : ONTBINDING.

ARTIKEL 39: ontbinding.

De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en dient alle voorafgaande formaliteiten te vervullen.

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor ontbinding en vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde gedelegeerd bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De handelingen gesteld door de vereffenaar sedert zijn benoeming zijn principieel geldig en verbinden de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan deze handelingen evenwel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste verefffeningsjaar, overzenden aan de griffie van de rechtbank van Koophandel. Vanaf het tweede vereffeningsjaar moet deze omstandige staat nog slechts jaarlijks aan de grime worden overgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

ZEVENDE HOOFDSTUK: WOONSTKEUZE.

ARTIKEL 40: woonstkeuze.

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor gans de duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de aansprakelijkheid van hun bestuur.

Dadelijk na ontvangst, zullen deze dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door de zorgen van de bestuurders of van de personen gelast met het dagelijks bestuur, aan de belanghebbende doorgezonden worden.

Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.

AR IKEL 4I algemene bepaling.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn

opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. "

21YOLMACHT

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de

beslissing genomen zoals hierboven

 % P P

yaor^ behouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Tegelijkertid neergelegd : een uitgifte van de akte - volmachten

Luc VAN STEENKISTE, notaris

Bijlagen bijnet Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

_

Op de Laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



MONITEU

28-01

LGISCH S-

ti BELf_.;,: 20N N EERG ELEG D

2 1 -01- 2014

 ATS.- r RECHTBANK ~laE~ f~l~i~e ME~HELEN



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459.799.596

Benaming

(voluit) : MOOD MEDIA BELGIUM

(verkort) ; 1

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Wayenborgstraat nr. 1  2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - wijziging vertegenwoordiger aandeelhouder - delegatie bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 15 december 2013:

Eerste beslissing

De heer Ben Gujral te vervangen door de heer Randal Rudniski als vaste vertegenwoordiger van de: aandeelhouder, Mood Media S.A. (France),

De vergadering bevestigt dat alle handelingen die door de vaste vertegenwoordiger sinds 15 november; 2013 namens de vennootschap werden verricht, in naam en voor rekening van de vennootschap zijn gebeurd; en aldus dienen te worden bekrachtigd.

De vervanging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gaat bijgevolg in op 15 november 2013.

Tweede beslissing

De vergadering besluit om het ontslag van de heer Ben Gujral, wonende te GB (Verenigd Koninkrijk) EN7 5ES Herts, Anthenia Close Goffs Oak nr. 2, te aanvaarden als bestuurder met ingang vanaf 15 november 2013.

Derde beslissing

Met algemeenheid van stemmen verleent de vergadering kwijting aan de heer Ben Gurjal voor zijn mandaat ais bestuurder voor de betreffende periode.

Vierde beslissing

De vergadering besluit om de heer Randal Rudniski, geboren op 19.06.1965, wonende te Verenigde Staten, Texas 78701, Austin te 300 West Avenue, retroactief te benoemen als bestuurder van de vennootschap vanaf; 15 november 2013 en dit t.e.m. 31 augustus 2015.

De vergadering bevestigt dat alle handelingen die door de bestuurder sinds 15 november 2013 namens de vennootschap werden verricht, in naam en voor rekening van de vennootschap zijn gebeurd en aldus dienen te worden bekrachtigd.

De benoeming van de bestuurder gaat bijgevolg in op 15 november 2013.

Het mandaat is onbezoldigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Uittreksel uit de verslagen van de raad van bestuur van 15 december 2013: _

De Raad besluit om het ontslag van de heer Ben Gujral, wonende te GB (Verenigd Koninkrijk) EN7 5ES Herts, Anthenia Close Goffs Oak nr. 2 te aanvaarden als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 15 november 2013.

De Raad besluit om de heer Randal Rudniski, geboren op 19.06.1965, wonende te Verenigde Staten, Texas 78701, Austin te 300 West Avenue, retroactief te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 15 november 2013 en dit t.e.m. 31 augustus 2015.

De Raad bevestigt dat alle handelingen die door de gedelegeerd bestuurder sinds 15 november 2013 namens de vennootschap werden verricht, in naam en voor rekening van de vennootschap zijn gebeurd en aldus dienen te worden bekrachtigd.

De benoeming van de bestuurder gaat bijgevolg in op 15 november 2013

Het mandaat is onbezoldigd.

Voor eensluitend verklaard,

Financial Link Invest BVBA,

lasthebber,

vertegenwoordigd door Nick Magerman

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþMod WoN 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IQNiTEUR BELGE NEERGEELE-GU

31 -10- 2.013

SfSCH STAATSBLAD



23 -10- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOaI'i 1 Erie EV 2HELI Evi

13 69771* BEL



Ondernemíngsnr : 0459.799.596

Benaming

(voluit) : MOOD MEDIA BELGIUM

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wayenborgstraat nr. 1 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - wijziging vertegenwoordiger aandeelhouder - delegatie bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 16 oktober 2013:

Eerste beslissing

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om

De geer James Lanthier te vervangen door de heer Gen Gujral als vaste vertegenwoordiger van de. aandeelhouder, Mood Media France S.A.S., op haar beurt vertegenwoordigd door de vennootschap Mood Media International S.A.S. (France).

De vergadering bevestigt dat alle handelingen die door de vaste vertegenwoordiger sinds 1 januari 2013 namens de vennootschap werden verricht, in naam en voor rekening van de vennootschap zijn gebeurd en aldus dienen te worden bekrachtigd.

De vervanging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gaat bijgevolg in op 1 januari 2013. Tweede beslissing

De vergadering besluit om het ontslag van de heer Lanthier James, van Canadese nationaliteit, wonende te: M5R 3E5 Ontario, Toronto (Canada), 25 Hilton Avenue, te aanvaarden als bestuurder.

Derde beslissing

Met algemeenheid van stemmen verleent de vergadering kwijting aan de heer James Lanthier voor zijn, mandaat als bestuurder voor de betreffende periode,

Vierde beslissing

De vergadering besluit om de heer Rajesh Anilkumar Bainathsah, wonende te Nederland, 1103 PZ' Amsterdam, Geerdinkhof nr. 243, retroactief te benoemen als bestuurder van de vennootschap vanaf 1 januari. 2013 en dit tot de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

De vergadering bevestigt dat alle handelingen die door de bestuurder sinds 1 januari 2013 namens de: vennootschap werden verricht, in naam en voor rekening van de vennootschap zijn gebeurd en aldus dienen te worden bekrachtigd,

De benoeming van de bestuurder gaat bijgevolg in op 1 januari 2013.

Het mandaat is onbezoldigd.

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

o lç J s t " ,

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen dat het mandaat van bestuurder van de Ben Gujral onbezoldigd wordt uitgeoefend, reeds sinds zijn aanstelling als bestuurder,

Uittreksel uit de verslagen van de raad van bestuur van 16 oktober 2013:

Beslissing om met ingang van 1 januari 2013 volgende bevoegdheden aan de heer Rajesh Bainathsah, wonende te 1103 PZ Amsterdam (F[ederland), Geerdinkhof 243, toe te vertrouwen:

Toevertrouwd aan hem, waarbij hij alleen kan handelen:

a. De dagelijkse briefwisseling ondertekenen;

b, Alle procedures en formaliteiten vervullen van de administratieve, fiscale of sociale aard die in het kader van de naleving van de Belgische wetgeving vereist zijn; met dat doeleinde alle akten, documenten en registers ondertekenen

c. De onderneming vertegenwoordigen in verrichtingen met andere personen of administratieve Instanties, in het bijzonder de regering, of met eender welk bestuur van de overheid, de provincie of de gemeente, de belastingdiensten, de douane of de posterijen, telefoondiensten, maatschappijen voor transport in de lucht, ter land of ter zee en alle andere openbare diensten; brieven en pakketten ontvangen of terugnemen, ongeacht of ze aangetekend verstuurd zijn of al dan niet aangegeven waardevolle zaken bevatten; geldig ontheffing verlenen aan alle transportbemiddelaars; aangiften indien bij of verklaringen afleggen ten opzichte van de douanediensten;

d. Uitrusting en meubilair nodig voor de onderneming aankopen tot een bedrag van 25.000 EUR;

e. In naam en voor rekening van de onderneming inkoopcontracten aangaan tot een bedrag van 25.000 Euro;

f. ln naam en voor rekening van de onderneming verkoopcontracten aangaan tot een bedrag van 50.000 Euro

g, Rekeningen openen hetzij bij eender welke Belgische of buitenlandse bank hetzij bij de postchequediensten en ze beheren; bedragen die de onderneming moet ontvangen of verschuldigd is innen of vereffenen; voor alle ontvangen of betaalde bedragen, ontvangstbewijzen en geldige kwijting geven of ontvangen; verhandelbare papieren, cheques, wissels, kredietbrieven en andere handelspapieren tekenen, aanvaarden, endosseren, waarborgen en ontvangen; de looptijd van de kredietbrieven en verhandelbare papieren bij afloop verlengen, in de plaatstellingen toepassen en aanvaarden of beschikken over de tegoeden op die rekeningen door middel van cheques, overschrijvingen of op enige andere manier, dit alles tot een bedrag van 25.000 EUR;

h. Eender welke verzekering afsluiten, domicilie kiezen, waar nodig, in eender welke omstandigheden alle nodige stappen ondernemen om het eigendom van de onderneming of dat in bewaring is gegeven door derden veilig te stellen;

i. Voor zover nodig, één of meerdere bevoegdheden overdragen aan werknemers van de onderneming of andere personen, gezamenlijk of welk bestuur van de overheid, de provincie of de gemeente, de belastingdiensten, de douane of de posterijen, telefoondiensten, maatschappijen voor transport in de lucht, ter land of ter zee en alle andere openbare diensten: brieven en pakketten ontvangen of terugnemen, ongeacht of ze aangetekend verstuurd zijn of al dan niet aangegeven waardevolle zaken bevatten; geldig ontheffing verlenen aan alle transportbemiddelaars; aangiften indienen bij of verklaringen afleggen ten opzichte van de douanediensten;

j. Bevoegdheden subdetegeren met het oog op de vertegenwoordiging van de onderneming bij de administraties, de spoorwegen, de posterijen, de postchequediensten, de telefoondiensten en voor welomschreven doeleinden;

k. De onderneming vertegenwoordigen in de geschillen met de fiscale administratie en de Federale Overheidsdienst Financiën;

I. In naam en voor rekening van de onderneming de schulden van de onderneming betalen tot een bedrag van 25.000 EUR en bedragen die verschuldigd zijn aan de onderneming vorderen en innen.

Op deze regel kunnen uitzonderingen worden toegestaan, wanneer dringendheid is vereist bij het betalen of innen van hogere bedragen dan 25.000 EUR, dit is toegestaan in volgende situaties:

i. de betaling of de inningen van alle belastingen en voorheffingen: cfr. directe belastingen, BTW, douane en accijnzen, etc.

ih de betalingen of inningen van de lonen, loonlasten etc.

Wanneer zo'n situatie zich voordoet, dient de betrokkene dit binnen de 2 werkdagen te rapporteren en onderbouw te geven aan de Raad van Bestuur en/of indien nodig aan de Algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap, bij de toegestane betalingen en/of inningen van meer dan 25.000 EUR, zoals omschreven in punt I)

m. De inschrijving of de wijziging van de inschrijving aanvragen bij de Kruispuntbank Ondernemingen en de ondernemingsloketten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

" K i

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

n. Alle personeel, andere dan kaderpersoneel, aanwerven en ontslaan. Het ondertekenen van alle documenten opgelegd door de sociale wetgeving.

In volgende gevallen is minimaal de handtekening van 2 leden van de Raad van Bestuur of de handtekening van de gedelegeerd bestuurder vereist:

a. De in punt g) vermelde handelingen, met uitzondering van in punt I) omschreven mogelijke situaties, stellen voor bedragen vanaf 25.000 EUR,

b, De in punten e) en f) vermelde contracten aangaan voor bedragen vanaf 25.000 EUR, respectievelijk 50.000 RUR

c. Huurovereenkomsten voor de bureelruimten die de onderneming wenst te bezetten afsluiten, , toewijzen of beëindigen;

d. Aankoop van onroerend goed

e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge Voor eensluitend verklaard,

Financial Link Invest BVBA, '

lasthebber,

vertegenwoordigd door Nick Magerman





~









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13140937*

1111

i



Ondernemingsnr : 0459.799.596

Benaming

(voluit) : MOOD MEDIA BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANSTELLING COMMISSARIS RETROACTIEF EN VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 7 juni 2013: Eerste beslissing

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de benoeming van, Blaton Bruno Bedrijfsrevisor burg. BVBA, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Floraliënlaan 26, en; met ondernemingsnummer 0862.136.691, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno Blaton, bedrijfsrevisor, retroactief te benoemen tot commissaris van de vennootschap ingang van het boekjaar 2011 dat aanvangt op 1 januari 2011 i.p.v. het boekjaar 2012 dat aanvangt op 1 januari 2012 (zoals eerder werd' beslist op de algemene vergadering van 11 juni 2012  publicatie Belgisch Staatsblad op 28.06.2012 met nummer 0114112).

Tweede beslissing

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Financial Link lnvest; BVBA, met ondernemingsnummer 0848.872.338, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Jessica; Covas Agullo of vertegenwoordigd door de heer Nick Magerman en/of Virginie Vanderveken, volmacht te' verlenen om alle formaliteiten inzake deze publicatie of toekomstige publicaties in het Belgisch Staatsblad te verzorgen. Deze volmacht blijft geldig totdat deze volmacht herroepen wordt.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 7juni 2012:

Eerste en enige beslissing

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel te verplaatsen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 van Nassaustraat nr. 37 - 41 te 2000 ANTWERPEN naar Wayenborgstraat nr. 1 te 2800 MECHELEN..

voor eensluitend verklaard,

Financial Link Invest, lasthebber

vertegenwoordigd door Nick Magerman

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

&iitelegr kt rrre;J y. Rerhtimint iarf Koop6undef te,4rttaÉ i pen, op

Griffie 5 SEP. lí~'13

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod Word 11.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



~YI ~Ylj~lá ifikî

i,1 ".21.A.ree i.~,

Griffie 9 Jeil

" iaii

II II UI I191AI~III

au~"

is

191

bet

a~

Be Sta

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0459.799.596

Benaming

(voluit) : MOOD MEDIA BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER EN AANSTELLING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2012: Eerste beslissing

De vergadering besluit om de heer GUJRAL Ben, van Britse nationaliteit, wonende te 2 Anthenia Close, Goffs Oak, Herts EN7 5 ES, Verenigd Koninkrijk, en de heer LANTHIER James Andre Charles, van Canadese nationaliteit, wonende te 25 Hilton Avenue, M5R 3E5 Toronto (Canada) te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap en dit tot de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

De vergadering bevestigt dat alle handelingen die door de bestuurders sinds 1 januari 2012 namens de vennootschap werden verricht, in naam en voor rekening van de vennootschap zijn gebeurd en aldus dienen te worden bekrachtigd.

De herbenoeming van de mandaten van de bestuurders gaat bijgevolg in op 1 januari 2012.

Tweede beslissing

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Blaton Bruno Bedrijfsrevisor burg. BVBA, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Floraliënlaan 26, en met ondernemingsnummer 0862.136.691, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno Blaton, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de vennootschap voor een duur van drie jaar met ingang van het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2012

De heer Bainathsah Rajesh Anilkumar wordt belast met alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 11 juni 2012:

Beslissing om met ingang van 1 januari 2012, het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer Gujra Ben, van Britse nationaliteit, wonende te 2 Anthenia Close, Goffs Oak, Herts EN7 5 ES, Verenigd Koninkrijk voor de duur van zijn mandaat als bestuurder te verlengen.

De raad van bestuur bevestigt dat alle handelingen die door de gedelegeerd bestuurder sinds 1 januari 2012 namens de vennootschap werden verricht, in naam en voor rekening van de vennootschap zijn gebeurd en aldus dienen te worden bekrachtigd.

De herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder gaat bijgevolg in op 1 januari 2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

44te

De heer Bainathsah Rajesh Anilkumar wordt belast met alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

GUJRAL Ben

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

w kVoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ f& Motl 2.1

1srbÍ~4~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ittergefegd ter gPífffe van de Rechtbank

«In Koophandel ie Anhepsa;A11 

Griffie DEL 2011

1111,11.11.!IIJIII1111!111

beh aa Be Staz



Ondernemingsnr : 0459.799.596

Benaming

(voluit) : MOOD MEDIA BELGIUM



Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen Onderwerp akte : OPHEFFING DELEGATIE BEVOEGDHEDEN Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 11 oktober 2011:



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge Beslissing om de met ingang van 30 april 2010 aan de heer van der Stelt Willem Gijsbertus verleende delegatie van bevoegdheden bij beslissing van de Raad van Bestuur van 30 november 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 december 2010 onder nummer 09012036, met ingang van 20 september 2011 op te heffen.

De heer Bainathsah Rajesh Anilkumar wordt belast met alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

GUJRAL Ben



Gedelegeerd bestuurder











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vo beho aan Belg Staat f 111 eijitssie

" 11067888" 22 APR me

Griffie





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0459.799.596

Benaming

(voluit) : MOOD MEDIA BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEUVENSESTEENWEG 696, 1030 SCHAARBEEK

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Ulttreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 3 maart 2011

Beslissing om met ingang van 15 januari 2011 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres:

Nassaustraat 37-41

2000 Antwerpen

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer VAN DER STELT Willem Gijsbertus, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3824 NB Amersfoort, Nederland, Zeepkruid 60, en aan de heer BA1NATHSAH Rajesh Anilkumar, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1103 PZ Amsterdam, Nederland, Geerdinkhof 243, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het

Rechts personen register en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

GUJRAL Ben

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

ÿþOndernerningsnr : 0459.799.596

Benaming

(voluit) : MOOD MEDIA BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wayenborgstraat nr. 1 2800 m e c h e l e n

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging vertegenwoordiger aandeelhouder - ontslag - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 27 februari 2015 blijkt :

Eerste beslissing

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om :

De heer Rasjeh A. Bainathsah te vervangen door de heer Martinus J. van der Borgt als vaste vertegenwoordiger van de aandeelhouder, Mood Media Netherlands BV (NL)

Voormelde vennootschap naar Nederlands recht is eigenares van 1 aandeel van 2.500 aandelen

De totaliteit van alle stemgerechtigde aandelen is op deze bijzondere algemene vergadering aanwezig en wordt bijgevolg onmiddellijk goedgekeurd.

De vergadering bevestigt dat alle handelingen die door de vaste vertegenwoordiger sinds 1 januari 2015 namens de vennootschap werden verricht, in naam en voor rekening van de vennootschap zijn gebeurd en aldus dienen te worden bekrachtigd.

De vervanging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gaat bijgevolg in op 1 januari 2015,

Tweede beslissing

De vergadering besluit om het ontslag van de heer Rajesh Anilkumar Bainathsah, wonende te Nederland, 1103 PZ Amsterdam, Geerdinkhof nr.. 243, te aanvaarden als bestuurder, gezien hij een andere functie gaat uitoefenen binnen de groep van Mood Media International.

Zijn mandaat zal uiterlijk eindigen op 31 maart 2015 om een praktische overgangsperiode te kunnen voorzien naar de twee nieuwe bestuurders die zullen worden benoemd.

Derde beslissing

Met algemeenheid van stemmen verleent de vergadering kwijting aan de heer Rajesh Anilkumar 13ainathsah voor zijn mandaat als bestuurder voor de betreffende periode en dankt hem voor zijn verwezenlijkingen binnen de organisatie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,Luik "B

Mod Word 11.1

MONITEUR BELGE

2 7 MEI 202

09 T06~ 2015 RECHTBANK van KOQ.PhiANDEL

ELGISCH STAATSBL~~NTwE~i~atd. MECHELEN;

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

IWVM~~I~a18V1'MWI~I~V~I~

*1508507

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vierde beslissing

.

De vergadering besluit om de heren

1.De heer Martinus J. van der Borgt, geboren op 23.09.1965 te Goes, wonende te Nederland, 1319 DL Almere, Jakobsstaf nr. 18

2.De heer Willem G. van der Stelt, geboren op 28.10.1968 te Schiedam, wonende te Nederland, 3824 NB Amersfoort nr. 60

retroactief te benoemen als bestuurders van de vennootschap vanaf 1 januari 2015 t.e.m. 30 juni 2017,

De vergadering bevestigt dat alle handelingen die door de bestuurders sinds 1 januari 2015 namens de vennootschap werden verricht, in naam en voor rekening van de vennootschap zijn gebeurd en aldus dienen te worden bekrachtigd.

De benoeming van de bestuurders gaat bijgevolg in op 1 januari 2015.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen dat het mandaat van de bestuurders van de Martinus J. van der Borgt en Willem G. van der Stelt onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Het mandaat is onbezoldigd.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 27 februari 2015 blijkt:

Eerste beslissing en enige beslissing -- delegatie van bevoegdheden

Beslissing om met ingang van 1 januari 2015 volgende bevoegdheden toe te vertrouwen aan :

1. De heer Martinus J. van der Borgt, geboren op 23.09.1965 te Goes, wonende te Nederland, 1319 DL Almere, Jakobsstaf nr. 18

2. De heer Willem G. van der Stelt, geboren op 28.10.1968 te Schiedam, wonende te Nederland, 3824 NB Amersfoort nr. 60

Toevertrouwd aan hun, waarbij hij alleen kan handelen inzake:

a.De dagelijkse briefwisseling ondertekenen;

b.Alle procedures en formaliteiten vervullen van de administratieve, fiscale of sociale aard die in het kader van de naleving van de Belgische wetgeving vereist zijn; met dat doeleinde aile akten, documenten en registers ondertekenen

c.De onderneming vertegenwoordigen in verrichtingen met andere personen of administratieve instanties, in het bijzonder de regering, of met eender welk bestuur van de overheid, de provincie of de gemeente, de belastingdiensten, de douane of de posterijen, telefoondiensten, maatschappijen voor transport in de lucht, ter land of ter zee en alle andere openbare diensten; brieven en pakketten ontvangen of terugnemen, ongeacht of ze aangetekend verstuurd zijn of al dan niet aangegeven waardevolle zaken bevatten; geldig ontheffing verlenen aan alle transportbemiddelaars; aangiften indien bij of verklaringen afleggen ten opzichte van de douanediensten;

d.Uitrusting en meubilair nodig voor de onderneming aankopen tot een bedrag van 100.000,00 EUR; e.ln naam en voor rekening van de onderneming inkoopcontracten aangaan tot een bedrag van 100.000,00 Euro;

f,ln naam en voor rekening van de onderneming verkoopcontracten aangaan tot een bedrag van 100.000,00 Euro

g.Rekeningen openen hetzij bij eender welke Belgische of buitenlandse bank hetzij bij de postchequediensten en ze beheren; bedragen die de onderneming moet ontvangen of verschuldigd is innen of vereffenen; voor alle ontvangen of betaalde bedragen, ontvangstbewijzen en geldige kwijting geven of ontvangen; verhandelbare papieren, cheques, wissels, kredietbrieven en andere handelspapieren tekenen, aanvaarden, endosseren, waarborgen en ontvangen; de looptijd van de kredietbrieven en verhandelbare

s e

..

papieren bij afloop verlengen, in de plaatstellingen toepassen en aanvaarden of beschikken over de tegoeden" op die rekeningen door middel van cheques, overschrijvingen of op enige andere manier, dit alles tot een bedrag van 100.000,00 EUR;

+ h.Eender welke verzekering afsluiten, domicilie kiezen, waar nodig, in eender welke omstandigheden alle nodige stappen ondernemen om het eigendom van de onderneming of dat in bewaring is gegeven door derden veilig te stellen;

i.Voor zover nodig, één of meerdere bevoegdheden overdragen aan werknemers van de onderneming of andere personen, gezamenlijk of welk bestuur van de overheid, de provincie of de gemeente, de belastingdiensten, de douane of de posterijen, telefoondiensten, maatschappijen voor transport in de lucht, ter land af ter zee en alle andere openbare diensten: brieven en pakketten ontvangen of terugnemen, ongeacht of ze aangetekend verstuurd zijn of al dan niet aangegeven waardevolle zaken bevatten; geldig ontheffing verlenen aan alle transportbemiddelaars; aangiften indienen bij of verklaringen afleggen ten opzichte van de doua nediensten;

j.Bevoegdheden subdelegeren met het oog op de vertegenwoordiging van de onderneming bij de administraties, de spoorwegen, de posterijen, de postchequediensten, de telefoondiensten en voor welomschreven doeleinden;

k.De onderneming vertegenwoordigen in de geschillen met de fiscale administratie en de Federale Overheidsdienst Financiën;

I.ln naam en voor rekening van de onderneming de schulden van de onderneming betalen tot een bedrag van 100.000,00 EUR en bedragen die verschuldigd zijn aan de onderneming vorderen en innen.

m.De inschrijving of de wijziging van de inschrijving aanvragen bij de Kruispuntbank Ondernemingen en de ondernemingsloketten,

n.Alle personeel, andere dan kaderpersoneel, aanwerven en ontslaan. Het ondertekenen van alle documenten opgelegd door de sociale wetgeving.

In volgende gevallen is minimaal de handtekening van 2 leden van de Raad van Bestuur of de handtekening van de gedelegeerd bestuurder vereist en de goedkeuring nodig van van Mood Media International (bvb. vertegenwoordigd door de heer Claude Nahon)/Mood Media Group:

a. De in punten d), g) vermelde handelingen, stellen voor bedragen vanaf 100.000,00 EUR,

b. De in punten e), f) vermelde contracten aangaan voor bedragen vanaf 100.000,00 EUR,

c, Huurovereenkomsten voor de bureelruimten die de onderneming wenst te bezetten afsluiten, toewijzen of

beëindigen;

d. Aankoop van onroerend goed

e....

Voor eensluitend verklaard,

Financial Link Invest BVBA,

lasthebber,

vertegenwoordigd door Nick Magerman

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- "

behouden aan het BeigiscD '

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge