MORETUS GROEP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MORETUS GROEP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 834.038.464

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 01.07.2014 14275-0165-013
15/07/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

11 II



*14136454*

Recht an

p,euetoen

Ondernemingsnr : 0834038464

Benaming

(voluit) : Moretus Groep

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Dorpsstraat 110, 2940 Stabroek

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag - Benoeming Wijziging Maatschappelijke zetel Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 20 juni 2014:

De Raad van bestuur bevestigt met eenparigheid van stemmen en met ingang vanaf heden het ontslag van Dhr. Erwin Vennincx als gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur bevestigt de benoeming met ingang vanaf heden van Nick Onghenae als gedelegeerd bestuurder.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 juni 2014:

Na onderzoek en bespreking wordt er gestemd en besluit de algemene vergadering met algemeenheid van stemmen:

1.De heer Erwin Ven nincx, wonende te Plantinlaan 6, 2940 Stabroek wordt per heden ontslagen als gedelegeerd bestuurder. In de eerstvolgende Algemene Vergadering zal hem kwijting worden verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

2.De heer Nick Onghenae, wonende te Buxuslaan 18, 2940 Hoevenen Stabroek wordt per heden benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat gaat in op heden en loopt tot de Algemene Vergadering in het jaar 2017.

3.0e vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap met ingang: vanaf heden te verplaatsen van Dorpsstraat 110, 2940 Stabroek naar Buxustaan 18, 2940 Hoevenen Stabroek.

De vergadering verleent aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO: CONSULT", rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779, met als zetel te Antwerpen-Merksem, Ringlaan 33/1, en haar aangestelden, Johan De Keersmaecker en Katherine Devis, mandatarissen en lasthebbers; elk; afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te, vertegenwoordigen bij aile belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij griffie van de rechtbank van koophandel alsmede bil één of meerdere erkende ondememingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig: voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap ais handelsondememing bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en In het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de: uitvoering van deze opdracht.

Onghenae Nick

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

0 it 1UU 21414

afdeling AntwerPen

ri te

31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 28.05.2013 13135-0402-013
20/01/2012
ÿþ Mort Wond 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1IIiJ iiJI ff111 III1 ffII 11111 JIi1 lII! 1111 !JJ

kiaoisaas"

keVe erg:f:, .

w.;~e ," ,i de achtbery:,

K0opiendoi P /Veen, op

1 1 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsar : 0834.038.464

Benaming

(voluit) : MORETUS GROEP

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Buxuslaan 18, 2940 Stabroek

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 9 januari' 2012.

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, de wijziing van de maatschappelijke zetel van Buxuslaan 18, 2940 Stabroek naar Dorpsstraat 110, 2940 Stabroek.

Voor eensluidend verklaard,

getekend,

ALL PRO SERVICES BVBA, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger; de heer Nick ONGHENAE

De heer Erwin VENN1NCX, gedelegeerd bestuurder

"

ROELANDS-SEIBAEK Comm.V, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Willy ROELANDS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/03/2011
ÿþ Mod 2.0

UM o In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RNeetrgeiegd ter gitfffe van de echtbank van Koephaniei tQ.kletvierPea A Z E138 Zu11

De Griffier,

Griffie

1111,111,11[1j1j11,1111

Vo beha aan Belç Staat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : MORETUS GROEP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buxuslaan 18 te 2940 Stabroek

Onderwerp akte : OPRICHTING.-

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd Notaris Jan JANSSENS te Stabroek op vijftien februari tweeduizend en elf dat tussen

1° De besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid "ALL PRO SERVICES", gevestigd te 2940 Stabroek Buxuslaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer: 0808.636.441, opgericht blijkens akte verleden voor ondergeteken-de Notaris op achttien december twee duizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari daarna onder nummer 09001486, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

2° De heer VENNINCX Erwin, geboren te Kapellen op vijf en twintig januari negentien honderd twee en tachtig, wonende te 2940 Stabroek Plantinlaan 5 (rijksregisternummer : 82.01.25-237.63).

3° De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "ADVOCATENKANTOOR ROELANDS" in 't kort "ROELANDS", gevestigd te 2280 Grobbendonk Vo-gelkersdreef 9, ingeschreven in het rechtsperso-nenregister onder nummer: 0866.776.756, opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Yves De Vil te Antwerpen-Borgerhout op tien augustus twee duizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Bel-gisch Staatsblad van drie en twintig augustus daarna onder nummer 04122709, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

4° De gewone commanditaire vennootschap "ROE-LANDS-SEIBAEK" in 't kort "ROSE", gevestigd te 2460 Lichtaart Olmenlaan 29, ingeschreven in het recht-spersonenregister onder nummer: 0895.779.756, opge-richt blijkens onderhandse akte de dato tien janu-ari twee duizend en acht, bekendgemaakt in de bij-lagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven en twintig mei daarna onder nummer 0895.779.756, waar-van de statuten tot op heden niet werden gewij-zigd.

Een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam "MORETUS GROEP" gevestigd te 2940 Stabroek Buxuslaan 18. De vennootschap wordt in om het even welke plaats binnen het Vlaamse Gewest gevestigd bij besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1) de algemene coordinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, waaronder het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, afwerking, enz.), het lei-den van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen of voor kan-toorbouwen;

2) verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan het bedrijfsleven, zoals het verlenen van adviezen en hulp inzake vastgoed en/of projectontwikkeling, het toestaan van le-ningen en het bemiddelen van kredieten.

3) het verwerven, aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis-inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

4) het verwerven, aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrich-tingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staats-fondsen;

5) het verwerven en aanhouden van participa-ties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  onderne-mingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Î311-03gLe64

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, finan-ciële tussenkomst of op een andere wijze, een aan-deel nemen in alle bestaande of op te richten ven-nootschappen of bedrijven, in België of het bui-tenland, waarvan het maatschappelijk doel iden-tiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, recht-streeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van ei-gen verbintenissen als tot waarborg van verbinte-nissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als be-stuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle com-merciële, industriële, financiële, roerende of on-roerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezen-lijking ervan geheel of ten dele te vergemakke-lijken.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het kapitaal van de vennootschap dat geheel ge-plaatst is bedraagt één en zestig duizend vijf honderd euro (¬ 61.500,00) en is verdeeld in hon-derd duizend (100.000) aandelen zonder nominale waarde.

Het is volledig volstort door geldelijke inbreng en wel ais volgt :

De comparant sub 1° heeft ingetekend op veertig duizend aandelen en betaalde hierop vier en twintig duizend zes honderd euro.

De comparant sub 2° heeft ingetekend op veertig duizend aandelen en betaalde hierop vier en twintig duizend zes honderd euro.

De comparant sub 3° heeft ingetekend op tien duizend aandelen en betaalde hierop zes duizend vijf honderd en tien euro.

De comparant sub 4° heeft ingetekend op tien duizend aandelen en betaalde hierop zes duizend vijf honderd en tien euro.

De aandelen zijn en blijven op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden; dit register mag ook aangehouden worden in elektronische vorm.

Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6353589-68 op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij de naamloze vennootschap "Fortis Bank" te Antwerpen-Merksem, hetgeen door mij Notaris wordt bevestigd.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De raad van bestuur vertegenwoordigt ais college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegen-woordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door drie bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de gedelegeerd bestuurder eveneens de vennootschap vertegenwoordigen. Onder voorbehoud van eventuele meer specifieke regelingen overeengekomen onder de aandeelhouders mag de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhou-ders, die alleen of gezamenlijk optreden.

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om negentien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar twee duizend dertien. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar zal eindigen op één en dertig december twee duizend en twaalf en neemt een aanvang op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, met dien verstande dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één december tweeduizend en tien.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering anders besluit op voorstel van de raad van bestuur.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaand boekjaar en nadat de jaarrekening over

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor;x behouden

aan het Belgisch Staatsblad

dat boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar, kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Benoemingen.

Er wordt beslist drie bestuurders aan te stellen en te benoemen tot die functie die onbezoldigd zal worden uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen

- de voormelde vennootschap "All Pro Services"; haar bestuursorgaan heeft de heer ONGHENAE Nick Petrus Julia, wonende te 2940 Stabroek Buxuslaan 18, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder

- de heer VENNINCX Erwin voornoemd;

- de voormelde vennootschap "Roelands-Seibaek"; haar bestuursorgaan heeft de heer ROELANDS Willy Corneel Joanna, wonende te 2640 Lichtaart Olmenlaan 29, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

Aan hen is volledige collectieve vertegenwoor-digingsbevoegdheid verleend om met drie gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

Er wordt geen commissaris benoemd.

De hiervoor aangestelde bestuurders, in raad verenigd:

- kiezen als voorzitter van de raad en gedelegeerd bestuurder : de voormelde vennootschap "All Pro Services" waarvoor het bestuursorgaan de heer Onghenae Nick voormeld heeft benoemd tot vaste vertegenwoordiger ;

- kiezen tevens als gedelegeerd bestuurder : de heer VENNINCX Erwin voornoemd;

- stellen aan als bijzondere gevolmachtigde : de heer Roelands Ken voornoemd, met betrekking tot al de te verrichten formaliteiten betreffende de registratie van de vennootschap bij alle openbare en private besturen, handelsregister, Kruispuntbank Onderne-mingen en belasting op de toegevoegde waarde.

----- --- --- --------- -VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL --------- -------- --------------------- -------__--------

Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie der oprichtingsakte.

Notaris Jan JANSSENS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, Netzit van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/05/2015
ÿþ ~ - f

Had Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

18 MEI 2015

afdeling eigen

i

075292*







Ondernemingsnr : 0834.038.464

Benaming

(voluit) : Moretus Groep

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buxuslaart 18 -2940 Hoevenen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 maart 2015, blijkt het volgende:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Vennincx Erwin te ontslaan als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 30/09/2014.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap Roelands-Sejbaek, om de heer Roelands Willy te ontslaan als vaste vertegenwoordiger met ingang vanaf 1/03/2015. Conform Art. 61 van het Wetboek Vennootschappen wordt mevrouw Roelands Susanne aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Roelands-Sejbaek met ingang vanaf 1/03/2015.

Onghenae Nick

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
MORETUS GROEP

Adresse
BUXUSLAAN 18 2940 HOEVENEN

Code postal : 2940
Localité : Hoevenen
Commune : STABROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande