MOS

Dénomination : MOS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 891.977.158

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 25.06.2014 14206-0590-013
23/01/2014

��mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ffEERGELEGD

06 -01-014 _ .~

q~~ilE ~ECi" 1BANK ven KOOP~~de MEO PtE4EN

MON! EUR BE

1 5 -01- 201 BELGISCH STAM �

111111111111111111111111

*14023648*

Ondernemingsnr; 0891.977.158 - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ,

Benaming (voluit) : MOS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Keten 95

2890 Sint-Amands

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING, AANPASSING EN CO�RDINATIE STATUTEN, BIJZONDERE VOLMACHT

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op twintig december � tweeduizend dertien, geregistreerd drie bladen, geen renvooien, te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op drie�ntwintig december tweeduizend dertien, boek 177, blad 78, vak 17, ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), de ontvanger a.l., (get.) J. MARTENS, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOS, met zetel te 2890 Sint-Amands, Keten 95 en dat de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen werden genomen : EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN

De vergadering besluit, met toepassing van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelasting, het kapitaal te verhogen met tweehonderd zesenvijftigduizend negenhonderd dertig euro twee�nvijftig cent (� 256.930,52) om het te brengen van een miljoen zevenhonderd en vierduizend tweehonderd zesenzeventig euro (� !!1.704.276,00) op een miljoen negenhonderd eenenzestigduizend tweehonderd en zes euro twee�nvijftig cent (� 1.961.206,52), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waarop zal worden ingetekend door de bestaande vennoten in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, die voor de totaliteit zullen afbetalen met gelden ;; verkregen uit de voormelde dividenduitkering waartoe werd beslist op voormelde algemene vergadering van vennoten de dato twee december tweeduizend dertien.

Intekening

:1 En terstond hebben de comparanten aanwezig of vertegenwoordigd ais gezegd, verklaard op deze kapitaal; verhoging in te tekenen en deze voor de totaliteit in geld af te betalen, en wel als volgt:

- De heer VAN AKEN Walter Stefaan Leopold, wonende te 2890 Sint-Amands, Keten 95, betaalt honderd achtentwintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro vierentwintig cent (� 128.451,24);

- Mevrouw LEGRAND Monique Maria Jozef, wonende te 2890 Sint-Amands, Keten 95 betaalt honderd achtentwintigduizend vierhonderd drie�ntwintig euro twintig cent (� 128.423,20);

De heer VAN AKEN Olivier, wonende te 2830 Willebroek, Molenweg 93, betaalt achtentwintig euro vier cent (� 28,04).

,, - De heer VAN AKEN Stefan, wonende te 2850 Boom, Oude Reetsebaan 15, betaalt achtentwintig euro vier cent (� 28,04).

SAMEN : tweehonderd zesenvijftigduizend negenhonderd dertig euro twee�nvijftig cent (� 256.930,52) of de totaliteit van de af te betalen gelden.

Bankattest

�? Tot bewijs van deze betaling hebben de comparanten mij een ban kattest overgelegd uitgaande van de Bank J. Van Breda & C� waaruit blijkt dat op elf december tweeduizend dertien de som van tweehonderd zesenvijftigduizend negenhonderd dertig euro twee�nvijftig cent (� 256.930,52) gestort werd op de speciale rekening geopend ten name van de vennootschap onder nummer BE98 6451 0256 3993.

TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN "

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen " besluiten.

i; De vergadering besluit dan ook om artikel 5 van de statuten aan te passen ais volgt:

"ARTIKEL 5

Het kapitaal is vastgesteld op een miljoen negenhonderd eenenzestigduizend tweehonderd en zes euro twee�nvijftig cent (� 1,961.206,52) vertegenwoordigd door negenduizend honderd drie�nzestig (9.163) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en voor een miljoen negenhonderd achtenveertigduizend achthonderd en zes euro twee�nvijftig cent (� 1.948.806,52) volstort."

mod 11.1

DERDE BESLUIT: NEERLEGGING GECOORDINEERDE STATUTEN

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten

van de vennootschap. Hij zal deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan Accountantskantoor JDSF Burg.

BVBA, met zetel te 9120 Kallo, J.F. Faveletstraat 30, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Duerinck om

- bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen

inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook

- de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de

aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.Voor uittreksel:

notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, geco�rdineerde statuten dd. 20/12/2013

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-\V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 14.06.2013 13173-0107-014
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 27.06.2012 12223-0537-014
13/02/2015

��i Ondernemingsnr: 0891.977158

1 ;; Benaming (voluit) : MOS

ii

(verkort) :

II Rechtsvorm ; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel ; Schoonmansveld, 35

2870 Puurs

;; Onderwerp akte :OMZETTING INN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP -

il KAPITAALVERMINDERING - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN '

I[ i

Het proces-verbaal opgesteld op 26 januari 2015, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, neergelegd t ter registratie, luidt ais volgt:

1; "Het jaar tweeduizend en vijftien.

Op zesentwintig januari.

;; Te Gent, Kortrijksesteenweg, 1142/1, op het kantoor. ;

!; V66r Ons, Stijn RAES, geassocieerd notaris te Gent, !

i; Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten;

;; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOS", waarvan de zetel gevestigd is te Puurs (B-2870 Puurs),! ;; Schoonmansveld, 35, met ondernemingsnummer BTW BE 0891.977.158 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen. ; Vennootschap opgericht volgens akte verleden voor notaris Luc Rochtus, te Antwerpen, op 7 september; ;; 2007, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 191 september daarna, onder nummer 07136591, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, alzo;

I; verklaard. ;

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst volgens notulen opgemaakt door; il notaris Luc Rochtus, te Antwerpen, op 20 december 2013, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de;

ii Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2014, onder nummer 14023648. .

I; BUREAU ;

!; De vergadering is geopend om zeventien uur

;; Onder voorzitterschap van de heer MEULEBROUCK Gregory Simon, geboren te Gent op 4 mei 1977;

;; l (rijksregisternummer (...)), wonende te 9000 Gent, Rozemarijnstraat 41, die eveneens de taak van secretaris! zal waarnemen.

,! Er worden geen stemopnemers aangesteld. ;

ri SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING ;

;!

Zijn vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van het; hierna vermeld aantal aandelen:

!: De naamloze vennootschap "FILAT", met zetel te Puurs (B-2870 Puurs), Schoonmansveld, 35, BTW BE:

t 0809.334.247 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen; eigenares van negenduizend honderd twee�nzestig; !l aandelen. De naamloze vennootschap "ORBIT", met zetel te Puurs (B-2870 Puurs), Schoonmansveld, 35,; ;; BTW BE 0437.507.414 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen; eigenares van ��n aandeel.

!; VOLMACHTEN

. De vennoten zijn hier vertegenwoordigd door voormelde heer MEULEBROUCK Gregory, voornoemd,;

;; ingevolge twee (2) onderhandse volmachten, die hieraan gehecht zullen blijven om geregistreerd te worden; samen met deze notulen.

11 UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER !

I; De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:

1. Deze vergadering heeft ais agenda: ;

1. (a) Bijzonder verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van de activa en passiva van del,

vennootschap afgesloten per 31 december 2014. (b) Verslag door het bestuursorgaan over de voorgestelde; ;1 omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag voormelde staat is gevoegd. I

!; 2. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

3. Eerste kapitaalvermindering ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12,400,00 EUR), om het;

;; van ��n miljoen negenhonderd ��nenzestigduizend tweehonderd en zes euro twee�nvijftig cent; ;t (1.961.206,52 EUR) naar ��n miljoen negenhonderd achtenveertigduizend achthonderd en zes euro; ;; twee�nvijftig cent (1.948.806,52 EUR) te verlagen, door gehele vrijstelling van de storting van het saldo van; ;; de inbreng in geld op de honderd (100) aandelen gecre�erd bij de oprichting van de vennootschap gehouden:

!! op 7 september 2007 en _nette van het aantal aandelen__ __ ____ __ ;_ _ ___ ___�;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

*15024661*

BE

NEEERG';-.LF-.

GfSCH ST~ATSB~.A~N w~p~ van KOOPHANDEL3~rdfleMEci-SELE.i" a

a

ONMTEUR BELGE

0 5 -02- 2015 2 9 JAN. 2015

mad 11.1

fil le I. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4. Tweede kapitaalvermindering met een bedrag van ��n miljoen zeshonderd drie�nzeventigduizend' tweehonderd zesenzeventig euro (1.673.276,00 EUR), om het van ��n miljoen negenhonderd achtenveertigduizend achthonderd en zes euro twee�nvijftig cent (1.948.806,52 EUR) naar tweehonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd dertig euro twee�nvijftig cent (275.530,52 EUR) te verlagen, aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, door evenredige terugbetaling aan alle aandeelhouders van een totaal bedrag in geld van ��n miljoen zeshonderd drie�nzeventigduizend tweehonderd zesenzeventig euro (1,673.276,00 EUR) naar evenredigheid van hun aandelenbezit en zonder intrekking van aandelen, doch met evenredige vermindering van hun fractiewaarde, deze verrichting hebbende als doel het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap aan te passen aan de behoeften van de vennootschap.

Bepalen van de praktische modaliteiten van de terugbetaling van het kapitaal.

Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverminderingen.

5. Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm en rekening houdende met de nieuwe toestand van het kapitaal.

6. Ontslag van de zaakvoerders van de besloten venncotschap met beperkte aansprakelijkheid.

7. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap,

8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

9. Vragen van de aandeelhouders,

I!. Er bestaan thans negenduizend honderd drie�nzestig (9,163) aandelen en er werden door de

vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecre�erd.

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwcordigd is, moet geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping ten aanzien van de vennoten.

IV. De vennootschap heeft geen commissaris,

V. In de notulen van de door de zaakvoerders van de vennootschap, in datum van 23 januari 2015, genomen besluiten, waaronder de oproeping tot deze vergadering, hebben de zaakvoerders, de heer STAELENS Filip en de vennootschap "EILAT", vast vertegenwoordigd door de heer KLOECK Peter, verzaakt aan de door artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven oproepingsformaliteiten.

De voorzitter overhandigt aan de notaris een afschrift van voormelde notulen, met verzoek deze te bewaren in zijn dossier.,

VI. Om te worden aangenomen, moeten de besluiten tot omzetting van de vennootschap en de goedkeuring van haar nieuwe statuten minstens de vier vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen, de andere besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, minstens de drie vierden van de stemmen, en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.

VII. Ieder aandeel geeft recht op ��n stem,

VIII, De statuten bevatten geen enkele bepaling die belet dat de vennootschap een andere rechtsvorm

mag aannemen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden docr de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld

en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

TAALWETGEVING

De vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft

over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

verslagen

a) Overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan een samenvattende staat opgemaakt over de actieve en passieve toestand van de vennootschap zijnde de balans afgesloten per 31 december 2014,

b) De door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met handelsvcrm, gevestigd te Torhout (B-8820 Torhout), Lichterveldestraat, 39A, met ondernemingsnummer BTW BE 0462.836.191 RPR Brugge, vertegenwoordigd door de heer GEEROMS Andr�, bedrijfsrevisor, heeft op 23 januari 2015, het verslag opgemaakt over vcormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.12.2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief dat volgens deze staat 6.806.730,89 EUR bedraagt, is groter dan het huidig maatschappelijk kapitaal van 1.961.206,52 EUR en dan het vereiste minimumkapitaal van 61.500,00 EUR voor een naamloze vennootschap. Wij maken evenwel een algemeen voorbehoud voor eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele latente schulden of geschillen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend, maar die eventueel na de datum van dit rapport zouden kunnen ontstaan.

23 januari 2015

De Bedrijfsrevisor

(get.)

VRC Bedrijfsrevisoren

8V o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Andr� Geeroms".

c) Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan, op 23 januari 2015, het verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dat verslag werd voormelde samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor- mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

d) De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde'

verslagen, documenten waarvan alle vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikel 269 juncto 268 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking wordt gemaakt door de vennoten en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een kopie van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

BERAADSLAGI NG

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT, OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd (met uitzondering van het kapitaal zoals hierna beslist zal worden), en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zuilen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de naamloze vennootschap, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

TWEEDE BESLUIT: EERSTE KAPITAALVERMINDERING DOOR VRIJSTELLING VAN VOLSTORTING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen om het van ��n miljoen negenhonderd ��nenzestigduizend tweehonderd en zes euro twee�nvijftig cent (1.961.206,52 EUR) naar ��n miljoen negenhonderd achtenveertigduizend achthonderd en zes euro twee�nvijftig cent (1.948.806,52 EUR) te verlagen.

Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden door evenredige vrijstelling van storting door aile aandeelhouders van een totaal bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).

Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden met behoud van het aantal aandelen.

VOORBEHOUD

De notaris doet hier opmerken dat de vrijstelling van storting pas effectief zal kunnen plaatsvinden, na het verstrijken van de termijn van twee (2) maanden voorzien in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen of, zo een schuldeiser een zekerheid zou hebben ge�ist, nadat een wederzijdse of gerechtelijke regeling is tussengekomen.

DERDE BESLUIT: TWEEDE KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING - VASTSTELLING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van ��n miljoen zeshonderd drie�nzeventigduizend tweehonderd zesenzeventig euro (1.673.276,00 EUR), om het van ��n miljoen negenhonderd aohtenveertigduizend achthonderd en zes euro twee�nvijftig cent (1.948.806,52 EUR) naar tweehonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd dertig euro twee�nvijftig cent (275.530,52 EUR) te verlagen.

Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden door terugbetaling aan aile aandeelhouders van een totaal bedrag in geld van ��n miljoen zeshonderd drie�nzeventigduizend tweehonderd zesenzeventig euro (1.673.276,00 EUR), naar evenredigheid van hun huidig aandelenbezit en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering besluit, bovendien, dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in natura, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.

TOELICHTING DOOR DE NOTARIS - TERUGBETALINGMODALITEITEN

De notaris doet hier opmerken dat de terugbetaling pas zal kunnen plaatsvinden, na het verstrijken van de termijn van twee (2) maanden voorzien in het Wetboek van vennootschappen of, zo een schuldeiser een zekerheid zou hebben ge�ist, nadat een wederzijdse of gerechtelijke regeling Is tussengekomen.

Het bestuursorgaan zal slechts tot uitbetaling overgaan na het verstrijken van gemelde termijn, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverminderingen daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op tweehonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd dertig euro twee�nvijftig cent (275.530,52 EUR) is vastgesteld, verdeeld over negenduizend honderd drie�nzestig (9.163) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering erkent dat de notaris haar heeft ingelicht over de mogelijkheid in een naamloze vennootschap:

" om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal in ��n of meer malen met een bepaald bedrag te verhogen;

" om, binnen het kader van het "toegestane kapitaal", aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om tot de uitgifte over te gaan van converteerbare obligaties of warrants;

" om terugbetaling te doen van het gestorte kapitaal zender vermindering ervan, door een vocraf bepaalde voorafneming van de winst (aflossing van kapitaal);

" om de raad van bestuur te machtigen een "directiecomit�" op te richten;

" om aandelen zonder stemrecht uit te geven;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

om de raad van bestuur te machtigen om aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden;

" om het stemrecht te beperken;

" om de stemming per brief op de algemene vergaderingen in de statuten op te nemen.

Vervolgens besluit de vergadering en daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die

voorafgaan, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, vast te stellen en goed te

keuren, waarvan hierna een uittreksel volgt:

"RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "MOS".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Puurs (B-2870 Puurs), Schoonmansveld, 35,

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het nemen van participaties van allerlei ondernemingen

De aan- en verkoop , verhuren, beheren, onderhandelen, promotie, onderhoud van roerende en

onroerende goederen,

Het leveren van administratieve diensten aan derden;

Het geven van advies en het leveren van managementdiensten aan derden.

Tussenpersoon in de handel: Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige

handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doe[. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel nastreven, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

DUUR

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd dertig euro twee�nvijftig cent (275.530,52 EUR), vertegenwoordigd door negenduizend honderd drie�nzestig (9,163) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 9.163.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De raad van bestuur kan onder zijn [eden een voorzitter en ��n of meer ondervoorzitters aanstellen. BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN

A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid

van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Eren bestuurder kan echter niet meer dan ��n collega-bestuurder vertegenwoordigen.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van beide bestuurders steeds vereist zijn.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, ��n of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

B. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference").

Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.

in de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd,

In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen genomen telecopie�n of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, gelden ais bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

h�t opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden' goedgekeurd.

Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zat meedelen, Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

a) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

c) Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als het directiecomit�, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.

VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

CONTROLE

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financi�le toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan ��n of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni te achttien uur in de zetel van de vennootschap, of in elke andere plaats in Belgi�, vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien de hierboven bepaalde datum op een feestdag valt, heeft de jaarlijkse algemene vergadering plaats op de eerst volgende werkdag,

Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt aile besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

a) De oproepingen tot de jaarvergaderingen, die plaatsvinden op de plaats, dag en uur aangeduid in deze statuten en waarvan de agenda zich beperkt tot de enige punten waarvoor dat type vergadering bevoegd is, zoals nader omschreven in artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, worden gedaan door middel van een ��nmalige aankondiging geplaatst in het Belgisch Staatsblad ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" De oproepingen tot de andere algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden gedaan door middel van een aankondiging geplaatst in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering.

b) Bovendien, worden de oproepingen tot elke algemene vergadering aan de houders van aandelen, obligaties en warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te hebben; van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden voorgelegd.

c) Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap op naam zijn, volstaat een mededeling van de oproepingen bij een ter post aangetekende brief of bij elk ander communicatiemiddel, op voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een alternatief ocmmunicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten, ten minste drie (3) werkdagen en ten hoogste zes (6) dagen] v66r de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of elke andere plaats vermeld in de oproeping, een attest deponeren opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum bepaald voor de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De eigenaars van effecten op naam of hun vertegenwoordigers moeten, binnen dezelfde termijn, de raad van bestuur schriftelijk verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet zijn vermeld in de oproeping tot de vergadering.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

a) Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

b) Besluiten

De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen,

tenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij de

berekening van de meerderheid meegerekend.

Bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet

bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het

grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden

vastgesteld.

c) Stemming per brief

Mits bijzondere toestemming van de raad van bestuur vermeld in de oproepingen, kan iedere aandeelhouder zijn stem schriftelijk uitbrengen door middel van een formulier ad hoc gevoegd bij de oproeping.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

d) Verdaging

Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone cf bijzondere, kan tijdens de zitting door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen.

De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten genomen door de tweede vergadering zijn definitief.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

BOEKJAAR - JAARREKENING - CONTROLEVERSLAG

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen, De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mad 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

e " De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk' verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen vd�r de jaarvergadering, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten. Zij hebben het recht kosteloos een kopie van deze stukken te bekomen, tegen overlegging van hun effect. Een kopie van diezelfde documenten wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd als de oproeping.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

BESTEMMING VAN DE WINST

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

hlet overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur,

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

INTERIM-DIVIDEND

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.

ONTBINDING - VEREFFENING

e) Algemeen

$ehoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verliezen

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootsohap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n vierde (1i4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

pe algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft,

behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.".

VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering

akte van het ontslag van de heer STAELENS Filip en de vennootschap "FILAT", vast vertegenwoordigd door

de heer KLOECK Peter, in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, omwille van de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap.

ZESDE BESLUIT: BENOEMINGEN

De vergadering besluit vervolgens:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

f 1, Het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2). Worden tot bestuurder benoemd:

" de naamloze vennootschap "EILAT", waarvan de zetel gevestigd is te Puurs (B-2870 Puurs), Schoonmansveld, 35, met ondernemingsnummer BTW BE 0809.334.247 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, �2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer KLOECK Peter Paul Godelieve Corneel, geboren te Mortsel op 29 juli 1963 (rijksregisternummer (...)), wonende te 2640 Mortsel, Vuurkruisenlaan 47 /bus5;

" de heer STAELENS Filip Jozef Sylv�re Amand, geboren te Kortrijk, op 16 januari 1978, gedomicilieerd te Meise (B-1860 Meise), Jozef Cardijnlaan, 18 (nationaal register nummer (...)).

Hun opdracht wordt niet vergoed en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.

2. Geen commissaris te benoemen daar de vennootschap, zowel voor het afgelopen boekjaar als voor

het lopend boekjaar, en daarbij eveneens rekening houdende met de vooruitzichten op korte termijn, aan de criteria voldoet opgesomd in artikel 141 juncto artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering besluit aile machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten, (onder andere om tot de uitbetaling aan de aandeelhouders effectief over te gaan),� alsook voor, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoordineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Alle machten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, worden bovendien verleend aan de heren RYCKAERT David en VAN CAUTER Koen, met keuze van woonplaats bij "SIMONT BRAUN", te Brussel (B1050 Brussel), Louizalaan 149 (box 20), die gezamenlijk of afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap ten aanzien van aile administraties, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Ondernemingsloket en, zo nodig, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

VRAGEN VAN DE. AANDEELHOUDERS

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de vennoten aan de zaakvoerders van de vennootschap, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.

PRO FISCO

De comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken ondergetekende notaris te willen akteren dat ze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 210, paragraaf 1-3� van het Wetboek van inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens - en artikelsgewijs voor wat betreft de goedkeuring van de geactualiseerde versie van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm - aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat de notaris:

hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt;

hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De voorzitter van de vergadering en de personen die deze vergadering bijwonen verklaren het ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op minstens vijf werkdagen v��r deze vergadering.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekenen de voorzitter van de vergadering, qualitate qua en de leden van de vergadering, met Ons, notaris, na goedkeuring van de doorhaling van 1 nietig(e) woord(en), 1 lijn(en), / cijfer(s), 1 letter(s), 1 getal(len) en / pagina(s) in deze tekst.

(volgen: de handtekeningen).",

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmacht(-en), het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde statuten),

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Stijn RAES,

Notaris.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a e

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 15.06.2011 11159-0316-013
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 28.06.2010 10218-0161-013
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 08.06.2009 09194-0095-010
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0480-019

Coordonnées
MOS

Adresse
SCHOONMANSVELD 35 2870 PUURS

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MOS

Coordonnées
MOS