22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 15.07.2014 14311-0534-047
25/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M e l l p l
R e c h t b a n k v e r t k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 S E P . 2 0 1 4
a f t l i N f e t v i r a r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8
M o t e o
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S a t e n r o z e n 8 , 2 5 5 0 K o n t i c h
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s
- D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . & C V B A , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , 1 B R N r B 0 0 0 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s ( I B R A 0 1 4 1 1 ) , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
P e t e r R a s k C o n s u l t i n g s p r i
v e r t , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P e t e r R a s k
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t l l
1 1
d
* 1 4 0 4 3 6 f l A "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n r i e K e d d i r a i t v a n K o o p h a n d e l ! e A n t w e r p e a , e p
G r i f f i e 0 6 F M 2 0 1 4
V b e h a a B e l S t a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o t e o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 8 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r . O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
- P E T E R R A S K C o n s u l t i n g s p e l , m e t z e t e l t e a v e n u e L o u i s l e V a u 1 5 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r R a s k .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r p e r 2 1 / 1 / 2 0 1 4 v a n :
. J e d i m a r C o m m . V , m e t z e t e l t e B o n i v e r l e ï 9 , B - 2 6 5 0 E d e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i c H e y m a n s .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t u n a n i e m a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r p e r 2 1 / 1 / 2 0 1 4 :
- P E T E R R A S K C o n s u l t i n g s p e l , m e t z e t e l t e a v e n u e L o u i s l e V a u 1 5 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r R a s k .
P E T E R R A S K C o n s u l t i n g s p r l
v e r t , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r R a s k
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2013
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 8
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n n u l r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 3 5 v a k 0 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . L . O s s i a r i n a . " ;
B L I J K T d a t :
- d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a f g e s c h a f t w e r d e n e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r a a n d e l e n ( 1 1 2 . 7 0 4 ) , e l k m e t g e l i j k e r e c h t e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l c o p a C o o r d i n a t i o n G e n t e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 3 1 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O T E O
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
2 0 S E P 2 Q U i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 , j 1 Ï 1 0 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 9 S E P , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o t e o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 8 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r . B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 :
- H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e M o o r k e n s a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r l e n g d .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r :
A u t o m o b i l e B u s i n e s s S e r v i c e s N V , R u e d ' A n g o u s s a r t 4 0 , B - 1 3 0 1 B i e r g e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c o l a s M o o r k e n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
M o y a l e N V , M o r t s e l s e s t e e n w e g 1 0 1 , B - 2 5 4 0 H o v e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A x e l M o o r k e n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a i s b e s t u u r d e r :
F r a n ç o i s H i n f r a y C o n s u l t i n g s p r l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n ç o i s H i n f r a y , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
J e d i m a r C o m m , V ,
v e r t , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F r e d e r i c H e y m a n s
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 01.07.2013 13254-0592-045
03/05/2013
ÿþl à & M o d W o r d 1 1 . 1 .
1 , 7 4 [ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ( 1 1 1 . 1 J 1 6 1 1 1 1 1 1 0 i l
I I I
1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k a n K i c : n d c / t 9 A n i , : o r p e n , o p
G r i f f i e ±
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o t e o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 8 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r . O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 v a n :
- d e h e e r J e a n - R o g e r d e B a n d t , w o n e n d e N i e u w e l a a n 2 1 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r p e r 1 / 4 / 2 0 1 3 v a n :
- d e h e e r J e a n - R o g e r d e B a n d t , w o n e n d e N i e u w e l a a n 2 1 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t u n a n i e m a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r p e r 1 / 4 / 2 0 1 3 :
- J e d i m a r C o m m , V , m e t z e t e l t e B o n i v e r l e i 9 , B - 2 6 5 0 E d e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i c H e y m a n s .
J e d i m a r C o m m . V ,
v e r t , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F r e d e r i c H e y m a n s
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2013
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 8 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 ; D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
- M i c h e l E e c k h o u t M a n a g e m e n t b v b a , Z i k k e l s t r a a t 4 4 , B - 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h e l E e c k h o u t
- O s t i a C o m m . V A , P o e l s t r a a t j e 8 , B - 2 2 0 0 H e r e n t a l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l M a r i ë n
D e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
J e a n - R o g e r d e B a n d t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
A 1 o d W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e l / A l p e / p a n , o p
f r n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o t e o ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 3 4 7 8 8 *
V b e h a a B e S t a t
N e e r g e l e g d F a r v a n à R e c e t t e v o n t í o e p l z o d d f e k e m p e n , o p
2 0 J U L I 2 U 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o t e o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 8 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 1 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 5 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n :
- d e h e e r O l i v i e r K a u f f m a n n , w o n e n d e C h e m i n d u R e a l M a r t i n 4 5 6 , F - 8 3 3 3 0 L e C a s t e l l e t .
J e a n - R o g e r d e B a n d t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2011
ÿþV o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
f l r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 S E P 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o t e o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 8 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s :
- D e f o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r B o o n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
J e a n - R o g e r d e B a n d t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
+ 1 1 1 5 2 0 9 6 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 06.07.2011 11274-0481-041
12/04/2011
ÿþL o n
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v c n K o o p h o n d e n i g A n r u i e r r w m . o p
G r i f f i e 3 1 M A A f f 2 0 1 1
* 1 1 0 5 4 9 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o t e o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 8 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r F r e d e r i c H e y m a n s , w o n e n d e B o n i v e r l e i 9 , B - 2 6 5 0 E d e g e m .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r :
- J e d i m a r C o m m . V . m e t z e t e l t e B o n i v e r l e i 9 , B - 2 6 5 0 E d e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i c H e y m a n s .
v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l i n e e n a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a s t g e s t e l d w o r d e n .
J e a n - R o g e r d e B a n d t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2011
ÿþM a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a a d e R e d d b a l t
i r t s r g
K o e h a n d e l ' , A - t v e p e e n , o p
í 4 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
i 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
* 1 1 0 1 3 7 0 1 *
[ J
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8
( v o l u i t ) : M o t e o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 8 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 0 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r O l i v i e r K a u f f m a n n , w o n e n d e C h e m i n R e a l M a r t i n 4 5 6 , F - 8 3 3 3 0 L e C a s t e l l e t
v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l i n e e n a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a s t g e s t e l d w o r d e n .
J e a n - R o g e r d e B a n d t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2011
ÿþ & a o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d r ~ r r i e g i t e r 7 r i g i o r e g J e R e á t P ~ k e l e t r n l e i 1 , 0 A t t r w o r p o R , T e p
J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' 1 1 0 1 3 7 0 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o t e o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 8 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r F r e d e r i c H e y m a n s , w o n e n d e B o n i v e r l e i 9 , B - 2 6 5 0 E d e g e m
v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l i n e e n a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a s t g e s t e l d w o r d e n .
J e a n - R o g e r d e B a n d t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.06.2010 10236-0545-040
07/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 31.08.2009 09709-0112-040
13/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 07.08.2009 09557-0254-040
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 30.06.2008 08360-0309-039
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 25.06.2007 07267-0210-037
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 29.06.2006 06361-2156-027
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 27.06.2005 05343-1847-027
17/07/2015
ÿþi w
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H h l u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g & r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o t e o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 8 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 5 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t u n a n i e m f r e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 7 a p r i l 2 0 1 5 v a n :
- M i c h e l E e c k h o u t M a n a g e m e n t B V B A , Z i k k e l s t r a a t 4 4 , B - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h e l E e c k h o u t , w o n e n d e t e Z i k k e l s t r a a t 4 4 , B - 1 9 7 0 W e z e n b e e k O p p e m .
P E T E R R A S K C o n s u l t i n g s p r l
v e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P e t e r R a s k
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o x e j x k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/12/2004 : BL655578
22/06/2004 : BL655578
19/02/2004 : BL655578
13/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
0 . 6
B E L G I S C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 1 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o t e o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S U R B E L G E
- 0 8 - 2 0 1 5
1 S T A A T S B L A D
r t e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
3 0 J U L I 2 0 1 5
a a i = " , A n t w e r p e n
* 1 5 1 1 7 2 3 4 *
Z e t e l : S a t e n r o z e n 8 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , o n t s l a g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 O K C o n s e i l S . A . R . L . , R . C . S , M a r s e i l l e N ° 5 2 8 . 6 2 4 . 8 9 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r K a u f f m a n n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e S a t e n r o z e n 8 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h . , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h d a t d e z e b e n o e m i n g t o t d u s v e r n i e t w e r d g e f o r m a l i s e e r d o f g e p u b l i c e e r d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e r h a l v e d e z e b e n o e m i n g l a n g s d e z e w e g v o o r a l s n o g t e f o r m a l i s e r e n e n t e l a t e n p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d e n t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r O K C o n s e i l S . A . R . L . , v e r t g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r K a u f f m a n n , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n g e w e e s t , u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v a n :
- A u t o m o b i l e B u s i n e s s S e r v i c e s N V , m e t z e t e l t e r u e d ' A n g o u s s a r t 4 0 , B - 1 3 0 1 B i e r g e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c o l a s M o o r k e n s , w o n e n d e t e r u e d ' A n g o u s s a r t 4 0 , B - 1 3 0 1 B i e r g e s .
P E T E R R A S K C o n s u l t i n g s o l i
v e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P e t e r R a s k
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2003 : BL655578
07/07/2003 : BL655578
26/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 15.10.2015 15650-0551-046
29/06/2002 : BL655578
10/03/2001 : ANA067043