15/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 3 3 . 4 2 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : M o T u M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 2 0 H e m i k s e m , A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 6 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i o m z e s t i e n u u r d e r t i g .
V o o r O n s , M e e s t e r M a r c e l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s a s s o c i a t i e W e l l e n s " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 .
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . " A L P H A E N G I N E E R I N G " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r ! B T W B E 0 8 2 7 . 9 5 5 . 4 7 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ! P a u l W e l l e n s t e M o r t s e l o p t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 4 4 7 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n ; g e w i j z i g d . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N C A E S B R O E C K P i e t e r , g e b o r e n t e ! A n t w e r p e n ( D e u r n e ) o p z e v e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 4 . 1 7 2 5 9 - 8 4 , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 1 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , h i e r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 . " B E T A E N G I N E E R I N G " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , J a c o b u s l e i 1 2 3 , É i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r ! B T W B E 0 8 2 9 . 3 8 3 . 1 5 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s C e l i s t e B r a s s c h a a t o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n I d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 5 0 3 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p ! h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
! A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E G R O O T E M a r k A l b e r t , g e b o r e n t e l A n t w e r p e n o p d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 7 . 3 0 2 3 7 - 1 5 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , J a c o b u s l e i 1 2 3 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , h i e r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
3 . " C E R A T E C " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 7 7 8 3 L e B i z e t , R u e d u ! T o u q u e t 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D o o r n i k o n d e r ] h e t n u m m e r B T W B E 0 4 2 8 . 8 2 2 . 1 5 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ! L u d o v i c D u F a u x t e M o e s k r o e n o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
V o o b e h o u a a n t B e l g ! : S t a a t s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
0 3 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
4 0 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
~
a a n h e t
r Í 3 e f - g ~ s c r t i _
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
= t w e e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 8 6 0 5 2 2 - 2 6 5 . ! A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S C H O T T E P e t e r E m i e l M a r t i n , g e b o r e n t e Z w e v e g e m o p n e g e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 1 2 . 0 9 2 6 9 - 3 7 , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , H o p p e s t r a a t 1 6 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o p d a t u m v a n z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k e a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t o m e r i n t e g r a a l d e e l v a n u i t t e m a k e n .
4 . " 5 S I S C H Á F E R H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L G m b H " , V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t , g e v e s t i g d t e 5 7 2 9 0 N e u n k i r c h e n ( D u i t s l a n d ) , F r i t z - S c h â f e r - S t r a s s e 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e 5 7 0 2 0 S i e g e n ( D u i t s l a n d ) o n d e r h e t n u m m e r H R B 2 1 3 6 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L E R M Y T T E G u i d o F r a n c i s c u s J o z e f K a r e l ! M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p e e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d ] z e v e n e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 . 0 6 . 2 1 5 3 1 - 6 2 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m J o z e f d e V e u s t e r s t r a a t 6 1 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o p d a t u m v a n ! z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k e a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t o m i e r i n t e g r a a l d e e l v a n u i t t e m a k e n . A . V E R K L A R I N G V A N O P R I C H T I N G - F I N A N C I E E L P L A N
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e z i j o p r i c h t e n o n d e r d e ! n a a m " M O T U M " , m e t z e t e l t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 6 1 , i n h e t l g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , w a a r v a n h e t g e h e e l e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ! ( 6 5 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n e r :
- 3 0 0 A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 0 0 , z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s I
d e a a n d e l e n r e e k s " A " ;
g e n u m m e r d v a n 3 0 1 t o t e n m e t 4 0 0 , z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d r e e k s " B " ; "
g e n u m m e r d v a n 4 0 1 t o t e n m e t 5 2 5 , z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d r e e k s " C " ;
g e n u m m e r d v a n 5 2 6 t o t e n m e t 6 5 0 , z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d r e e k s " D " ;
- 1 0 0 A a n d e l e n , ! a l s d e a a n d e l e n - 1 2 5 A a n d e l e n , a l s d e a a n d e l e n
- 1 2 5 A a n d e l e n , a l s d e a a n d e l e n
B . I N S C H R I J V I N G E N O P H E T G E P L A A T S T K A P I T A A L
I N S C H R I J V I N G :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n i n g e l d z i j n i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n z i j n v o l g e s t o r t , a l s v o l g t :
1 . D o o r " A L P H A E N G I N E E R I N G B V B A " , v o o r n o e m d : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , . e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) i n t e g r a a l v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g .
2 . D o o r " B E T A E N G I N E E R I N G . B V B A " , v o o r n o e m d : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n
k l a s s e B , e n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) ! v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
3 . D o o r " C E R A T E C N V " , v o o r n o e m d : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g 1 1 2 5 ) k l a s s e C , e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o E U R ) i n t e g r a a l v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g .
4 . D o o r " S S I S C H Á F E R H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L G m b H " ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s
v o l g t :
H O O F D S T U K I . R E C H T S V O R M - N A A M - _ Z E T E L - D O E L - D U U R :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
Z i j d r a a g t d e n a a m " M o T u M " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r n o e m d : v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e D , e n t e n b e d r a g e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) i n t e g r a a l v o l s t o r t b i j o p r i c h t i n g .
S a m e n : z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n .
C . S T A T U T E N
a a n d e l e n v a n !
( 1 2 5 . 0 0 0 1
h o n d e r d i
v a n I d e
V o o r - , b e h o u d e n a a n , h e ,
- - r é l g i s c h S t a a t s b l a d
i I
" L u i k B - v e r v o l g
I D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , A n t w e r p s e , S t e e n w e g 1 6 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n
G e l e i d e V o e r t u i g s y s t e m e n . D e o n t w i k k e l i n g e n
s o f t w a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ; .
b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e
i b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
( b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t
! b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n ,
v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
i d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e
! v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j
; e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
! z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n
v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l
i v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n ,
k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
T I T E L I I : K A P I T A A L
! A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E
6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n
- 3 0 0 A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 0 0 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s
a a n d e l e n r e e k s " A " ;
- 1 0 0 A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 3 0 1 t o t e n m e t 4 0 0 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s
a a n d e l e n r e e k s " B " ;
- 1 2 5 A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 4 0 1 t o t e n m e t 5 2 5 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s
a a n d e l e n r e e k s " C " ;
- 1 2 5 A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 5 2 6 t o t e n m e t 6 5 0 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e
L a a n d e l e n r e e k s " D " ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n
i s g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t .
5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p i
z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n .
A r t i k e l 6 : T o e g e s t a a n k a p i t a a l
E r i s t h a n s g e e n m a c h t i g i n g v o o r z i e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l
t e v e r h o g e n .
A r t i k e l 7 : K a p i t a a l v e r h o g i n g - V o o r k e u r r e c h t
7 . 1 . T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e
b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l
v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- h e t o n t w e r p , d e p r o d u k t i e e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n A u t o m a t i s c h
c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n
v a n I
d e i
i
d e i
' s
d e l
V o o r - , b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t B i r g i s c i i v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e . s t a t u t e n .
D e u i t g i f t e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e v a n d e n i e u w e l a a n d e l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . 7 . 2 . I n g e v a l d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , d i e n t d e z e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n s d e i n s c h r i j v i n g o p d e a a n d e l e n .
, 7 . 3 . B i j e l k e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n d e ! a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n 1 ! a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n
d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
7 . 4 . I n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r a a n d e l e n w a a r o p m e e r d e r e p e r s o n e n g e r e c h t i g d z i j n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n ! : a r t i k e l 1 1 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
1 7 . 5 . H e t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t ' i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n .
7 . 6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r ! ! b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , k a n b e s l u i t e n t o t e e n s
k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n g u n s t e v a n h e t p e r s o n e e l , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e I v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V : R A A D V A N B E S T U U R
A r t i k e l 1 5 : B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e = a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
1 D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
A r t i k e l 1 6 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g . v a n d e b e s t u u r d e r s
1 1 6 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d ; u i t v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , o f m i n d e r , i n d i e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n
b e p a a l d e r e e k s g e e n k a n d i d a a t w o r d t v o o r g e d r a g e n , z o a l s h i e r o n d e r
b e s c h r e v e n .
D e h o u d e r s v a n e l k e r e e k s v a n a a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n !
v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r . 1
U i t d e l i j s t v a n a a n d e e l h o u d e r s r e e k s A z u l l e n d o o r d e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t w e e k a n d i d a t e n a l s ! b e s t u u r d e r w o r d e n g e k o z e n ; d e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n r e s p e c t i e v e l i j k = a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r " A " .
U i t d e l i j s t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s r e e k s B , r e e k s C e n r e e k s D , z a l ! d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e l k e n s ! ! é é n k a n d i d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d e n g e k o z e n ; d e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n l r e s p e c t i e v e l i j k a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r " B " , " C " e n " D " .
1 6 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , L z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e
! o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . ! U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e l ! z i j n .
1 1 6 . 3 . A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s ! S t e b e p a l e n .
1 1 6 . 4 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . 1
1 1 6 . 5 . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n . 1
1
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f I d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
1 D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
1 U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
1 1 6 . 6 . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e r e e k s v a n a a n d e l e n o p w i e n s 1
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n . h e l
é f g i s c ~ T i - E S t a a t s b l a d
I v o o r d r a c h t d e a f g e t r e d e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e i v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e i v o o r s c h r i f t e n v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e l t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s v a n i e d e r b e s t u u r d e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e l v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e ) s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e l a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . H e t o p r o e p i n g s b e r i c h t , ( b e v a t d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
) 2 1 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
2 1 . 2 . B o v e n d i e n k u n n e n b e s t u u r d e r s d i e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g , k u n n e n z i j n , t o c h a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n É c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d u i d e l i j k w e l k e b e s t u u r d e r s o p d e r g e l i j k e w i j z e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
2 1 . 3 . O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r ) ) a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e , i n s t e m m e n . D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n ! g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
2 1 . 4 . I e d e r b e s t u u r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d r a g e r v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t a a n é é n v a n ! z i j n c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n ` w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m v o o r h e m e n i n z i j n ! p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s ' a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d .
E e n b e s t u u r d e r k a n m e e r d e r e m e d e l e d e n v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n . 2 1 . 5 . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d .
2 1 . 6 . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
T I T E L V I I I : V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 2 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 8 . 1 . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , b e h o r e n d t o t e e n v e r s c h i l l e n d e r e e k s .
2 8 . 2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r b e h o u d e n
" a a n , h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
! w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . 1
t
1 2 8 . 3 . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ! ! b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . 1 2 8 . 4 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , ! ) v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d ] I v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r !
a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e i ! d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e I p e r s o o n , , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r ! r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I X : C O N T R O L E
A r t i k e l 2 9 : C o m m i s s a r i s s e n D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e i r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e v e r p l i c h t i n g o p l e g t .
I D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L X : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) ( w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g o n d e r w e r p d a t t o t h a a r ! b e v o e g d h e d e n b e h o o r t .
; E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
T I T E L X I : S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G -
1 B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - D I V I D E N D E N
A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
P e r e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e h e t b i j d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n .
A r t i k e l 4 2 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
1 4 2 . 1 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t ! ; v a n h e t b o e k j a a r . 1 4 2 . 2 . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ! ( k a p i t a a l b e d r a a g t .
4 2 . 3 . O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 4 2 . 4 . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k ! ( a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t I v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ) ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) ,
e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e
w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
4 2 . 4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n I d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
V o o r - B e h o u d e n
a a n h e l [
W e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
A r t i k e l 4 3 U i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n - U i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m - I
d i v i d e n d
4 3 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e i
d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v ó ô r !
h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
4 3 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t
r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
T I T E L X I I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 4 4 : O n t b i n d i n g
T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n ! v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
4 5 . 1 . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . 1 4 5 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g ' v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 5 . 3 . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n ! k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 5 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
4 6 . 1 . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
4 6 . 2 . D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 6 . 3 . E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
4 6 . 4 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
! A r t i k e l 4 7 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g 1 N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a ! c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e ! v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . A r t i k e l 4 8 : B i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n i n v e r e f f e n i n g 4 8 . 1 . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s ! v e r b o d e n . 4 8 . 2 . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
4 8 . 3 . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n ! v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k i v a n k o o p h a n d e l b i n n e n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . D e h o m o l o g a t i e w o r d t b i j v e r z o e k s c h r i f t a a n g e v r a a g d d o o r d e l v e r e f f e n a a r . E e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t t o t h o m o l o g a t i e d o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r t . L u i k B - v e r v o l g
L e h o u d e n a a n h e e
i µ ~ i g i s e í T
S t a a t s b l a d
r e c h t b a n k m o e t w o r d e n g e v o e g d b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l .
D . S L O T - E N / O F O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E E R S T E B O E K J A A R - E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f ( 2 0 1 2 )
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
T I J D S T I P V A N A A N V A N G V A N B E D R I J V I G H E I D
H e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p l
d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b i j d e n e e r l e g g i n g
v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e !
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B E N O E M I N G S B E S L U I T .
E e r s t e b e s t u u r d e r s ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h i e r o m t r e n t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e t r o f f e n :
A . A a n t a l :
b e s t u u r d e r s : v i j f ( 5 )
B . B e n o e m i n g :
B e s t u u r d e r s
A l s A - b e s t u u r d e r s , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n r e e k s A :
1 . P i e t e r V A N C A E S B R O E C K , v o o r n o e m d .
2 . B V B A A L P H A E N G I N E E R I N G v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r P i e t e r V A N C A E S B R O E C K , v o o r n o e m d .
A l s B - b e s t u u r d e r , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n r e e k s B :
3 . M a r k D E G R O O T E , v o o r n o e m d .
A l s C - b e s t u u r d e r , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n r e e k s C :
4 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O P U S + " , g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 I e p e r , H o g e W i e l t j e s g r a c h t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e I e p e r o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 3 6 . 2 6 2 . 7 4 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p J o s e p h O s c a r Z o ë D E B R U Y N , g e b o r e n t e I e p e r o p 2 8 j u l i 1 9 5 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 7 . 2 8 0 7 1 - 2 3 , w o n e n d e t e 8 9 0 0 I e p e r , H o g e W i e l t j e s g r a c h t 8 .
A I s D - b e s t u u r d e r , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n r e e k s D :
5 . H e n r i c u s J o h a n n e s G e r a r d u s S W I N K E L S , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r N X K 8 J K J F 1 , g e b o r e n t e S o m e r e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 j u n i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 5 8 0 4 B A V e n r a y ( N e d e r l a n d ) , D r . K o r t m a n n w e g 1 6 .
C . D u u r v a n h u n o p d r a c h t :
b e s t u u r d e r s : h u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e _ s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
D . V e r g o e d i n g e n :
! b e s t u u r d e r s : O n b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
! a a n d e e l h o u d e r s a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
{ E . O m v a n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n w i j z e
w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n
b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
E . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n F i d u c i a i r e T e n H o v e I I B V B A , m e t z e t e l t e 2 1 5 0 1 B o r s b e e k , H e r e n t a l s e b a a n 2 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r
M a t t h e e s s e n s , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t : 1
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ; !
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t ; b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
W A A R V A N A K T E .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e M o r t s e l .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e h e b b e n d e p a r t i j e n ;
g e t e k e n d m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o o r ; B e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c í ~
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
] S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e + g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
16/03/2015
ÿþ1
I I I l i i i m i l l i u i
" 1 5 0 3 9 8 3 1 *
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a r a u m i . A A a . .
M O N I T E U R B E L G r e - - ~ . . . ' . ~ . _ ~ , .
0 6 - 0 3 - 2 0 1 5 1 2 F E B . 2 0 1 5
R E C H T B ~ i t f Y ~ n K O O P H A N D E L B E L G I S C H ~ r n n , - n . , , ~ ~ N i W F R P E N . n i d . M E C H E L E N
i
I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : l º%e - 4 A I I 0 8 3 3 4 2 3 4 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) M o T u M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o t s t r a a t 7 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e u s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " M o T u M " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o t s t r a a t 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r B e 0 8 3 3 . 4 2 3 . 4 0 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n ( 5 1 5 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 , 0 0 % ) .
2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o o t s c h a p " A L P H A E N G I N E E R I N G " , e n d e v e n n o o t s c h a p " S S I S c h a f e r h o l d i n g G m b H " , a a n d e e l h o u d e r s v o o r m e l d s u b 1 ° e n 3 ° , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f h o n d e r d v i j f t i e n ( 5 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d e v e n n o o t s c h a p " A L P H A E N G I N E E R I N G " , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 ° , t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p " S S I S c h a f e r h o l d i n g G m b H " , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 3 ° , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 , 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 2 6 - 1 2 3 6 9 7 7 - 5 0 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j D e u t s c h e B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l f k t e n d a t h e t k a . i t a a l d a a d w e r k e l f k w e r d g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i d u i z e n d e u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1
~ " " t u i k B - v e r v o l g
( 1 . 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 1 6 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r g a a t , b e s l i s t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i j o e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o
( 1 . 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 1 6 5 ) a a n d e l e n
o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e d e e l v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n - - 3 5 0 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1
t o t e n m e t 3 3 5 e n v a n 1 1 5 1 t o t e n m e t 1 1 6 5 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s " A " , -
- 6 5 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 3 3 6 t o t e n m e t 4 0 0 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s " B " ;
- 7 0 4 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 4 0 1 t o t e n m e t 1 . 1 0 4 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s " C " ;
- 4 6 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 . 1 0 5 t o t e n n i e t 1 . 1 5 0 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s " D " .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
. 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B u d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v ÿ f t i g d u i z e n d ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n .
2 . O p 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i i e n d u i z e n d e u r o
( 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n ( 5 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l w e r d
g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
2 . D I V E R S E A A N P A S S I N G E N A A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d i n d e a g e n d a .
3 . V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n
e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
4 . M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n